Лига несправедливости. Часть 5. End of Empire.

Привет.

Вчера на своем канале я опубликовал пост с неграмотным (с точки зрения русского языка) анализом ситуации вокруг иска генерального прокурора Нью-Йорка против Bitfinex и аффилированных с ним структур. Приношу свои извинения, писал в таких полевых условиях, не до грамматики было.

А чуть ранее, я таки дописал очень сложную часть про Спасителя Алекса, затронув в ней очень глобальные темы. В этом материале мы возвращаемся с небесных далей на землю и попытаемся более внимательно посмотреть, что происходит у нас перед носом.

Настоящий материал посвящен более глубокому анализу ситуации, происходящей вокруг Bitfinex в свете последних событий. И да, эта история попадает в цикл статей "Лиги Несправедливости", ибо за кадром все те же лица, манипулирующие рынками, создающие и уничтожающие всякие там гоксы, бтц-е, вексы и прочие очень годные криптовалютные биржи.

В общем, обо всем по порядку.

Ну, а если ты впервые тут, то знай - ты попал в мир альтернативщика от крипты. Хорошо это или плохо - решать тебе. Идиот я, или нет - также. А ниже я дам ссылки на все остальные статьи Лиги несправедливости, почитай на досуге, если хочешь. Статьи о манипуляторах от крипты, гоксах, темных движухах и прочих непотребностях:

Лига Несправедливости. Часть 0. Биткоин и его создатель.
Лига Несправедливости. Часть 1. Первые среди равных.
Лига Несправедливости. Часть 2. Рождение и смерть.
Лига Несправедливости. Часть 3. Теймос.
Лига несправедливости. Часть 4. Alex The Saverr.
Отдельная статья (не перенесена еще на телетайп): {Ы}мперия USDT.

Рекогносцировка.

Письмо.

Новость про иск ген.прокурора против Bitfinex (или "финика"), оно и понятно, создала нормальный такой ажиотаж. И финик получил не только порцию хайпа, но и порцию проблем в виду лавины выводов средств с биржи, и не со стороны хомяков: вывелось около 19 000 битков, 501 000 эфира и более 7 млн. XRP всего за сутки. Это десятки миллионов баксов. Источник.

Финику тема не понравилась, и СЕО биржи разослал всем юзерам письмо-оправдание по всей этой ситуации:

Вольный перевод:

Дорогой трейдер-на-финике,

Наверное ты уже в курсе о событиях прошлых 48 часов, но я бы хотел персонально дать тебе апдейт ситуации, и ответить, что же случилось и как мы планируем продолжать бизнес.

В среду, 24 апреля, генеральный прокурор Нью-Йорка перед иск в Верховный суд Манхэттена против Bitfinex и Tether. Переданные материалы были основаны на документах, которые передавались в офис генерального прокурора с нашей стороны и других ресурсов. Подтверждаю, что до вчерашнего дня включительно, наша сторона сотрудничала с властями Нью-Йорка, отвечая на все их запросы. Но иск и иные материалы получили ход без нашего согласия и уведомления нашей стороны. Нам не дали шанса отреагировать на обвинения.

Материалы, которые не утверждают, что мы виновны в нарушении административного и уголовного права, по нашему мнению, были сформированы с неточностями и ложными выводами. В частности, мы хотим заверить тебя, вывод прокурора о том, что мы "потеряли" 850 млн. долларов - однозначно неверен. Мы предоставили [прокурору] информацию, что эти средства, равно как и любая их часть, фактически заморожены и находятся под полным контролем со нескольких регуляторов, в том числе Польши, Португалии, Великобритании и США. Мы активно работаем по защите наших прав на эти средства и для того, чтобы они были разморожены в нашу пользу. Мы уверены в своих аргументах, доказывающих наше право на средства, и уверены, что они будут разморожены. И наконец, мы планируем энергично оспаривать неверные выводы генерального прокурора.

Хочу заверить, что мы хорошие и честные деятели в области цифровых активов, и всегда держим тебя, дорогой трейдер, в самом высоком приоритете своей деятельности. Мы всегда очень серьезно относились и относимся к собственной юридической ответственности, но мы не потерпим, чтобы дух сотрудничества и доброй воли наносил вред нашим клиентам.

Возможно, у тебя появятся вопросы к нашей команде, дорогой трейдер. Мы просим тебя поделиться своими вопросами и сомнениями лично со мной и другими управленцами нашей команды. Мы ответим сразу, как только сможем, и приложим все возможные усилия, чтобы развеять все твои сомнения.

Мы проронили слезу грусти и радости, когда общество нас поддержало перед лицом этой сложной ситуации. Мы здесь, чтобы заявить тебе, что мы сильны, как никогда, мы здесь, чтобы заявить тебе, что мы никуда не уходим и мы непоколебимо преданы тебе.

С уважением,

Жанлуи ван дер Вельде.

CEO.

P.S.: Кстати, фраза "Хочу заверить, что мы хорошие и честные деятели в области цифровых активов, и всегда держим тебя, дорогой трейдер, в самом высоком приоритете своей деятельности" мной была переведена в угоду общему смыслу, в то же время, оригинал этой фразы, "I am here to tell you that we are good actors in digital token space, and we always act with you, the customer, as our first priority", может быть переведен и иначе (замечу - иначе без нарушения правил перевода): "Хочу заверить, что мы хорошие актеры в области цифровых активов, и всегда гастролируем для тебя, дорогой потребитель, в первую очередь". Оговорочка по Фрейду.

Цимес.

Что, собственно, случилось?

А случился очень серьезный иск со стороны генерального прокурора Нью-Йорка против финика, тезера и их структур, иск направлен не дяде Васе, а в Верховный суд Манхэттена с обвинением ответчиков в шарлатанстве и мошенничестве. "Иск" этот является предварительным, обосновывающим дальнейшие действия генерального прокурора по сбору информации об "особенностях" дела финика. В "иске" доступно и подробно приведены основания для разбирательства, а также предписания в адрес финика предоставить "генке" определенный перечень документов.

Кратко о некоторых "особенностях" дела финика (полный список тезисов на канале):

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка против финика и тезера началось в 2018 году. Итоговый наезд сформирован на основании Закона Мартина, страшного репрессивного документа на фонде, т.н. "дубинки" против участников рынка. Это закон против мошенничества.
Финик скрывал от клиентов, что вывод фиата с биржи выполняется третьими лицами (т.н. "payment processors"), скрывались также и названия этих структур. Против запроса "генки", юрист финика сообщил, что с 2014 года, по вопросам вывода средств, финик сотрудничает с панамской конторой Crypto Capital Corp. Помимо э��ой конторы, финик выводил средства используя иные компании, принадлежащие команде финика и их "друзьям".
В середине 2018 года, у финика возникли серьезные проблемы с выводом средств в результате потери или кражи 850 млн. долларов, находившихся под контролем вышеприведенной Crypto Capital Corp. С середины по конец 2018 года, представитель команды финика под ником "Merlin" требовал/просил/умолял чувака от Crypto Capital Corp, под ником "Oz" восполнить утерянные средства, или даже "перевести хотя бы 100 млн. долларов, или все, пiзда". Важной деталью является то, что между фиником и КриптоКапиталом никогда не заключался ни Контракт, ни даже Соглашение, регулирующее совместную работу в рамках международного права. Кстати, источник переписки, скорее всего, спецслужбы США по запросу генерального прокурора Нью-Йорка.
В октябре 2018 года, у трейдеров начало зудеть и поднялась FUD-волна, что финик не может вывести средства клиентов, а следовательно, вероятно банкрот. Финик официально заверил клиентуру, что выводы средств во всех валютах, включая доллар, фунт, евро, йену, проходят в штатном режиме. И да, это был наеб, поскольку в то же время "Мерлин" из финика связался с неким "ССС"(Crypto Capital Chief? Crypto Capital Corp.?) с Криптокапитала:

Перевод чатика от 15 октября 2018 года:

Мерлин: Давно я вам неписал. У нас скопилось очень большое количество запросов на вывод средств, можем ли мы получить деньги от Вас? В USDT или в любой иной форме? У нас больше нет средств вне CryptoCapital! Пожалуйста, помогите!

ССС: Я знаю. Мы напрягаем банкиров настолько сильно, насколько можем. Банкиры тоже очень-очень сильно стараются. Каждый раз, когда мы наезжаем на них, они закрывают наши счета без указания на то причины.

Мерлин: Дюжены клиентов ждут вывода средств, а вы тормозите. Мне надо дать им ответы, я не могу больше их футболить! И речь идет о международной клиентуре.

ССС: Я буду держать вас в курсе. В том числе, касательно международных платежей.

Мерлин: Пожалуйста, поймите, сложившаяся ситуация крайне опасна для всего криптомира. Биток может увидеть цену в 1к, если мы не будем действовать быстро!

Напомню, выше был перевод чатика от 15 октября 2018 года. А ты помнишь октябрь 2018? Если не помнишь, я напомню, смотри график курса битка в те времена ниже (обрати внимание на дату разговора, и любимый многими "октябрьский вертолет" во время тех.работ на финике, прошедший день общения Мерлин-ССС, а еще на слив курса в жопумира уже через месяц):

В прошлом году я анализировал падение с точки зрения движений по горячим кольшам финика и бинанса: ссылка на материал, ссылка на основные выводы. Пришел вот к чему:

До падения с горячего кошелька финика активно выводились битки на адрес, засвеченный с делом MtGOX'а. Кстати, слегка позже поднялся FUD вокруг Марка Карпелеса и его обвинения в Японском суде, а еще Винник голодовку объявил.
То же делал и Binance, правда на иные кошельки, с Binance было выведено около 37,5% сальдо их горячего кошелька. 37,5% очень интересная цифра, к ней мы еще вернемся.

Промежуточный вывод: Ноябрьские качели, или Операция-по-спасению-Финика:

Волшебная цифра 37,5% выведенных средств с Бинанса, действительно, "очень волшебная", если мы отложим эту цифру на график ноябрьского падения от 6400, то получим среднюю цену аккумуляции после падения ~ 4000. Именно пробив 4000 в апреле-2019, мы отправились на +1к, к 5к, где и болтаемся по сей день.

Картина моего ноябрьского расследования движения по кошелькам Финика дополнилась в эти дни. Китобойный канал официально благодарит генерального прокурора Нью-Йорка, госпожу Летицию Джеймс, за помощь в сборе фактов вокруг финика!

Картина ноябрьского падения, в свете новых фактов, видится мне следующей:

Криптокапитал создал финику проблему, фактически "заморозив" средства последнего. В течении месяца проблема решена не была, и финик решил действовать собственными силами.
Финику срочно нужны были деньги. А деньги надо было искать. На следующий день, после беседы "Мерлина" и "ССС", финик запускает новую систему приема депозитов от клиентов, которая "намного круче прошлой", и "заносите бабло, но минимальный взнос равен 10 000 USD".
За месяц сложно закрыть дырку, и нужно было готовиться иным способом, и помощь пришла со стороны партнеров по криптобиржевому бизнесу. Скорее всего, был сформирован "План" по сбору денег через бритье.
План мог предполагаеть снижение курса битка на 37,5%-50% с целью набора битков для их продажи на ОТС, чтобы полученные средства отправить на погашение "дырки", и выполнить накопленные запросы на вывод средств.
Все, кто читал мою статью про централизованные биржи в общем, и Бинанс в частности, должен понимать, что для централизованной биржи не нужно напрягаться для манипуляции курсом. Достаточно "нажать на красную кнопку", в результате которой сервер биржи начнет выполнять ордера на покупку битка по рынку, толкая таким образом курс вниз. Конечно, в результате таких операций Биржа увеличивает клиентское депо в битках и уменьшает в тезерах, и да, все это виртуально, оно просто так работает. Нагнать панику важно совместными действиями на большинстве крупных бирж (они ведь все централизованные), чтобы арбитражники распространили волну дальше и мировая котировка битка улетела в жопу. Ебать биржи все равно некому, SEC'а там нет. А вот на волне паники, на нужных уровнях биржа начинает "скупать" падение, выполняя ордера на продажу и выравнивая прошлый "раскос". Система горячих кошельков как раз и обслуживает этот процесс скидывая все активы в один котел, да так, что хрен разберешь что за алгоритм там все эти "кнопки" слива и откупа балансирует. Косвенно все вышеизложенное доказывает алгоритм тензора, который я неоднократно демонстрировал на канале и даже писал о нем отдельный материал. Дело в том, что перед плановым выполнением ордеров на покупку или продажу, "нужные" трейдеры получают соответствующую информацию и снимают ордера. Так и образуются "ямы". Камуфлирование ям делается выставлением стенок, чтобы хомяк думал "ну понятно, сверху стенка встала, вот все и снимают ордера", при этом нигде вне тензора нельзя увидеть и проанализировать динамику стенок и ям, и увидеть как четко все эти ямы по уровням выстраиваются.
В результате согласованной схемы, в которой наверняка участвовал Бинанс, а возможно и группа других крупных бирж, входящих в картельный сговор с фиником масштабно "продали дороже" и "купили дешевле", сформировав необходимую сумму битков под реализацию на ОТС, ибо "финику нужны деньги".
Грубо говоря, за замороженные 850 млн. баксов на Crypto Capital заплатили криптотрейдеры по всему миру. Возможно, нашлись те, кому это не понравилось, а веса достаточно, что можно дружески попросить прокуратуру Нью-Йорка (благо это "фондовая" прокуратура, и дело для нее в кой-то веке профильное), провести расследование. Если ты потерял бабло на падении с 6400, то знай, ты с высокой вероятностью помог финику решить траблы с выводом фиата. Молодец, на конфетку.
Счета связанные с MtGOX, куда вытресли битки с горячего финика, возможно лишь крупный ОТС-игрок, который работал и с MtGOX, и работает сейчас. Этот игрок и снабдил финик ликвидностью для закрытия "дырки" в обмен на отработанные бритьем битки, конечно же.

Выдыхай. Идем дальше.

На курс битка влияют банки?

Среди материалов иска есть любопытный участок переписки о том, как средства финика были заморожены в Польше (переписка Мерлина и ССС от 15 ноября 2018 года):

Перевод чатика от 15 ноября 2018 года:

Мерлин: Я надеюсь, что вы сможете перечислить нам что-нибудь весомое в ближайшее время. Ситуация выглядит хреново.

ССС: Мы давим [на банкиров] ежедневно. Бывший KNF в Польше был отправлен в отставку в результате скандала с закрытием банков. А это очень хорошо для нас, средства должны разморозить достаточно быстро.

ССС: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5

Мерлин: есть ли реальные даты по Польше? В первый раз я услышал от вас про все это в июле.

В приведенной ссылке от ССС говорится о том, что 14 ноября 2018 года, правительством Польши был отправлен в отставку Марек Хшановский, председатель Комиссии финансового надзора (КНФ) Польши. На его место пришел новый председатель, Марчин Пачуки. Смещение произошло в результате скандала вокруг КНФ из-за вымогательства Мареком взятки у владельца Getin Noble bank. Любопытно, но финик в 2018 году обслуживался также в Noble Bank International (см. п.53 Иска ген.прокурора). Интересное совпадение, видимо слово Noble очень популярно у банкиров. Кстати, Noble Bank International является профессиональным ОТС-банков на криптовалютном рынке (проводящим escrow-мониторинг и прочие фичи по ОТС-сделкам), я слышал о нем и до всех этих разбирательств вокруг финика. Очевидно, что Noble Bank International это шлюз финика на ОТС рынке.

В п.68 Иска ген.прокурора указывается, что в результате информации, полученной "генкой" от юристов финика, Crypto Capital Corp., последние "пролюбили" 851 млн. долларов, принадлежащих финику на основании заморозки фиатных банковских счетов регуляторами Польши, Португалии и США, однако в Bitfinex этим доводам не верят. Кстати, в письме к клиентам, СЕО финика называет этот факт "ошибочным выводом ген.прокуратуры, никаких средств у нас не отняли".

Тем не менее, юристы финика высказали "генке" свои планы по выруливанию из ситуации с "потерей 851 млн.долл" (которой, оказывается, нет, или есть-но-нет, или еще варианты), путем получения кредитной линии (в фиате) для обеспечения "печати" соответствующей суммы в USDT. Размер кредитной линии: от 600 до 700 млн. долларов США (см. п.73, иска). Юрист, среди прочего, не дал информацию генке о том, будут ли раскрыты публике детали "кредитной линии", или нет.

Вся вышеприведенная свистопляска в отписками в генеральную прокуратуру со стороны юристов финика проходила в календарные даты до 19 марта 2019 года (включительно) (см. п.84 иска).

Придержим ситуацию вокруг банков и заморозок в уме, поскольку 29 марта все вообще встало с ног на голову.

Чем финик разозлил генерального прокурора Нью-Йорка.

Не задумываешься, почему такое резонансное дело стало доступно общественности? Почему, со слов СЕО финика, "Ген.прокуратура обнародовала детали дела без согласования и извещения финика"? Дело в новостной манипуляции с целью нагнать FUD'а? А только ли в этом?

А может дело в том, что ребята из финика заигрались с властью США?

29 марта 2019 года (за месяц до наших дней и обнародования всего этого пиздеца), юристы финика отправили письмо в адрес ген.прокурора и обнародовали уже закрытую на тот момент сделку по кредитной линии.

Дословно, извещение приводится в п.85 иска, а если разбирать его на тезисы, то вот что "замутили" финик, Tether и Crypto Capital Corp в ноябре 2018 года, когда уже было ясно про "заморозку" бабла финика на счетах Криптокапитала:

В течении ноября 2018 года с счетов Tether в Deltec банк был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода - 625 млн. долларов США.
Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital Corp., на счет Tether, открытого в том же Криптокапитале. Размер перевода - 625 млн. USDT. Фактически, токены не двигались, перевод был сделан на основании проводки по бух.балансу Crypto Capital Corp. (на одном счете -625 млн USDT, на другом +625 млн USDT).
То есть финик получил 625 млн. фиата против 625 млн. USDT. Обменялся.
В декабре 2018 года, руководство финика (и, соответственно, Tether), начало догадываться, что Crypto Capital Corp. мутно ведут себя с "замороженными" в Польше, Португалии и США деньгами финика. То есть, Криптокапитал начал подозреваться фиником в мошенничестве. В результате, финик и Tether подписали соглашение о кредитной линии в размере 900 млн. долларов США, с соответствующими процентами и т.д.
Подписанты контракта по кредитной линии являются членами одной команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими аффилиатами.
Сделка была оформлена и закрыта 27 марта 2019 года.

Чуть ниже я все объясню тем, у кого нет бухгалтерского образования (ребятам от банкиров, бухгалтеров и прочих финансовых дисциплин, вышеприведенный "обмен" и его последствия уже сейчас должны быть очень-даже-понятны).

В марте по Интернетам пошла волна хайпа, что USDT не обеспечен фиатом, эта волна основана на том, что пользователи заметили незаметную смену текста на официальном сайте Tether: https://tether.to/

И действительно, теперь на сайте USDT "обеспечен 100% активов компании, которые могут, время от времени (еврейская фраза, лол), выражаться в займах, данных третьим лицам, включая аффилированные к Tether структуры".

Я покопался в архиве Интернета, где хранятся снимки всех сайтов, сделанные на определенную дату. Авторы сайтов не могут изменить данные в этом архиве, а значит, источник - достоверный. И вот что:

19 февраля 2019 года, USDT подтвержден фиатным долларом. Снимок сайта.
4 марта 2019 года, USDT не подтвержден 100% фиатным долларом, но подтвержден 100% активами Tether, включая займы третьим лицам. Снимок сайта.
На настоящий момент на сайте Tether все еще висит новая формулировка (которая от 4 марта).

Все наглядно:

Формулировка сменилась в период между 19 февраля и 4 марта 2019 года.

Сейчас мы уже все знаем, что "USDT подтвержден займами третьим сторонам" - вроде безобидная такая фраза, но давай теперь все подытожим:

Изначально проект USDT строился на идее, что 1 USDT равен 1 USD, потому что это стейблкоин, а следовательно, если наступит момент, когда абсолютно все холдеры прибегут в Tether забрать свои депозиты, то все эти депозиты должны быть выплачены. Сейчас в обращении, согласно коинмаркеткапу, 2 846 831 291 USDT, столько же и должно быть в банке у конторы.
Bitfinex берет заем у Tether на 625 000 000 USD в фиате, взамен отдает 625 000 000 USDT, лежащие на счетах Crypto Capital Corp, которую и руководство финика, и руководства Tethera (по факту - одни и те же лица) подозревают в мошенничестве. Теперь, если все прибегут за своими USDT, то получится, что на 625 000 000 фиатных баксов, или без малого 22%, бабла не хватит.
Юридически, эти 22% капитализации USDT существуют, но прикол в том, что Tether н�� может контроллировать эти деньги. 22% капитализации USDT находится в Crypto Capital Corp. А что с фиатом, которые эти 22% обеспечивают? Речь идет 625 000 000 долларов, полученных фиником для закрытия запросов на снятие фиата с биржи.
Эти 625 000 000 долларов отправились закрывать дырку, созданную Crypto Capital Corp, которые не отдают финику 851 000 000 долларов активами. Подозреваю, что в ноябрьских манипуляциях удалось сформировать в результате бритья трейдеров, около 225-250 млн. долларов, и часть дырки была закрыта таким образом. Бабло на закрытие остальной части и есть отданные Tether клиентские средства на сумму 625 млн. долларов.
А что с тем баблом, которые Crypto Capital Corp отжал. Где эти деньги? Действительно ли они у банкиров на замороженных счетах в США, Польше и Португалии (США - зона SWIFT, Польша и Португалия - зона SEPA). О заморозках в SEPA я уже писал на канале. А может эти средства - заработок, или золотой парашют для руководства финика, ибо биржа и Tether должны быть слиты, а это руководство соответственно - выйбанно?

Надеюсь, теперь тема с займом понятна не только бухгалтерам и финансистам, но и остальным читателям, не обладающим профессиональным экономическим образованием.

Идем дальше, на сайте Tether есть Rich List (топ больших холдеров USDT), в котором не и слова про то, что 625 млн USDT теперь находятся в Tether в рамках Crypto Capital Corp. Ближайший снимок Rich List'а в Архиве Интернета датирован 5 ноября 2018 года, и сравнивая его с текущим ричлистом, вот что мы видим:

За период с 5 ноября 2018 года по 27 апреля 2019 года, как раз в период проведения "кредитной линии", прошли нижеследующие изменения:

Уменьшения сальдо:

Сальдо Tether Treasure уменьшилось на -421 395 075,00 USDT.
Сальдо Bittrex уменьшилось на -43 152 165,00
Сальдо Bitfinex уменьшилось на -20 132 983,00
Сальдо Kraken уменьшилось на -18 466 504,00
Сальдо 28 ноунейм кошельков уменьшилось на -304 091 731,00 USDT.
Итого уменьшения: -807 208 458 USDT.

Увеличения сальдо:

Сальдо Binance увеличилось на +99 465 909 USDT.
Сальдо Huobi увеличилось на +165 800 342,00 USDT.
Сальдо OKEX увеличилось на +162 129 433,00 USDT.
Сальдо Poloniex увеличилось на +62 930 052,00 USDT.
Сальдо 25 ноунейм кошельков увеличилось на +247 150 894,00 USDT.
Итого увеличения: +737 476 630 USDT.

Распределилось по не входящим в топ-лист кошелькам на +69 761 828 USDT.

Напомню, что по документации, отправленной в адрес ген.прокуратуры Нью-Йорка, финик передал в адрес Tether 625 млн. USDT, но где они? Мы видим, что увеличились сальдо на кошельках Binance, Huobi, OKEX, Poloniex на общую сумму +490 325 736 USDT, а сальдо на 25 ноунеймах и не вошедших в топ-лист кошельков увеличилось на 316 912 722 USDT. Где тут прячатся +625 000 000 USDT со счетов финика? Почему в ноябре эти +625 000 000 USDT не показаны в ричлисте? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно вытащить все движения за период на Tether Treasure. Я оставлю эту работу на другой материал.

А что если биржи, у которых увеличились остатки в USDT, держат свои кошельки в том же Crypto Capital Corp, именно на их счета распределились 625 млн USDT от финика, включая серию фрагментированных кошельков для сокрытия реальных балансов и владельцев; а что если биржи (помимо финика и банана) и причастны к ноябрьским манипуляциям? А что если выслеживаемый нами криптобиржевой картель, это:

Bitfinex;
Binance;
OKEX;
Huobi;
Poloniex.

Оставим это в уме, будущее все расставит на свои места. Ну и не все же в одну статью умещать, и так большая она, как обычно.

На последок, вернемся к ген.прокурору Нью-Йорка и его иску.

Детали сделки "обмена" USD на USDT не раскрывались никому, даже генеральной прокуратуре Нью-Йорка. То есть, финик скрывал детали от "генки", пока сделка являлась "открытой", то есть шли банковские транзакции и прочее. А через 2 дня, как сделка юридически была "закрыта", то есть кредит выдан, перечислен, оформлен во всех балансах и т.д., инфа была направлена в "генку". Не удивлюсь, что ген.прокурор решил, что пацаны с финика совсем охуели, и жахнул по ним.

И мы имеем то, что имеем.

Ну, а финик не мог иначе, ему нужно было "тушить пожар" и искать фиат. Они выкрутили (видимо) руки Crypto Capital Corp, и когда поняли, что там ловить нечего, и надо было, блять контракты подписывать вначале работы и идти с ними в суд, пацаны решили переложить удар на клиентуру: на 25% от дырки им помог биржевой картель, совместными усилиями жахнув по котировке и сбрив народ, проломив историческое дно 5500-5800, на 75% они нагрузили клиентов Tether, лишив глобальный фиатный общаг конторы 625 млн. бачей.

Crypto Capital Corp.

Все осветил, что хотел, самое вкусное, по законам жанра, напоследок.

Итак, Crypto Capital Corp имеет официальный сайт, на котором, среди прочего показываются обслуживаемые платформы. Любопытно, что финика там нет, зато есть уже засветившиеся в центре скандала Quadriga (я о ней писал в ранних материалах, а еще там совладелец биржи держал приватник от холодного ключа биржи в уме, а потом умер, забрав код с собой в могилу) и exmo (тут без комментариев, любой крипточувак из ру-коммьюнити знает что такое "exmo"):

Все было нормально, и вот опять: теперь на сцене финик, и его жалобы прокурору, что у него 851 лямов бабла уплыло. А после обнародования дела, финик включил беспардонный бэкпедаллинг, сказав, что история с жалобой на 851 млн. неправда, у нас есть все средства на покрытие обязательств биржи по выводу фиата. Конечно, у них есть, им дал Tether за счет 22% обеспечения эмиссии токенов.

Вот сейчас, перед продолжением прочтения, очень рекоммендую посмотреть видео от Геннадия М. от 26 января 2019 года на всю тему вокруг картеля биржевиков и не только. Я согласен выкладками, и это видео еще больше раскроет твое понимание вопроса. Часть материалов ниже будет дублировать сказанное Геннадием. Пришли к одному и тому же с разных сторон.

Ну как, посмотрел? Как тебе Coinapult? Бутерик до эфира? Нравится, я впечатлен, большая работа выполнена Геннадием, благодарю его за это.

Итак.

На сайте Crypto Capital Corp. (а еще в панамском регистре) сказано, что владельцем этой панамской конторы является Global Trade Solutions A.G.:

Global Trade Solutions A.G. учрежден парнем под именем Эдуард Молина Ли. Если ты смотрел видео Геннадия М., то ты уже понимаешь, что через Crypto Capital, господин Молина Ли, владеет польской компанией CRYPTO SP. ZO.O.O, зарегистрированной в поселке городского типа, директором в которой является канадец панамского происхождения, предположительно замешанный в наркоденьгах (статья из видео на эту тему, гугл транслейт в помощь). Статья датирована апрелем 2018 года.

А теперь вспомни, как пацаны Мерлин и ССС обсуждали ситуацию в Польше, скандалы и так далее. ССС из Crypto Capital Corp., наркоденьги в Польше с высокой вероятностью связаны с CRYPTO SP. ZO.O.O, которая тоже - Crypto Capital Corp.

Сейчас я настроен давать тезисы, не углубляясь. Ситуация вокруг этого всего жаждет раскрытия в дальнейших статьях, так что я оставлю себе работу на потом, ну а мы идем дальше.

Панамские данные на господина Молину Ли, показывают, что он также владеет или состоит в советах директоров в серии иных панамских юридических лиц:

Член совета директоров в OZ49 CORPORATION. Президент Оз Ёсэф. Помнишь переписку "Мерлина" с "Oz". Не этот ли Oz общался? Oz Yosef также CEO в Gratifon (вот его интервью на ютубе), панамской компании занимающейся сотовой связью.
Член совета директоров в Portobello S.A. Штаб-квартира в Бразилии. 2200 сотрудников.
Член совета директоров в Zing It Inc., разрабатывающий приложухи для видеочата (их сайт).
Член совета директоров в LATIN AMERICAN RESOURCES PROPERTY BROKERS CORP., крупный брокер по торговле недвижимостью в Латинской Америке.
Член совета директоров в GRUPO PORTOBELO, S.A., производитель стекольной, керамической и бетонной продукции в Испании.
Директор в CANADIAN DRILLING PA, S.A., темная лошадка, канадская бурильная компания, зарегистрированная в Панаме. Это как?
Президент в CRYPTO CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, не путай с Crypto Capital Corp, тут слово "мэнеджмент" присутствует. По факту еще одна мутная компания, правда в ее руководстве засвечен не только Молина Ли, но и некто Боливар Хосе Гонзалес.

Общий вывод из всей проанализированной информации в том, что все эти компании имеют одного владельца или совладельца, а господин Молина Ли представляет его интересы в их всех. Учитывая польский инцидент с наркоденьгами, а также выкладки Геннадия М. по всему этому, мне на ум приходят плохие мысли. Все эти активы (включая Crypto Capital Corp.), финансируются деньгами мафии. Сложная гипотеза, но Польша не дает покоя, плюс все компании Латиноамериканские, или по зоне действия, или по учредителям. Среди компаний присутствуют мутные структуры, типо панамской канадской бурильной компании, без официального сайта.

Выводы.

Главные тезисы:

Бабло финика заморожено Crypto Capital Corp., с высокой вероятностью вследствие действий властей в Польше, что по цепочке привело к "заморозке" средств Битфайнекса в SWIFT (США) и SEPA зонах (Польша и Португалия).
Для решения проблем с ликвидностью Битфайнекс с помощью картельских криптобирж (в первую очередь - Бинанса), создает кризис ноября, и падение крипты в жопу. Так решается около 25% дырки.
75% дырки решает Tether за счет клиентских средств, изымая из оборота 22% обеспечения USDT (если, теоретически, до инцидента на счетах Tether реально было 100% фиатного обеспечения).
С высокой вероятностью "обмен" активами USD-USDT на счетах Crypto Capital Corp., был выполнен не между Tether и Bitfinex, а между Bitfinex с одной стороны, и Binance, Huobi, OKEX, Poloniex, с другой.

Каково мое личное мнение?

Это тотальный пиздец, господа.

Что будет с ценой?

Будет "вниз", но вопрос какой именно. С финансовой точки зрения, Tether должен срочно изъять с рынка 625 000 000 USDT в хранилище, под собственное владение на случай пиздеца вокруг Crypto Capital. Как им сформировать такую сумму? Купить USDT путем продажи битка. При этом, сливать лучше на хаях, ибо битка немного у финика и Tether, было бы много, не было бы "кредитной линии".

Экзотический вариант - двинуть битки гокса и их слить, уверен, что пацаны с финика в теме все истории вокруг MtGOX, Винника, его секретного партнера Алексея и иже с ними.

Утаптывать котировку в грязь могут, но лишь с целью откупить, пропампить и слить. И эта вся ебанутость может продолжаться, пока 625 млн не будут сформированы, ну или не будет найдено другое решение. А еще никто не застрахован от ебанутых движений манипулей и в будущем.

С другой стороны, учитывая потенциальную причастность международной преступности к ситуации, проблема битка может быть решена иначе. Если гипотеза Геннадия М., подтвержденная мной, является верной, то курс битка будет таким, какой его "закажут" дядьки для отмыва бабла. Привет Coinapult.

Оставляю тебя один на один с мыслями.

Но гарантирую, это расследование должно быть и будет мной продолжено. Да помогут мне гуглы (и не только, насколько ты сам знаешь). Я докопаюсь до истины, мне важно понимать, кто сейчас "делает биткоин".

Бывай.

Трек дня по версии Китобоя.

Если набрел на это в Интернете, то присоединяйся к каналу Kitoboy 2.0, который о криптовалютах, манипуляторах, расследованиях и неожиданных выводах:

👉 Главный телеграмм-канал Kitoboy 2.0

👉 Главный чат Kitoboy 2.0

👉 Майнер-канал Kitoboy 2.0

👉 Чат майнеров Kitoboy 2.0

Если ищешь випы, то и у нас такой есть. Торговые сигналы, обсуждения, заработки, постоянная отчетность. Подробности тут:

👉 Информация и форма вступления в Kitoboy-vip.

👉Если ты хочешь помочь мне развиваться, то вот сюда ты можешь свои криптоспасибы кидать:

👉 BTC: 1PL5RhQJ72dpCZiBFUpf6GMEEBYCkttoty