Кейс. Благотворительность на костях
Для конфиденциальности и безопасности некоторые данные были изменены без искажения основных важных деталей.
Многие в канале знают, что иногда я на волонтерских основах помогаю в разных социальных проектах и недавно именно такое и случилось.
В городе N появляется организация, якобы помогающая больным детям. Таких организаций нынче очень много, задумывались ли вы о том, сколько мошеннических фондов приходится на один реальный?
Наверняка вы видели жалобные посты в больших телеграм каналах СМИ про замерзающих щенков и котят. Однажды некоторые пользователи решили проверить реквизиты и прозрачность отчетности одного такого сайта и...все оказалось очень грустно. Я сама помогаю одному приюту и мой выбор был обусловлен как раз прозрачностью отчетности по пришедшим\ушедшим средствам, состоянию животных, оценка хозяина как личности и т.д, это процесс небыстрый.
При этом некоторые люди не гнушаются использовать в качестве крючка больных детей, в т.ч. умерших.
Одна из организаций, которая разоблачает подобные вещи - Благотворительность на костях (https://vk.com/blagotoks). Я давно их не читала, поэтому сейчас не могу сказать об их объективности, но раньше это был очень хороший и качественный паблик.
Акт первый
Началось все с обращения одной женщины ко мне. Она некоторое время наблюдала за одним таким фондом, который якобы помогал людям с тяжелыми заболеваниями собирать деньги и выявила много странных вещей, но структурировать все это и довести до конца не смогла, поэтому и обратилась ко мне. Здесь вы можете сказать про то, что так могут устранять конкурентов другие мошенники. Согласна, но мне удалось проверить и женщина не была замечена в подобных вещах.
Акт второй
Первое мое действие было стандартным: сбор информации. Социальные сети, сайт, реквизиты, контакты, данные о владельце и причастных лицах, наличие юридических данных об организации (их не было), анализ отчетности, проверка объявлений с просьбами о помощи (действительно ли к ним обращался человек\родственники из объявления или они просто утащили фотографию и историю).
После первичного сбора данных началась аналитика: проверка репутации владельца и причастных лиц, история создания и изменения сайта, анализ объявлений, социальных сетей.
Выяснилось, что страница основателя в вк зарегистрирована на рандомное имя, но были поставлены свои фотографии. Удалось получить номер и почту, из этого уже вытекло настоящее ФИО. Как это часто бывает, у человека было огромное количество задолженностей: по кредитам, коммуналке, но зато, когда была найдена реальная страница в вк, там пестрили якобы дорогие покупки (но было видно, что большинство - паль). Классика жанра, увы. И это была не первая фейковая страница, их было немало, многие были уже заблокированы. У всех была особенность: все фотографии и посты на стене были загружены в один день, а сайт "фонда" был давно заброшен.
Учитывая оценку репутации владельца, мы начали склоняться к версии, что вся его деятельность - мошенничество. Но нужно сохранять объективность и не допускать предвзятости в работе.
Мы решили вступить во взаимодействие с основателем - попросить чеки, скрины приходящих и уходящих средств, медицинские выписки, общение с родственниками тех, кому они "помогали". Сначала нас кормили завтраками, ссылаясь на активную помощь своим "подопечным", а потом ставили откровенно наезжать. Если коротко:
Можно ли подумать, что человек действительно очень занят и ему не до отчетности? Можно, поэтому мы продолжили.
Еще один очевидный способ понять мошенники они или нет - идентифицировать их "подопечных", что мы и начали делать. Несмотря на то, что фотографии брали реальных людей, их история, медицинские диагнозы, контакты, ФИО были изменены. По фото нам все равно удалось быстро найти реальных людей из объявлений. К сожалению, некоторые из них уже погибли, что подтвердили их родственники.
Позже выяснилось, что основатель "фонда" занимается таким не в первый раз (даже не учится на своих ошибках, хоть бы поубедительнее все сделал!). И жалобы на основателя тоже уже были.
Акт третий
Дальнейшие действия тоже были стандартными: я оформила аналитическую справку, которую волонтер распространил среди своей внутренней тусовки таких же волонтеров. Насколько мне известно, было написано заявление и команда волонтеров сейчас разбираются с этой ситуацией с правоохранительными органами.