November 25, 2020

Кокаиновые братья: Как Хезболла и Мадуро трудятся над созданием «Оси Наркотрафика» и причём здесь Иран

Иранская пропаганда в целом и её представители в русскоязычном пространстве в частности, очень любят слагать легенды о бравых защитниках всего мира от американо-сионистской угрозы и вешать затем эту лапшу на уши всем подряд. Так, например, они часто превозносят организацию Хезболла за её борьбу против сионизма, американского империализма, радикального такфиризма, алкоголизма и прочих других плохих -измов. Отдельное место в сердечке каждого поклонника иранского режима занимает поехавший латиноамериканский диктатор Николас Мадуро, который тоже убивает свой народ борется с американским империализмом.
В данной статье, которая по большей части основывается на работах экспертов в данной области, нежели является моей оригинальной мыслью, я постарался рассказать о нюансах того, как Хезболла действует в Венесуэле и других странах Латинской Америки, а также, как их участие в Венесуэле вписывается в более широкую систему отношений между режимом Мадуро и Ираном. А отношениях у них такие близкие, что в пору этих двоих называть не иначе, как «кокаиновыми братьями».

Хезболла и Латинская Америка

Когда говорят об активности Хезболлы в Южной Америке, то часто вспоминают лишь об угрозе терроризма, забывая при этом о наркотическом бизнесе. Для многих латиноамериканских политиков Хезболла долгое время тоже казалась какой-то далекой проблемой, которая не сильно связана с локальными процессами, однако подобное отношение привело к возникновению правового и политического вакуума по всему региону, который режим Мадуро и Хезболла использовали для превращения Венесуэлы в центр слияния транснациональной организованной преступности и международного терроризма. Но начну с самых первых появлений Хезболлы в регионе.

В Латинской Америке эта организация стала известной со взрывами посольства Израиля в 1992 году и еврейского общинного центра Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) в 1994 году в Буэнос-Айресе, в результате которых погибли 114 человек и еще сотни были ранены. Эти акты были серьезной неожиданностью для всего мирового сообщества, потому что это была первая террористическая атака Хезболлы за пределами Ливана или Ближнего Востока.

Хезболла, которая в своё время перебралась из Ливана в Колумбию, в область тройной границы между Парагваем, Бразилией и Аргентиной, чтобы провести свои атаки, действует и по сей день. После нападения 1994-го года, «организация внешней безопасности Хезболлы» или «Подразделение 910», ответственная за ее экстерриториальные операции, успешно привлекла на свою сторону многие ливанские семьи в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне.

Годы шли и в Хезболле поняли, что в Латинской Америке можно заняться очень прибыльным бизнесом: наркотиками. И теперь, из более чем 2000 физических и юридических, обозначенных правительством США в качестве иностранных наркобаронов, почти 200 связаны с Хезболлой. Ее растущее участие в массовых схемах отмывания денег и многотонных поставках кокаина привело к тому, что в своё время Управление по борьбе с наркотиками (УБН) даже хотело изменить статус Хезболлы в своих базах и занести её, как наркокартель. Так что, нынешнее участие этой организации в незаконном обороте наркотиков - это не что-то новое, ведь преступная деятельность была здесь организована еще Имадом Мугния – ныне покойным видным деятелем Хезболлы, который стоял и за организацией террористических атак в Аргентине.

Теперь за транснациональную преступную деятельность организации отвечает двоюродный брат генерального секретаря и представитель Хезболлы в Иране - Абдалла Сафиддин, который делит свои обязанности с Адхамом Хусейном Табаджа. Табаджа – это видный член Хезболлы, занимающийся ее отделом пропаганды в СМИ, он также создал множество инвестиционных механизмов и предприятий для отмывания незаконных доходов организации. Наиболее примечательной является компания Al-Inmaa Engineering and Contracting, базирующаяся в Ливане и Ираке, чей финансовый менеджер Джихад Мухаммад Кансу имеет венесуэльский паспорт. Вместе Табаджа и Сафиддин используют множество предприятий в Латинской Америке в сфере текстильной пропышленности, говядине, древесном угле, электронике, туризме, недвижимости и строительстве - для отмывания незаконных доходов от наркоторговли. В октябре 2018 года Министерство юстиции США повысило статус Хезболлы в, включив ее в пятерку крупнейших транснациональных преступных организаций, где она теперь соседствует с тремя крупными мексиканскими картелями и центральноамериканской бандой MS-13.

Надо понимать, что называть Хезболлу только преступной организацией, как это часто делают западные аналитики – тоже неправильно. Она имеет многомерную модель своей организационной структуры с секторами внешних связей и социальных услуг, политической партией и медиа-группами, но сочетает эту законную деятельность с ее подпольными незаконными сетями как в Ливане, так и во всем мире. Большая часть ливанской диаспоры во всем мире не вовлечена в эту преступную или террористическую деятельность, однако, учитывая, что примерно 14% ВВП Ливана приходится на денежные переводы, внешняя разведка Хезболлы активно проникает в эти общины, чтобы создать сети финансовой поддержки за рубежом. В Латинской Америке эти сети поддержки существуют в основном в ливанских и арабских общинах, из которых самые большие в регионе проживают в Бразилии, Аргентине, Колумбии и Венесуэле.

Кокаиновое братство Мадуро и Хезболлы

В течение более ста пятидесяти лет волны массовой миграции приходили из Ливана в Венесуэлу. Первая волна была в конце девятнадцатого века, в период Османской империи. В начале двадцатого века в Венесуэлу прибыла другая из Ливана, в основном христиан-маронитов, которые поселились преимущественно на острове Маргарита, Пуэрто Кабелло, Пунто Фихо, и Ла-Гуайра. А к 1975 году, когда началась гражданская война в Ливане, Венесуэла стала известна как популярное место для тех, кто пытается спастись от суровых реалий войны. Динамично развивающаяся экономика Венесуэлы и относительно высокий уровень жизни в то время были маяком для многих ливанцев. Этот исторический путь беженцев в Венесуэлу использовался Хезболлой для создания сетей поддержки за рубежом. Постепенно внутри диаспоры появилась «армия профессионалов» - предприниматели, юристы, бухгалтеры итд, которая помогает скрывать, перемещать и отмывать незаконные средства для Хезболлы, часть из которых используется для продвижения ее террористических операций по всему миру (как будет показано в разделе «Клан Салеха» ниже). В Венесуэле Хезболла действует через обособленные семейные клановые структуры, которые встроены в незаконную экономику, контролируемую режимом Мадуро, а также в политический аппарат и бюрократию режима. Я рассмотрю в данной статье три наиболее влиятельных клана.

Примечание: Во время чтения разделов о кланах настоятельно рекомендую обращаться к изображению схемы, которое расположено чуть ниже (между разделом Клан Салеха и разделом Клан Насреддин). Это поможет разобраться в сложной системе взаимотношений между всеми участниками.

Клан Салеха

Криминально-террористическая сеть Хезболлы в Колумбии и Венесуэле была раскрыта в 2011 году после двухлетнего расследования, в результате которого было арестовано 130 человек и изъяты незаконные средства на сумму 23 миллиона долларов, которые были переведены через Западную Африку в Ливан через «Ливанский канадский банк». Тогда в ходе операции «Титан» удалось ликвидировать межрегиональную сеть по торговле кокаином и массовому отмыванию денег, управляемую Хезболлой через местных посредников в Колумбии во главе с Айманом Сайедом Джума. Колумбийско-ливанский наркобарон Айман Джумаа был обвинен США в незаконном обороте кокаина с картелем Los Zetas в Мексике. Операция «Титан» началась в 2008 году, когда следователи США и Колумбии преследовали базирующийся в Медельине картель «Ла Официна» . В ходе двухлетнего расследования власти раскрыли многочисленные связи «Ла Официана» с большой ливанской шиитской общиной Колумбии. Эти связи были укреплены через посредничество Хезболлы, которая создала сложный лабиринт для обеспечения торговли и для комфортной работы оптовых «кокаиновых курьеров» между Колумбией и Венесуэлой.

Известный шиитский бизнесмен и боец ​​Хезболлы - Али Мохамад Салех, руководил этой трансграничной преступно-террористической сетью в Колумбии и Венесуэле, раскрытой во время операции "Титан". Али Мохамад и его брат Кассем Мохамад Салех были объявлены финансистами терроризма в 2012 году Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США, в то время как Али Мохамад Салех также был признан ОБН наркобароном годом ранее. В течение многих лет клан Салех контролировал незаконные рынки наркотиков, оружия, контрабанды товаров, контрабанды наличных денег и отмывания денег в Майкао (Колумбия), недалеко от границы с Венесуэлой. Местные наркокартели на западе Венесуэлы, контролируемые членами режима Мадуро, особенно в штате Сулия, извлекают выгоду из этой незаконной трансграничной торговли, когда-то управляемой кланом Салеха. По словам арестованных наркоторговцев в Майкао, братья Салех бежали в Венесуэлу в сразу же после того, как были попали под санкции в 2012 году и, как сообщается, сейчас находятся в Маракайбо и работают с другим известным ливанским кланом, встроенным в бюрократию режима Мадуро.

Клан Насреддин

Гази Насреддин был подвергнут санкциям Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США в 2008 году за его связи с Хезболлой и внесен в список лиц, представляющих интерес для ФБР в 2015 году. Старший брат Гази - Абдалла Насреддин, является известным бизнесменом с острова Маргарита, владеющим бизнесом в сфере недвижимости. Этот шиитский клан из Ливана приобрел политическую известность в Венесуэле после того, как Уго Чавес стал президентом страны. Гази вошел в министерство иностранных дел Венесуэлы, получив официальный дипломатический статус, а Абдаллах стал важной, хотя и невысокой фигурой в Объединенной социалистической партии Венесуэлы, выступая в качестве регионального координатора штата Нуэва-Эспарта.

Находясь в посольстве Венесуэлы в Дамаске (Сирия), Гази Насреддин помогал регулярно организовывать встречи между высокопоставленными официальными лицами Венесуэлы и высокопоставленными боевиками Хезболлы. По словам информаторов ОБН, примерно в 2009 году Гази впервые договорился о встрече в Сирии между Хезболлой и тогдашним министром внутренних дел Венесуэлы Тареком Эль Айссами и главой военной контрразведки Венесуэлы Уго Карвахалом Барриосом. На этой встрече и обсуждались сделки по торговле оружием и кокаином, а также потенциальная роль Хезболлы в обеспечении охраны венесуэльского наркотрафика от конкурентов.

По-прежнему близкий соратник Николаса Мадуро, бывший дипломат Гази Нассереддин в настоящее время руководит венесуэльским аналитическим центром Global AZ и совершил несколько поездок во Францию, Германию и Италию после того, как покинул Сирию в 2011 году. Другие члены клана Нассереддин подозреваются в организации тренировочных лагерей для своих сторонников в Латинской Америке, в контрабанде оружия и наркотиков. Также один из членов клана Нассереддин отвечают за безопасность нынешнего министра нефти Венесуэлы и бывшего вице-президента - Тарека Эль Айссами. Стоит отметить, что члены клана не являются частью иерархической пирамиды командования Хезболлы, но являются неотъемлемой частью организации сетей, которые связывают Хезболлу с режимом Мадуро. В лексиконе докладов ФБР их называют термином «наладчики».

Клан Рада

Город Майкао – один из исторических коммерческих центров в Колумбии, с большой концентрацией ливанских иммигрантов, восходящих к девятнадцатому веку. В 2017 году иммиграционные власти Колумбии депортировали одного из своих жителей, финансиста Хезболлы и двойного гражданина Венесуэлы и Ливана - Абдалу Раду Рамела, которого подозревали в организации торговли наркотиками и контрабанды из Майкао в Картахену. По данным колумбийских силовиков, на первом допросе Абдала Рада Рамель показал, что его незаконная деятельность в Колумбии осуществлялась в координации с его «наставников» Салманом Рауфом Салманом, еще один член Хезболлы и участник «Подразделения 910», который был замешан в многочисленных террористических актах.В том числе, он был координатором обоих взрывов в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах, также известен под псевдонимом Самуэль Салман Эль Реда. Аргентина в 2009 году объявила его в международный розыск, как террориста, а в 2019 году добавили награду за информацию о его местоположении в размере 7 миллионов долларов.

Власти Аргентины также подозревают венесуэльско-ливанского гражданина с двойным гражданством по имени Амер Мохамед Акил Рада (из этого же клана) в причастности к нападению Хезболлы на здание AMIA и взрыву в посольстве Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году. Спустя десятилетия пятидесяти трехлетний Амер Мохамед Акил Рада перебрался в Венесуэлу, где основал небольшие предприятия, отправляя текстиль в Колумбию и древесный уголь в Ливан, причем до 80 процентов выручки затем переводит на счета, которые связаны с Хезболлой. Ах да, древесный уголь тут не случаен: в кругах ОБН древесный уголь часто называют «черным кокаином», потому что он активно используется для сокрытия перевозки кокаина.

Родственники Акила Рады продолжают работать в Венесуэле и участвуют в индустрии криптовалют, контролируемой режимом Мадуро. Министерство юстиции США недавно предъявило обвинение Хоселиту де ла Тринидад Рамиресу Камачо, главе криптовалютного фогда режима Мадуро. В обвинительном заключении говорится, что Рамирес Камачо имеет «глубокие политические, социальные и экономические связи с множеством предполагаемых наркобаронов, включая Тарека Эль Айссами и Клан Рада».

Иранская «Ось Наркотрафика»: От Венесуэлы до Сирии

Кланы Рада, Салеха и Нассереддина являются частью гораздо более крупной глобальной незаконной сети посредников, финансистов и членов Хезболлы, действующих за пределами Венесуэлы под защитой режима Мадуро. В отличие от клана Нассереддина, члены клана Рада и клана Салеха формально не являются частью бюрократии режима Мадуро, однако каждый из них управляет аспектами незаконной экономики наркотиков, оружия, контрабанды и отмывания денег между Венесуэлой, Ливаном и Сирией. Каждый из них предоставляет определенные услуги для соединения Хезболлы с режимом Мадуро, выступая в качестве посредников с контролируемой режимом незаконной экономикой и конкретными секторами ее законной экономики. Совместная американо-колумбийская операция «Титан» установила некоторые из воздушных и морских мостов между Венесуэлой, Ираном и Хезболлой. По мере того, как развивается кампания «максимального давления» США на Венесуэлу, эти мосты становятся все более важными для поддержания режима Мадуро Ираном.

В целом, поддержка Ираном и Хезболлой режима Мадуро в Венесуэле абсолютно встраивается в логику поддержки Башара Асада в Сирии. В Венесуэле, логистический воздушный мост между Каракасом, Дамаском и Тегераном - это то, что защищает Мадуро, и он служит выгодным для Хезболлы и Ирана. Вышеупомянутые ливано-венесуэльско-колумбийские кланы являются частью этой про-иранской трансрегиональной сети от Сирии до Венесуэлы, которая обеспечивает поддержку незаконной деятельности Хезболлы и, в равной степени, создает базу материально-технического снабжения в Венесуэле, которая позволяет режиму Мадуро и связанным с ним преступным группировкам удерживать власть в стране. Опора режима Мадуро на незаконные сети усиливается трансрегиональным характером Хезболлы, в то время как ливанская террористическая группировка пользуется государственной поддержкой Венесуэлы для перемещения своих незаконных средств и персонала в регион и из него. По итогу, Хезболла» помогла режиму Мадуро стать центром слияния транснациональной организованной преступности и международного терроризма в Западном полушарии, увеличив материально-технические и финансовые выгоды для обоих.
Данный текст написан при использовании следующих материалов:

Humire, Joseph M. "THE MADURO-HEZBOLLAH NEXUS: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime" - в основном опирался на него

а также:

Attorney General William P. Barr Delivers Remarks at Press Conference Announcing Criminal Charges Against Venezuelan Officials,” US Department of Justice, March 26, 2020, https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-press-conference-announcing-criminal

Treasury Targets Hizballah in Venezuela,” US Department of the Treasury, press release, June 18, 2008

Colin P. Clark, “Hezbollah Is in Venezuela to Stay,” Foreign Policy, February 9, 2019: https://foreignpolicy.com/2019/02/09/hezbollah-is-in-venezuela-to-stay/

Congressional Research Service - Iran’s Foreign and Defense Policies: https://www.justice.gov/eoir/page/file/1161571/download