А правда ли, что вас "заказали"?

Мой Телеграм-канал "Налоговый Хирург"

Знаете, какая самая актуальная налоговая тема сегодня в бизнес-тусовках? Нет, это даже не обнал) Это проверки. И не только налоговые. Гораздо больше предпринимателей волнуют проверки правоохранительных органов.

Особенно жгучий интерес к этим темам я наблюдаю у тех "счастоивцев", которые ни разу в жизни с этим не сталкивались. Прямо, наивные ангелы попадаются. Другие же понимают, что рано или поздно, все это может накрыть и их. Прозревающих, кстати, становится все больше. И это радует.

/"Ну где же узнать о проверках?!"

Естественно, что эти люди ищут любую информацию, связанную с проведением таких проверок. Как правило, информацию о них стараются черпать из общения со знакомыми предпринимателями, кто это пережил и может поделиться не только эмоциями и впечатлениями, но и чем-то полезным.

Однако, мой жизненный и профессиональный опыт показывает, что не особенно-то кто-то стремится делиться... А все почему? А потому, что тогда придется вывернуть все, как говорится, до трусов. Рассказать, что привело к проверке и чем все это закончилось. Ну а кому такое надо?

Если что и скажут, так только о том, сколько заплатили в бюджет, и то не все и не всегда. Могут сказать, что более-менее все обошлось, поскольку нашли "точки соприкосновения" с проверяющими.

Другим источником информации о проверках является Рунет. Там полно рекомендаций, типа: проверка, особенно с привлечением УЭБиПК - страшно, но от этого не помирают. Самое главное - с самого начала войти в контакт с проверяющим(и). Или сразу же обращаться к специалистам (видимо тем, кто раздает такие советы). Ну и далее предложение далеко недешевых услуг.

Какой вывод? Запомните одно - не бывает двух абсолютно одинаковых проверок. Ваши помощники, конечно и наверное, помогут. Вопрос: с каким итогом?

/"Почему проверка именно у меня?"

И вот, беседуя в тусовках с предпринимателями, я часто слышу "МОЙ БИЗНЕС ЗАКАЗАЛИ..." А потом следует детективная история. Честное слово, впору голливудский блокбастер снимать. И такие истории рассказываются в обоснование причины неподдельного интереса проверяющих.

Слушаю я все это, потом говорю: "А дайте поглядеть более пристально на вас и на все эти ваши истории". И вот, когда смотрю я, то как правило оказывается, что бизнес, особых масштабов и значения в регионе не имеет: таких, как этот десятки и сотни.

Прибыли хватает лишь для того, чтобы совсем не помереть и как-то выживать. И оказывается, что на самом-то деле, интерес у фискальных и правоохранительных органов вызвала несколько "мутная" деятельность данной компании и ее руководителя.

И, как правило, такому пристальному интересу со стороны проверяющих предшествуют:

Проверка фискальными или правоохранительными органами вашего контрагента, который ранее попал в поле зрения этих структур, занимаясь «обналичкой», возмещением НДС, и другими нарушениями, сделанными им в период реализации «схем оптимизации налогов»;
Проверка сведений и получение доказательств в отношении юридических и физических лиц, которые попали в поле зрения фискальных и правоохранительных органов за совершенные административные нарушения и в отношении которых заведены административные дела;
Проверка сведений в отношении лиц (либо установленных, либо нет), которые попали в поле зрения правоохранительных органов за совершенные экономические (в т.ч. налоговые) преступления и в отношении которых возбуждены уголовные дела;
Проверка обращений (заявлений, жалоб) граждан на противоправные действия со стороны работников коммерческих структур (продажа товара, не отвечающего требованиям безопасности, оказание услуг ненадлежащим образом, продажа бракованного товара и т.д.);
Предписание прокурорского надзора об устранении недостатков и приведении деятельности юридического лица в соответствии с законом, выданное руководителю коммерческой структуры, в установленный срок с извещением о нем правоохранительных органов;
Отдельное поручение следователя по возбужденному уголовному делу;
Выделение из уголовного дела материалов в отношении установленных (или неустановленных) лиц, нуждающихся в дополнительной проверке;
Проверка информации, полученной в результате обмена между фискальными и правоохранительными органами;
Проверка информации, полученной от правоохранительных и фискальных органов иностранных государств в рамках международных следственных поручений или соглашений;
И на последнем месте – это информация, полученная оперативным путем, которая проверяется в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Это все, что вы о себе рассказываете и пишете в "Одноклассниках", "Фэйсбуке", "ВКонтакте", WhatsApp (и т.д.), на корпоративах, в офисе, в бане, в кафе, в ресторане, на отдыхе и т.д. Либо, это результат вашей безалаберности и беззаботности в вопросах защиты (безопасности) вашего бизнеса.
Проверки, с целью извлечения личной выгоды проверяющими.

Из всего этого следует, что результатом интереса к вам со стороны фискальных и (или) правоохранительных органов является исключительно ваша деятельность, а не чьи-то злые умыслы. Если вы это осознаете, то вы начнете четко понимать, что и любая проверка будет зависеть только от вас: вашего умения действовать с места, выдержки, спокойствия, профессионализма, умения руководить. А все, что в помощь – это не больше, чем инструмент, которым нужно уметь и необходимо пользоваться (руководить), и не пускать все на откуп «дяде».

Запомните: вам всегда есть, что терять, а поэтому нужно защищаться!

А для этого, я предлагаю вашему вниманию свой новый супер-мощный тренинг "Защита налоговых схем". Про этот тренинг я рассказывала на своем интенсиве "Налоговая и Полиция в офисе. Что делать?"

Хотите посмотреть и прокачать свои навыки? Тогда заявки в личку, либо в чат. Я вышлю вам приватную ссылку на просмотр видео.

Поверьте, что подготовка и подстилка соломки заранее, а не во время проверок, всегда выручают. Это самая лучшая страховка.

Сегодня с вами была я, Наталья Ушак, ваш Наоговый Хирург.