Правила работы с OTC. Как не потерять все деньги на покупке WLов/аллокаций?
Автор - Координаты Скайфола
С ростом BTC на рынке появляется все больше интересных активностей. Успеть получить все WL или выиграть все аллокации невозможно. Поэтому опытные (и не только) криптаны часто используют ОТС для покупки/продажи самых разных вещей, которые могут помочь им заработать немного фантиков.
OTC расшифровывается как Over-the-Counter, в дословном переводе — минуя прилавок. Этим термином обозначается внебиржевая торговля, осуществляемая напрямую между участниками сделки.
Для помощи в осуществлении OTC-сделок существуют отдельные площадки для торговли услугами и товарами - ОТС-площадки.
Эти площадки предоставляют гаранта - третью сторону, которая обеспечивает безопасность средств и соблюдение условий договора.
ВАЖНО: Существуют сотни ОТС площадок, большая часть которых являются скам-площадками. Их главная цель - завладеть вашими деньгами.
Мне больше всех импонирует Crypto Taverna OTC. Это самая популярная площадка, которая работает более 2 лет с хорошими ценами и толковыми гарантами.
Как провести сделку на ОТС и не потерять деньги?
Cуществуют десятки способов как вас могут обмануть на ОТС. С большой долей вероятности новичок в крипте потеряет деньги уже на первой сделке.
Предлагаю смоделировать ситуацию покупки дискорда на котором есть WL, чтобы понять на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы не потерять свои деньги в процессе сделки.
Допустим, вы хотите купить дискорд на котором есть WL в проект ''ProjectLand''. Вы знаете, что WL привязан к дискорду.
Ваши действия:
- Присоединитесь к ОТС из списка.
Примечание: Помните, что у популярных ОТС-площадок есть свои фейковые клоны. Не ищите ОТС в поиске в телеграме, а переходите напрямую из источника которому доверяете.
2. Впишите название проекта в поиск в телеграме.
На ОТС-площадках вы увидите предложения на покупку/продажу.
- WTS (want to sell) - запрос на продажу.
- WTB (want to buy) - запрос на покупку.
- WTT (want to trade) - запрос на обмен.
Примечание: Если продавец предлагает цену на 25 и более % ниже рынка (особенно если она ниже чем WTB запросы) - в 95% случаев он ищет новичка, чтобы его заскамить.
3. Выберите из WTS предложений и напишите в личные сообщения продавцу.
Там обсудите основные детали по цене и выбору ОТС.
Примечание: Если вас просят провести сделку на какой-то сомнительной ОТС-площадке по типу Magic Eden OTC, Opensea OTC - это явный "Red Flag" и скорее всего вас просто хотят обмануть.
После этого можете открывать сделку. Для этого напишите в личные сообщения гаранту из ОТС-площадки и попросите открыть сделку.
ВАЖНО: Если гаранту пишет ваш контрагент (продавец в нашем случае), обязательно проверьте настоящий ли гарант проводит с вами сделку.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Обязательно зайдите на ОТС-площадку, найдите в шапке ссылку на гаранта и напишите ему что-то. После этого зайдите в вашу сделку и проверьте личные сообщение с гарантом сделки. Только так можно точно понять, что гарант с ОТС и гарант в вашей сделке это один человек.
Если вы этого не сделаете, всегда есть риск, что вы попались на одну из следующих уловок:
- username настоящего гаранта вписан в поле bio, а настоящий username скрыт. (вот недавний случай как парень потерял так 28000$)
- username гаранта и фейк гаранта очень похожие, но с разницей в 1 символ.
Не удивляйтесь, но @sheligod и @sheIigod это разные юзернеймы. И сколько бы вы не смотрели, визуально этого не заметить.
ВАЖНО: Сделку всегда должен открывать гарант, а не продавец или покупатель. Это стоит делать для того, чтобы у продавца/покупателя не было возможности кикнуть из чата настоящего гаранта и добавить фейкового.
Так же желательно спросить гаранта проводил ли ваш контрагент сделки с этой ОТС-площадкой. С постоянными клиентами проблемы возникают не так часто.
4. Максимально опишите условия сделки в беседе с гарантом и контрагентом.
Пример:
"Привет. Я @myusername покупаю WL в проект "ProjectLand" у @sellerusername за 1000$. Комиссию гаранту оплачиваю я.
Я покупаю дискорд на котором есть роль "ProjectWL" на оригинальном сервере "ProjectLand". На оригинальном сервере 45000 людей и 700 бустов.
Покупаю только дискорд с почтой на которой он был создан. Сообщение о создании дискорда на почте не должно быть удалено. В дискорде не должно быть никаких покупок\подписок\boost`ов.
В случае если 1 из этих пунктов будет отсутствовать, сохраняю за собой право отказаться от покупки на стадии рассмотрения аккаунта.
Прошу продавца написать + если он согласен с моими условиями."
- Если в сделке скамер - ему станет плохо от одного этого сообщения, ведь он поймёт, что вы знаете все способы скама.
- Если в ходе сделки возникнут проблемы, вы всегда можете сослаться на это сообщение и попросить запрос денег назад.
5. Если продавец согласился на ваши условия, отправляйте деньги гаранту и ждите пока продавец скинет "proof", что этот WL вообще существует.
После того как гарант получил деньги, продавец кидает вам данные от дискорда в личные сообщения. Продолжайте вести беседу в чате с гарантом, а не в личных сообщениях, так гаранту будет проще разобраться если у вас возникнут проблемы.
ВАЖНО: Всегда записывайте на видео как вы входите в аккаунт. Бывают случаи когда продавец меняет данные во время того как вы заходите на аккаунт и говорит, что это сделал не он, а вы. В таком случае видео будет очень полезно.
Что нужно проверить, чтобы безопасно купить Discord?
Бывают случаи когда скамеры продают WL на фейковом сервере. Так, например, было популярно во время покупок\продаж WL в Memeland. Всегда смотрите на количество людей и бустов на сервере.
2. Каким способом был получен WL. Есть ли на сервере жалобы на этот аккаунт.
Если Discord продается повторно, часто можно увидеть жалобы от прошлых покупателей. Стоит проверить не получен ли WL через Twitter или другой сервис где будет возможность его восстановить.
3. Были ли на аккаунте покупки Discord Nitro.
Если продавец покупал со своей карты на аккаунт Discord Nitro - он легко может восстановить Discord связавшись с саппортом дискорда. (даже если у него нет пароля и почты). Проверить это можно в настройках Discord - Billing.
4. Материнская ли почта идет в комплекте с Discord.
Фейковая почта - самая популярная и неочевидная для новичком схема скама.
Правила дискорда запрещают вам продавать ваш аккаунт. К каждому аккаунту навсегда привязана материнская почта - та, на которую он был зарегистрирован и куда пришла смс о регистрации.
Эта почта важнее пароля, номера телефона, другой почты если на нее перевели аккаунт. Если у продавца есть доступ к материнской почте, значит он может в любой момент вернуть себе аккаунт и вы с этим ничего не сделаете.
Как работает простой вариант скам схемы с фейковой почтой:
1. Скамер меняет почту в Discord - материнскую почту на другую рандомную почту.
2. С новой почтой он продает вам аккаунт.
3. После продажи аккаунта с материнской почты он пишет жалобу в саппорт дискорда, что у него украли аккаунт. В 99% случаев дискорд возвращают на материснкую почту.
Для того, чтобы не попасть в эту уловку вам нужно сверять время создания Discord на специальном сайте и время когда на почту пришло письмо о создании Discord.
Если на почту пришло сообщение о создании дискорда в ту минуту когда был создан аккаунт или через 1-2 минуты , скорее всего это оригинальная почта. Но если вдруг время отличается хотя бы на несколько минут - скорее всего вам пробуют продать фейковую почту от аккаунта.
Как работает продвинутый вариант этой скам схемы:
1. Скамер покупает много дискордов на сайте. Часто такие дискорды создаются пачками ботом, и бывает, что они созданы не только в один день, но и в один час.
2. Находит 2 дискорда которые были созданы примерно в одно время. Например 16.05.2022 в 17:41, и 16.05.2022 в 17:49.
3. Меняет местами почты в этих аккаунтах.
4. Удаляет письма на почте о том что он менял почты. Теперь у него есть 2 аккаунта на которых фейковые почты, но очень похоже что оригинальные.
5. Получает на одном с них WL в проекте.
6. Продает вам WL на ОТС с фейковой почтой.
7. Возвращает себе аккаунт через саппорт написав с материнской почты, что у него угнали аккаунт.
9. Возвращает его и так по кругу пока акк не забанят на сервере из-за жалоб.
Советы чтобы не заскамиться по этой схеме:
Всегда пользуйтесь чекером и смотрите время создания аккаунта. Если разница между чекером и письмом на почте больше чем 5 минут, хорошо подумайте материнская ли это почта.
Смотрите не почищенная ли почта. Если да - то это очень нехороший знак.
На сайте саппорта дискорда можно посмотреть о запросах которые были с этой почты. Если человек восстанавливал аккаунт - там будет это видно.
Если вы зашли посмотреть есть ли на аккаунте WL и видите что кто-то пару раз писал "Hello" - это вполне возможно прошлые покупатели)
Как работает извращенный вариант скам схемы на смену почты:
Скамер продает вам аккаунт на котором есть WL, на котором оригинальная почта и вроде все хорошо, но за несколько часов до сделки он написал в саппорт с просьбой о смене почты.
Так как саппорт может рассматривать такие заявки несколько часов, а иногда даже дней - вы можете купить аккаунт, а после этого саппорт по этому запросу поменяет почту. В таком случае аккаунт продадут еще раз. (Но вы его потом сможете восстановить, так как у вас есть материнская почта).
Тут должен был быть супер сложный вариант скам схемы на фейковую почту, но я встречал его только 1 раз и шиллить его скорее вредно, чем полезно.
5. Проверьте существуют ли дополнительные способы вернуть аккаунт: 2FA, секретный код, резервная почта.
По сути, это основные моменты на которые нужно обращать внимание при покупке Discord. Если во время сделки у вас возникают любые вопросы, лучше сразу же задавайте их гаранту.
Покупка кошелька.
В покупке кошельков на ОТС своя специфика, так как покупатель никаким образом не может забрать у продавца доступ к кошельку.
Есть 2 популярных варианта сделок с кошельками:
1. Продавец минтит и передает NFT покупателю.
В этом случае покупателю следует попросить продавца сделать "secure deposit" гаранту. Дело в том, что если цена NFT / заработок от аллокации будет больше чем сумма сделки, у продавца не должно быть возможности просто уйти со сделки и не передать предмет сделки покупателю.
2. Продавец передает кошелек покупателю.
Довольно опасный вид сделки, так как у обоих участников сделки есть доступ к кошельку, и может быть сложно установить, кто нарушил договор сделки и вывел деньги\NFT с кошелька.
- попросить гаранта придержать деньги до момента успешного минта.
- попросить продавца сделать "secure deposit" гаранту
Даже в таком случае существует риск, что продавец заберет деньги с аккаунта и обвинит в этом вас. Так что старайтесь избегать такого вида сделок с людьми у которых нет истории успешных сделок.
Также старайтесь всегда подходить к сделкам на ОТС с холодной головой. Не спешите, спрашивайте у гаранта всё, что вам не понятно. Проверяйте всё, что можете по несколько раз и вы значительно уменьшите шанс, что вас обманут.
Надеюсь эта статья была для вас полезной и скама на ОТС станет немного меньше.
Если у вас будут вопросы - всегда с удовольствием отвечу вам в чате или лс.
Подписывайтесь на Координаты Скайфола.