Гайд по Ponzi-токенам на Solana

Ponzi-токены — это особая категория токенов в сети Solana, построенная на механике вознаграждения холдеров. Их логика напоминает схему Понци, но всё работает через смарт-контракт. В отличие от обычных мемов, где доход зависит только от роста цены, здесь платят за то, что ты держишь токен. Этот гайд поможет разобраться в механике, рисках и стратегиях торговли Ponzi-токенами.

Написано специально для лучшего канала Invest Call - https://t.me/+ncZvjcxmO_NlZGM6

Закрытый чат по торговле мемами - https://t.me/Hekt092

GMGN - https://t.me/gmgnaibot?start=i_M5SopoUM (логин в Веб версию через телеграмм бота)

Биржа для торговли спот и фьючерсы - https://www.weex.com/ru/register?vipCode=investcall

Что такое Ponzi-токены

Ponzi-токены — это категория токенов в сети Solana, основанная на механике вознаграждения холдеров через смарт-контракт.

Их логика напоминает схему Понци: доход формируется за счёт комиссий, которые платят участники при покупке, продаже или передаче токена.

Вознаграждение (реварды) выплачивается из этих комиссий. Ключевое — справедливое распределение ревардов. При правильной фильтрации и стратегии Ponzi-токены могут быть одной из самых прибыльных ниш, но для новичков они опасны из-за скрытых рисков.

Чем Ponzi отличается от обычных мемов

Как устроены Ponzi-контракты: механика ревардов

Основа Ponzi-токенов — смарт-контракт с заранее заданной комиссией (Tax). Контракт определяет, сколько процентов с каждой операции (покупки, продажи, перевода) удерживается и отправляется в кошелёк ревардов.

Покупка токена

Ты покупаешь токен — с тебя удерживают, например, 10% в токенах.

Отправка в reward wallet

Эти 10% отправляются на специальный адрес — reward wallet.

Распределение ревардов

Раз в 10–15 минут кошелёк продаёт накопленные токены и распределяет выручку между холдерами, у которых есть минимальное количество токенов (обычно от 100 000).

Пример

Ты купил токен на $100 и получил 1 000 000 токенов. Комиссия на покупку — 10%, значит, у тебя 900 000 токенов, а 100 000 уходит в пул ревардов.
Аналогично при продаже или переводе — комиссия идёт в reward-пул.
Реварды могут выплачиваться в $SOL или другой монете (например, FartCoin), указанной девом.
Разработчик обычно не имеет доступа к reward-кошельку — он сгенерирован автоматически.
Чем выше объём торгов, тем больше ревардов копится и тем больше ты получаешь как холдер.

Эта механика создаёт модель пассивного дохода: чем дольше ты держишь токен, тем больше можешь заработать, если токен активен.

Виды распределения ревардов

У Ponzi-токенов разные типы распределения ревардов, зависящие от смарт-контракта.

Справедливое распределение (Proportional)

Ревард пропорционален количеству токенов: держишь 5% сапплая — получаешь 5% ревардов.
Самый понятный и стабильный формат.

Jackpot (джекпот)

Вся сумма ревардов (например, $10,000) достаётся одному случайному кошельку раз в 10–15 минут.
Независимо от количества токенов: можешь держать $5 и выиграть $10,000, а можешь держать $5,000 и ничего не получить.

Лотерея (Lottery)

Реварды делятся случайным образом между холдерами, но неравными частями (например, 50%, $100, $1,000).
Похоже на Jackpot, но выигрыш распределяется между несколькими участниками.

Top-20

Контракт случайно выбирает 20 кошельков, и каждому начисляется одинаковая сумма, независимо от доли.
Подходит для «мелких» холдеров, которые получают столько же, сколько киты.

Важно:

Тип распределения прописан в коде контракта и не меняется после запуска.
Часто тип не отображается в интерфейсе — определяй по наблюдению или проверке кода.

Риски Ponzi и скамы: что нужно фильтровать

Рынок Ponzi-токенов хаотичен, 95–99% токенов — мусор.

Чтобы избежать рагпула или заморозки, важно фильтровать риски.

Манипуляция комиссиями

Ловушка: комиссия на покупку — 5%, на продажу — 99%.
GMGN и трекеры не всегда показывают комиссию на продажу. Проверяй контракт вручную или используй фильтры.

Rug pull (снятие ликвидности)

Дев достаёт LP-токены — ликвидность исчезает, цена обрушивается, продажа невозможна.
Даже залоченная ликвидность не всегда гарантия — возможны схемы с другими пулами.

Freeze (заморозка токенов)

Контракт блокирует токены — ты не можешь продать, даже если цена растёт.

Непрозрачный mint

Если контракт позволяет допечатывать токены, дев может залить новый supply и обрушить цену.

Массовый спам клонов

После успешного Ponzi-токена появляются 50–100 клонов с похожими названиями, большинство — скамы.

FOMO и маркетинг

Проекты с агрессивным шиллом и обещаниями иксов часто маскируют exit scam.

Отсутствие соцсетей

Нет Twitter, Telegram, сайта или минимального онбординга — тревожный сигнал.

Мошенники в ЛС

Никогда не переходи по ссылкам и не вводи сид-фразу, даже если обещают помочь с ревардами. Это 100% скам.

Вывод: В Ponzi важны репутация, прозрачность и внимательность к деталям. Хорошие проекты проходят проверки, у скама всегда есть красные флаги.

Фильтрация и метрики: как вручную находить Ponzi

Смотри новые токены на Radium или других DEX-платформах.
Проверяй контракт в Solscan и ботах: адрес токена, комиссии, mint, freeze.
Обрати внимание на:

Капитализация: Чем ниже (до $10–15K), тем интереснее.
Объём торгов: Без объёма нет ревардов.
Число холдеров: Рост холдеров — признак живого токена.
Комиссия: Оптимально 5–10%. Проверяй на продажу (GMGN может не показывать).
Инфополе: Есть ли Twitter, Telegram? 50–100 подписчиков — гринфлаг. Узнаваемый дев или его прошлые успешные токены — сильный сигнал.

Рынок Ponzi пока не заспамлен, как Pump.fun, поэтому ручной ресерч эффективен. Фильтруй мусор, проверяй контракт и не заходи без анализа.

Стратегии торговли Ponzi

Беливеры vs трейдеры

Беливеры: Держат токен ради ревардов, надеясь на долгосрочный доход. Риск: токен может упасть, а реварды не окупят вход.
Трейдеры: Ловят движение, фиксируют 2–3X, оставляют часть на реварды. Реварды — бонус, цель — рост цены. Меньше рисков, быстрее возврат капитала.

Когда и как заходить

Идеальный момент входа: Капа до $10–15K, первые 10–15 минут жизни токена.
Сумма на первый вход: До 1 SOL, пока неясно, чистый ли контракт.
Когда доливать: Адекватная ликвидность, нормальные комиссии, рост активности.
Избегать пампа: Вход на откате после первых покупок лучше, чем на пампе.
Когда выходить:

Токен даёт 2–3X за 20–40 минут — фиксируй часть или всю позицию.
При сильном росте бери 70–80%, остаток оставь на реварды.
Если капа > $200K, ликвидность не растёт, объём падает — выходи полностью.

Что делать с ревардами

Реварды в $SOL: забирай сразу, не жди.
Реварды в других токенах: проверяй ликвидность, продавай руками.
Реварды идут только при активности и холде. Если токен падает, можно подержать пару часов ради ревардов, но риски растут.

Важно: Ponzi — не инвестиции, а быстрый рынок. Побеждает тот, кто фильтрует и фиксирует.

Где создаются Ponzi-токены и как работает рынок

Radium CPMM Pool

Большинство Ponzi-токенов создаются здесь. Простой интерфейс, запуск за пару минут.

Лаунчпады

Появляются площадки под Ponzi, например RevShare:

Автоматическая блокировка или сжигание ликвидности.
Нет доступа дева к reward-кошельку.
Стандартизированные комиссии и контракт.
Меньше рисков, больше уверенности.

Самостоятельный запуск

Дев может вручную задеплоить токен с кастомными функциями. Это увеличивает риски (например, mint или снятие LP). Проверяй такие токены тщательно.

Как работает рынок

Рынок Ponzi нишевый, конкуренция низкая, особенно в русскоязычном сегменте.
Самые большие иксы и реварды — в первые минуты после запуска. Затем начинаются сливы, клоны и скам-копии.
Достаточно быть быстрее тех, кто не понимает механику ревардов, чтобы забрать профит.

Вывод

Рынок Ponzi-токенов — экспериментальная зона Solana, где можно поймать 10X, но можно и потерять депозит. С правильной фильтрацией, таймингом и дисциплиной здесь реально забирать быстрые и прибыльные трейды. Пока ниша не заспамлена, у тебя есть шанс зайти с преимуществом, если понимаешь основы и фильтруешь мусор.