Израиль опубликовал законопроект о криптовалютах и отмывании денег

Израиль сделал шаг вперед в регулировании криптовалюты совместно с Министерством финансов страны, опубликовав проект законодательства, касающегося отмывания денег с помощью криптовалюты, согласно местному источнику новостей Globes. Проект был подписан министром финансов Моше Кахлоном.

С первого июня вступит в силу новый закон о поставщиках финансовых услуг. Впервые он будет включать в себя положение для поставщиков цифровых активов. Проект уведомления является дополнением к этому новому закону.

В проекте уведомления поясняется:

Определение услуги, связанной с финансовыми активами, выходит за рамки валютных услуг и охватывает все виды деятельности и услуг, осуществляемых предприятием, связанным с финансовыми активами и не включающими кредитование.

К числу финансовых активов, добавленных к определению, относится и виртуальная валюта.

Местное криптовалютное сообщество восприняло эту новость с оптимизмом. Мэнни Розенфилд, глава израильской Биткойн-ассоциации, сказал:

Во многих случаях, когда банки отказывались принимать деньги, которые были получены от операций с криптовалютой, мы встречались с заявлением о том, что данное поле не регулируется. Новый порядок обеспечит нормативную определенность для тех, кто участвует в этой области, и определит, что разрешено и что запрещено, что позволит банкам и финансовым учреждениям знать, кто действует в рамках закона и чьи деньги они могут безопасно получать. Несколько недель назад Союз внес предложение по этому вопросу в израильское Управление по борьбе с отмыванием денег, и мы приветствуем оперативные действия регулирующего органа.

Было много случаев, когда израильские банки отказывались принимать деньги, связанные с криптовалютой, и в двух случаях в последнее время эти банки были вынуждены принять деньги после того, как их принудил к этому суд.

По последним сведениям, налогновая служба Израиля мониторит социальные сети в поисках уклоняющихся от налогов биткойнеров. В конце марта Израиль официально заявил, что биткойны не являются ценными бумагами.