Тигран Гамбарян

За десять лет работы специальным агентом Налоговой службы США (IRS) Тигран Гамбарян повидал все.

От разграбленной криптовалютной биржи Mt Gox до темной сети Silk Road и коррумпированных полицейских, похищавших ее средства, до сайта детской порнографии Welcome to Video и аферы со взломом 130 VIP-профилей в Twitter - Гамбарян был ответственным лицом почти в каждом крупном расследовании, связанном с биткоином или криптовалютой. "Я - динозавр в мире криптовалют", - говорит он. "Когда я только начинал, Silk Road был одним из немногих мест, где можно было потратить свои биткоины, не считая покупки пиццы".

Из статьи The Great Crypto-Cop Brain Drain
Wired, GIAN M. VOLPICELLI, NOV 9, 2022 7:00 AM

2 сентября 2024: Тигран Гамбарян в качестве вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптобиржи Binance предстал перед судом в Нигерии.

На заседание он явился на костылях из-за отказа в предоставлении инвалидной коляски. С каждым днем его физическое и психическое здоровье ухудшается из-за грыжи межпозвоночного диска, а также приступов пневмонии, малярии и тонзиллита.

В свою очередь прокуроры Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям заявили, что Гамбарян не был болен и отказался от лечения. При этом, по утверждению его родственников, властям передали медицинскую документацию, согласно которой ему рекомендована срочная операция. По их словам, часть ключевых записей пропала из дела.

О происходящем первым сообщил портал The Block со ссылкой на заявление семьи подсудимого

https://www.theblock.co/post/314210/binance-exec-tigran-gambaryan-enters-nigeria-court-on-crutches-as-trial-resumes .

По итогу судья постановил разрешить Гамбаряну пользоваться инвалидной коляской. Рассмотрение ходатайства о его выходе под залог продолжится 4 сентября (На момент публикации 20 сентября новых подробностей не поступало).

Каким образом Тигран встретил свое 40-летие в Нигерии на грани жизни и смерти, и почему именно он отдувается за потенциальные ошибки некогда крупнейшей криптобиржи, а главное кому он успел перейти дорогу за время своей службы на правительство США — обо всем этом будет рассказано в формате цитат из книг и статей, посвященных легендарному сотруднику IRS аки Internal Revenue Service («Службы внутренних доходов») более известной, как Налоговая служба США.

Три опасные буквы [1 июля 1862 года — настоящее время]

Налоговая служба США (англ. Internal Revenue Service, «Служба внутренних доходов») — государственный орган Федерального правительства Соединённых Штатов Америки, который занимается сбором налогов и контролирует соблюдение законодательства о налогообложении.

Любопытно, но в Штатах есть даже музей, посвященный организованной преступности - National Museum of Organized Crime & Law Enforcement аки THE MOB* MUSEUM.

*Mob - на сленге это синоним слова «банда» или ОПГ, это преступная группировка, обычно занимающаяся торговлей наркотиками, вымогательством и т.п. (мафия, мафиози)

Музей - это некоммерческая организация 501(c)3, миссия которой заключается в углублении понимания общественностью истории организованной преступности и ее влияния на американское общество. По словам создателей, Музей предлагает провокационный и современный взгляд на эти темы с помощью сотен артефактов и увлекательных экспонатов.

23 сентября 2019 года там прошла интересная выставка под названием

«IRS И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 100 ЛЕТ СЛЕЖКИ ЗА ДЕНЬГАМИ»

Из описания с официального сайта

https://themobmuseum.org/events-posts/the-irs-and-organized-crime-100-years-of-following-the-money/ :

Сто лет назад сотрудник Министерства финансов Элмер Ирей создал специальное подразделение для борьбы с неплательщиками налогов. Люди “Т" (видимо, «налоговики» от англ. T-men / Tax-men) Ирея стали ведущей силой в борьбе с коррумпированными политиками и криминальными боссами.

“ ” На ней выступал в том числе и Тигран Гамбарян, чья краткая биография выглядела следующим образом:

Специальный агент Европола в качестве сотрудника по связям с Европейским центром по борьбе с киберпреступностью г-н Гамбарян начал свою карьеру в IRS-CI в качестве специального агента в 2011 году в полевом офисе в Окленде. В качестве специального агента он провел множество расследований, связанных с нарушениями Налогового кодекса и сопутствующими финансовыми преступлениями.

Г-ну Гамбаряну было поручено расследование, связанное с коррумпированными членами Балтиморской оперативной группы по делу Silk Road ("Шелковый путь"), а также расследование деятельности компании Ripple Labs (XRP). Тигран также является следователем IRS-CI, который совместно с HSI арестовал оператора крупнейшего в мире сайта нелегальных битторрент-загрузок Kick Ass Torrents. Недавно Тигран возглавил расследование и закрытие биткоин-биржи BTC-e и арест ее оператора Александра Винника. Тигран также занимался расследованием деятельности компаний Alphabay и Wall Street Marketplaces (здесь автор текста допустил ошибку - название даркнет-магазина было Wall Street Market).

В 2015 году специальный агент Гамбарян стал представителем IRS-CI в Национальной объединенной группе киберрасследований (NCIJTF), расследуя вопросы, связанные с национальной безопасностью и финансированием терроризма. Специальный агент Гамбарян был одним из основателей группы NCIJTF по цифровым валютам.

В 2016 году специальный агент Гамбарян присоединился к группе по киберпреступлениям (CCU) IRS-CI в Вашингтоне. В CCU специальный агент Гамбарян расследовал кражу личных данных, отмывание цифровой валюты, распространение детской порнографии, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, хакерские атаки со стороны национальных государств и нарушения закона о банковской тайне.

В настоящее время специальный агент Гамбарян работает в Европоле в качестве сотрудника по связям с Европейским центром по борьбе с киберпреступностью (EC3).

Но не будем забегать вперед. Вернёмся к истории Налоговой службы США.

IRS прославилась несколькими известными эпизодами из своей многолетней истории. Один из самых известных произошел в 1931 году, когда знаменитый гангстер Аль Капоне был осужден именно за уклонение от уплаты налогов, благодаря усилиям IRS. Этот случай привлек внимание общественности и продемонстрировал, что никто не имеет иммунитета от налоговой ответственности, даже гангстеры.

Еще один интересный случай связан с утечкой документов, которая привела к скандалу Watergate в 1970-х годах. IRS была обвинена в незаконном использовании налоговой информации для политических целей, что способствовало острому обсуждению вопросов конфиденциальности и этики.

Но из 70-х на время перенесемся в 80-е, а из США в СССР. Ведь именно там, а точнее в Армянской ССР родился герой этого лонгрида.

Детство в Армении и России [1984 – 1997 гг]

“ ” Вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга (Andy Greenberg) ”Tracers in the dark” (на русском языке не издавалась):

Гамбарян родился в [символичном] 1984 году в Ереване, столице тогдашней советской Армении [да и не советской тоже 😅], где его родители были высокопоставленными финансовыми чиновниками в коммунистическом правительстве Армении. Его отец занимался боксом и водным поло и был достаточно результативен, чтобы попасть в советскую сборную. Несмотря на свои советские заслуги, он полюбил западную музыку, такую как Элвис и “Битлз” [временами автора будет уносить в то, что можно назвать «клюква», но я буду оставлять комментарии в таких местах].

Когда команда по водному поло была на гастролях, ему даже удалось купить и провезти домой полную коллекцию пластинок "Битлз". Семейная телевизионная антенна ловила турецкие сигналы с западной границы, и юный Тигран любил смотреть фильмы про Рокки и Рэмбо - захватывающее ощущение другого мира, хотя фильмы были дублированы на турецком и он не понимал ни слова [не уверен на счет фильмов со Слаем, что это правда, хотя для конца 80-х не удивлюсь, если так оно и было. К слову, мой отец также любил в то время Битлз и во время поездки Грузия — Армения — Азербайджан приобрел в Тбилиси вполне официально изданные пластинки “Вкус меда” (аки A taste of Honey) и “Вечер трудного дня” (аки A hard day’s night). Так что совсем не нужно было ради них выезжать за пределы СССР 😅. У меня до сих пор лежат они дома в коллекции].

Гамбарян помнит счастливые дни, когда он играл на улицах Еревана со своими двоюродными братьями и друзьями в окружении знаковых пастельно-розовых и оранжевых зданий города, построенных из вулканического туфового камня. По выходным вся семья собиралась на даче его деда, расположенной на холмах за городом, с фруктовым садом и рекой, протекающей по краю участка.

"Это было хорошее время", - говорит Гамбарян. "Потом Советский Союз распался, и все полетело к чертям" [запомним эту фразу].

Из пятнадцати независимых стран, возникших практически в одночасье на месте разрушенного СССР в начале 1990-х годов и пытавшихся выжить без поддержки Москвы, пожалуй, ни одна не оказалась в худшем положении, чем Армения. Почти сразу же началась война с соседним Азербайджаном - конфликт, спровоцированный почти столетними притязаниями Армении на спорную территорию Нагорного Карабаха. Когда-то бывшая советская республика, Азербайджан теперь ввел эмбарго и заблокировал границу, отрезав ее от огромных запасов нефти, которая была основным источником энергии для Армении [постараюсь никак не комментировать подобные политические моменты].

Вскоре семья Гамбаряна, как и практически все семьи в Ереване, осталась без электричества и отопления. Когда зимой замерзшие трубы треснули, они лишились и воды. Гамбарян помнит, как часами стоял в очереди, держа в руках талон на хлеб. Соседей призвали в армию и отправили на восток воевать. Леса вокруг Еревана сравнялись с землей, отчаявшиеся горожане рубили любые дрова, которые могли найти. Некоторые прибегали к вырыванию и сжиганию половиц. Многие армяне сооружали в домах самодельные дровяные печи и умирали от угарного газа. Зимой школы сначала просили учеников приносить дрова, чтобы отапливать классы, а потом сдались и отправили детей домой [опять-таки не уверен, что все описанные выше не какие-то частные случаи, но помня свое детство в 90-е, могу допустить, что это могло соответствовать «духу времени»].

В 1993 году семья Гамбаряна бежала в Москву, где его отец занимал должность в правительстве Армении [видимо, имеется в виду посольство]. Они переехали в пятиэтажный хрущевский дом на окраине столицы. Для Тиграна, которому тогда было девять лет, это означало значительное изменение образа жизни: После двух лет энергетического кризиса в Армении он был в восторге от того, что, когда он щелкал выключателем, лампочка действительно загоралась.

Но он также помнит, как осознал, что, несмотря на то, что несколькими годами ранее он был таким же советским, как и любой другой россиянин, теперь его считали совсем не таким, как его русские соседи [иногда буду подчеркивать или выделять жирным шрифтом то, на что стоит обратить внимание]. Многие объявления о продаже недвижимости, которые просматривала семья, открыто исключали запросы от "лиц кавказской национальности". Полиция [милиция] тоже преследовала иммигрантов из этого региона, задерживая их, требуя предъявить документы и угрожая депортацией, если они не дадут взятку [допустим].

Россия воевала с чеченскими сепаратистами на Кавказе, и дети в школе дразнили Гамбаряна, называя его чеченцем. Гамбарян, не уклонявшийся от конфронтации, отвечал на оскорбления в свой адрес. Вскоре он регулярно ввязывался в потасовки и даже драки в школе, которые, по его словам, русские учителя воспринимали как нормальную часть российского мальчишества [допустим, что такое могло быть, а про драки в школе, конечно, забавно читать от человека, в чьей стране буллинг и скуллшутинг - это национальная забава]

Однако в конце концов Гамбарян освоился в жизни москвичей [друзья, не судите строго за перевод. Его, в основном делала программа DeepL, а времени стилистически его исправлять особо не было, иначе публикация затянулась бы еше на месяц]. Многие из тех русских ребят, с которыми он дрался, впоследствии стали его близкими друзьями. Он резвился с ними на улицах Москвы, как раньше на улицах Еревана. Он отлично учился в школе, получал отличные оценки и даже пропустил один класс [есть подозрение, что речь про 4-й класс, который в то время пропускали все 😅] — именно таких успехов в учебе требовали его строгие родители-иммигранты.

Но для Гамбаряна жизнь в Москве начала 1990-х годов всегда ощущалась так, словно он находился на краю пропасти. Он осознал, что его окружает преступность и коррупция. Мафия и продажные "государственные чиновники" [не знаю, к чему тут в оригинале кавычки], казалось, управляли городом. Каждый квартал был территорией банды. Каждый бизнес платил рэкетирам деньги за защиту. Он воочию видел последствия перестрелок и взрывов автомобилей, которые происходили в результате междоусобных [😅] войн. В какой-то момент организованные преступники похитили одного из друзей отца Гамбаряна и удерживали его ради непомерного выкупа, который помогла заплатить семья Гамбаряна.

Это беззаконие оставило глубокий след на Гамбаряне - как и почти фанатичная, черно-белая суровость его представлений о преступности [вы поняли суть, я уверен]. Даже сегодня он говорит, что у него осталось ощущение, что в любом обществе есть элементы коррупции и хаоса, что "закон земли", который он наблюдал в Москве, лежит под поверхностью, повсюду, готовый проявиться, когда у людей появится чувство безнаказанности от последствий.

"Американцы не знают, как хорошо им живется", - говорит Гамбарян. "Если пустить все на самотек, это превратится в тот хаос, который я видел".

[максимально важная фраза для всех любителей либертарианства].

Ну а мы же постепенно переносимся обратно в США, ведь именно туда отправится семья Гамбаряна в самом конце второго тысячелетия, но сперва небольшой исторический экскурс.

Маленькая Армения [конец XIX века — настоящее время]

Прежде чем вернёмся к книге Энди Гринберга, давайте добавим немного фактуры. Стоит понимать, почему семья Тиграна решила покинуть Россию и перебраться именно в Штаты.

В США термин "neighborhood" (квартал, район) обычно используется для описания территориального подразделения города или пригорода, которое обладает своим собственным характером и особенностями. В зависимости от региона и города, названия и характеристики районов могут сильно отличаться.

Существуют и национальные «нейборхуды»:

• Чайнатаун (Chinatown): Типично китайские кварталы с ресторанами, магазинами и культурными центрами.

• Индийский квартал (Indian Quarter): Районы, где проживают представители индийской диаспоры и которые предлагают индийскую кухню и культурные мероприятия.

• Маленькая Италия (Little Italy): Районы, где проживают итальянцы и которые известны своей итальянской кухней и культурой.

И многие другие, в том числе и Русский квартал.

Есть в Штатах и Маленькая Армения (англ. Little Armenia) — сообщество, являющаяся частью района Голливуд Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Оно находится в зоне, называемой Восточный Голливуд. Область обслуживается метро Red Line, Голливуд/Западная станция.

Маленькая Армения определяется в городском совете Лос-Анджелеса, как «площадь, ограниченная с севера Голливуд-бульвар между 101 и шоссе Vermont Ave, на востоке-Вермонт-авеню из Голливуд-бульвар Санта-Моника Blvd, на юге Санта-Моника Блвд Vermont Ave между США и 101 маршрутом, а на западе по маршруту 101 из Санта-Моника бульвар на Голливуд-бульвар» (на 6 октября 2000, возможно сейчас уже что-то изменилось, но вряд ли сильно).

Название «Маленькая Армения» происходит от большой концентрации американских армян (внезапно 😅), которые живут в этом районе, а также из-за большого количества армянских магазинов и предприятий, многие из которых уже функционировали там в начале 1970-х годов.

Армянская апостольская церковь Святого Карапета, находящаяся в Маленькой Армении на авеню Александрия и являющаяся местом молитв для подавляющего большинства армян, проживающих в Голливуде, была построена в 1978 году. Церковь расположена перед Армянской школой Роуз и Алекс Пилибос, (англ. Rose and Alex Pilibos Armenian School).

Общественный парк Маленькой Армении является парком искусства «Барнсдолл», который включает в себя музей и архитектурную достопримечательность Лос-Анджелеса — «Холлихок-хаус», (англ. Hollyhock House), разработанный Фрэнком Ллойд Райтом и построенным в 1919—1921 гг..

Парк, расположенный на небольшой, но живописной Олив-Хилл, был передан в дар городу Лос-Анджелес Алиной Барнсдолл.

К слову, многие из романов, рассказов и стихов Чарльза Буковски, уроженца Восточного Голливуда, сложились именно здесь.

Стоит отметить, что одним из главных событий, которое происходит в «Маленькой Армении» каждый год 24 апреля — это акции поддержки признания Геноцида армян в Османской Турции в 1915 году [опять-таки без комментариев].

В Грендейле (Калифорния) проживает рекордное число армян – по неофициальным данным, примерно 150 000 человек. Это около 70% от общей численности населения города.

А в городе Фресно проживает 50 000 армян, что составляет около 11% населения города. Армяне живут во Фресно с 1880-х годов. В городе действуют многочисленные армянские благотворительные организации, такие как ВАБС, ВАСС, Амазгаин, Текеян, Вардананц и другие, а также армянские партии. В городе открыто Консульство Армении. В городе издаются две армянские газеты: «Аспарез» и «Нор ор». Большинство армян во Фресно англоязычны.

На тему англоязычных армян: не все знают, что английский актер, режиссер, сценарист Энди Серкис (тот самый Голлум, и обезьяны Кинг-Конг и Цезарь) имеет армянские корни и его настоящая фамилия Саркисян. Он родился в1964 года в Лондоне в семье армянина Климента Саркисяна и англичанки Лили Вич.

Более популярна его однофамилица Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллмэн аки Шер, родившаяся в Калифорнии в 1946 году. Ее отец (Карапет Саркисян) был дальнобойщиком, а мать актрисой. Шерилин Саркисян росла без отца и, видимо, вдохновившись маминым примером, в шестнадцать лет уехала строить карьеру актрисы в Лос-Анджелес.

Ну и конечно же не стоит забывать про все семейство Кардашьян. Про них упомяну только то, что глава семьи Роберт Кардашьян родился в семье преуспевающих предпринимателей в Лос-Анджелесе. А его прадед и прабабушка — Сэм и Харом Кардашовы — были армянами из Карсской области, эмигрировавшими в США. Семья занималась мясоконсервным бизнесом, но Боб предпочёл стать адвокатом и получил в 1967 году степень доктора юриспруденции в юридической школе университета Сан-Диего.

Напоследок важная вставка из мая 2024: Отношения между Арменией и США будут повышены до уровня стратегического партнерства — заявление правительств.

Историческая справка окончена - возвращаемся к Тиграну.

Юность в Калифорнии [1997 – 2007 гг]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

В 1997 году, когда Гамбаряну было тринадцать лет, его семья снова переехала. На этот раз [в упомянутый выше] Фресно, штат Калифорния. Фресно был историческим армянским анклавом с тех пор, как туда хлынул поток беженцев, спасавшихся от турецкой кампании геноцида армян в 1915 году. Но этот переезд означал, что Гамбарян, по сути, начинал жизнь заново, как аутсайдер, попавший в американское общество, зная всего нескольких слов по-английски.

Их район в Южном Фресно, где семья жила в квартире с тремя спальнями в двухэтажном доме с лепниной, имел неровные края. Отец Гамбаряна был вынужден остаться в Москве из-за иммиграционной бюрократии США, и ему потребовалось семь лет [!], чтобы присоединиться к семье в Калифорнии и получить грин-карту. Тем временем мать Гамбаряна, опытный финансист и бывший правительственный чиновник, занялась открытием мастерской по ремонту и переделке обуви.

[Зато в США 😅! Логику семьи понять сложно, но, видимо, немаловажную роль сыграл климат Западного побережья]

По сравнению с Россией и Арменией жизнь в Соединенных Штатах была легкой и непринужденной [для Тиграна, видимо, да, но вот судя по тому, что пережили его родители - сомневаюсь, что они были того же мнения]. Гамбарян хорошо адаптировался к новой американской среде, быстро выучил язык.

К своему восторгу, он получил в подарок от родителей свой первый компьютер: настольный ПК Packard Bell из магазина Best Buy со 166-мегагерцевым процессором. Он оставил корпус башни открытым, чтобы любоваться ее конструкцией и возиться с ее компонентами. Эта машина и ранний Интернет, который она открыла, были огромным шагом вперед по сравнению с тем, что он пережил в Москве, где его доступ к компьютерам состоял из старой Sega Genesis* и возни на офисном ПК его отца, пытавшегося понять, как запустить Prince of Persia на пиратской версии DOS.

* Максимально знакомо, вот только не совсем верно 😅

В России Гамбарян играл в Sega Mega Drive (яп. メガドライブ Мэга Дорайбу), а вот в Северной Америке она известна как Sega Genesis — игровая приставка четвёртого поколения, разработанная и выпускавшаяся компанией Sega. Приставка была выпущена в 1988 году в Японии как Mega Drive, в 1989 году в США как Genesis и в 1990 году в Европе (Virgin Mastertronic), Австралии (Ozisoft) и Бразилии (Tectoy) — вновь под названием Mega Drive. Причиной изменения названия при запуске приставки на рынке США явилась невозможность официальной регистрации торговой марки Mega Drive. Sega Mega Drive — это третья аппаратная платформа от Sega после Sega Master System. В Южной Корее распространением приставки занималась компания Samsung; приставка имела название Super Gam*Boy, позднее изменённое на Super Aladdin Boy.

Тиграну Гамбаряну, возможно, было суждено стать бухгалтером. Его родители были бухгалтерами, и большую часть своей жизни он предполагал, что тоже станет им. К тому же у него всегда был подходящий склад ума, внимание к деталям и готовность вникать в сложные числовые системы.

Но другая сторона Гамбаряна никогда не удовлетворилась бы простым сведением счетов [именно счЕтов, не счЁтов 😅]. В его характере была более жесткая, боевая черта - ярко выраженное чувство справедливости, зацикленность на правильном и неправильном, выходящая за рамки технической правильности заполнения налоговых деклараций. Он прослеживает эту сложную часть себя в своем детстве, которое он описывает как счастливое - до очень определенного момента [звучит забавно, но пусть будет так]

Учеба и начало службы в IRS [2008 – 2010 гг]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Гамбарян поступил в Государственный университет Фресно и, следуя по стопам родителей, получил диплом бухгалтера, затем работу финансиста в правительстве штата Калифорния, а затем еще одну - в Калифорнийском налоговом совете по франшизе, эквиваленте налоговой службы на уровне штата (IRS).

Он работал аудитором, скрупулезно проверяя записи потенциальных налоговых мошенников. Гамбарян обнаружил, что хорошо справляется с этой работой. Отчасти его мотивировало возмущение тем, что компании и даже частные лица накапливают сотни миллионов долларов, а налогов платят меньше, чем он сам [запомним этот момент]. Вскоре после этого он поступил на службу в налоговую службу и переехал в Окленд*, где работал в федеральном офисе, занимаясь аудитом крупных дел о налоговом мошенничестве на национальном уровне.

*Дополню любопытными фактами:

Уровень преступности во многих районах города очень высок. По данным ФБР в 2005 году Окленд занимал первое место по уровню убийств в Калифорнии и десятое место в США среди городов с населением более 250 000 человек.

В Окленде базируется панк-рок группа Green Day. Их студия находится за городом, а стены самого города исписаны граффити в виде их нового альбома. Настоятельно советую после прочтения этого материала ознакомиться со статьей “GREEN-red HoliDAY или как я раскрыл все секреты Рождества” https://t.me/Sha256lash/775 .

Тем не менее, Гамбарян не был полностью удовлетворен: Его отдел налоговой службы возбуждал только гражданские иски против уклоняющихся от уплаты налогов или передавал их в уголовный отдел, бросая дела через стену и зачастую даже не узнавая о результатах.

В 2008 году на вводном инструктаже в первый день его работы в налоговой службе сотрудник отдела общественной информации рассказал новым коллегам об отделе уголовных расследований налоговой службы. Гамбарян никогда раньше не слышал об IRS-CI, но это было похоже на все то, что он когда-либо хотел сделать в своей карьере, сам того не осознавая: путешествовать по всему миру, вручать ордера на обыск, ловить преступников ”из первых рук” и видеть, как они привлекаются к ответственности.

"Я могу использовать свои бухгалтерские навыки и одновременно сажать плохих парней", - вспоминает Гамбарян. Он сразу же начал подавать заявление.

После трех лет бумажной волокиты, проверки биографии и обучения Гамбаряна назначили специальным агентом IRS-CI. Он с головой окунулся в работу и вскоре уже занимался расследованиями ипотечного мошенничества, государственной коррупции и отмывания денег, связанных с наркотиками. Но он часто сталкивался с тем, что его, как новобранца, оставляли работать над делами низкого уровня, за которые не хотели браться другие агенты.

Большую часть своего времени он тратил на борьбу с бандами в Восточном Окленде, которые перешли от торговли наркотиками к подаче поддельных налоговых деклараций с использованием украденных личных данных - более прибыльному преступлению, которое грозило им гораздо меньшим сроком заключения.

Гамбарян преследовал мошенников, выполнял ордера, производил аресты, но начал понимать, что если он каким-то образом не изменит свой курс, то вполне может провести остаток своей карьеры в IRS, эквивалентном уличной преступности. Вряд ли это были те самые "белые воротнички" и международные мафиози, которых он мечтал уничтожить.

Через пару лет он взял на себя обязательство: Он больше не соглашался на все расследования, которые ему доставались. Он заводил собственные дела.

Первая встреча с первой криптовалютой [2010 год]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

С тех пор как в 1997 году у него появился первый компьютер Packard Bell, Гамбарян оставался любителем цифровых технологий, собирая и ремонтируя компьютеры и играя с новыми технологиями, когда читал о них на форумах вроде Reddit или Slashdot.

https://www.reddit.com/r/retrobattlestations/comments/5x6if4/my_packard_bell_battlestation_1997/

В 2010 году, когда он еще только подавал заявление о приеме на работу в IRS-CI, он наткнулся на сообщение на одном из этих сайтов, описывающее нечто под названием Bitcoin [это будет, наверное, единственная вещь, о которой я не буду делать каких-то исторических справок. Думаю, что в 2024 те, кому интересна данная статья в курсе, что такое биткоин, как минимум, в общих чертах].

Биткоин проник в самый центр сознания Гамбаряна, в точку, где сходились его увлечения компьютерами и судебной бухгалтерией. Будучи следователем налоговой службы, которому поручили следить за деньгами, он относился к понятию анонимной цифровой наличности со смутным предчувствием. Кто будет платить налоги с этих "анонимных" транзакций? Не станет ли биткоин идеальным инструментом для отмывания денег?"

Но Гамбаряну сразу же пришла в голову более простая и скептическая мысль об этой новой форме валюты. "Участники могут быть анонимными", - прочитал он. Если этот блокчейн действительно фиксирует каждую транзакцию во всей экономике биткоина, то это звучит как полная противоположность анонимности: след из хлебных крошек, оставленный каждым платежом. Мечта бухгалтера-криминалиста.

В любом случае, в то время никто, похоже, не собирался использовать биткоин по назначению. Поэтому Гамбарян отнесся к нему как к своего рода "глупым интернет-деньгам", скорее технически интересным, чем практичным, и забыл о нем [речь про 2010 год, стоимость 1 BTC была примерно… $0,05. Биткоин стоил менее половины цента, а годом позже курс поднялся выше 6 баксов. К слову, это самый стремительный рывок за всю историю первой криптовалюты].

Когда он услышал о биткоине в следующий раз, он уже был признан монетой, которую выбирали на зарождающемся черном рынке темной паутины. А для молодого криминалиста из Налоговой службы, который искал свою собственную жилу для добычи дел, эта валюта стала представлять собой “мать всех дел” скрытых денежных потоков, требующих вскрытия и отслеживания их источника [опять-таки максимально литературное сравнение, но простим автора и не самый лучший перевод].

С тех пор как в 2011 году он стал криминальным следователем Налоговой службы, Гамбарян был очарован зарождающейся экономикой биткоина. В этой новой цифровой валюте он увидел не только сложную техническую новинку, но и новую дикую, нетронутую и беззаконную территорию финансов. Для специального агента Налоговой службы этот рубеж представлял собой огромное "зеленое поле" потенциально перспективных дел. Он дошел до того, что просил о встрече с сотрудниками всех биткоин-стартапов в районе залива, которые позволяли ему посетить их, просто чтобы поразмыслить и узнать больше об этом странном новом мире цифровых денег.

Шелковый путь / Silk Road [2010 – 2014-15 гг]

https://www.c-span.org/video/?326485-1/the-dark-net

“ ” Отрывок из книги Джейми Бартлетта (Jamie Bartlett) «Подпольный интернет» (The Dark Net: inside the digital underworld):

За границами привычного мира Google, Hotmail и Amazon скрывается другая, темная сторона Интернета — Даркнет.

Для кого-то это зашифрованный мир скрытых сервисов Тог, в котором нельзя вычислить пользователей. Для кого-то — это те сайты, которые не индексируются обычными поисковыми системами: таинственные дебри запароленных веб-ресурсов, не связанных друг с другом страниц и скрытого контента, доступного только своим. Для кого-то это просто общее понятие, под которым подразумевается вся та бездна шокирующих, пугающих и провокационных уголков Интернета, где обитают воображаемые преступники и злодеи всех мастей и калибров.

Все верно, это все, в той или иной степени, и есть Даркнет. Но для меня гораздо важнее суть этого явления. Это не просто подполье, изолированное от привычного нам Интернета, и при этом все же являющееся его частью, царство полной свободы и анонимности, где пользователи говорят и думают то, что им нравится, без цензуры, без правил, без общественных рамок. Эта реальность, столь же шокирующая и пугающая, сколь и прогрессивная и творческая, и она гораздо ближе к нам, чем вы думаете.

Даркнет редко сходит с новостных заголовков - молодые люди выкладывают любительскую порнографию, кибербуллеры (люди насмешками и угрозами, пугающие или унижающие человека) и тролли досаждают незнакомым людям, политические экстремисты занимаются пропагандой, контрабанда, наркотики и секретные документы можно купить в один-два клика, — все эти рассказы каждый день мелькают на первых полосах. Но как ни странно, этот мир практически не изведан и непонятен большинству из нас.

Немногие решались погрузиться в глубины Интернета и хоть одним глазком поглядеть на эти сайты…

… Биткоины были представлены миру в 2009 году в открытом сообщении, разосланном по эксклюзивному списку рассылки для криптографов. Валюта стала быстро развиваться, и вскоре превратилась в метод оплаты на интернет-рынке наркотиков "Silk Road".

Все больше людей меняло биткоины на доллары, что привело к росту обменного курса примерно с 0,001 долларов в октябре 2009 до 100 долларов в апреле 2013.

В октябре того же года официальный представитель Федерального резерва США обмолвился, что биткоин может когда-нибудь превратиться в «полноценную валюту» [ради любопытства заскочите в этот пост: https://t.me/Sha256lash/1297], и в течение следующего месяца стоимость одного биткоина подскочила до 1000 долларов. Каждый день через биткоины проходят миллионы долларов [речь в книги идет о 2016-17].

В некоторых частях мира можно жить, пользуясь только биткоинами [на тот момент это было не совсем верно. А в 2024 году это действительно так. Одним из ярких примеров является государство Сальвадор].

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/690baa/im_nick_bilton_special_correspondent_for_vanity/

“ ” Отрывок из книги Ника Билтона (Nick Bilton) «Киберпреступник #1» (American Kingpin):

Розовая.

Крохотная розовая таблетка с выгравированной белочкой на обеих сторонах. Джаред Дер-Егиян [да, еще один американец армянского происхождения. Запомним его имя] не мог отвести от нее глаз.

В комнатке почтового отделения, где он стоял, не было окон, зато бил яркий свет галогенных ламп, отражаясь в бейдже Министерства внутренней безопасности у Дер-Егияна на шее…

https://www.buzzfeednews.com/article/nickbilton/how-one-tab-of-ecstasy-brought-down-the-silk-road

… — Последнее время вылавливаем таких вот по нескольку штук в неделю, - произнес дородный таможенник Майк, вручая ему конверт, в котором прибыла таблетка…

… Как и следовало ожидать, наставник Джареда не проявил интереса к таблетке, хотя через неделю он даже согласился помочь молодому коллеге с «опросом на дому» — подъезжаешь к дому подозреваемого, стучишь в дверь, а потом, если повезет, расспрашиваешь тех, кто вышел с тобой поговорить…

… — Ваш сосед часто получает посылки?

— Ну да, бывает.

— Вот как, — откликнулся Джаред, мельком глянув на кол-легу, тот тихо пристроился в углу кухни со скрещенными на груди руками. — Нам попался конверт, адресованный вашему соседу, а внутри — наркотики.

— Ну да, я в курсе, — небрежно бросил парень. Джаред немного растерялся от того, каким будничным тоном тот признался, что получает наркотики по почте, но решил продолжить расспросы, чтобы выяснить, где парни их заказывают.

— На сайте.

— На каком сайте?

— Шелковый путь, — откликнулся юноша.

[Тем, кого заинтересовала тема даркнета, настоятельно рекомендую к прочтению обе книги из серии «кибер-crime»https://eksmo.ru/series/kiber-crime-ITD4054/ от издательства «ЭКСМО». В продаже их уже нет, но всегда можно найти в библиотеках, букинистических и цифровые версии]

“ ” Отрывок из книги иноагента Андрея Захарова «Крипта»:

Площадка была основана американцем Россом Ульбрихтом в 2011 году. Не чуждый либертарианских взглядов, Ульбрихт запустил биржу, на которой можно было купить и продать все что угодно - от наркотиков до оружия и детской порнографии [если я не ошибаюсь, здесь Андрей немного путает - у Ульбрихта была принципиальная позиция на этот счет, CSAM там никогда не распространялся! “Правила магазина запрещали продажу детской порнографии, данных банковских карт, заказы убийств, оружия массового поражения”]

Зайти на биржу можно было только через браузер Тог, а расплатиться - с помощью биткоина. Всего, по данным американских властей, за два с половиной года существования Silk Road через нее были совершено сделок на общую сумму в 9,5 млн биткоинов.

Сочетание Tor и биткоина должно было гарантировать полную анонимность, но взяли Росса Ульбрихта из-за довольно простого прокола: на заре Silk Road он использовал никнейм altoid на сторонних форумах и ресурсах для рекламы своей нелегальной площадки и найма сотрудников. В последнем случае он также указывал свой электронный адрес на Gmail и даже настоящее имя.

Дальнейшее уже было делом техники: Ульбрихта поймали, и в 2015 году он был приговорен к двум пожизненным срокам за торговлю наркотиками, хакерскую деятельность и отмывание денег, а также за то, что нанял киллеров для убийства людей, которые, по его мнению, могли помешать его специфическому бизнесу (сами убийства совершены не были).

За время работы SIlk Road Ульбрихт заработал на комиссиях около 600 000 биткоинов. 70 000 из них у площадки увел неизвестный хакер. Но американские правоохранительные органы отследили путь криптовалюты и договорились с хакером, чтобы он добровольно перевел биткоины в пользу бюджета США.

Историческая операция состоялась в ноябре 2020 года [о ней ближе к концу лонгрида, чтобы вспомнить, что речь идет об этом случае просто запомните псевдоним Individual X], на тот момент речь шла о сумме в $1 млрд.

История Silk Road не закончилась с посадкой Росса Ульбрихта. Двое следователей - один из Управления по борьбе с наркотиками, другой из Секретной службы - не только занимались делом нелегальной торговой площадки, но заодно и забрали себе часть биткоинов «Шелкового пути».

Никаких сложных компьютерных операций: один вымогал криптовалюту, другой просто получил доступ к кошелькам от арестованного сотрудника службы поддержки Silk Road. Но вычислить их оказалось даже проще, чем поймать Ульбрихта, и оба следователя сели в тюрьму. Их дело вел Тигран Гамбарян - специальный агент департамента криминальных расследований Службы внутренних доходов США.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Когда летом 2011 года мир впервые узнал о "Шелковом пути", Тигран Гамбарян еще не окончил Федеральный учебный центр правоохранительных органов в Брансуике, штат Джорджия. Но в том, что "Шелковый путь" использовал биткоин, он увидел своего рода мрачное подтверждение своей первоначальной реакции, когда он впервые узнал о криптовалюте: Шелковый путь, казалось, доказывал, что биткоин с его обещанием анонимности действительно скоро станет инструментом для преступников и отмывателей денег всех мастей.

"Это будет взрыв", - вспоминает он, думая про себя. "Как только я увидел Silk Road, я понял, что ящик Пандоры открыт. Пути назад уже не было".

О том, как именно шло расследование и каким образом Росса Ульбрихта задержали - в очередной раз советую книгу Киберпреступник #1

А мы переносимся в конец 2013 начало 2014, когда Росс был уже за решеткой, но все еще оставалось тайной, кто смог увести весомую часть биткоинов с кошелька Шелкового пути:

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Спустя полгода после падения "Шелкового пути" Тигран Гамбарян открыл досье на Карла Марка Форса, агента Управления по борьбе с наркотиками, который исследовал темный веб-рынок, но чьи махинации под прикрытием - выдача себя за пуэрториканского наркобарона, инсценировка убийства - в итоге не сыграли никакой роли в гибели сайта.

Работая в своем офисе на верхнем этаже федерального здания Рональда В. Деллумса в центре Окленда, Гамбарян начал привычный процесс вызова в суд, а затем изучения финансовых документов Форса. Он обнаружил, что в конце 2013 года Форс полностью выплатил ипотеку за свой дом - задолженность по кредиту составила 130 000 долларов. Он также погасил кредит в 22 000 долларов, который взял под свой федеральный пенсионный счет. Он даже сделал подарок в десятки тысяч долларов своей местной церкви, что, как хорошо знал Гамбарян, было трудно позволить себе на зарплату федерального агента [обязательно запомним этот фразу!]

Не буду приводить полные главы о расследовании - вы всегда можете прочитать их сами непосредственно в книге. Приведу только пару самых любопытных цитат:

У Гамбаряна были возможности для сотрудничества с нью-йоркской командой следователей: Во-первых, конечно, был его коллега из налоговой службы Гэри Алфорд [Gary Alford; его имя переводят на русский по разному, я буду придерживаться этой версии]. Отдельно он подружился с Джаредом Дер-Егияном [тот самый, кто обратил внимание на розовую таблетку], агентом Министерства здравоохранения, который работал под прикрытием в качестве модератора Silk Road и общался с Ульбрихтом в момент его ареста. После одной из конференц-связей с агентами в Чикаго, где работал Дер-Егиян, Гамбарян и Дер-Егиян узнали армянские имена друг друга. В одном из последующих разговоров их объединила общая связь со старой страной [опять достаточно корявый перевод, но отрывок важен тем, что он лишний раз подчеркивает статус Маленькой Армении в США, а также то, что именно Джаред Дер-Егиян является протагонистом в романе «Киберпреступник #1», в котором к сожалению имя Тиграна не упоминается, а о его вкладе мы узнаем только косвенно].

Гамбаряну нужны были квитанции. А биткоин стал избранной валютой криптоанархистов и преступников именно потому, что некому было их предоставить.

В то время в правоохранительных органах все еще преобладало мнение, что нарушители закона и либертарианцы были правы в отношении биткоина - он представлял собой серьезную проблему для любого агента, пытавшегося отследить движение грязных денег. Несекретный отчет ФБР, опубликованный в 2012 году, назывался "Виртуальная валюта биткоин: Уникальные особенности создают особые проблемы для сдерживания незаконной деятельности". В докладе прямо говорилось, что "поскольку у биткоина нет централизованного органа, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями при обнаружении подозрительной активности, идентификации пользователей и получении записей о транзакциях". В докладе отмечалось, что биткоин-биржи, требующие от трейдеров идентификации, могли бы помочь идентифицировать пользователей биткоинов. Но с момента написания отчета прошло два года, а правоохранительные органы США так и не смогли привлечь никого к ответственности на основании этих данных, хотя черные рынки биткоина, такие как Silk Road, процветали у всех на виду [забавно читать это в 2024 году. К примеру в тот момент, когда я печатаю эти строчки основатель некогда крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао (аки CZ) все еще сидит в тюрьме, пусть срок его заключения и составил всего 4 месяца. Основатель же также некогда крупнейшей в США биржи FTX и вовсе осужден на 25 лет].

Тем не менее, Гамбарян всегда сомневался в том, что биткоин невозможно отследить. С самого первого раза, когда он прочитал о биткоине в 2010 году, его мозг бухгалтера задавался вопросом, как он может обеспечить анонимность, когда записи о каждой транзакции передаются стольким тысячам машин по всему миру - даже если эти транзакции осуществляются по адресам, а не по именам. В начале своей работы агентом IRS-CI, наблюдая за бесконтрольным ростом "Шелкового пути", он даже предложил коллеге-агенту попробовать отследить биткоины в блокчейне. Его коллега посмеялся над ним. "О, так мы собираемся пригласить Сатоши Накамото, чтобы он представил блокчейн в качестве доказательства в суде?" - пошутил агент [максимально тупая шутка от агента, а, к слову, я, впервые узнав о биткоине в 2012 году, подумал о его анонимности абсолютно также. Если все ходы записаны, а торгуется он все равно за фиат - отследить его это уже просто дело техники].

Но Гамбарян прочитал новости о результатах исследования UCSD "Люди без имен" в конце 2013 года, и они лишь подтвердили то, что он подозревал с самого начала: Несмотря на преобладающее мнение как полицейских, так и преступников, криптовалюту можно отследить.

Так почему бы не использовать блокчейн в качестве доказательства? Если криптографически неизменяемая гигантская бухгалтерская книга, отображающая каждую транзакцию биткоина, достаточно хороша, чтобы доказать, кому принадлежат миллионы долларов в экономике биткоина, думал Гамбарян, то она должна быть достаточно хороша и для использования в качестве доказательства в уголовном обвинении.

Гамбарян совсем не знал, как отследить биткоины самостоятельно. Но у него не было другого выбора, кроме как попытаться. "Передо мной было дело", - говорит он. "Я должен был понять, как решить эту проблему".

На следующее утро, поспав несколько часов, Гамбарян начал переписываться со своим связным из DHS Джаредом Дер-Егияном, американским агентом армянского происхождения в Чикаго, с которым он подружился. Ему нужно было проверить четыре найденных адреса у того, кто имел доступ к биткоин-кошельку Dread Pirate Roberts [аки DPR, никнейм Росса Ульбрихт]. Будучи членом следственной группы Silk Road, Дер-Егиян все еще имел доступ ко всем данным сервера сайта, включая адреса биткоинов. Дер-Егиян перезвонил Гамбаряну через несколько часов и подтвердил то, что Гамбарян уже знал: каждый из четырех адресов принадлежал DPR.

Какое-то время Гамбарян и Дер-Егиян сидели в тишине, держа телефонные трубки в руках. Гамбарян только что, впервые в американском уголовном расследовании, отследил криптовалютные платежи, чтобы доказать чью-то вину.

"Вот дерьмо", - вспоминает Гамбарян. "Мы сломали биткоин".

Но немного прервемся на этом кейсе, ведь в 2014 году был на счету Гамбаряна еще один интересный случай расследования криптовалютного проекта.

Его величество Ripple [2014 — 2015 гг]

Поверите ли вы мне, если я скажу, что технически биткоин это не первая криптовалюта? Вернее, именно как криптовалюта XRP появился позже BTC, но проект Ripple опередил проект Bitcoin аж на 4 года. Ненадолго перенесемся в Канаду, в 2004 год.

Опять немного душной, но важной исторической справки:

Предшественник платёжного протокола Ripple, именовавшийся Ripplepay, был впервые разработан в 2004 году Райаном Фуггером в Ванкувере. Фуггеру пришла в голову эта идея после знакомства с работой ванкуверского отделения торговой системы местного обмена.

Его намерение состояло в том, чтобы позволить отдельным лицам и сообществам создавать свои собственные деньги. Первое воплощение этой системы, RipplePay.com было запущено в 2005 году как финансовая услуга для обеспечения безопасных вариантов перевода средств для членов онлайн-сообщества через Интернет.

https://ru.bitdegree.org/crypto/obuchenie/chto-takoe-ripple

Это привело к идее новой системы, разработанной Джедом Маккалебом из eDonkey network, которая была спроектирована и построена Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем. В мае 2011 года они приступили к разработке электронной платёжной системы, в которой транзакции были подтверждены консенсусом участников сети, а не майнингом, как в сети «Биткоин», основывающейся на блокчейне. Обновлённая версия системы Ripple отличалась от сложившейся экономической инфраструктуры биткоина отсутствием зависимости от онлайн-сервисов обмена. Кроме того Ripple использует меньше электроэнергии, чем биткоин, а сделки совершаются гораздо быстрее.

Крис Ларсен, который ранее основал компании по кредитованию E-Loan и Prosper, присоединился к команде в августе 2012 года и вместе с Маккалебом обратился к Райану Фуггеру с идеей криптовалюты. После обсуждения с наиболее давними участниками сообщества Ripple, Фуггер передал бразды правления. В сентябре 2012 года команда основала корпорацию OpenCoin.

Не буду вдаваться в детали. По итогу компания также создала свою собственную криптовалюту (XRP), и по аналогии с биткоином, использует её, чтобы обеспечить финансовым институтам возможность транзакций с незначительной комиссией и коротким временем ожидания.

Также в рамках протокола Ripple был создан «биткоин-мост», позволяющий пользователям Ripple отправлять платёж в любой валюте непосредственно на биткоин-адрес.

В октябре 2013 года в прессе сотрудничество Ripple с компанией ZipZap было названо угрозой для Western Union. К 2014 году Ripple Labs была вовлечена в несколько проектов, например клиентское приложение для iPhone (больше не существует), которое позволяет пользователям децентрализованно, без обращения в банк, делать валютные платежи через свой телефон.

Начиная с 2013 года протокол принимает всё новые финансовые учреждения чтобы «[предложить] альтернативный вариант денежного перевода» для потребителей. Первым банком, использовавшим Ripple, стал Fidor Bank в Мюнхене, который объявил о партнёрстве в начале 2014 года. В сентябре того же года Cross River Bank, расположенный в Нью-Джерси, и CBW Bank, расположенный в Канзасе, объявили, что они будут использовать протокол Ripple. В декабре Ripple Labs начал работать со службой платежей Earthport, работающей в 65 странах. Клиентами системы Earthport являются в том числе банки, такие как Bank of America и банк HSBC. Это партнёрство стало первым сетевым использованием протокола Ripple.

И вот тут у компании возникли первые проблемы с законодательством США. Я намеренно не буду рассказывать о том, что было с компанией дальше и как она превратилась в один из самых популярных криптовалютных проектов. Речь все-таки не о ней, а о Тигране Гамбаряне. А сейчас мы вновь возвращаемся в 2014 год.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Было начало мая 2014 года, и Фрост [сотрудник криптобиржи Bitstamp заподозривший Карла Форса в нелегальной деятельности] сидел в конференц-зале на девятом этаже здания Министерства юстиции, расположенного в глубине коридора офисов и кабинетов в финансовом районе Сан-Франциско. Через стол от него сидел Гамбарян, двадцативосьмилетний американский агент налоговой службы армянского происхождения с аккуратной бородкой, бритой головой и плотным телосложением; восточно-православные татуировки на его левой руке и правом плече были скрыты под костюмом [даже не знаю, как это прокомментировать]. Один из коллег Тиграна Гамбаряна описал его как "невысокого, буйного Андре Агасси".

Они строили дело против основателей другого стартапа под названием Ripple, выпустившего одноименную криптовалюту. Гамбарян и Кэтрин Хаун [иногда пишут Хон (в оригинале Haun) коллега и подруга Гамбаряна; помощница прокурора из Сан-Франциско, специалист по цифровым валютам] считали, что Ripple может выступать в качестве нелицензированного обменника, позволяя людям покупать и продавать криптовалюту в обход банковского законодательства США. Фрост когда-то был главным юрисконсультом Ripple, и теперь Bitstamp использовался для торговли криптовалютой XRP.

Хаун и Гамбарян привлекли американский регулятор FinCEN к участию в деле против Ripple, которое завершилось заключением соглашения об отсутствии преследования и стало первым в своем роде в сфере цифровых валют.

«В ходе расследования мы обнаружили, что Ripple (а сегодня Ripple - это совсем другая компания, чем была на момент начала расследования*) не собирала никаких данных о клиентах, перемещающих сотни тысяч долларов по своей сети».

О любом из дел данного лонгрида можно писать отдельный материал, так что позвольте сразу перенесемся на год вперед:

5 мая 2015 года FinCEN оштрафовал Ripple Labs и XRP II на 700 000 долларов за нарушение закона о банковской тайне, основываясь на дополнении в закон Financial Crimes Enforcement Network от 2013 года. Ripple Labs принял меры к исправлению положения, и заключил соглашение, позволяющее вести XRP- и «Ripple Trade»-деятельность только через зарегистрированные учреждения, оказывающие финансовые услуги (MSB). Усовершенствование не изменило сам протокол, а добавило мониторинг транзакций AML в сети и улучшило анализ транзакций.

*К слову о том, что в 2020 году на этот раз у SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) все же вновь возникли претензии к проекту:

В официальном заявлении Брэд Гарлингхаус (пришел в Ripple в качестве операционного директора в апреле 2015 года, подчиняясь тогдашнему генеральному директору и соучредителю Крису Ларсену. В декабре 2016 года он был повышен до генерального директора) отмечает, что претензии SEC политически мотивированы. Министерство юстиции США и его подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN ранее уже давали определение XRP, рассматривая актив как виртуальную валюту.

Гарлингхаус также подчеркнул, что собирающийся в отставку председатель SEC Джей Клейтон таким образом создал крайне непростую ситуацию для новой администрации Комиссии.

Любопытно, но точка в этом деле была поставлена совсем недавно (хотя лично мне кажется, что это еще не финал).

Новости от 8 августа 2024: Суд оштрафовал Ripple на $125 млн в рамках разбирательства с SEC. Глава компании Брэд Гарлингхаус назвал это «победой Ripple, отрасли и верховенства закона», отметив, что сумма изначально запрашиваемого штрафа составляла $2 млрд.

Американский суд официально завершил судебный процесс SEC и постановил, что XRP не является ценной бумагой.

Новости от 4 сентября 2024: комментируя выборы в США, Гарлингхаус спрогнозировал смену руководства SEC, которое «навредило своей партии». Более того, он считает, что из-за массовых стычек с компаниями в суде Генслер «потерял доверие обеих сторон». Поэтому компания все еще не рассматривает возможность IPO в США.

По его словам, Ripple потратила более $150 млн на судебную защиту, но не каждая компания может позволить такую роскошь.

Любопытная новость от 6 сентября 2024: соучредитель Ripple Крис Ларсен и 88 других бизнес-лидеров подписали совместное письмо в поддержку вице-президента Камалы Харрис на посту президента. Ripple является одной из немногих компаний в области криптовалют, которые поддерживают Харрис вместо Трампа.

Из 2024 возвращаемся обратно в 2014 года к Гамбаряну, напару с Дер-Егияном «сломавшему биткоин».

Финальный аккорд Silk Road [2014 — 2015 гг]

Это был единственный путь сквозь эту тьму. Чем темнее становится даркнет, тем больше света вы излучаете, следуя за деньгами

прокурор США Зия Фаруки

Опять-таки чтобы не раздувать и так большой объем данного лонгрида - поступим следующим образом:

• Для всех тех, кому интересна эта тема - помимо книг «Киберпреступник #1» и “Tracers in the dark” я очень рекомендую материал на сайте портала Coinspot.io:

https://coinspot.io/news/breaking-news/bitkoin-detektiv-osnovanyj-na-realnyh-sobytiyah/

• Приведу отрывок из него, буквально с того места, на котором мы остановились, пока не перескочили на Ripple:

Фрост поделился с ними своими подозрениями по поводу Форса. «Я долго работал репортером, и от этого дела воняет как от крысы», – вспоминает он сказанные тогда им слова.

Хаун поинтересовалась:

— Что же произошло?

— Во-первых, – начал Фрост, – он использовал вымышленное имя и поддельные документы.

— Согласна, это немного странно. Но все-таки это больше похоже на не слишком умелую работу под прикрытием, чем на криминал. И привлекать одних агентов для слежки за другими – на самом деле распространенная практика, – ответила Хаун. Тем не менее она попросила Фроста прислать ей все имеющиеся у него свидетельства.

Гамбарян также не остался равнодушным. Этот парень из Окленда живо интересовался всем, что касается технологий, и к тому же хорошо знал, что такое биткоин. А еще он охотно слушал истории своих коллег, работавших над расследованием «шелкового» дела. К тому же, среди его друзей был Гэри Алфорд – тот самый специальный агент, который первым вычислил Ульбрихта.

Гамбарян знал, что между следователями по «шелковому» делу существует напряженность, так как нью-йоркская команда и Балтимор традиционно конкурируют между собой. Но Фрост увидел за этим нечто совсем другое. И, как бы это ни казалось маловероятно, но все-таки: почему – размышлял Гамбарян – некто, замешанный в этом деле по самые уши, пытается теперь обналичить такое количество биткоинов?

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Хаун и Френтцен восприняли это письмо [от Карла Форса сотрудникам Bitstamp с просьбой удалить всю историю его транзакций] как шокирующий тревожный сигнал. После всего остального подозрительного поведения Форса казалось, что он пытается уничтожить улики. В тот же день они начали расследование в отношении Форса, а ведущим агентом стал Гамбарян.

Двадцативосьмилетний следователь налоговой службы наконец-то нашел дело о криптовалюте, которое так долго искал.

В общем, далее всех интересующихся вновь отправляю на Coinspot.io:

https://coinspot.io/news/breaking-news/bitkoin-detektiv-osnovanyj-na-realnyh-sobytiyah/

Либо на упомянутый ранее портал Wired, где Энди Гринберг занимает должность senior writer [не знаю, как корректно перевести на русский]. Его статья «DEA Agent Charged With Acting as a Paid Mole for Silk Road» от 30 марта 2015 года:

https://www.wired.com/2015/03/dea-agent-charged-acting-paid-mole-silk-road/

“ ” А завершим эту часть отрывком из книги «Киберпреступник #1»:

В УБН его считали героем [речь про Карла Форса] и даже вручили несколько наград за блестящую работу. Никто не сомневался в добропорядочности Карла, а он тем временем начал потихоньку продавать биткоины, выплатил кредит за старый колониальный домик и прикупил пару новых игрушек. Он собирался в скором времени уйти в отставку и начать копить пенсионные сбережения, которые ему полагались за годы службы.

Однако когда ФБР и Налоговая служба начали с помощью сложного алгоритма отслеживать биткоины, проходившие через Шелковый путь: откуда деньги приходят и куда уходят, - они заметили, что часть биткоинов утекает в неизвестном направлении. Все деньги были учтены: десятки миллионов долларов шли на счет Росса, еще миллионы уходили сотрудниками, хакерам и информаторам, однако часть биткоинов выбивалась из общего потока и вела к Карлу Форсу и Шону Бриджесу. Федералы подумали, что все это очень странно: не будут же два агента нагревать руки на одном, общем деле.

Или будут?

Федералы без лишнего шума стали прорабатывать эту версию, и чем дальше продвигалось расследование, тем очевидней делалась вовлеченность Шона и Карла в махинации с биткоинами.

На серверах Шелкового пути агенты ФБР наткнулись на сообщение, полученное Ужасным Пиратом Робертсом [он же Dread Pirate Roberts аки DRP аки Росс Ульбрихт] от одного из своих «кротов» в правительстве, от некоей Француженки, которая за солидную сумму продавала Пирату секретную информацию.

Сообщение было подписано довольно странно - «Карл». Следом за ним шло следующее, в котором пояснялось: «Прошу прощения. Меня зовут Карла София, и у меня много друзей и подружек на различных торговых площадках».

Карл Форс явно облажался, подписавшись по привычке своим настоящим именем. Позже федералы узнали, что у Карла были и другие липовые аккаунты, с помощью которых он то угрожал Пирату, то шантажировал его, то подкупал. Агенты сложили все полученные данные, десятки различных улик, и обнаружили, что двуличный агент УБН увел у лидера Шелкового пути в общей сложности 757 тысяч долларов в биткоинах.

Когда Форса ознакомили с перечнем доказательств, и он понял, что ему угрожает приличный срок в колонии строгого режима, агент УБН пришел с повинной. Он во всем сознался и согласился с выдвинутыми против него обвинениями: хищение государственного имущества, мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

Суд приговорил его к шести с половиной годам тюремного заключения.

С Шоном Бриджесом все оказалось гораздо сложнее: он не хотел сдаваться просто так. Когда он узнал, что против него ведется расследование об отмывании денег и препятствии следствию, он попытался удалить с рабочего компьютера все компрометирующие данные, а после захотел сменить свое имя и номер социальной страховки. Когда ни тот, ни другой план не сработали, Шон признался, что украл с Шелкового пути 820 тысяч долларов. Ему дали тюремный срок длиной в семьдесят один месяц, а также предписание возместить государству убытки в размере пятисот тысяч долларов.

Шона в отличие от Карла, который сразу же признал свою вину, поймали в самый последний момент: когда он собирался бежать из страны, прихватив с собой ноутбук, бронежилет, паспорта и телефон. Оба агента сейчас отбывают срок. Оба выйдут на свободу в 2022 году [о них, кстати, мы еще немного поговорим позже].

“ ” Все-таки добавлю небольшой отрывок из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

В конце марта 2015 года Гамбарян подписал свое имя под девяносто четырьмя страницами показаний под присягой в объединенном уголовном деле против двух бывших федеральных агентов. В конце дела на трех страницах прилагались графики движения биткоинов Форса и Бриджеса в блокчейне, составленные Гамбаряном, - это первый случай, когда подобные доказательства были представлены в уголовном деле.

Когда Гамбарян отследил биткоины Форса, он был слишком ошеломлен тем, что его анализ блокчейна действительно сработал, чтобы задуматься о его более серьезных последствиях. Но когда он снова использовал эту технику, чтобы проследить за украденной Бриджесом добычей, в его сознании закрепилось откровение: Блокчейн был не просто россыпью улик - он мог раскрыть преступления, выходящие далеко за рамки преступлений двух мошеннических агентов. Это была постоянная запись часто отслеживаемых платежей, которая служила идеальной медовой точкой, ловушкой для тех, кто искал финансовую анонимность в Интернете, чтобы совершить преступление. И это продолжалось годами. Теперь же перед Гамбаряном или любым другим представителем правоохранительных органов, готовым потратить время на то, чтобы взломать его задним числом, лежала огромная масса улик.

"Это открывает целый новый мир", - вспоминает Гамбарян с трепетом. "Прямо сейчас мы можем вернуться назад и раскрыть миллион различных преступлений”.

На этом месте практически завершим историю с Silk Road и подведем итоги для перехода к следующей:

Гамбарян к 2014-15 году понял, как отслеживать транзакции в блокчейне биткоина, имел на руках несколько закрытых дел, уликами в которых выступали эти самые транзакции, а главное — познакомился с Майклом Гронагером, одним из создателей компании Chainalysis, занимающейся отслеживанием транзакций в блокчейнах.

“ ” Из воспоминаний Гронагера о Гамбаряне [из все той же книги Энди Гринберга “Tracers in the dark”]:

За столом переговоров сидел молчаливый молодой человек в футболке и бейсболке, плотного телосложения, с аккуратной бородкой, жестким выражением лица и татуировками, идущими по одной из мускулистых рук.

Гронагер постарался скрыть свою неуверенность. Он уже забыл о предупреждении Хаун о "неформальном четверге". Когда датский исполнительный директор молча сел в кресло, в его голове промелькнула мысль: Неужели произошла ошибка? Неужели его поместили в комнату с подозреваемым в преступлении?

Через несколько минут Кэтрин Хаун вошла с дружелюбной улыбкой и представила Гронагеру загадочного человека, Тиграна Гамбаряна, объяснив, что это специальный агент налоговой службы, который присоединится к ним на встрече.

Буквально пару слов о компании Майкла:

Chainalysis - американская компания по анализу блокчейна со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания была основана Майклом Гронагером, Яном Мёллером и Джонатаном Левином в 2014 году и является первым стартапом, занимающимся отслеживанием биткоинов (и других криптовалют).

Наряду с банками и брокерами ее клиентами являются Федеральное бюро расследований США, Управление по борьбе с наркотиками и, конечно же, Служба внутренних доходов (она же IRS, аки «Налоговая»), а также Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.

И так уж вышло, что у Майкла Гронагера было на руках дело, которое было бы очень любопытно раскрыть Тиграну Гамбаряну.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Зимним днем девять месяцев назад Гронагер, сидя в арендованном компанией Kraken помещении для совместной работы в центре Копенгагена, смотрел на экран своего ноутбука и понимал, что наблюдает за смертью Mt. Gox.

Признаки болезни накапливались месяцами. Летом прошлого года крупнейшая биткоин-биржа, на которую приходилось около 70 % всех криптовалютных сделок, начала задерживать вывод средств пользователей в долларах. Среди скептиков этот шаг породил слухи о том, что у Mt. Gox закончились деньги, но Гронагер и другие оптимисты полагали, что это просто из-за проблем с американским банковским счетом компании. Японская биржа продолжала нарушать американские законы об отмывании денег: В мае и июне 2013 года Министерство внутренней безопасности конфисковало у компании в общей сложности 5 миллионов долларов за ложь в нормативных документах и за то, что она действовала как нелицензированный передатчик денег [дословно «an unlicensed money transmitter» 😅]

Волшебство начинается. Дело Mt. Gox [2014 — 2015 гг]

“ ” Отрывок из книги иноагента Андрея Захарова «Крипта»:

Идея торговать биткоинами как любыми другими активами вроде акций или долларов появилась практически одновременно с самой криптовалютой. Уже в январе 2010 года пользователь с ником dwdollar написал, что работает над площадкой, клиенты которой смогут продавать и покупать биткоины и спекулировать на его стоимости. Он долго тестировал ее, пока спустя год наконец не открыл под названием Bitcoin Market и не запустил возможность круглосуточной торговли. Как покажет будущее, идея была революционной, но «взлетел» не Bitcoin Market, а японская Mt. Gox: она стала и первой крупной мировой криптобиржей, и причиной первого крупного мошенничества в истории криптовалют.

Изначально, в нулевые, Mt. Gox создавалась для торговли еще более нетрадиционным товаром, чем биткоин: карточками коллекционной настольной игры Magic: The Gathering. Игровые карты с фэнтезийными персонажами выпускаются небольшими партиями, и если у тебя есть карточки, которых нет у соперника, то это повышает шансы на победу до особенно ценно если речь идет о турнире, которые проводятся среди фанатов игры. Соответственно, само название Мt. Gох - это сокращение от первых букв английской фразы Magic The Gathering Online eXchange, то есть «онлайн-биржа игры Magic: The Gathering».

[Просто любопытный факт: было доказано, что игра является полной по Тьюрингу. Исследователи показали, что поиск оптимальной стратегии для данной игры как минимум столь же сложен, как и проблема остановки, то есть является неразрешимым]

Подробнее о ней в Телеграм-канале «ШАЛАШ» : https://t.me/Sha256lash/332

Она была создана американским программистом Джедом Маккалебом, которого The New York Times впоследствии включила в топ-10 фигур блокчейн-революции. От карточек Маккалеб перешел к биткоинам, а в начале 2011 года - накануне первой волны интереса к криптовалютам - передал Mt.Gox французу Марку Карпелесу, жившему тогда в Японии.

В итоге Карпелес не только поживет в Японии, но и посидит в японской тюрьме, но до этого его проект стал главной биткоин-биржей мира - в 2012-2013 годах через нее проходили две трети всех транзакций в сети этой криптовалюты.

Mt.Gox показала, как должна выглядеть успешная биржа: возможность завести традиционные, фиатные деньги, чтобы купить криптовалюту, и возможность вывести заработок обратно - в доллары или евро; значительный объем торгов и, соответственно, шанс заработать на колебаниях курса. Визуально все биржи похожи: везде есть график, как менялась стоимость криптовалюты в течение дня, а также ордера на покупку и продажу - таблицы с предложениями от других трейдеров (эти таблицы прозвали «стаканами» за сходство с этими товарищами любых посиделок). За свою работу Mt.Gox - как впоследствии и другие биржи - брала небольшой процент с каждой сделки: 0,6%.

Априори предполагается, что площадка берет комиссию не только для того, чтобы в итоге пополнить кошельки основателей, но и для того, чтобы развивать инфраструктуру биржи и делать торги более безопасными. Несмотря на это, Mt. Gox столкнулась с двумя серьезными инцидентами, один из которых в итоге и потопил компанию. Первый инцидент - в июне 2011 года - в числе прочего стал причиной того, что рост стоимости биткоина остановился более чем на год: хакер преодолел хилые защиты Mt.Gox и искусственно снизил стоимость криптовалюты…

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

В течение нескольких месяцев после того, как Mt. Gox объявила о банкротстве в начале 2014 года, курс биткоина упал с достигнутого в конце 2013 года пика в 1100 долларов за монету до менее чем 300 долларов. Инвесторы, многих из которых привлекла золотая лихорадка, полагая, что биткоин будет дорожать бесконечно, потеряли миллионы…

[Ироничная вставка из 2024 года:

Июнь 2024 года: Попечитель Mt. Gox объявил о начале долгожданных выплат компенсаций в BTC и Bitcoin Cash уже в июле этого года.

Чтобы понимать масштаб: 141 000 BTC готовится к выходу на рынок. Биткоины, которые были приобретены по сумме не выше, чем $1240 (сейчас около $60k)!

Сентябрь 2024 года: Бывший CEO Mt. Gox Марк Карпалес анонсировал запуск новой европейской биржи в этом месяце. Платформа получит название EllipX, а ее офис будет находиться в Польше. Она сделает упор на прозрачность и удобство для пользователей.

В рамках возвращения Карпелес также готовит запуск Ungox — некоммерческой организации, которая будет предлагать систему рейтинга крипто-проектов и бирж].

… Гронагер начал медленно составлять схему движения взломанных средств, которые расходились по трем разным направлениям. Сначала они выводились через американскую биржу под названием Trade Hill, и в итоге на нее пришлось более четверти всех денег, которыми торговали на этой бирже, пока Trade Hill не закрылась в феврале 2012 года. В этот момент Гронагер заметил, что произошло нечто очень любопытное: Пропавшие деньги начали возвращаться в Mt. Gox. В этом был определенный смысл. Для воров, пытающихся ликвидировать украденные биткоины, почему бы не продать их на крупнейшей в мире криптовалютной бирже? Особенно если никто не знал, что они были украдены именно на этой бирже.

Однако в итоге воры обналичили больше всех монет через другую, более загадочную торговую платформу. Она называлась BTC-e…

… Когда уголовное дело против Форса и Бриджеса было обнародовано, всего через несколько недель после встречи Тиграна Гамбаряна с Майклом Гронагером в марте 2015 года, в нем было указано, что Гамбарян "посоветовался с человеком, имеющим значительный опыт в анализе блокчейна", что является молчаливым признанием того, что Гронагер дважды проверил работу IRS и Министерства юстиции. После этого Гамбарян позвонил Гронагеру и попросил его выступить в качестве советника и свидетеля-эксперта по делу, если оно дойдет до суда. Вскоре Гамбарян и Гронагер постоянно переписывались по электронной почте и разговаривали по Skype, общались и сверяли записи. Гронагер, с разрешения управляющих банкротством Mt. Gox, начал регулярно отправлять Гамбаряну свежие новости о своем расследовании Mt. Gox.

Все чаще темой их разговоров становилась BTC-e, эта загадочная платформа для торговли биткоинами, которая, казалось, нигде не существует и никем не управляется. Еще до того, как Гронагер рассказал Гамбаряну о перетоке средств Mt. Gox на эту загадочную биржу, Гамбарян и Френтцен начали фокусироваться на этой черной дыре блокчейна. Карл Форс обналичил часть своих преступных доходов через BTC-e, и когда Гамбарян и Френтцен изучили этот бизнес, они увидели, что в нем практически отсутствует защита от отмывания денег;

другими словами, любой мог обналичить криптовалюту через BTC-e практически без вопросов. "Вы могли сказать, что вы Микки Маус и живете в Диснейленде, а они позволяли вам конвертировать биткоины в наличные", - говорит Френтцен".

Возня вокруг BTC-e [2014 — настоящее время]

“ ” Все еще вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Эта криптовалютная биржа, почти такая же старая, как Mt. Gox, находилась на подъеме после банкротства последней, но оставалась почти полной загадкой. Ее владельцы и даже местонахождение руководства оставались неизвестными, она была предметом подозрительных разговоров в криптовалютной экономике и причудливым пустым местом на глобальной карте биткоин-индустрии. Наркоторговцы и даже администраторы темных веб-рынков, торгующие биткоином под чужими именами, - это одно, но совершенно безликие владельцы активной криптовалютной биржи, видимые в обычной, неприкрытой сети, - явление куда более странное.

Виновниками, похоже, были внешние хакеры, которые терпеливо и методично преследовали Mt. Gox, опустошая и в конце концов уничтожая крупнейшую в мире криптовалютную биржу. И Гронагер с замиранием сердца осознал, что эти хакеры, скорее всего, базируются не в Западной Европе и не в Соединенных Штатах - странах, где по договорам об экстрадиции все еще есть надежда арестовать воров и, возможно, даже вернуть деньги Mt. Gox.

Временные зоны транзакций, которые Гронагер выводил на экран, образовывали колонку, в которую входил западный, самый населенный регион страны, известной как пристанище киберпреступности, страны, непроницаемой для западных правоохранительных органов, где даже расследования на основе блокчейна "по следам денег заходят в тупик". Деньги, как теперь считает Гронагер, ушли в Россию.

[Никак не буду комментировать этот отрывок 😅].

Опять-таки не буду подробно рассказывать о том, как проходило это расследование. Очень подробно о нем можно узнать из упомянутой ранее книги иноагента Андрея Захарова «Крипта». Уточню только то, что точка в этой мутной истории не поставлена до сих пор. Ниже приведу только некоторые отрывки из книги Гринберга, ведь в них речь идет об участии Тиграна в этом деле.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Гамбарян изучил происхождение компании и обнаружил совершенно запутанную смесь подсказок о ее происхождении. На сайте биржи было указано, что она размещена в Болгарии, но при этом отмечалось, что бизнес подчиняется законам Кипра. Управляющая компания BTC-e под названием Canton Business Corporation имела китайское происхождение, но была зарегистрирована на Сейшельских островах и имела российский номер телефона. А различные веб-домены компании принадлежали подставным компаниям в Сингапуре, на Британских Виргинских островах, во Франции и Новой Зеландии.

Гронагер тоже начал более тщательно изучать BTC-e, отслеживая ее денежные потоки в программе Chainalysis. Он начал понимать, что на этой анархической, дружелюбной к преступности бирже оказываются самые разные, очевидно, незаконные средства. В их число входили деньги с темных веб-рынков, украденные биткоины и даже доходы от относительно новой, но быстро набирающей популярность хакерской схемы под названием ransomware: хакеры заражали и блокировали компьютеры жертв, иногда шифруя их жесткие диски, а затем предлагали разблокировать или поделиться ключом к расшифровке данных только в том случае, если жертвы заплатят выкуп в сотни или даже тысячи долларов в биткоинах. Чаще всего эти платежи за выкуп оказывались обналичены через таинственную биржу BTC-e.

Создание NCIJTF Digital Currency Group* [2015 — настоящее время]

*National Cyber Investigative Joint Task Force - Национальная объединенная оперативно-следственная группа по кибернетическим расследованиям (сама группа создана в 2008 году). А Digital Currency Group - это подразделение, связанное именно с цифровыми валютами.

Не путать с одноименным венчурным фондом, который был также создан в 2015 году.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Как раз когда он начал изучать BTC-e, Гамбаряну позвонили из налоговой службы и ФБР в Вашингтоне. Они хотели, чтобы он помог создать в IRS-CI новое подразделение по компьютерным преступлениям, расположенное в Вашингтоне, и одновременно группу по виртуальным валютам в рамках новой Национальной объединенной оперативно-следственной группы по киберпреступности. Расположенная в столице страны, эта NCIJTF должна была объединить различные ведомства, включая Министерство обороны, Секретную службу и Отдел расследований национальной безопасности.

Высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов по всей стране начинали понимать то, что Гамбарян чувствовал все это время: отслеживание криптовалют может стать невероятно мощным новым следственным инструментом для правоохранительных органов. Гамбаряну, чье криптоотслеживание в деле Форса и Бриджеса было первым в своем роде, теперь предлагали работу, о которой он мечтал и к которой стремился долгие годы, - охоту на крупнейших криминальных королей криптовалют, причем на полный рабочий день.

Он не колебался: Он решился и перевез свою молодую семью в Вашингтон [женой Тиграна стала девушка по имени Юки, взявшая фамилию мужа. К 2024 у ребят двое детей].

Однако когда Гамбарян прибыл в новый полевой офис подразделения по борьбе с компьютерными преступлениями в округе Колумбия, он обнаружил, что это едва ли был тот корабль IRS, который он себе представлял. Горстку агентов разместили в небольшом, ничем не примечательном, почти пустом серо-бежевом офисном помещении почти в двух милях от старинной штаб-квартиры Налогового управления в Вашингтоне рядом с Национальным торговым центром.

"Они наняли группу ребят, посадили нас в комнату, дали ноутбуки и сказали, чтобы мы отправились охотиться на киберпреступников", - рассказывает Гамбарян. Группе пришлось собрать деньги, чтобы купить кофеварку".

[Зато в Америке! В Вашингтоне! Вновь воскликну я 😅 На самом деле это очень важный момент, который также стоит отметить и запомнить]

Но за последующие месяцы команда отдела компьютерных преступлений IRS-CI в округе Колумбия научилась ценить свой статус аутсайдера, приняв атмосферу своего рода разношерстного технологического стартапа. Гамбарян пожертвовал один из своих домашних настольных компьютеров многолетней давности, чтобы тот служил им центральным хранилищем данных. Другой агент повесил гамак возле своей кабинки и принес телевизор и колонки, которые они использовали для прослушивания хип-хоп клипов во время работы. Гамбарян повесил на стену карту мира, и команда ставила на ней цветные булавки, отмечая места проведения успешных операций и цели, которые все еще находились на свободе. Они постоянно "одалживали" широкоформатный принтер длиной в три фута из другого офиса, расположенного в конце коридора, и использовали его для печати массивных графиков криптовалютных транзакций в формате Chainalysis.

В сентябре 2015 года Гамбаряна пригласили присоединиться к другой межведомственной группе - зарождающейся "ударной группе" по виртуальным валютам, созданной прокурором Зией Фаруки, специализирующимся на борьбе с отмыванием денег и национальной безопасностью. Ударная группа впервые собралась в главном конференц-зале офиса прокурора США на Судебной площади в Вашингтоне. Сидя за полированным деревянным столом для совещаний на тридцать человек, прокуроры начали излагать миссию группы по виртуальным валютам - следовать по следам цифровых денег в качестве основного метода расследования и преследовать любые преступления, к которым они приведут.

Фаруки вспоминает, как Гамбарян вступил в разговор и согласился значительно увеличить количество криптовалютных дел, за которые они взялись. Прокурор был поражен его энтузиазмом; необычно было слышать от агента такую немедленную готовность. Большинство из них считали необходимым проконсультироваться с начальством, прежде чем браться за какое-либо дело. Он задался вопросом, не был ли этот молодой агент налоговой службы просто амбициозным болтуном, набиравшим обороты для показухи [DeepL на высоте 😅].

Разговор перешел на тему создания дел против нелицензированных передатчиков денег, и снова вмешался Гамбарян, предложив группе расследовать деятельность нелегальных бирж не только в США, но и за рубежом, если у них есть американские клиенты. Фаруки был впечатлен тем, что Гамбарян прочитал закон, согласно которому даже иностранные биржи подпадают под действие американских законов об отмывании денег, если они проводят операции с американцами [лично для меня было любопытно видеть, как в 2017 году на ICO специально указывали, что покупателем не могут быть граждане США, а иногда и Китая]

По словам Фаруки, большинство агентов считали расследование деятельности нелицензированных переводчиков денег "подножным кормом", а не тем крупным преступлением, которое им охотно поручили бы. Но Гамбарян, который к тому времени уже глубоко погрузился в расследование дела BTC-e, похоже, был не только готов, но и очень заинтересован в том, чтобы взяться за эти дела о нелицензированных биржах.

«Кто этот парень?» Фаруки помнит, как задавал себе этот вопрос. «Is he a ringer*, or is he crazy? Оказывается, он был и тем, и другим».

*Сленг, который немного сложно перевести на русский. Чаще слово “ringer” имеет отношение к мошенничеству, когда обманным путем заменяют спортсмена или лошадь, чтобы получить преимущество.

Но также это и “кто-то опытный и приглашенный, чтобы увеличить шансы на победу в вашу пользу”.

В случае с Гамбаряном речь, конечно же, про второй вариант.

Возня вокруг WME и Wex [2015 — настоящее время]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Для команды Северного округа Калифорнии, работавшей над делом Форса и Бриджеса, - Уилла Френтцена, Кэтрин Хаун и Тиграна Гамбаряна - BTC-e представляла собой очевидную следующую цель. Теперь, когда Гамбарян находился в Вашингтоне, он занялся этим делом вместе с молодым прокурором по имени Олден Пелкер из отдела компьютерных преступлений Министерства юстиции, который уже несколько месяцев отслеживал использование BTC-e хакерами.

"Когда мы посмотрели на платформы, которые киберпреступники использовали для отмывания денег, это были BTC-e, BTC-e, BTC-e,” - говорит Пелкер. Вместе они начали расследование в отношении этой биткоин-биржи, которая быстро превращалась в глобальный узел криптопреступности.

Здесь давайте все-таки сократим повествование и перенесемся к одному любопытному факту: в тот момент, когда Тигран узнал, что за компания является провайдером веб-инфраструктуры и службой безопасности, которая защищала IP-адреса биржи от любопытных глаз вроде гамбаряновских 👇

"Cloudflare" - американская компания, базирующаяся в Сан-Франциско. Поэтому Гамбарян отправил ей юридическое требование выдать IP-адреса серверов BTC-e. Он быстро получил эти адреса, и они показали то, чего он никак не ожидал. Инфраструктура BTC-e размещалась не в Болгарии, не на Кипре, не на Сейшельских островах и не в других отдаленных местах, которые указывали ее владельцы, пытаясь отгородиться от шпионов. Они находились в Северной Вирджинии. На самом деле IP-адреса вели к центру обработки данных, расположенному всего в шести милях от рабочего места Гамбаряна в NCIJTF в Вашингтоне. На короткий миг Гамбарян задумался, не является ли BTC-e тайной точкой ЦРУ, но затем отбросил эту теорию как слишком абсурдную.

[На самом деле зная, что за Санта-Барбара до сих пор происходит вокруг BTC-e/Wex - очень очень любопытный факт]

Среди всех противоречивых географических подсказок, указывающих на страны по всему миру, Гамбарян с самого начала чувствовал, что Россия, страна, где он провел большую часть своего детства [он провел там всего 4 года 😅], была самым логичным местом для запуска такой беззаконной криптовалютной биржи, как BTC-e. Даже мысль о том, что серверы биржи, управляемой русскими, будут находиться в Соединенных Штатах, имела для него смысл. Для быстрой торговли, которую требовали клиенты BTC-e, бирже понадобилась бы высококачественная американская инфраструктура. Он также понимал, что русские, ведущие высокодоходный, сомнительный с юридической точки зрения бизнес с неразборчивыми связями, часто боятся собственного правительства не меньше, чем западного, и могут захотеть разместить свой бизнес за границей, чтобы защитить его.

[Опять-таки без комментариев с моей стороны]

Гамбарян покопался в данных, которые его команда скопировала с сервера BTC-e. То, что он обнаружил, стало откровением: IP-адрес аккаунта, торгующего украденными монетами Mt. Gox на BTC-e, совпадал с одним из немногих IP-адресов в списке разрешенных соединений администраторов сервера BTC-e. Другими словами, человек, перекачавший сотни тысяч биткоинов с Mt. Gox на BTC-e, был не просто пользователем BTC-e. Им оказался администратор BTC-e. В частности, речь шла об администраторе с именем [никнеймом] WME.

“В моей голове начали крутиться шестеренки", - вспоминает Гамбарян. "Что может быть лучше для отмывания сотен тысяч биткоинов, чем запуск собственной биткоин-биржи?”…

… Гамбарян объяснил, что он обнаружил: IP-адрес человека, торгующего крадеными монетами Mt. Gox на BTC-e, совпадал с IP-адресом администратора BTC-e - одного из пользователей с именем WME. Так же как и один из IP-адресов, который только что подтвердил Гронагер.

Все это подтверждало вывод Гамбаряна: Тот, кто обналичивал 650 000 украденных монет Mt. Gox, управлял BTC-e. Человек, нажившийся на доходах от крупнейшего в истории биткоин-ограбления, и администратор самой сомнительной из действующих бирж, похоже, одно и то же лицо. И этот один предприимчивый преступник, похоже, проходил под ником WME.

“ ” К слову, про никнейм WME[из все той же книги Энди Гринберга “Tracers in the dark”]:

Команда быстро подтвердила это имя по другим каналам. Гамбарян обнаружил, что тот, кто использовал псевдоним WME, также был активным пользователем на форуме Bitcointalk, публично публикуя сообщения, даже если он вел подпольную деятельность. Аккаунт отвечал на вопросы как администратор BTC-e - причем на русском языке. В сообщениях WME был указан адрес электронной почты для дальнейших вопросов по поддержке клиентов на домене wm-exchanger.com, что является аббревиатурой WebMoney Exchanger, другого бизнеса, который WME, очевидно, создал несколько лет назад.

Агент Секретной службы в команде Гамбаряна, занимающейся виртуальными валютами, с особенно хорошей памятью вспомнил, что подозреваемый под ником WME несколько лет назад был активным "кардером" - киберпреступником, занимающимся кражей и продажей информации о кредитных картах. Агент поискал его имя в обширной базе данных Секретной службы по профилям киберпреступников и нашел имя: Александр Винник.

А вот здесь я, позвольте, сделаю паузу и далее мы поступим следующим образом. В возне вокруг BTC-e до сих пор не поставлены точки. И черт ногу сломит в том, что там вообще происходило и происходит. В какой-то момент на смену BTC-e появится новая площадка Wex, а помимо Александра Винника еще несколько имен, в частности человек, менявший фамилии Биличенко/Иванов.

Если вас интересует вся эта история подробно - то обязательна к прочтению книга иноагента Андрея Захарова «Крипта». Также не лишними для ознакомления могут быть его статьи:

• "Морячок" из ДНР купил биржу криптовалют и начал охоту на "сокровища Винника":

https://www.bbc.com/russian/features-46444479 [5 декабря 2018 года].

• Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex:

https://www.bbc.com/russian/features-50420738 [15 ноября 2019 года].

Для более быстрого и простого получения информации в общих чертах подойдёт статья на Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E

“ ” Закончим же вновь отрывком из книги иноагента Андрея Захарова «Крипта»:

Именно Гамбарян будет впоследствии заниматься делом Винника и искать деньги биржи ВТС-е по всему миру. Это молодой, но успешный агент: до 2015 года он работал и жил в Калифорнии, но потом его заметили и перевели в Вашингтон.

Я несколько раз обращался к нему за комментариями как журналист, но все время получал отказ. Лишь однажды мне удалось обскакать Гамбаряна, когда я раньше него вышел на вероятного партнера Винника по бирже ВТС-е - Алексея Билюченко. Злоключениям Билюченко я посвятил большое расследование в Би-би-си [ссылку давал выше] и после выхода текста Гамбарян написал мне в WhatsApp по-английски - хотя он знает и русский - и без лишней вежливости попросил телефон Билюченко.

Но у меня, в отличие от посаженных им киберпреступников, была возможность ему отказать.

Хотя я и удивился - неужели Гамбарян не может найти актуальный контакт основателя ВТС-е сам: ведь не только Росс Ульбрихт, но даже опытные шифропанки иногда оставляют столько цифровых следов, что деанонимизировать их можно и без доступа к возможностям американских спецслужб…

Последние новости к сентябрю 2024:

4 мая 2024: Сооснователь BTC-e Александр Винник признал вину в отмывании $9 млрд.

Адвокат Александр Бух рассчитывает, что его подзащитный получит менее 10 лет тюрьмы благодаря сделке с прокуратурой о признании вины по ограниченному числу статей.

23 апреля 2024: Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск о взыскании 18 млрд рублей с системного администратора WEX Алексея Билюченко/Иванова.

Истцом выступил официальный оператор WEX — сингапурская компания World Exchange Services — в лице владельца Игоря Правдина.

Между делом. AlphaBay и Kick Ass Torrents [2016 — 2017 гг]

В промежутке между двумя крупными делами Тигран успел поучаствовать в раскрытии нескольких преступлений. Одним из них был поиск основателя даркнет-маркетплейса AlphaBay, пришедшего на смену SilkRoad и файлообменника Kick Ass Torrents.

Очень короткая справка:

KickassTorrents (обычно сокращенно KAT) - сайт, предоставляющий каталог торрент-файлов и magnet-ссылки для облегчения пирингового обмена файлами по протоколу BitTorrent. Он был основан в 2008 году, а к ноябрю 2014 года KAT стал самым посещаемым BitTorrent-каталогом в мире, обогнав The Pirate Bay, согласно рейтингу сайта Alexa.

KAT ушел в офлайн 20 июля 2016 года, когда домен был конфискован правительством США. Прокси-серверы сайта были отключены его сотрудниками в то же время.

20 июля 2016 года Министерство юстиции США объявило об аресте домена KAT.cr и установило его предполагаемого владельца. Артем Ваулин (украинец: Артем Ваулін), 30-летний украинец, известный в сети под ником "tirm", был задержан в Польше после предъявления ему обвинения по четырем пунктам американского уголовного законодательства.

AlphaBay - торговая площадка, запущенная в 2014 году и демонстрирующая устойчивый рост: за первые 90 дней работы там появилось 14 000 новых пользователей.

В октябре 2015 года портал был признан крупнейшим онлайн-рынком даркнета по данным Дэна Палумбо, директора по исследованиям Digital Citizens Alliance.

К моменту своего закрытия в июле 2017 года AlphaBay насчитывал более 400 000 пользователей и около 300 000 товаров, выставленных на продажу на сайте.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

22 июня 2017 года, через два дня после поглощения Hansa и менее чем за две недели до даты запланированного закрытия AlphaBay, Тигран Гамбарян и соучредители Chainalysis Майкл Гронагер и Джонатан Левин оказались в Нидерландах. Они прилетели в Гаагу, расположенную на полпути от офиса в Дрибергене, где голландцы дергали за ниточки марионеток Hansa, на конференцию Европола, посвященную расследованиям в сфере виртуальных валют.

К этому времени все взаимосвязанные части операции "Штык" встали на свои места. Поглощение голландской Hansa шло полным ходом. Команда американцев, нацеленная на AlphaBay, планировала установить наблюдение за голландскими серверами этой биржи рано утром 5 июля и сделать снимок их содержимого, пока Казес [основатель AlphaBay] будет входить в систему.

Они отключат его от сети только после того, как тайцы арестуют Казеса в Бангкоке; более раннее обращение к нему может напугать его и заставить уничтожить улики или сбежать. Затем американские прокуроры допросят Казеса и быстро экстрадируют его. Даже Королевская канадская конная полиция (КККП) была привлечена для одновременного обыска дома матери Казеса в Квебеке.

Пока этот международный вихрь детективной работы набирал обороты, Гамбарян оставался на его периферии. Он узнал о деле AlphaBay в самом начале от дружелюбного [😅 DeepL такой DeepL] криминалиста налоговой службы во Фресно - родном городе, куда он до сих пор возвращается, когда навещает родителей. Он следил за ходом расследования. Но ему никогда не поручали это дело…

… Тигран Гамбарян, помогая разрабатывать технику "расширенного анализа" Chainalysis, сыграл небольшую, но ключевую роль в расследовании дела AlphaBay, обнаружив литовский IP-адрес, который стал залогом успеха операции "Штык". Он и его коллеги из IRS-CI проделали весь путь до Бангкока, чтобы довести дело до конца. Но когда произошло уничтожение, они остались в стороне.

Команда IRS-CI приехала в Таиланд отчасти для того, чтобы выследить и арестовать одного из находящихся там контактов Казеса по отмыванию денег, но их зацепка не подтвердилась. (Тем временем ФБР и УБН, как обычно, учитывая место IRS-CI в межведомственной системе, практически исключили Гамбаряна и его коллег из ближнего круга участников операции "Штык". Их не пригласили в штаб-квартиру НСБ Таиланда, чтобы посмотреть видеозапись ареста Казеса. Они даже не остановились в отеле Athenee вместе с другими следователями AlphaBay, забронировав номера в менее гламурных отелях Bangkok Hilton и Marriott на другом конце города. Агенты налоговой службы в Таиланде дошли до того, что назвали группу в WhatsApp, которую они использовали для координации, "Детский стол").

[и вот здесь мы вновь делаем еще один узелок на память]

В конце каждого дня в гостиной отеля Bangkok Hilton Гамбарян и его коллега из нового отдела компьютерных преступлений IRS-CI обсуждали, каким должно быть их следующее дело. Однажды вечером Гамбарян позвонил Джонатану Левину из Chainalysis, просматривая Reactor, чтобы обмозговать идеи. Игорные сайты в темной паутине? Нелегальные онлайн-казино, по сравнению со всеми остальными преступлениями, разворачивающимися в криптоэкономике, вряд ли стоили их внимания. Очередное ограбление темного интернет-рынка? Конечно, думали они. Но, судя по всему, после закрытия AlphaBay и Hansa эти рынки уже оказались в руинах, на восстановление которых уйдут месяцы или даже годы.

По дороге домой из Бангкока Гамбарян и другой агент IRS-CI, Крис Янчевски [запомним эту фамилию], обнаружили, что их рейс в Вашингтон задерживается. Застряв в аэропорту Суварнабхуми на несколько часов, они написали своим боссам, чтобы узнать, могут ли они оплатить спальную капсулу в "капсульном отеле", чтобы поспать несколько часов, или даже купить доступ в зал ожидания первого класса. Обе просьбы были отклонены [еще один узелок]. Они сидели в терминале, полусонные и скучающие, буквально уставившись в стену.

Гамбарян решил попробовать позвонить Левину из Chainalysis, чтобы еще раз обсудить следующие дела. Когда Левин взял трубку, у него были новости. Он изучал сайт, который не входил в число обычных целей Налогового управления, но надеялся, что они захотят его проверить. Это был темный веб-рынок, на котором продавались материалы о сексуальном насилии над детьми - сокращенно CSAM [Child sex abuse materials] в кругах правоохранительных органов и защитников детей - класс компьютерных преступлений, который раньше назывался "детской порнографией", но был переименован, чтобы лучше отразить истинную природу насилия, зафиксированного на этих изображениях и видео.

Сайт назывался Welcome to Video. Похоже, это был крупнейший криптовалютный CSAM-рынок, который когда-либо видели. И Левин уже отследил платежи от человека, который, судя по всему, был администратором сайта, на многочисленные биржи в Южной Корее.

Судя по всему, администратор огромной коллекции видеозаписей сексуального насилия над детьми - более секретного и темного эшелона криминальной криптовалютной экономики, чем тот, который им доводилось исследовать, - с большой долей вероятности находился в паре стран от того места, где они сидели в Таиланде.

"Почему бы вам не перебраться в Корею, - предложил Левин, лишь наполовину шутя, - и не арестовать этого парня?"

Welcome to Video или Добро пожаловать! [2015 — 2018 гг]

Давайте здесь сделаем небольшой антракт. Во-первых спасибо всем, кто не поленился и дочитал до этого момента. А во-вторых, хочу отметить, что именно из-за истории с WtV я и решил узнать о Тигране Гамбаряне побольше и потратить несколько недель своего свободного времени на создание его биографии на русском языке. Есть и еще одна причина, но о ней позже. А пока что поступим так:

Вы можете заскочить в пост в Телеграм-канал «ШАЛАШ», чтобы узнать краткую версию того, почему я благодарен Тиграну и считаю важным, чтобы историю его жизни узнал каждый: https://t.me/Sha256lash/1223

Хэштег #свободуГамбаряну ( #freeGambaryan )

Также тк данная тема послужила катализатором создания всего этого материала, я приведу достаточно крупную историческую справку о CSAM, ведь очень странно, что дело WtV не освещалось также масштабно, как, к примеру, Silk Road или Mt. Gox VS BTC-e/WEX.

“ ” Вновь отрывок из книги Джейми Бартлетта “Подпольный Интернет”:

Интернет коренным образом изменил индустрию детской порнографии: то, как ее производят, пересылают и просматривают…

… Теперь обмениваться файлами и информацией стало проще, быстрее и дешевле, чем когда-либо прежде. В целом это очень хорошо. Но не всегда. Неужели детская порнография действительно настолько доступна? Что если это так? Кто ее создает и смотрит?

И можно ли остановить этих людей в эпоху анонимности?

Детскую порнографию запретили удивительно недавно. Во времена сексуальной революции 1960 и 1970-х годов детская порнография в некоторых странах (например, в Скандинавии, как это ни странно) и в ряде штатов США продавалась открыто; беззаконие, которое теперь называют «десятилетним безумием». К концу семидесятых многие правительства стали ужесточать законодательство, чтобы искоренить эти явления, и к концу восьмидесятых детская порнография стала практически недоступной. Самый крупный журнал с детской порнографией в Северной Америке имел тираж, примерно, 800 экземпляров, он продавался буквально в паре магазинов, а покупатели принадлежали к маленькой, сплоченной сети коллекционеров [отличное определение]. В Великобритании многие педофилы занимались контрабандой порнографии из-за рубежа.

Органы правопорядка в США решили, что проблема более-менее решена. В 1982 году Счетная палата США заявила: «В результате уменьшения объема коммерческой детской порнографии, основные федеральные службы, отвечающие за соблюдение законов о распространении детской порнографии, — Таможенная служба США и Почтовая служба США, — не считают детскую порнографию своим приоритетом». В 1990 году по оценкам Национального общества предупреждения жестокого обращения с детьми в обращении находилось более 7000 изображений с детской порнографией.

Поскольку их было сложно раздобыть, практически ни у кого их не было. Необходимо было потратить много усилий и времени, на что могли пойти только самые заинтересованные люди. Даже во время «десятилетнего безумия» человек не мог просто случайно наткнуться на нечто подобное.

С появлением Интернета все изменилось. Уже в начале девяностых любители детской порнографии активно использовали возможности компьютерных сетей, искали и выкладывали незаконные материалы.

В 1993 году была проведена кампания "Operation Long Arm", направленная против двух электронных досок BBS, которые предлагали платный доступ к сотням противозаконных фотографий. Анонимные группы в сети Usenet|22 alt.binaries.pictures.erotica.pre-teen и alt.binaries.pictures.erotica.schoolgirls также служили местом публикации детского порно в конце девяностых. В 1996 году члены шайки педофилов под названием "Orchid Club" снимали и выкладывали живое видео насилия, снятое на цифровую камеру, подключенную напрямую к компьютерам в США, Финляндии, Канаде, Австралии и Великобритании. Через два года полиция выявила целую сеть "Wonderland Club", в которой состояли сотни людей из тридцати с лишним стран мира. Они с помощью эффективных систем шифрования продавали фотографии через сеть. Присоединиться к сети можно было только по рекомендации другого члена и при наличии как минимум 10000 [вдумайтесь! хотя, возможно, речь идет все-таки о 1000, иначе «клуб состоял бы из 75 человек] уникальных порнографических снимков с детьми. В целом полиция обнаружила 750000 фотографий и 1800 видеозаписей. В 2001 году семеро британцев были осуждены за причастность к этой сети.

Чем больше стран подключалось к Интернету, тем больше появлялось точек распространения. Заслуживший дурную славу украинский интернет-сайт

Lolita City в начале 2000-х годов успел распространить в сети полмиллиона фотографий, прежде чем его закрыли в 2004 году. Однако оба руководителя этого проекта сначала были арестованы, а позже выпущены на свободу [!!!].

В октябре 2007 в Банке изображений Интерпола, содержащем информацию о сексуальных надругательствах над детьми (фотографии, полученные полицией), было полмиллиона уникальных снимков. В 2010 году в базе данных британской полиции, при содействии Центра онлайн-безопасности и защиты детей от эксплуатации (англ. Child Exploitation and Online Protection

Centre - CEOP), накопилось более 850 000 фотографий (хотя после этого было заявлено, что в коллекции одного правонарушителя было найдено почти два миллиона снимков). В 2011 году органы правопорядка в США передали двадцать два с лишним миллиона изображений и видео с детской порнографией в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

Сейчас, через двадцать пять лет после того, как Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми подсчитало, что в обращении находится около 7000 снимков, в Интернете появилось огромное количество доступной детской порнографии.

В период с 2006 по 2009 год Министерство юстиции США зафиксировало двадцать миллионов уникальных IP-адресов компьютеров, участвующих в распространении детской порнографии с помощью одноранговой сети. Центр онлайн-безопасности и защиты детей от эксплуатации (СЕОР) оценил общее количество любителей детской порнографии в Великобритании в 50000 человек…

… Оказалось, что я [автор] был не один такой на сайте Hidden Wiki. Если верить хакерам, захватившим каталог Hidden Wiki на три дня в марте 2014 года, за тот период его посетило 100000 человек, и каждый десятый переходил по ссылке, которую увидел и я. По данным того же источника с 29 июля по 27 августа 2013 года на скрытых сервисах Tor было зафиксировано 13 миллионов показов, около 600000 из них были связаны с детской порнографией: это самая популярная категория страниц, не считая саму страницу каталога.

Зная эти цифры, несложно поверить, что не существует такого понятия, как «типичный» любитель детской порнографии. Хотя у них есть какие-то общие черты - почти все они мужчины, часто с хорошим образованием, — они все очень разные…

… Если верить центральной базе коммерческих фильмов для взрослых в Интернете, "Internet Adult Films Database", самое распространенное слово в названиях таких фильмов - «тинейджер»*. В 2013 году двое американских ученых, Оги Огас и Саи Гаддам, проанализировали почти пятьдесят миллионов связанных с сексом поисковых запросов, которые были сделаны пользователями в популярных поисковых системах в период с 2009 по 2011 год.

Одно из шести относилось к возрасту, а самым популярным оказался запрос «подросток/подростки», на следующем месте — «молоденькие»….

…Три наиболее популярных возраста 135 в мужских поисковых запросах, по степени убывания популярности: тринадцать, шестнадцать и четырнадцать.

[*А вот здесь стоит отметить, что в книге речь идет о 2010-х. И вот какое интересное наблюдение мы можем сделать о том, что происходит с обществом:

Итоги года PornHub и тренды 2023 года - #1 “Golden Age / Золотой Век”. Этот тренд - просто топ года, объединяя в себе тренд “категория со зрелыми” (7 место в мировых просмотрах) и “МИЛФ” (5 место в мировых просмотрах и второй по популярности поисковый запрос в США после хентая [вдумайтесь!]).

Взрослый секс “Mature” стал 2-й по частоте запроса поисковой тенденцией у мужчин и 5-й у женщин, прибавив +69% популярности. В поисковиках “зрелое” выросло по запросам на 77% - больше всего ищут “зрелые анал” и “зрелые любительское”, но настоящим фурором стали не милфы, а …бабушки.

Популярность категории “granny” (бабушка) в 2023 выросла на 132% (в основном искали “sexy granny” и “BBW granny”), а запрос GILF (Granny I’d Like to F**k) по сравнению с прошлыми годами прибавил +168%. В топе поиска - “hot GILF”, “GILF anal” и “GILF creampie”. Не отстают и папочки: запрос на DILF (это как милфа, только противоположного пола) прирос на +71%, а “папочка” - на +27%. Среди папочек самой большой популярностью пользуются соло и мускулистые].

На этом, пожалуй, завершим уход в сторону и вернемся к самому расследованию.

Для того, чтобы вновь не раздувать объем данного материала я практически не буду публиковать в этой части отрывки из книги Энди Гринберга, и вот почему:

1. Я уважаю проделанную работу человека, кто первым обратил внимание на эту тему. На сайте Pikabu есть целая серия статей с полным переводом всей главы об этом деле:

https://pikabu.ru/series/welcome_to_video_13728

2. Также для тех, кто больше любит слушать, чем читать - есть видеоверсия:

https://youtu.be/p0iJ_2JYKpo?si=mMTZMppdCyt1EgtO

Обязательно поддержите гражданина просмотром и лайком, а также можете сообщить в комментариях, что всем, кому интересна данная тема и персонально Тигран Гамбарян - есть огромный материал о его жизни

3. Помимо самой книги “Tracers in the dark” у Энди Гринберга есть серия статей на Wired, в частности:

• Inside the Bitcoin Bust That Took Down the Web’s Biggest Child Abuse Site

https://www.wired.com/story/tracers-in-the-dark-welcome-to-video-crypto-anonymity-myth/ [7 апреля 2022]

4. Также весь кейс кратко можно узнать из Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Welcome_to_Video_case

+ References / ссылки в конце статьи, в том числе на Wired

“ ” Все-таки приведу некоторые отрывки из книги Энди Гринберга “Tracers in the dark”, чтобы мы понимали масштабы и весь ужас ситуации:

После первой приветственной страницы на сайте отображалась обширная, кажущаяся бесконечной коллекция названий видео и миниатюр, расположенных квадратами по четыре кадра на видео, которые, похоже, выбирались автоматически из кадров файлов. Эти небольшие изображения представляли собой каталог ужасов: сцена за сценой, где дети подвергаются сексуальному насилию и изнасилованию.

Агенты готовились увидеть эти изображения. Тем не менее они оказались не готовы к реальности этого скрытого, адского уголка цифрового мира.

"Было ощущение, что вы свернули не в тот переулок, - говорит Гамбарян, - и оказались в онлайн-версии места, в котором вы не хотели быть, но всегда знали, что оно есть".

Янчевски говорит, что пытался отключить глаза от сознания - пытался увидеть изображения, не видя их на самом деле.

Тем не менее Янчевски помнит, какой шок он испытал при виде бесконечного парада одних только миниатюр, как его мозг почти отказывался воспринимать увиденное. Он обнаружил, что на сайте есть страница поиска, в верхней части которой неправильно написано "Serach videos". Под полем поиска отображались популярные ключевые слова, которые вводили пользователи. Самой популярной была аббревиатура "годовалый". Вторым по популярности стало сокращение от "двухлетка" [😡🤬🤯]…

… Масштабы видеоколлекции, которую они теперь могли видеть целиком, поражали воображение. На сервере было более 250 000 видеозаписей - по объему больше, чем в любом деле о сексуальном насилии над детьми в истории. Когда позже они поделились этой коллекцией с Национальным центром пропавших и эксплуатируемых детей, или NCMEC, который помогает каталогизировать, идентифицировать и уничтожать материалы CSAM в Интернете, NCMEC обнаружил, что никогда раньше не видел 45% видео: Проверка уникальности и система поощрения свежего контента Welcome to Video, похоже, служили своей цели, мотивируя бесчисленные новые случаи зафиксированного насилия над детьми…

… Согласно заявлению KNPA и Минюста США от 16 октября 2019 года, следственные органы из 38 стран произвели аресты на основании доказательств, собранных совместно с Welcome to Video KNPA, HSI, IRS и федеральной прокуратурой США, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании и окружной прокуратурой Германии.

В то время сообщалось о 310 арестованных из 32 стран (по данным KNPA) или 337 из 38 стран (по данным официальных лиц США), включая Великобританию, Ирландию, США, Южную Корею, Германию, Испанию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Чехию, Канаду и т. д. Среди них было 223 корейца, которые составили 72% от общего числа арестованных.

… В итоге с начала дела и в течение полутора лет, последовавших за изъятием сервера, мировые правоохранительные органы арестовали не менее 337 человек за причастность к Welcome to Video. Они также изъяли двадцать три ребенка из ситуации сексуальной эксплуатации…

… Жена Гамбаряна, Юки, говорит, что дело Welcome to Video было единственным случаем, когда ее «твердокожий муж советского происхождения» [😅 ну вы знаете этих рожденных в СССР, они же все dead inside] обсуждал с ней дело и признался, что оно его задело - что он эмоционально с ним борется. Гамбарян говорит, что его до сих пор преследует, в частности, широта охвата общества, которое участвовало в злоупотреблениях на сайте.

"Я увидел, что на такое способны все: врачи, директора, сотрудники правоохранительных органов", - размышлял он. "Как бы вы это ни называли, зло или что бы это ни было: Это есть в каждом - или может быть в каждом"

“ ” Напоследок приведу отрывок из статьи “Inside the shutdown of the ‘world’s largest’ child sex abuse website” Зака Уиттакера с портала TechCrunch от 16 октября 2019 года

https://techcrunch.com/2019/10/16/dark-web-hacker-group-government/ :

В обвинительном заключении, поданном в августе 2018 года, но обнародованном в среду, американские прокуроры заявили, что на темном веб-сайте, подтвержденном как "Welcome to Video", было размещено около 250 000 загруженных пользователями графических изображений и видеороликов с детьми, подвергавшимися сексуальному насилию. В пресс-релизе правительство назвало его "крупнейшим сайтом детской порнографии в темной сети".

Сегодня утром, после того как стало известно об удалении сайта, я просмотрел документы, размещенные на сайте Министерства юстиции, и нашел скриншот сайта с полным веб-адресом в адресной строке. Это было совпадение. Впервые с тех пор, как хакеры рассказали мне о темном веб-сайте, я зашел в браузер Tor и ввел адрес. Он загрузился - и на меня снова уставилось правительственное уведомление "веб-сайт конфискован".

Согласно обвинительному заключению, федеральные агенты начали расследовать деятельность сайта в сентябре 2017 года, за два месяца до того, как хакеры взломали сайт. Администратор сайта, Чон У Сон, управлял им из своей резиденции в Южной Корее с 2015 года. В обвинительном заключении говорилось, что главная страница сайта содержала брешь в системе безопасности, которая позволила следователям обнаружить некоторые IP-адреса темного сайта - просто щелкнув правой кнопкой мыши на странице и просмотрев источник сайта.

Примерно через пять месяцев после моего обращения в ФБР правительство получило ордер на арест и ликвидацию темного сайта. Предполагается, что обвинительное заключение было засекречено до сегодняшнего дня, чтобы арестовать, предъявить обвинения и привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в причастности к сайту.

В общей сложности было арестовано 337 человек, в том числе бывший специальный агент Национальной безопасности и офицер пограничного патруля.

Властям удалось спасти 23 ребенка, которые подвергались активному насилию.

Сегодня утром я связался с федеральным агентом, и мне сообщили, что ФБР не участвует в расследовании. В этой работе принимали участие отдел уголовных расследований Службы внутренних доходов, который занимается расследованием и преследованием финансовых преступлений, и отдел расследований национальной безопасности, который в основном занимается контрабандой людей, торговлей детьми и связанными с этим компьютерными преступлениями.

Хотя власти Великобритании и Южной Кореи внесли свой вклад в расследование, источники утверждают, что налоговая служба получила анонимную наводку, которая послужила толчком к его началу [скорее всего, здесь речь идет о ребятах из Chainalysis]

После этого Налоговое управление использовало технологию для отслеживания транзакций в биткоинах, которые темный веб-сайт использовал для получения прибыли от видеороликов с эксплуатацией детей.

Хакерская группа [которая сообщила журналисту, что взломала сайт] не выходила на связь с тех пор, как мы прервали общение. Публикация статьи о взломе двухлетней давности могла нанести непоправимый вред правительственному расследованию и, возможно, полностью его замять. Это было очень неприятное время, не в последнюю очередь из-за того, что мы находились в неведении и не знали, делает ли кто-нибудь что-нибудь.

Никогда еще я не был так рад уйти из истории.

“ ” Из разных источников в сети:

В результате первого судебного разбирательства Сон покинул центр содержания под стражей через шесть месяцев [всего полгода!]. Во время второго процесса его интересы представлял государственный защитник. В апреле 2019 года, в разгар этого процесса, он зарегистрировал брак и обратился в суд с заявлением о том, что у него есть семья, которую он должен содержать. В мае 2019 года суд второй инстанции приговорил его к полутора годам лишения свободы.

В июле 2022 года Сон был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения [всего 2 года!] за сокрытие финансовых доходов от операции Welcome to Video и за использование части этих доходов для азартных игр в Интернете.

Мягкий приговор, вынесенный Сону, возмутил многих в Южной Корее, что усилилось в 2020 году, когда Сон подал иск об аннулировании своего брака, ранее заявив о необходимости содержать "семью" в качестве аргумента для смягчения приговора. В сентябре 2020 года Верховный суд страны постановил, что производители детской порнографии могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 29 лет.

США обращалось к правительству Южной Кореи с просьбой репатриировать его в соответствии с договором об экстрадиции. Однако отец Сон Чжон У напрямую подал жалобу на своего сына в качестве отчаянной меры, чтобы предотвратить его репатриацию. В конце концов, Сон Чжон У, которого судили в Корее, был приговорен всего к двум годам тюрьмы. Если бы Сон Чжон У предстал перед судом США, его могли бы приговорить к 200 годам.

Между делом. Wall Street Market и кое-что еще [2017 — 2019 гг]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Начиная с 2017 года, еще во время работы над проектом Welcome to Video, Гамбарян в партнерстве со своими старыми коллегами по расследованию AlphaBay Грантом Рабенном и Олденом Пелкером, а также лос-анджелесским отделением ФБР уничтожил сайт по продаже наркотиков в темном интернете под названием Wall Street Market.

Как и в случае с AlphaBay, группа отследила средства администраторов на блокчейне и определила IP-адреса рынка, используя тот же сверхсекретный трюк Chainalysis "расширенный анализ", разработанный в ходе расследования дела AlphaBay. В итоге они обнаружили серверы сайта в пятиэтажном подземном военном объекте времен холодной войны в Германии…

Емко про финал этой истории описано в статье портала ForkLog от мая 2019 года

https://forklog.com/news/v-hode-mezhdunarodnoj-spetsoperatsii-s-uchastiem-evropola-byl-zakryt-darknet-rynok-wall-street-market :

В рамках совместной операции Федеральной уголовной полиции Германии, прокуратуры и Европола были обнаружены и конфискованы сервера даркнет-маркетплейса Wall Street Market. Также было произведено три ареста.

Согласно пресс-релизу Европола, немецкие правоохранители изъяли 550 тысяч евро в наличных средствах, шестизначную сумму в биткоине и Monero, несколько автомобилей, компьютеров, жестких дисков и других вещевых доказательств у предполагаемых операторов сайта.

Отметим, пользовательская база Wall Street Market составляет 1,15 млн человек, из них 5400 значатся как продавцы наркотиков, краденных данных, поддельных документов и зловредного ПО. На сайте были размещены 63 тысячи предложений, что делало этот рынок вторым крупнейшим в даркнете, вероятно, после Dream Market.

В международной операции также принимали участие Национальная полиция Нидерландов, Евроюст, ФБР, [та самая] Налоговая служба США, Почтовая служба США, Министерство юстиции США, Управление по борьбе с наркотиками США и Министерство внутренней безопасности США.

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

В рамках того же ареста бразильская полиция арестовала еще одного сотрудника даркнет-рынка: высокопоставленного модератора, который однажды подал заявку на должность в Hansa, когда она тайно находилась под контролем голландской полиции – тот самый человек, который написал «Пожалуйста, не посылайте копов по этому адресу, ха-ха-ха-ха, шучу».

Когда полицейские вошли в дом модератора, мужчина перерезал себе горло ножом, но ему оказали медицинскую помощь и он выжил.

Что касается Криса Янчевски [на самом деле очень важная фигура в деле WtV, один из ключевых игроков расследования] и Зии Фаруки, они следили за делами WtV и Dark Scandal [еще один дарк-маркет], проследив денежные следы двух крупных ограблений с биткоин-бирж. К началу 2020 года они связали эти две кражи на бирже с все более плодовитым видом грабителей биткоинов: хакерами, спонсируемыми государством Северной Кореи.

Крупнейший взлом Twitter’a [2020 год]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Однажды летним днем 2020 года во время расследования северокорейских хакеров - в первые месяцы пандемии COVID-19 - Twitter внезапно взорвался странными сообщениями, которые, судя по всему, были опубликованы многими из его самых высокопоставленных пользователей [DeepL такой DeepL 😅].

Вскоре выяснилось, что хакеры одновременно завладели аккаунтами в Twitter Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса, Барака Обамы, компании Apple и тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена, чтобы передать одно и то же сообщение: "Я чувствую себя щедрым из-за COVID-19. Я удвою любой платеж в BTC, отправленный на мой BTC-адрес в течение следующего часа. Удачи и будьте осторожны!"

Эта афера принесла почти $120 000 за считанные минуты, прежде чем сообщения успели удалить. Сотрудники Twitter пошли на то, чтобы временно запретить всем верифицированным аккаунтам публиковать сообщения, что стало радикальной мерой, призванной ограничить ущерб от самой серьезной в истории компании бреши в системе безопасности.

Гамбарян и команда агентов ФБР взялись за дело, сотрудничая с бывшим партнером Гамбаряна по помощнику прокурора США в Сан-Франциско Уиллом Френтценом. После нескольких лихорадочных двадцатичасовых [рабочих] дней они отследили адреса биткоинов в мошеннических твитах, а также другие зацепки и IP-адреса блокчейна. Многие из них были обнаружены в результате утечки пользовательских данных и сообщений из группы под названием OGUsers, которую часто посещали молодые киберпреступники. Они выявили трех хакеров, стоявших за аферой - двух во Флориде и одного в Великобритании, - которые использовали доступ к внутреннему инструменту администрирования Twitter. Все трое были немедленно арестованы. Все расследование заняло чуть больше двух недель.

“ ” Из статьи с портала Habr от 1 августа 2020 года за авторством Ashot Oganesyan

https://habr.com/ru/articles/513402/ :

Правоохранители задержали троих подозреваемых – 17-летнего Graham Clark и 22-летнего Nima Fazeli («Rolex») из Флориды, а также 19-летнего Mason Sheppard («Chaewon») из Великобритании.

Во всей этой истории меня заинтересовало то, как вычислили реальных персонажей, стоящих за этой атакой. А точнее одного персонажа Mason Sheppard с ником «Chaewon».

Перед атакой на Twitter, пользователь «Chaewon» разместил на форуме «OGUsers» объявление о продаже услуги замены адреса эл. почты для Twitter-аккаунтов.

К несчастью для хакеров, данный форум был взломан 31.03.2020 г. (и до этого в конце 2018 г.), а его дамп находится в паблике (я писал про это в Telegram-канале).

Об этом и пишет спецагент налоговой службы США Tigran Gambaryan (Тигран Гамбарян) в своем отчете (PDF).

https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/1300126/dl

На этом месте я прервусь, все, кто хочет продолжить чтение - милости прошу к автору на Habr по ссылке.

Последние дела в качестве сотрудника IRS [2020 — 2021 гг]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Одновременно с этим расследованием [Helix и Bitcoin Fog] Гамбарян и Прайс проследили блокчейн Bitcoin Fog, еще более старого сервиса по обфускации [запутывания следа] биткоинов, основанного в 2011 году. К тому времени Bitcoin Fog отмыл криптовалюту на сотни миллионов долларов, причем большую часть из них - на темных интернет-рынках. Агенты IRS-CI установили личность русско-шведского мужчины по имени Роман Стерлингов, которого они считали администратором сайта, и, поскольку у Соединенных Штатов не было соглашения со Швецией об экстрадиции, применимого к отмыванию денег, с нетерпением ждали возможности наложить на него руки. (Во время этого многолетнего ожидания они также проводили с сайтом тайные транзакции, в которых прямо говорили сотрудникам Bitcoin Fog, что отмывают деньги от наркотиков, что, по мнению Прайса, доказывает, что сервис знал о своих криминальных клиентах)…

… По словам Прайса, на протяжении всего этого периода Тигран Гамбарян всегда находился в центре наиболее значимых расследований IRS-CI. Он каким-то образом получал каждый IP-адрес или наводку на блокчейн, которая приводила к следующему крупному делу. У него были лучшие источники в криптовалютной индустрии. Именно он ехал ночью из Фресно, чтобы вовремя добраться до аэропорта Лос-Анджелеса и помочь Прайсу в аресте Стерлингова.

"Он был просто магнитом для дерьма", - вспоминает Прайс. "Он просто всегда был как-то связан с этими вещами".

По мнению Гамбаряна, среди лавины дел, возбужденных за эти несколько лет, именно расследование дела BTC-e имело, возможно, самый длительный резонанс из всех. После ареста Винника россиянин оставался в греческой тюрьме и несколько лет находился в правовом тупике, пока США, Россия и, как ни странно, Франция [после недавнего ареста Павла Дурова это уже не кажется таким странным, хотя заставляет задуматься под другим углом] боролись за его экстрадицию. Тем временем, когда стало ясно, насколько центральное место BTC-e занимала во многих преступных схемах, от других агентов и прокуроров стали поступать сотни запросов на доступ к захваченной базе данных биржи…

… Данные BTC-e также дали Гамбаряну ключевую подсказку в его собственном расследовании, которое, по некоторым оценкам, привело к крупнейшей победе в его карьере. Это дело началось, как и его первое дело о криптотрекинге против Форса и Бриджеса, со свободной нити, ведущей от Шелкового пути.

После захвата сервера BTC-e летом 2017 года, в момент простоя перед началом расследования Welcome to Video, Гамбарян снова разговаривал по телефону с Левином из Chainalysis. Гамбарян, как уже вошло в его привычку, "тряс дерево, чтобы посмотреть, какие плоды появятся", как выразился Левин, неустанно запрашивая соучредителя Chainalysis о новых зацепках для расследования.

[а вот тут мы переходим к тому случаю, о котором я рассказывал в начале лонгрида, правда, думаю, мало кто об этом уже помнит 😅]

Левин указал ему на биткоин-адрес, о котором он давно думал: На нем хранилось 69 370 биткоинов, стоимость которых по курсу того времени составляла почти 200 миллионов долларов. Монеты, похоже, были связаны с "Шелковым путем", но они пролежали почти нетронутыми в течение трех лет. Отслеживание монет в Chainalysis показало, что они были выведены из кластера Silk Road в ходе пятидесяти четырех транзакций в течение 2012 и 2013 годов, и эти платежи не были включены во внутреннюю отчетность Silk Road. Было ли это, как и в случае с Mt. Gox, делом рук вора-хакера? Может ли эта куча монет на самом деле быть огромным тайником с доходами Silk Road, украденными у Росса Ульбрихта?

Гамбарян и коллега из IRS-CI по имени Джереми Хейни начали изучать эту загадочную сокровищницу. Через несколько недель после того, как Ульбрихт был арестован и оказался в тюрьме, 101 монета была переведена на счет BTC-e. Это дало им две подсказки: Во-первых, это подтверждало, что деньги почти наверняка все еще не контролируются Ульбрихтом, который не смог бы перевести 101 монету из тюремной камеры. А во-вторых, они могли покопаться в захваченной базе данных BTC-e в поисках намеков на настоящего владельца.

Как и во всех данных BTC-e, не было никакой идентифицирующей информации, связанной со 101 монетой, перемещенной с Шелкового пути на российскую биржу. Но когда Гамбарян и Хейни проверили счет BTC-e того же пользователя на предмет других транзакций, они обнаружили платеж, который был совершен с BTC-e. После нескольких переходов по адресам в блокчейне деньги были переведены на другую биржу - ту, которая ответила на их запрос о предоставлении информации о счетах.

За несколько дней, имея на руках результаты этой повестки, Гамбарян и Хейни установили личность таинственного владельца почти 70 000 биткоинов - или, по крайней мере, того, кто, как они знали, должен был получить деньги от этого человека. Ни Налоговое управление, ни Министерство юстиции никогда публично не называли имя этого человека. Даже в судебных документах они называют их [вот здесь очень странный момент, автор перешел с единственного числа на множественное] только под псевдонимом Individual X.

В течение следующих лет Гамбарян и Хейни терпеливо ждали возможности постучать в дверь Individual X и заставить их объяснить свою связь с такой огромной партией наркоденег "Шелкового пути". "Не всегда можно заставить людей говорить, - туманно объясняет Гамбарян. "Иногда приходится убеждать".

К осени 2020 года, когда стоимость биткоина неуклонно росла, коллекция монет, на которую Левин впервые указал Гамбаряну, выросла до огромной суммы в более чем 1 миллиард долларов. Среди криптосообщесвта она стала предметом всеобщего любопытства: одна из самых больших сумм загадочных денег, когда-либо появлявшихся в блокчейне.

Однажды в начале ноября 2020 года наблюдатели за блокчейном заметили, что эта огромная денежная куча внезапно переместилась. Некоторые предположили, что она принадлежала одному из ранних инвесторов и в конце концов была взломана хакерами. Другим удалось связать ее с "Шелковым путем", предположив, что, возможно, она принадлежала одному из поставщиков "Шелкового пути" или, так или иначе, самому Dread Pirate Roberts.

На самом деле в тот же день в ноябре Джонатан Левин получил фотографию в текстовом сообщении от Тиграна Гамбаряна. На экране появился агент IRS-CI в костюме, с улыбкой на лице, сидящий за ноутбуком с записями блокчейна и показывающий два больших пальца вверх по обе стороны экрана.

"Я только что переместил милиард", - написал Гамбарян, не потрудившись исправить свою опечатку".

Каким-то образом - Гамбарян отказался поделиться любыми деталями, которые могли бы помочь идентифицировать “Лицо Х”, - они с Хейни наконец связались с этим псевдонимным биткоин-магнатом и подтвердили, что они [видимо, речь все-таки про группировку] действительно взломал Silk Road и украл с сайта 69 370 биткоинов. Росс Ульбрихт, пишут они в показаниях под присягой, даже угрожал хакерам в 2013 году, пытаясь заставить их вернуть деньги. Вместо этого “индивид X“ [DeepL решил сперва не переводить никнейм, а потом перевести двумя разными способами 😅] хранил эту сумму более семи лет, пока она медленно росла в цене - возможно, опасаясь, что перемещение денег или обналичивание их на бирже привлечет внимание правоохранительных органов.

Однако наконец-то Гамбарян и Хейни позвонили. На встрече в офисе прокурора США в Сан-Франциско в ноябре 2020 года “Лицо Х” напечатал на ноутбуке Гамбаряна символ за символом закрытый ключ, который управлял этим гигантским состоянием. Хакер согласился передать деньги, почти наверняка в качестве альтернативы тюрьме…

… Гамбарян и его коллеги из IRS-CI осуществили крупнейшую конфискацию криптовалюты, когда-либо проводившуюся американскими правоохранительными органами. Это было также, если уж на то пошло, самое крупное криминальное изъятие любой валюты в истории США.

И вот тут сделаем еще один узелок на память - речь идет о более чем $2 млрд. Возможно, именно в этот день кое-что окончательно переключилось в сознании агента Гамбаряна, скидывавшегося на кофемашину в свой маленький офис и получившего отказ от начальства в средствах на бронировании капусылы для сна в аэропорту.

Напоследок в этой части перенесемся в совсем недавнее прошлое, когда хакерская группировка DarkSide провела атаку на трубопроводную систему Colonial Pipeline 7 мая 2021. Для понимания - компания доставляет 45% топлива на восточное побережье США. Взлом вызвал топливный кризис. 14 мая 88 % АЗС в Вашингтоне осталась без бензина. Люди заливали бензин в пластиковые пакеты.

Подобные атаки наносят материальный, имиджевый и моральный урон, выставляя руководство США беспомощным. Расследованием занималась та самая Национальная совместная рабочая группа по кибер-расследованиям (NCIJTF).

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

В июне 2021 года газета The New York Times поместила заголовок "Pipeline Investigation Upends Idea That Bitcoin Is Untraceable" («Расследование трубопровода опровергает идею о том, что биткоин невозможно отследить») в статью об этом […] - отражение того, сколько лет потребовалось, чтобы окончательно и бесповоротно развенчать миф об анонимности биткоина.

И все же, когда я [автор] спросил Тиграна Гамбаряна о результатах дела Colonial, он сказал, что не питает иллюзий по поводу того, что проблема вымогательства находится под контролем - или, по крайней мере, что отслеживание криптовалюты может предложить решение. По его мнению, несколько миллионов долларов, изъятых из сотен миллионов, поступающих в кошельки киберпреступников, являются редким исключением из общей безнаказанности операторов вымогательского ПО.

На самом деле, по словам Гамбаряна, он избегал браться за дела о вымогательстве именно по этой причине: он слишком хорошо знал, насколько неприкасаемыми остаются большинство ключевых криминальных игроков в России, и не был заинтересован в бесполезных заочных обвинениях или конфискации денег, которые представляли собой лишь капли из пожарного шланга вымогательских платежей.

"Не занимайтесь делом, если не можете получить тело", - сказал Гамбарян, описывая максиму, которую он впервые услышал от Уилла Френтцена и с тех пор пытался использовать в качестве фильтра для выбора расследований среди всех имеющихся в блокчейне зацепок. "Эти ребята не ездят в места, где выдают преступников. Они знают игру".

"You might get a name-and-shame out of it"*, - пренебрежительно заключил Гамбарян. "Вы не получите тело".

*Get a name-and-shame - идиома, буквально «назвать и пристыдить», означает "публично заявить, что человек, группа или предприятие совершили что-то плохое". Суть в том, что по мнению Тиграна - на данный момент законы устроены таким образом, что вы можете назвать точное имя преступника и доказать его вину, но не получить самого человека и не привлечь его к ответственности.

Смена обстановки [2021 год]

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

Моя первая встреча с Тиграном Гамбаряном после завершения его правительственной карьеры произошла в солнечный летний день 2021 года в небольшом ресторане салатов и поке в торговом центре неподалеку от его дома во Фресно. После пребывания в Окленде, округе Колумбия и Гааге он наконец-то вернулся в Калифорнию, где согласился покатать меня и показать некоторые достопримечательности своего родного города.

Внешний вид Гамбаряна изменился с тех времен, когда он был младшим следователем, гоняясь за Форсом и Бриджесом. На нем серая футболка с ринга для кикбоксинга. Волосы и борода отросли, и на их прежде чистых краях появилась щетина. Он также сбросил свое каменное выражение лица федерального агента и выглядит более расслабленным.

Фактически, он в отпуске. После десяти лет работы Гамбарян только что покинул налоговую службу. После небольшого перерыва он планирует устроиться на работу руководителем отдела расследований в Binance, крупнейшей в мире криптовалютной бирже, основанной в Китае.

«Binance, — говорит мне Гамбарян, — обрабатывает «абсурдное*» количество криптовалютных транзакций — в некоторые дни на сумму до 100 миллиардов долларов».

[*в оригинале указано слово ridiculous, что, в основном, переводится, как «смешное/нелепое», что, на мой взгляд, не совсем подходит. И ситуацию не спасает даже наличие кавычек].

(Следует отметить, что гигантская биржа стала объектом все более пристального внимания со стороны европейских регулирующих органов по подозрению в отмывании преступных средств. Наем Гамбаряна, как рассказали мне несколько его коллег, был частью запоздалых усилий биржи по очистке.)

«Это шанс заработать большое влияние», — говорит Гамбарян о своей новой работе там.

[выделенные абзацы, это последний узелок на память]

Уход Гамбаряна из налоговой службы, даже спустя десять лет, не вызывает удивления: Большинство федеральных агентов и прокуроров, о которых идет речь в этой книге [Tracers in the dark], поддались влиянию бурно развивающейся криптовалютной индустрии. Грант Рабенн занял должность штатного юрисконсульта в компании Coinbase. Кэтрин Хаун, бывшая начальница Гамбаряна, стала высококлассным инвестором в криптовалютные стартапы в венчурной компании Andreessen Horowitz, а затем открыла свой собственный фонд.

К команде Гамбаряна в Binance присоединились Мэтт Прайс из IRS и Нильс Андерсен-Ред из голландской полиции. Крис Янчевски позже покинет IRS и возглавит группу расследований в конкурирующей с Chainalysis компании TRM Labs. Даже Джен Санчес из Управления по борьбе с наркотиками, которая до AlphaBay никогда не занималась криптовалютными делами, теперь работает на криптовалютной бирже Luno.

На этом месте, позвольте, я сделаю паузу. Давайте вспомним все узелки и добавим еще один. Тот, после которого станет максимально ясно, почему Тигран (и многие из его коллег) сделали выбор по смене своего работодателя.

“ ” Внезапно отрывок из фильма «Волк с Wall Street», основанного на автобиографии Джордана Белфорта:

— А Вы не думали о том, что было бы… ну, если бы Вы не сбились с пути?

— Знаете, когда я еду домой на метро и у меня потеют яйца, а на мне тот же костюм, что и позавчера - да, конечно, я думаю и об этом. Ну а Вы бы не думали?

— Да. Ну, а кто бы не думал?

Но вот интересно, опять личный вопрос, не отвечайте, если не хотите… Сколько вам платят?

— … Скажем так: зато в пакете идет бесплатный ствол 😅

— Нет, конечно, меня это бесит! Если только подумать, что люди, на которых стоит страна, честные работяги, вроде Вас: пожарные, учителя, ФБР-вцы - всех вас в итоге обдирают до нитки!

Вот чем хороша работа на Wall Street, на рынке. Лично мне нравится отдавать. Есть ситуации, когда я могу сделать что-то хорошее для людей. Ну, Вы меня поняли 😏

— Возможности - это главное!…

… Но если ничего не путаю, Вы сейчас пытались подкупить федерального агента!

— Нет-нет-нет. Согласно УК США должна быть названа точная сумма 😉 Это в суде не прокатит…

И мне кажется, вам пора проваливать с моей яхты!..

— … А вот что я вам скажу: большинство сволочей с Wall Street, которых я посадил, были потомственными ворами. Отцы их были подонками, точно также, как и деды. Но Вы… Вы Джордан прошли этот путь сами. Молодчина, малыш!

— Малыш?

— И вот еще, что я тебе скажу: это одна из самых красивых яхт, на которых мне довелось побывать. Каким героям меня станут считать в конторе, когда бюро конфискует эту сраную лодку!… Уверен, мы еще увидимся.

— Удачно вам прокатиться в метро со старыми и уродливаыми женами. А я пока намажу яйца икрой и попрошу Хайди начисто ее слизать. Ой, ребята, подождите, лобстеров с собой возьмите в дорожку, нищеброды вонючие. В жизни таких не купите, быдло неотесанное…

… Вот что я нашел в кармане - ваша зарплата за год!

“ ” Вновь вольный перевод отрывков из книги Энди Гринберга ”Tracers in the dark”:

"Есть еще куча нераскрытых дел". Он [Гамбарян] предупреждает, что в ближайшем будущем стоит ожидать еще одного или двух крупных обвинений. (Всего через полгода старый партнер Гамбаряна Крис Янчевски арестует двух предполагаемых отмывателей денег в Нью-Йорке за их роль в краже почти 120 000 биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. В этом случае Министерство юстиции конфискует криптовалюту на сумму 3,6 миллиарда долларов, что побьет рекорд Гамбаряна по крупнейшей финансовой конфискации в истории США)…

… Но в день нашей встречи во Фресно я сосредоточился на паре дел Гамбаряна с более простыми решениями. Я указываю Гамбаряну на то, что два его первых дела по криптотрекингу, с которых все началось, достигли интересной вехи: И Карл Марк Форс, и Шон Бриджес на момент нашей встречи во Фресно уже вышли из тюрьмы. Я связался с обоими мужчинами через их адвокатов, и никто из них не ответил. Но вскоре после этого я получил странное письмо, и мне не терпелось показать его Гамбаряну…

… Независимо от [личности] автора, я говорю Гамбаряну, что меня больше всего интересует последний абзац письма, в котором содержится примечательное утверждение: "По иронии судьбы, заключение г-на Бриджеса в тюрьму, возможно, нечаянно сделало его одним из самых богатых биткоин-инвесторов".

Это смелое утверждение перекликается с тем, что я слышал от адвоката Карла Форса, - говорю я Гамбаряну. Несмотря на то что налоговая служба конфисковала все биткоины, которые, как известно, были связаны с его преступлениями, адвокат Форса сказал мне в телефонном разговоре, Форс все еще хранил другие монеты, о которых правительство не знало или не могло доказать, что они были получены в результате незаконной деятельности. Учитывая, что с тех пор, как Форс попал в тюрьму, биткоин подорожал почти в сто раз, "я не сомневаюсь, что он миллионер", - сказал адвокат Форса.

Анонимное письмо, написанное Бриджесом, заканчивалось на аналогичной ноте. "Из-за невозможности торговать из тюрьмы он был вынужден сопровождать стремительный рост цен на биткоин, возникший благодаря его законным инвестициям, сделанным еще в 2011 году", - говорилось в нем. "В результате у меня нет никаких опасений по поводу его будущего после освобождения".

Гамбарян заканчивает читать загадочное письмо и возвращает мне телефон.

"Все, что я могу сказать, - говорит мне бывший агент налоговой службы с улыбкой и поднятой бровью, - им лучше заплатить налоги".

Очень жаль, что я не могу закончить лонгрид на этой позитивной ноте. Узелки, о которых я говорил на протяжении всего материала сплелись удавкой вокруг шеи Тиграна.

Переход в Binance [2021 - настоящее время]

“ ” Из статьи Ильи Вайнера от 11 октября 2021 года

https://altcoinlog.com/amp/binance-tigran-gambarian-cyber/ :

«К Binance присоединился бывший агент IRS-CI Тигран Гамбарян»

В сентябре 2021 Binance объявила о приеме в штат бывшего спецагента уголовного розыска налоговой службы (IRS-CI) в Вашингтоне.

Тигран десять лет работал в Отделе по киберпреступлениям. Теперь он назначен вице-президентом Binance по вопросам глобальной разведки. На предыдущем месте работы Гамбарян занимался расследованиями вопросов, связанных с уклонением от налоговых сборов, финансированием терроризма, безопасностью государства, нарушением закона о нарушении банковской тайны и распространением детской порнографии…

… Группа по аудиту и расследованиям Binance под руководством главного сотрудника службы безопасности Джимми Су и Тиграна Гамбаряна предназначена для предотвращения денежных потерь и угроз безопасности. В процессе работы поддерживается активное взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами разных стран мира.

Что говорит о новой работе сам Тигран:

«Я хочу доказать всемирному сообществу правоохранительных органов, что Binance – компания, которая нацелена на сотрудничество в борьбе с неправомерным использованием криптовалют и готова принимать участие в создании и устойчивом развитии безопасной экосистемы».

«Первая линия обороны – это соблюдение законов. Необходимо тесно сотрудничать с органами, задействованными в разработке и соблюдении законов. Это поможет эффективно выявлять преступления и определять взыскания. Криптоиндустрия непрерывно развивается, и взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами предельно важно, поскольку помогает противостоять финансированию терроризма, вымогательству и другим серьезным мировым проблемам».

https://www.linkedin.com/in/tigran-gambaryan-0852679a/

“ ” Вольный перевод статьи Джиана М. Вольпичелли «Великая утечка мозгов криптокопов» из уже знакомого нам журнала Wired от 9 ноября 2022 года

https://www.wired.com/story/the-great-crypto-cop-brain-drain/ :

Охота на криптопреступников - это умирающее искусство, поскольку сотрудники правоохранительных органов переходят на работу в другие компании…

… Гамбаряну пришлось научиться идти по хлебным крошкам в блокчейн - цифровых, завуалированных, но публичных сетях, где торгуются такие криптовалюты, как биткоин и эфир.

Расследование блокчейна было новой областью, инструменты для которой поначалу были немногочисленны и примитивны. В то же время это была знакомая местность.

“Я был финансовым следователем. Моим принципом всегда было "Следуй за деньгами"”, - говорит Гамбарян. Следуя этой мантре, он добирался до слабого звена в цепочке транзакций; часто это был счет на крупной криптовалютной бирже, который в некоторых случаях мог помочь ему опознать подозреваемого.

"Я был одним из первых, кто начал отправлять запросы правоохранительных органов на криптобиржи, - говорит Гамбарян.

В 2021 году все изменилось: Он пришел на крупнейшую в мире [на тот момент] криптовалютную биржу Binance в качестве вице-президента по глобальной разведке и расследованиям. Гамбарян теперь находится по другую сторону криптовалютного забора, пытаясь выявить недобросовестное поведение на бирже и отвечая на запросы правоохранительных органов по всему миру. С момента прихода на Binance он был занят тем, что пытался выследить людей, стоящих за SQUID, криптовалютной аферой, названной в честь блокбастера Netflix "Игра в кальмара", но не связанной с ним.

Гамбарян совершил прыжок не в одиночку. Он был лишь одним из членов команды криптовалютных следователей, которую Binance привлекла из правоохранительных органов в 2021 году, включая коллегу Гамбаряна по IRS Мэтью Прайса, бывшего следователя Казначейства США Грега Монахана и специалиста Европола по темной паутине Нильса Андерсена-Рёда.

Еще один сотрудник, Арон Акбиикян [известный нам по делу WtV], когда-то работал детективом по борьбе с цифровыми преступлениями в округе Марипоса, штат Калифорния.

"Сейчас происходит небольшая утечка мозгов", - говорит Гамбарян. "Наблюдается массовый исход экспертов по специальным агентам в области криптовалют, которые покинули правительственные учреждения и пришли в криптовалютную индустрию. По сути, все пошли на это".

[Вновь вспоминаем агента ФБР, потеющего в вагоне метро из книги/фильма «Волк с Wall Street»]

Вполне предсказуемо, что некоторые криптогики присоединились к растущей группе криминалистических компаний, которые сочетают запатентованные цифровые инструменты и традиционные следственные навыки, чтобы помочь правительствам и компаниям в расследованиях, связанных с криптовалютами. Так, например, поступила Бет Бисби, руководитель отдела расследований в США в Chainalysis, одной из ведущих компаний.

До 2021 года Бисби был специалистом по криптовалютам в Управлении по борьбе с наркотиками. Но после того как она помогла DEA разобраться в исследованиях блокчейна и использовать свои возможности для раскрытия дел, Бисби говорит, что ее работа стала казаться "немного застойной". УБН было сосредоточено на наркопреступлениях, но она знала, что криптовалютное сутяжничество выходит далеко за рамки этой сферы.

"Я жаждал большего. Chainalysis предстал передо мной; это место, где я все еще могла поддерживать миссию, только в более широком масштабе", - говорит Бисби. Ее коллега Скотт Джонстон, который присоединился к Chainalysis в качестве менеджера по работе с населением в 2019 году после карьеры следователя в лондонской столичной полиции, рассказывает похожую историю о нетерпении. "В Метрополитен-центре мы сталкивались с преступниками самого высокого уровня, но мы противостояли им с минимальными ресурсами и возможностями", - говорит он. "Я начал немного разочаровываться в своей работе" [!]

Но не только компании, ориентированные на расследования, вроде Chainalysis, получают сливки урожая криптокопов. Помимо Binance, другие биржи тоже не остались в стороне. На американской бирже Coinbase, например, работают по меньшей мере шесть человек, которые, согласно данным LinkedIn, имеют опыт работы в таких структурах, как Метрополитен, ЦРУ, ФБР и полиция Литвы. Возникает вопрос, остался ли кто-то в правоохранительных органах, способный вникнуть в криптопреступления, или единственное решение сейчас - обратиться за помощью к криптокомпаниям.

[А вот здесь я в очередной раз советую прочитать «Киберпреступник #1», чтобы понять, насколько ситуация может быть плачевной. А также - пройтись по хэштегу #self в телеграм канале «ШАЛАШ»

https://t.me/Sha256lash когда система складывается таким образом, что частное на первый взгляд видится более влиятельным, чем государственное]

Гамбарян говорит, что большинство правоохранительных органов действительно "не знают, как действовать", когда дело доходит до расследования криптовалют. "По сути, мы [на Binance] здесь для того, чтобы помогать им в их расследованиях", - говорит он. Но он считает, что в правоохранительных органах еще много талантов.

"Когда я работал в правительстве, мы много занимались связями с другими странами и другими правоохранительными органами", - говорит он. "Мы обучили множество людей по всему миру тому, как расследовать криптовалюты".

“ ” Небольшая хронология событий, которая поможет нам лучше понять, в какое дело «вляпался» Тигран:

Июль 2021 года: В ЦБ Нигерии озвучили сроки запуска пилотного проекта с CBDC (Не удивляйтесь к чему тут Нигерия).

Август 2021 года: Популярность криптовалют в Нигерии растет, невзирая на запретительные меры со стороны властей. Об этом сообщает Guardian.

25 октября 2021 года: Президент Нигерии объявил о запуске CBDC (запомним).

31 января 2022 года: Binance заблокировала 281 аккаунт трейдеров из Нигерии в целях предотвращения отмывания денег и обеспечения безопасности платформы. В 38% случаях ограничения наложили по запросам международных правоохранительных органов.

1 августа 2022 года: В Binance подтвердили, что принятие спорного лимита для счетов без KYC в июле 2021 года привело к заметному снижению незаконной активности на площадке.

Представитель команды по соблюдению нормативных требований Binance Тигран Гамбарян даже подчеркнул, что «нет ничего, что кричало бы о том, что Binance — это логово преступной деятельности».

Топ-менеджеры по соблюдению нормативных требований Binance Тигран Гамбарян и Мэтью Прайс [а именно так их теперь называют] сообщили, что после введения обязательной KYC-верификации пользователей в 2021 году биржа потеряла 90% клиентов и миллиарды потенциальной прибыли.

По их словам, в июле 2021 года Binance ввела ограничения на вывод средств для неверифицированных пользователей. Из-за чего суточный лимит на снятие снизился с 2 BTC до 0,06 BTC. Это было сделано для борьбы с отмыванием средств и снижения незаконной деятельности, однако прямым образом отразилось на числе пользователей и доходе компании.

Представители комплаенс-команды опровергли информацию, что CEO Binance Чанпэн Чжао (аки CZ) игнорировал их призывы по поводу свободной политики KYC и борьбы с отмыванием денег.

«Я точно знаю, что CZ принимал решения, которые стоили Binance кучу денег. Мы удалили аккаунты с миллионами пользователей из-за риск-ориентированных решений. Это стоило миллиарды долларов, но он поддержал этот шаг», – заявил вице-президент Binance по глобальной разведке и расследованиям Тигран Гамбарян.

Просто к слову, CZ выходит из тюрьмы 29 сентября 2024 (но это немного другая история) 😅

4 сентября 2022 года: Binance и власти Нигерии ведут переговоры по созданию цифровой экономической зоны, которая поможет ускорить внедрение технологии блокчейн в стране (крайне любопытная новость на самом деле, ровно 2 года назад).

3 октября 2022 года: Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Программа соответствия Binance требованиям в индустрии включает принципы борьбы с отмыванием денег и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», — заявил вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян.

7 декабря 2022 года: Нигерия ограничила снятие наличных в банкоматах на сумму более $225 в неделю, чтобы заставить население использовать CBDC (опять запомним).

19 декабря 2022 года: Правительство Нигерии намерено принять законопроект о легализации использования первой криптовалюты и других цифровых активов.

В случае принятия поправок к Законопроекту об инвестициях и ценных бумагах 2007 года местная SEC сможет расценивать криптовалюты и другие цифровые фонды в качестве капитала для инвестиций.

Нигерийцы использовали цифровые активы, несмотря на их изначальный запрет в стране. Чиновники отметили необходимость регулирования рынка и определения ролей местного центробанка и SEC в этом.

10 февраля 2023 года: В Нигерии люди начали брать штурмом и ломать банкоматы, пытаясь получить наличные деньги. ЦБ запретил банкам страны обналичивать клиентам более $44 в сутки, для того, чтобы население активнее переходило на цифровую валюту.

22 февраля 2023 года: Банк Нигерии планирует перезапустить проект по CBDC (без комментариев 😅)

И вот тут мы переходим к вишенке:

10 июня 2023 года: Регулятор Нигерии объявил работу Binance в стране незаконной, биржа якобы поощряла пользователей торговать криптой на своей платформе. Binance грозит запрет на привлечение нигерийских инвесторов в любой форме.

19 июня 2023 года: Binance назвала «мошеннической» Binance Nigeria Limited и направила организации требование прекратить работу. Реакция последовала за указанием Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии о незаконной деятельности местного «филиала».

CEO Binance Чанпэн Чжао (аки CZ) назвал компанию Binance Nigeria, которая выдавала себя за нигерийское подразделение биржи, скамом.

31 июля 2023 года: Деятельность Binance в Нигерии незаконна — местный регулятор. И это несмотря на всю историю выше.

31 декабря 2023 года: Банки и блокчейн-компании Нигерии продолжают суетиться и на этот раз планируют совместно запустить стейблкоин с привязкой к нацвалюте.

22 февраля 2024 года: Правительство Нигерии рассматривает возможность ограничения резидентам доступа к Binance, Coinbase и другим криптовалютным биржам на фоне спекуляций с нигерийской найрой.

Оно поручило своим телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к сайтам этих криптовалютных компаний.

Также Binance отреагировала на просьбу правительства содействовать защите валютного рынка и национальной валюты, в моменте ограничив доступ местным пользователям к P2P-платформе. После биржа сообщила о внедрении дополнительных ограничений для пресечения манипуляций.

И вот финал:

29 февраля 2024 года: Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж.

По данным FT, представители компании прилетели в Нигерию после решения властей запретить несколько сайтов по торговле цифровыми активами. Однако по прибытии их задержали сотрудники офиса советника по национальной безопасности, конфисковав паспорта.

1 марта 2024 года: СМИ: «Правительство Нигерии требует от Binance $10 млрд в качестве компенсации за ущерб от незаконной деятельности!»

Представитель Binance заявил Peoples Gazette, что компания не получала штрафа от местных властей на такую сумму.

Советник президента Нигерии Байо Онануга в разговоре с изданием заявил, что его заявление BBC исказили в СМИ.

«Я сказал, что наше правительство может наложить большие штрафы на Binance за произошедшее. Я никогда не говорил, что Binance была проинформирована о штрафах или о том, что это будет определенно $10 млрд», — пояснил он.

Нигерия [1960 - настоящее время]

Но прежде, чем рассказать о злоключениях Гамбаряня в Нигерии, давайте прервемся и посмотрим поближе на саму страну. Ведь нет дыма без огня:

Независимость страны провозглашена 1 октября 1960 года. В 1912—1960 годах была колонией Великобритании.

Преимущественно аграрная страна с большими запасами нефтяных и прочих природных ресурсов, член ОПЕК. Экономика Нигерии является крупнейшей в Африке, 31-й в мире по номинальному ВВП и 30-й по ППС. ВВП (ППС) на душу населения составляет $9148 (по состоянию на 2022 год), ВВП (ППС) на душу населения $5694 (132 место в мире).

Интересные факты:

Численность населения Нигерии свыше 226 млн человек, 6-е место в мире. По прогнозам учёных из Вашингтонского университета, опубликованного в медицинском журнале The Lancet 14 июля 2020 года, население Нигерии к 2100 году вырастет до 791 миллиона человек, что сделает её второй по населению страной в мире после Индии, где к тому времени население снизится до 1,09 миллиарда человек, а Китай будет только третьей по населению страной в мире, так его население снизится до 732 миллионов человек

Денежная единица: нигерийская найра, была введена в обращение на территории страны с 1 января 1973 года, заменив нигерийский фунт.

Богатая нефтью, Нигерия долгое время страдала от политической нестабильности [текст из википедии 😅, будто в 2024 она перестала страдать], коррупции, неразвитой инфраструктуры и плохого управления экономикой.

Прежние военные правители Нигерии не смогли диверсифицировать экономику, чтобы избавить страну от её полной зависимости от нефтяного сектора, который давал до 95 % валютных доходов и обеспечивал 80 % доходной части государственного бюджета. В связи с этим гражданское правительство было вынуждено [😅] пойти на новые меры, в частности, на приватизацию крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, отменило регулирование властями цен на многие товары, включая нефтепродукты, доверившись рыночному механизму их определения [жизнь ничему не учит никакие страны]

По данным Книги фактов ЦРУ [а есть и такая], ~65% населения живёт за чертой бедности [главное, что крупнейшие предприятия страны в надежных руках 😅]. Бюджет при этом страдает от дефицита ресурсов [как же такое произошло 😅].

В июне 2024 года инфляция в Нигерии ускорилась до 34,19% по сравнению с маем (33,95%). Об этом сообщает Национальное бюро статистики. В годовом выражении уровень инфляции в июне 2024 года вырос на 11,4 п.п. Показатель растет 19-й месяц подряд. Для сравнения: уровень инфляции 5 лет назад в 2019 году составил 11,3% (в 3 раза меньше).

А теперь про самое сладенькое: нефтедобычей занимаются совместные предприятия Нигерийской национальной нефтяной компании (Nigerian National Petroleum Company, NNPC), которая с 1979 года контролирует не менее 60% нефтедобычи, и транснациональной корпораций Shell, которая регулярно получает штрафы из-за загрязнения окружающей среды и нанесения большого вреда экономике страны [при этом я что-то не вижу сотрудников Shell в тюрьмах Нигерии].

Согласно индексу организованной преступности [а есть и такой] за 2021 год, составленному 120 экспертами, Нигерия — самая криминализированная страна Африки! Но что интересно: спустя 3 года в 2024 году ЮАР заняла первое место по индексу преступности среди африканских стран, набрав 74,8 балла. Нигерия оказалась второй по опасности страной на континенте, набрав 66,7 балла.

При этом, раз уж заговорили про ЮАР: обратите внимание на миграцию долларовых миллионеров в 2023/24:

И давайте сравним с 2022/23:

Удивительно? 😅 Отлично живется некоторым гражданам в Нигерии (да и в ЮАР)

К примеру, вот каким образом происходит обогащение: онлайн-казино начали принимать платежи с помощью африканских банков. Платежи в основном идут через United Bank for Africa в Нигерии и UBA в Гане. Трансакции прячут подменой МСС-кода. Регулятор и платежные системы не очень пристально приглядываются к тому, какие платежи идут в банк, а за мискодинг штрафуют без излишней жестокости, поэтому схема может работать достаточно долго.

В Нигерии довольно часто происходят похищения иностранных граждан с целью получения выкупа.

С первой половины 2000-х и по настоящее время на территории Нигерии и соседних стран действует террористическая исламистская группировка «Боко Харам», которая выступает за принятие норм шариата и искоренение «атрибутов Запада» (светского образования, выборов и т. д).

Широко известен феномен «нигерийский спам» или «нигерийские письма» — схема мошенничества, когда устанавливают связь по электронной почте и выманивают суммы денег порядка сотен или тысяч долларов в обмен на ожидание жертвой очень крупных сумм. Хотя занимаются этим видом преступного бизнеса также и представители других наций, однако изначально он получил широкое распространение именно в Нигерии.

К слову, если у вас еще не устала голова от «интересных фактов», в телеграм-канале «ШАЛАШ» можно найти пост про историю «спама»

https://t.me/Sha256lash/1920

“ ” Также добавлю текст одного из своих постов, тк он максимально передает всю суть страны, в которой волею судьбы-злодейки оказался Тигран Гамбарян:

Если бы меня спросили в какой стране по моему мнению происходит самый лютый пц - то я бы назвал именно Нигерию. Почему? Судите сами:

• 22-23 год: В рамках #РетроДайджест и #КриптоДайджест следили за тем, что в стране происходят крайне странные движения от ЦБ - крипту то разрешают, то запрещают, то вновь разрешают, прося населения отказаться от налички (тренд). Доходило до того, что граждане просто начали бегать по стране с кувалдами и воровать банкоматы

• лето 23: В Нигерии местные военные накрыли фабрику-инкубатор по производству и последующей продаже детей. При этом это далеко не первый случай:

•• 2019 год: Полиция Нигерии освободила 19 узниц «фермы» суррогатного материнства в Лагосе.

«Мальчики продавались за 500 000 найр ($1630*), а девочки — за 300 000 найр ($980)», — отмечается в заявлении полиции.

•• Октябрь 2011 года: в ходе рейда полиции в частном приюте для несовершеннолетних в городе Ихиала (штат Анамбра) были обнаружены 17 беременных девушек. После рождения дети должны были быть проданы заинтересованным лицам

Уже больше 10 лет торговля людьми является одним из распространенных видов преступной деятельности в Нигерии

•• Июнь 2011 года: громкое раскрытие так называемой "фабрики по производству детей" произошло в городе Аба, где полиция освободила из частного медицинского учреждения десятки женщин, которых заставляли отдавать своих новорожденных детей на продажу

Также предполагается, что новорожденные дети предназначались для шаманов (!!!), проводящих обряды, или для нелегального усыновления

• 2024 год: Из-за проблем с дикой инфляцией (расценки на детей представлены выше) - ЦБ Нигерии решил ловко выкрутиться из ситуации и свалил всю вину на криптобиржу Binance

Из-за чего в плен попал тот самый Тигран Гамбарян, о котором я готовлю большой материал (тот самый, что вы сейчас читаете!)

Не очень свеженькое, но все-таки новое о нем:

Конгрессмены США посетили заключенного под стражу в нигерийской тюрьме топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна и заявили об ухудшении его здоровья.

По их словам, Гамбарян болеет малярией и двусторонней пневмонией, он сильно похудел, однако в доступе к адекватной медицинской помощи ему отказывают. Член Палаты представителей США Френч Хилл обратился к посольству США с просьбой содействовать освобождению, учитывая ужасные условия содержания в тюрьме

• Конец июня 2024 года: По меньшей мере 18 человек погибли в результате нескольких взрывов женщин-смертниц в Нигерии, себя подорвала в том числе мать с ребёнком

Ещё 19 человек получили серьёзные ранения в результате терактов в городе Гвоза

6 человек погибли в результате первой атаки, произошедшей на свадьбе: взрывчатку привела в действие женщина, несущая на спине ребенка

Ещё одно нападение произошло во время первых молитв за погибших на свадьбе. Третья атака — возле больницы

В результате нападений пострадали по меньшей мере 42 человека

Далее свеженькое в духе времени:

• 6 июля 2024 года: Лидеры военных хунт Нигера, Буркина-Фасо и Мали проводят внеочередную встречу накануне тусовки стран ЭКОВАС, экономического форума стран в Нигерии

8 июля 2024 года: Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение объединиться в конфедерацию

• 25 июля 2024 года: нигерийцы угрожают убить южноафриканцев (вторая страна миллионеров-эмигрантов) за желание восстановить контроль над своей страной

Нигерийцы утверждают, что Саннисайд принадлежит им и должен быть переименован в Маленький Лагос

• 1 августа 2024 года: массовые протесты против правительства в Нигерии, в основном в Лагосе

Завершу же эту часть на новости от 17 сентября 2024:

Скорость внедрения CBDC растет по всему миру — в общей сложности 134 страны, представляющие 98% мировой экономики, в настоящее время изучают цифровые версии своих валют, причем почти половина из них находятся на продвинутой стадии, а такие пионеры, как Китай, Багамские Острова и Нигерия (🤭), начинают наблюдать рост их использования.

Плен в Нигерии [2024 — настоящее время]

“ ” Текст из постов и статей команды ForkLog

https://forklog.com/exclusive/delo-tigrana-gambaryana-pochemu-arest-top-menedzhera-kasaetsya-ne-tolko-binance :

26 февраля 2024 года в Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна. Спустя полгода он по-прежнему находится под стражей, а семья топ-менеджера утверждает, что его здоровью нанесен серьезный вред.

За день до задержания руководитель вместе с директором биржи в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой прибыл в страну, чтобы обсудить с властями текущие проблемы компании.

В сентябре 2021 года криптовалютная биржа Binance объявила, что наняла Тиграна Гамбаряна на должность вице-президента по глобальной разведке и расследованиям.

Спустя год Binance стала первой в индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Тогда топ-менеджер заявил, что успех криптоиндустрии зависит от тесного сотрудничества представителей отрасли с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями.

Вероятно, придерживаясь этого подхода, Гамбарян в итоге принял решение разобраться в проблемах биржи в Нигерии. Они начались еще в июне 2022 года — в комментарии ForkLog представители Binance отметили, что после публикации регулятором правил, требующих от криптоплатформ получения разрешений, компания обратилась в местную SEC с запросом по поводу процесса лицензирования, но не получила ответа.

В июне 2023 года Комиссия приказала бирже прекратить привлечение нигерийских инвесторов, а через месяц назвала незаконной деятельность Binance в стране.

Согласно статье WSJ, Гамбарян появился в Абудже в начале января 2024 года — через месяц после получения биржей письма от председателя Комитета по финансовым преступлениям с просьбой о явке на публичное расследование. В составе делегации от компании он встретился с местными чиновниками, которые выразили обеспокоенность нарушением AML-правил и уходом от налогов.

Источники издания назвали поездку «пугающей». По их словам, один из чиновников предположил, что участникам делегации грозит задержание. В тот же день работавший с Binance нигерийский юрист назвал стоимость урегулирования проблем — более $100 млн, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.

Собеседники WSJ уточнили, что после этого Гамбарян и его коллеги прервали поездку и покинули Нигерию. Однако через месяц вице-президент решил вернуться. Газета намекает, что это было его решением, а Binance якобы получила заверения от местных чиновников в безопасности топ-менеджера.

Негатив со стороны нигерийского правительства усиливался. Власти приказали телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к некоторым платформам, включая Binance. А в начале марта выяснилось, что они считают биржу ответственной за обесценивание курса NGN.

Эта информация появилась после сообщений СМИ о задержании 26 февраля неназванных топ-менеджеров компании. В интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявил, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».

Только 12 марта WSJ написала, что речь идет о Гамбаряне и директоре биржи в Западной и Восточной Африке Надиме Анджарвалле. По данным издания, они прибыли в Абуджу 25 февраля по приглашению властей. После первой встречи их отвезли в отели, сказали собрать вещи, конфисковали паспорта и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.

В конце марта стало известно, что власти Нигерии обвиняют Анджарваллу, Гамбаряна и Binance Holdings Limited в уклонении от уплаты налогов, ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности и отмывании денег.

22 марта Анджарвалла сбежал из-под стражи, но правоохранители выследили его в Кении и договорились об экстрадиции.

8 апреля суд арестовал Гамбаряна, который не признал свою вину.

В мае Reuters сообщило, что самочувствие Гамбаряна резко ухудшилось, из-за чего он не смог явиться на очередное слушание. В объяснении адвокатов говорится о малярии и необходимости комплексной медицинской помощи. Согласно хронологии событий Binance, на заседании суда 23 мая топ-менеджер упал в обморок.

Через месяц Гамбаряна посетили члены Палаты представителей США Френч Хилл и Крисси Хулахан. Они заявили, что он страдает от малярии и двусторонней пневмонии, но в доступе к качественному лечению ему отказывают. Эти заявления поспешили опровергнуть представители местного правительства.

В августе CEO Binance Ричард Тенг заявил о стремительном ухудшении состояния Гамбаряна. Его жена Юки сообщила, что муж страдает от пневмонии и тонзиллита, а из-за обострения грыжи межпозвоночного диска он не может ходить. При этом власти отказали ему в предоставлении инвалидной коляски. В начале сентября Гамбарян появился на заседании на костылях, а в какой-то момент, по словам семьи, расплакался от боли в зале суда.

Прокуроры Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям настаивали, что топ-менеджер не был болен и отказался от лечения. В полученном ForkLog от представителей семьи Гамбаряна заявлении говорится, что ему требуется операция по удалению миндалин и он вынужден принимать разжижающие кровь препараты для предотвращения образования тромбов, поскольку из-за грыжи «прикован к постели».

“ ” Из пресс-релиза портала People gazette, нигерийской онлайн-газеты, базирующейся в Абудже https://gazettengr.com/our-children-need-their-father-dont-make-him-pay-for-binances-actions-tigran-gambaryans-wife-begs-tinubu/ :

Меня зовут Юки Гамбарян, и я от всего сердца прошу вас, как жена Тиграна Гамбаряна, позволить моему невинному мужу вернуться домой. Тигран - прежде всего замечательный отец, любящий муж и друг, поддерживающий всех, кто с ним встречается. Он глубоко уважает Нигерию и ее народ и, более того, с волнением говорил мне о перспективе начать работать в вашей стране.

Я понимаю и уважаю ваше решение тщательно проверить его работодателя, компанию Binance. Я понимаю, что вся эта ситуация возникла из-за ваших обязательств перед страной и ее гражданами. Однако Тигран - всего лишь сотрудник. Он не имеет полномочий в отношении корпоративных решений или политики Binance, которые могли бы повлиять на Нигерию.

Он проводит свой рабочий день, расследуя и преследуя преступную деятельность на платформе. Его работа заключается в том, чтобы помогать правительствам, подобным вашему, преследовать и предотвращать незаконную деятельность. К сожалению, любое влияние, которое он мог бы оказать на Binance, чтобы помочь руководству компании понять вашу позицию в этом споре, оказалось запертым в камере вместе с ним.

Тигран получил мировое признание за свой значительный вклад в раскрытие преступлений, связанных с криптовалютами. Я знаю, что многие из его коллег, в том числе в Нигерии, сказали бы, что постоянные усилия Тиграна снижают незаконную деятельность не только на платформе Binance, но и во всех криптовалютах мира. У нас с Тиграном двое маленьких детей.

Это самый долгий срок, который их отец провел вдали от них, и они не понимают, почему он до сих пор не вернулся домой. Они каждый день спрашивают меня, когда он вернется домой, и все равно я не могу дать им ответ. Эта неделя будет особенно сложной, поскольку в пятницу исполняется 5 лет нашему младшему ребенку. Я никогда не думала, что Тиграна не будет здесь с нами, чтобы отпраздновать это событие.

Тем временем его стареющая мать проводит дни в слезах, молясь о благополучном возвращении своего единственного сына. Она вырастила Тиграна почти в одиночку [вспоминаем их первые 7 лет в США]. Он - ее все; мысль о том, что он находится в такой далекой от нее стране и в таких обстоятельствах, для нее просто ужасна.

С каждым днем я все меньше понимаю, что Тигран не будет рядом со мной. Он - любовь всей моей жизни, и я не представляю себе жизни без него.

Я от всего сердца умоляю вас освободить Тиграна.

Пожалуйста, позвольте нашим детям увидеться с отцом. Ваш акт милосердия будет бесконечно признателен.

С уважением,

Юки Гамбарян

4 апреля 2024 г.

“ ” Вновь текст из постов и статей команды ForkLog

https://forklog.com/exclusive/delo-tigrana-gambaryana-pochemu-arest-top-menedzhera-kasaetsya-ne-tolko-binance :

«Правда в том, что тюрьма месяцами скрывала его медицинскую карту, и даже в тех частичных записях, которые они, наконец, опубликовали сегодня [2 сентября], говорится, что Тиграну нужна операция. Они не могут продолжать играть в такие игры с жизнью моего мужа», — подчеркнула Юки Гамбарян в сообщении, переданном в ForkLog.

В заявлении от 13 сентября она подчеркнула, что тюрьма «отказывается от медицинского лечения, вероятно, чтобы избежать подтверждения его состояния», и призвала власти к действиям:

«И я прошу правительство США официально признать, что Тигран незаконно задержан, и немедленно принять меры против правительства Нигерии, если они не освободят его».

При попытке редакции [ForkLog] связаться с МИД Нигерии письмо вернулось с указанием, что «почтовый ящик получателя переполнен».

В апреле Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее топ-менеджера, подчеркнув, что он не имеет полномочий принимать решения в компании. Обвинения плафторма назвала «абсолютно беспочвенными».

Представители биржи подчеркнули, что Гамбарян ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть «многочисленные преступления», включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000.

Ранее компания объявила о прекращении предоставления услуг с нигерийской найрой. Неизвестно, отреагировала ли платформа на требование властей передать данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций.

Однако этих шагов оказалось недостаточно — по состоянию на 13 сентября [20 сентября также] Гамбарян по-прежнему находится под арестом.

17 мая 2024 года: Тигран Гамбарян отметил свой 40-й день Рождения, находясь в нигерийской тюрьме.

В июне с Гамбаряна и Анджарваллы сняли обвинения в неуплате налогов, однако они продолжают проходить в качестве обвиняемых по делу об отмывании денег. В том же месяце 108 бывших федеральных прокуроров и агентов США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием оказать помощь в освобождении топ-менеджера Binance.

[И вот, если честно, меня еще с мая начали терзать смутные сомнения, что все очень странно в этом деле. А последнее время я и вовсе уверен, что кто-то просто очень не хочет, чтобы Тигран оказался на свободе, а лучше всего вообще мертв. Причем плен в Нигерии - идеальное место для того, чтобы исполнить казнь чужими руками. Повторюсь, эти мысли абсолютно голословны и ничем не подкреплены. Очень надеюсь, что я не прав и Тигран очень скоро окажется на свободе, живым и здоровым 🙏🏻

Но, как бы сказал г-н Фрост «от этого дела воняет как от крысы»]

До этого ситуацией заинтересовались члены Конгресса США, призвав президента Джо Байдена вмешаться в разбирательство криптобиржи с властями Нигерии. В частности, они выразили опасения за жизнь бывшего правительственного чиновника и указали, что местные власти не оказывают ему должной медпомощи.

Это подтверждается словами Хилл и Хулахан, которые после визита в тюрьму обратились к посольству США с просьбой содействовать гуманитарному освобождению Гамбаряна, учитывая «ужасные условия содержания в тюрьме и состояние его здоровья».

За прошедшие полгода публичного заявления от Госдепа или Белого дома не прозвучало, по крайней мере редакция [я тоже] не нашла подобных пресс-релизов. Представители внешнеполитического ведомства не ответили на просьбу ForkLog прокомментировать, какие действия предпринимаются для решения ситуации.

Спустя почти неделю после запроса в NYT вышел материал, согласно которому в мае госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с нигерийским коллегой поднял этот вопрос. Другие дипломаты, в том числе посол США в Нигерии, призывали к освобождению Гамбаряна в частных беседах с президентом страны, главами Минфина и Минторговли, а также генпрокурором.

Общавшиеся с изданием чиновники уточнили, что с июня Госдепартамент в частном порядке призывал власти африканской страны освободить представителя Binance. Один из собеседников добавил, что правительство США «по-прежнему в некоторой степени верит в судебную систему Нигерии».

Журналисты напомнили, что эта страна долгое время считалась близким союзником Вашингтона и вторым по величине торговым партнером США в Африке.

Однако отдельные представители американского правительства продолжают требовать большего внимания к ситуации и предпринимать более решительные меры. Так, в июле член Палаты представителей США Рич Маккормик призвал объявить Гамбаряна заложником. 11 сентября его коллега Хилл заявил о необходимости «оказать более жесткое давление» на правительство Нигерии…

… Если ситуация не изменится, Гамбарян будет вынужден продолжать борьбу в одиночку, полагаясь лишь на помощь семьи и адвокатов.

На такой фразе заканчивается материал ForkLog о Тигране. Я же в свою очередь прошу еще раз внимательно ознакомиться с жизнью Тиграна Гамбаряна, понять, сколько пользы принесла его служба, осознать сколько детских судеб было спасено, благодаря его профессионализму и настойчивости и, по возможности, максимально распространить эту информацию. Хотя бы просто рассказать о ней всем неравнодушным.

#СвободуГамбаряну

17 сентября я закончил собирать весь актуальный материал, до которого смог дотянуться. Это далеко не все, что я нашел, но раздувать объем дальше не представляется разумным.

20 Сентября я публикую этот текст в своих блогах и размещаю ссылку на файл, который, надеюсь, будет сохранен, даже если блоги по каким-либо причинам перестанут работать.

Благодарю всех за уделенное время и внимание. Я продолжу пристально следить за ситуацией и по-возможности обновлять этот текст свежими подробностями.

И вот первый апдейт от 19 сентября 2024 года: CEO Binance Ричард Тенг сообщил, что целевая группа по освобождению главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями биржи Тиграна Гамбаряна из Нигерии работает «круглосуточно»:

«Рассматриваются различные пути — от юридических до политических. Его задержали несправедливо и для нас его освобождение является приоритетом».

Тенг надеется, что США смогут объявить Гамбаряна незаконно задержанным, чтобы ускорить процесс его возвращения домой.