Arkham часть 1. (Top 100 holders LayerZero)
1. Создание панели мониторинга.
1.1 Перехожу в личный кабинет, раздел - мои панели.
1.3 Нахожу панель с холдерами.
1.4 Настраиваю под нужный токен.
1.4.1 В правой части, выбираю размер информационной панели.
1.5 Наша панель ZRO холдеров создана.
2. Анализ данных.
Некоторым кошелькам, аркхам автоматически присваивает метки принадлежности. Создам таблицу эксель и занесу топ 100 адресов, разделю по категориям (кошельки проекта, маркет мейкеры/биржи, х - кошельки.
На примере кошелька Gnosis Safe Proxy (0x806f68Bb6ce8f3100D4745C8b13b36e4f40D8431)
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x806f68Bb6ce8f3100D4745C8b13b36e4f40D8431
https://etherscan.io/tx/0x9f4c16f296f5ea5576496a4c4eaff7cf2411fb23baabd40c85844c45ac6e0b18
Как видим в Tokens Transferred: 23 адреса. В таблице каждый батч отмечаю своим цветом.
Таким образом формирую группы: 1) кошельки LZ, отдельным цветом отмечаю биржи, мм, кошельки Airdrop и AptosAirdropZRO. 9 адресов из 100, отобрал в категорию неизвестных кошельков X-address, к ним и перейдем.
3. X - address
Общие данные: на 29.06.24 топ 100 кошельков - владеют 95,48% всего саплая, *без учета airdrop кошельков - 93,49% В локе 70 из топ 100 и на их долю приходится 88,6%
Х кошельки - 9 из топ 100, на их долю приходится 9M токенов, 0,9% от всех токенов (10,5% от 85M)
1) 0x63be42b40816eB08F6Ea480e5875E6F4668da379
Переходим в визуализатор:
Среди множества зеленых линий входящих транзакций, есть красная линия - отток средств.
Кошельку 16 дней, в сети эфира аккумулирует ZRO крупными суммами из других 6 кошельков. *На кошельке только токены ZRO и эфира.
Во вкладке дополнительной информации, возможна фильтрация переводов.
И была одна транзакция на вывод в обратную сторону. В общем, имеет смысл кошелек поставить на алерт и наблюдать за ним дальше.
2) 0x8dB0f952B8B6A462445C732C41Ec2937bCae9c35
Несколько тысяч пополнений небольшими суммами, все в сети base.
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x8dB0f952B8B6A462445C732C41Ec2937bCae9c35
3) 0x25681Ab599B4E2CEea31F8B498052c53FC2D74db
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x25681Ab599B4E2CEea31F8B498052c53FC2D74db
Кошельку 10 дней и аркхам никак его не индефицирует, я отнесу его к Binance, т.к. массовое пополнение с бинанса.
И прием средств происходит каждую минуту.
4) 0x3348984E9285b4A214bF098573918b2D69172517
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x3348984E9285b4A214bF098573918b2D69172517
Высокий отток, вероятно временный кошелек, но на балансе все еще >500к Zro.
5) 0x3931dAb967C3E2dbb492FE12460a66d0fe4cC857
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x3931dAb967C3E2dbb492FE12460a66d0fe4cC857
Также как кошелек №3 создан 10 дней назад, пополнение с Binance.
6) 0xf3cCBf6537CB1fD3fDB72E3b1909Ab58B29CDAFA
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0xf3cCBf6537CB1fD3fDB72E3b1909Ab58B29CDAFA
Кошельку 12 дней, связь с Wintermute и Galaxy Digital.
7) 0x4680900FB91164Ee22b9E8f7c66efc79D7C4E1f9
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x4680900FB91164Ee22b9E8f7c66efc79D7C4E1f9
Высокий показатель оттока, пока под наблюдением. Источник притока вызывает интерес.
Поступление $1,71M (499,999 ZRO)
https://etherscan.io/tx/0x155363a5eae943a44cb44b35508df091f0d1522b398470f825c57cc5d3903667
от 0x0d88d7a4Ca8826A7F8bcAE5650386a6dB8c5ce6e
В свою очередь на этот адрес 0x0d88d7a4Ca8826A7F8bcAE5650386a6dB8c5ce6e был приток в 1M zro
Поступление 500К от 0x3348984E9285b4A214bF098573918b2D69172517 это наш адрес под №4
https://arbiscan.io/tx/0x492c927e2a8b8b574c83859436c3444b6167027361c126dda4fb36257de3800e
Поступление 200к от 0xe89792360C32b3fa9BaACFc577b809000f6D0c24
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/tx/0x98e96fbc5f4651015b139c0606f15255d0eadca4277f5ceae88364c7f2c2ed53
Поступление 300к от 0x0Af5fe66F56FAbbde7e9C0fB54898A64B325070C
https://etherscan.io/tx/0x3b68886a1e259ce8139eae53839fe0a7a129d3a4126a5dc66b0384198e5e8f43
Поступление на адрес 0x0Af5fe66F56FAbbde7e9C0fB54898A64B325070C
Оба адреса aркхам относит к L0
8) 0x64440d8A6E6F949536646C363A4b734819EeDbfd
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0x64440d8A6E6F949536646C363A4b734819EeDbfd
Исходящие транзакции уже на разные биржи и кошельки.
9) 0xaa7C42fBC45396d94Ee2fbF7F37c4f05db3E3cE4
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/0xaa7C42fBC45396d94Ee2fbF7F37c4f05db3E3cE4
Накапливает zro по 40-50к $, остается под наблюдением дальше.
4. Alerts
Из девяти, отсеялось три кошелька, два Binance и один за связь с Wintermute и Galaxy Digital.
За кошельками планирую понаблюдать, иду в оповещения - > создать оповещение.
Добавляю 6 кошельков, фильтр на объем от 100к$ и добавляю оповещение в телеграм группу.
Тоже самое делаю с категорией: биржи и маркет мейкеры.
Чтобы не перенасыщать бота уведомлениями, объем транзакции меняю - на 500k zro и выше.
Дальше создаю Locklist Zro. (70 кошельков LZ из топ 100) Мне интересно насколько эти токены недвижимы.
Заодно добавил алерт на топ хантеров, уведомление составил из двух списков.
1) Всеми известная дюна Matapac и CypherPepe - в аркхаме Dashboard по этой дюне от t.me/retrodropsdao
2) Список от Lookonchain
И дополню бота алертом на объемы от 800M $ по эфиру и бтс.
Вывод:
Аркхам вполне удобный инструмент мониторинга и анализа данных (link на таблицу) гибкий в настройках уведомлений и создания дашбордов. Рассмотрели общую картину холдеров, создали телеграм бота со следующими категориями алертов: 1) Whitelist ZRO - состоит из маркет мейкеров, бирж с потоком от 500к zro (Х-кошельков с транзакциями от 100к$ также при обнаружении, будут добавляться новые адреса. 2) Locklist Zro (70 кошельков LZ из топ 100) 3) Grand Hunters - топ хантеры из двух списков, с объемами > 10к$ 4) EPIC (ETH & BTC) - редкие движения тяжеловесных переводов от 800M$.