Обман покупателя недвижимости с торгов

Опишу сейчас простенькое мошенничество. Реализовано оно было уже давно, но вот теперь стало окончательно ясно, что история закончилась. К сожалению, именно такие простые по механике схемы легко повторимы и потому наиболее опасны, желательно знать о них.

Началось все с того, что в рамках дела о банкротстве А55-3895/2011 продавалась недвижимость должника.

Один из лотов, «незавершенный строительством производственно-складской комплекс», в 2014 г. был выставлен на продажу организатором торгов (ООО) с начальной ценой около 18 млн. рублей.

Чтобы стать участником данных торгов, желающим было необходимо подать заявку по соответствующей форме, а также внести задаток в размере 10% от начальной цены, т.е. не менее 1 800 т.р.

Желающих приобрести имущество банкротящейся компании в 2014 г. нашлось достаточно. Были поданы заявки на участие в торгах, организатору были внесены задатки. В июне 2014 г. должен был быть определен победитель торгов.

Один из участников подал заявку, внес задаток, но до определения результатов торгов заявку отозвал: обратился с заявлением на возврат задатка. По сути, он просто передумал приобретать продаваемый с торгов объект и имел на это полное право.

Согласно п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. В соответствии со ст. 381 ГК РФ, при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (ст. 416 ГК РФ) задаток должен быть возвращен.

Несмотря на указания закона, организатор торгов денежные средства не возвратил.

Потерпевший ожидаемо обратился в суд.

Решением Ставропольского районного суда Самарской области по делу №2-1876/2014 требования к организатору торгов были удовлетворены: суд обязал компанию вернуть полученный задаток.

Данное решение не было исполнено обществом.

В 2015 г. истца признали потерпевшим, по факту произошедшего возбудили уголовное дело в отношении директора и учредителя компании, являвшейся организатором торгов. Казалось бы, дело стронулось с мертвой точки, но уголовное дело было… прекращено, по амнистии, в связи с Победой в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

Денежные средства несостоявшемуся покупателю так и не были возвращены. Уголовного наказания никто не понес. Исполнительные производства в отношении ООО результата так и не дали.

Даже если в настоящее время получить решение о взыскании денежных средств лично с учредителя фирмы и привлечь его к субсидиарной ответственности, исполнить такое решение суда все равно будет невозможно: сайт ФССП сообщает о множестве исполнительных производств, возбужденных в отношении директора компании, начиная с 2016 года до настоящего времени.

Долговую яму в современной России, к сожалению не практикуют, а жаль – традиции у нас имеются.

Я бы не стал говорить об этой истории, если бы не сталкивался с подобными обращениями за последнее время еще несколько раз. У других потерпевших истории отличаются только фамилиями и цифрами, а технология одна и та же.

По сути, организация этой схемы заключается в том, что махинаторы просто находят человека, который готов испортить свою биографию исполнительными производствами, и, возможно, судимостью за экономическое преступление. Сама механика очень простая.

Конечно, если бы покупатель выиграл торги, он бы избежал описанных неприятностей, но в честных торгах никаких гарантий победы нет.

Самое неприятное: на дату торгов никаких задолженностей у ООО и у директора / учредителя общества не имелось. Распознать эту схему было довольно трудно.

Получается, отдавая задаток, нужно в какой-то степени допускать, что он может и не вернуться, и никто за это не ответит. Вывод: не нужно участвовать в честных торгах?..