Вечерний дайджест #3

Дайджест основных событий в криптоиндустрии за 26 июля.

Криптоключи от Рая

Здравствуйте, у вас есть минутка поговорить о Всевышнем? А о крипте?

Ушлая парочка из США организовала пирамиду «Благословение бога через криптовалюту».

Комиссия по срочной биржевой торговле США CFTC предъявила обвинения семейной паре из Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптосхемы на $6 млн.

Майкл и Аманда Гриффис в период с июля 2022 по январь 2023 управляли пирамидой с богоугодным названием, которая насчитывала более 100 участников. Среди вкладчиков были ипотечные брокеры и бывшие клиенты Гриффисов по бизнесу, связанному с недвижимостью.

По их обещаниям, собранные средства должны были использоваться для торговли фьючерсами на криптовалюту. Но, как это обычно и бывает в подобных схемах, более $4 млн оказались на личных криптокошельках, а еще более $1 млн направились на красивую жизнь «проповедников».

Страсти в Сингапуре

На этой новости мошеннические истории сегодня не заканчиваются. Переносимся на восточное полушарие. Криптобиржа Bybit подала в суд на свою сотрудницу Хо Кай Син, обвинив ее в нарушении трудового договора и злоупотреблении служебным положением. Хо перевела более $4,2 млн в виде USDT на личные кошельки, а также некоторый неназванный объем фиатных денег на персональный банковский счет.

В свою очередь Хо свалила вину на своего двоюродного брата Джейсона Тео и заявила, что именно ему принадлежат адреса, на которые поступили средства. Верховный суд Сингапура пришел к выводу, что Джейсон «не существует (😳) или не играл заявленную Хо роль», и обязал ответчицу перевести активы обратно в Bybit.

Также новость интересна тем, что в ходе разбирательства Bybit запросила декларацию о том, что упомянутые активы находились в доверительном управлении этой сотрудницы.

При этом Верховный суд Сингапура признал стейблкоин USDT имуществом, которое может находиться в доверительном управлении.

«Владелец криптоактива в принципе имеет нематериальное право собственности, признаваемое по общему праву как имущество в требованиях и, таким образом, подлежащее исполнению в суде», — сказано в вердикте судьи.

Кибербезопасность Кореи

Тем временем Южная Корея, устав от подобных первым двум новостей, сформировала группу для борьбы с криптопреступлениями. В объединенный центр по расследованию криптопреступлений уже входит 30 сотрудниками судебных, финансовых, налоговых и таможенных органов.

Структура должна обеспечить защиту инвесторов до тех пор, пока рынок ЦФА не начнет регулироваться в соответствии с законом. Согласно ведомству, количество транзакций, напрямую или косвенно связанных с преступлениями, на криптовалютных биржах Кореи подскочило более чем на 1200%.

Еще больше сервисов

А вот в РФ за первое полугодие вдвое увеличилось количество сервисов, принимающих оплату в криптовалютах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным RTM Group, приведенным в «Коммерсанте», на текущий момент в стране работают от 300 до 400 платформ, занимающихся криптопроцессингом. В основном, это криптообменники.

Binance и немцы

Закончим же вновь на многострадальной Binance. Криптобиржа отозвала заявку на получение торговой лицензии от немецкого Федерального управления финансового надзора. При этом компания не сдаётся и планирует повторно подать заявку на получение лицензии в Германии.

Напомним, что ранее стало известно, что компания нашла для себя «тихую гавань» в Литве. Об этом можно подробнее прочитать во вчерашнем выпуске.

А на сегодня дозор окончен, завтра будет новый день и другие новости.