Махинации с инвестициями в крипто проекты ради "отмывания" денег, которые возможно будут полезны в трейдинге.

Рассмотрим 2 типичные и самые распространенные схемы, которые напрямую связаны с движением цены. Первая схема — вниз. Вторая — агрессивно вверх. То есть, то, что полезно будет знать честным спекулянтам, чтоб не попасть в капкан и не понести убытки. И во втором случаи, если заранее понять, что именно, это тот проект, где такое возможно будет происходить — заработать. Все остальные схемы отмывание денег, и другие незаконные махинации, которые не несут полезность спекулянтам, я не буду затрагивать в этой статье.

🐳 Самые простые 2 схемы "отмывания" денег (здесь не главная цель заработать, а именно скрыть $, или сделать их "белыми" перед налоговой и контролирующими органами) с помощью криптовалют:

Оглашается об инвестиции на много миллионов долларов в какой-то крипто проект. Затем спустя время проект скамится, или обесценивается, под каким-то форс-мажорным действием. То есть, деньги, которые ушли и исчезли, не учитываются налоговой как прибыль. Их просто нет. Это, как правило, низко ликвидные и средне ликвидные фантики. Иногда, скамят полностью (в большинстве, в этом и смысл), а иногда делают реверс ("возрождение веры" в что-то там существующие только в фантазиях покупателей), но только на время (под рациональность рынка).


Кто-то скажет на такой манер логику обмана:

"Заносят к примеру 10 млн $, оставляют разработчикам сумму (например пару %), на которые они согласны похоронить свой спекулятивный скам, и "публичное имя", как больше они с него вытащить реальных денег не могут, из-за того, что много фантика на руках у масс пипел, а у них денег уже нет, и веры в их обещание больше нет". Потому, остается только "сделка с дьяволом", ради последней прибыли из ничего.

💊 Это с раздела спекулятивных мультиков для взрослых, и размышлений "всезнающих" в публичных чатах. Кто из тех, кто заносит большие деньги, пойдет на такой риск денег и потенциальный тюремный срок, контактируя с людьми с интернета или реальными крипто фриками, которые могут стать реальными свидетялями для соответствующих органов контроля?

Все проще, и условно не доказуемо. Определенная группа лиц (как правило, это крипто фонды (крупный капитал, лица причастны к биржам, гос. власти, особенно запад, и так далее), делает изначально много крипто-проектов (ранее это делали с мусорными акциями до появления криптовалют) с разными выдуманными создателями, некоторые вовсе никнеймы. Капитализацию сильную не гонят (привлечение внимания и ответственность), берется за счет количества. Делается имитация полезности, реклама, и так дальше, все под рынок. Они и прибыльные согласно фазам рынка. Некоторые, попадают на ликвидные биржи, но большинство нет, как нет в этом смысла вовсе.

Из ликвидных бирж массовость такого наблюдалось на бинансе (но это больше исключение под возможность в моменте, чем правило). Затем в медвежью фазу — массовый делист, и условно скам проектов. Занесенные реальные USD исчезли. Нет проекта, или обесценился — нет денег. Большинство, не понимает масштаб этого, и недоказуемость. Ведь в большинстве шулеры причастны к тем, кто должен контролировать (предпоследняя возможность перед крахом системы).

Здесь наоборот $ с удачной (инсайдерская торговля, вернее, полное управление ценой, из-за нечестного распределения активов, "все в одних руках") инвестиции чисты перед налоговой, и "рвутся" уплатить все смешные %, в сравнении с реальной прибылью. Это касается только тех юрисдикций, где "водятся деньги", и кто действительно зарабатывает, в случаи недальновидности может все потерять, включая запрет на торговлю, ликвидацию компании и огромный тюремный срок — то есть США и его сателлиты, где закон условно сильнее денег, и волки едят волков, если кто-то оплошал).

Это схема "отмывания" и зарабатывания по сговору, но уже наоборот на средне ликвидных, которые становятся высоко ликвидными. Очень редко актив сразу получает большую капитализацию (хотя такое есть, пальцем тыкать не стану).

Делается какой-то фантик. Делается реальная имитация полезности. Накачивается сообщество (в будущем потенциальные покупатели). Закидываются большие $ в рекламу. Дают "первым" хорошо войти в рынок, понимая соотношения розданных денег (монет), и тех, что на руках (сам потенциал сколько придётся поглотить продаж на прибыли, и до каких % люди будут удовлетворены свой прибылью, и выйдут с рынка (манипулируя графиком, и выдуманными новостями под него).

Начинается сначала просто рост цен, как и все. Через время, происходит листинг на высоко ликвидные биржи. Затем капитуляция на росте, и в удачное под рынки в целом (психология, и возможность склонения к "правильному" анти логичному действию топлива),— космос, и долгая условно зона распределения с позитивными сказками.

В итоге продаётся 10-20% (большинство фантазируют, что продают "весь объем", или почти все, что невозможно) от эмиссии, с адресов "распределенной мелочи", что никому не интересна, а адреса "китов", за которыми пристальное внимание, — не тронуты. Что логично, взор за этим не только у хомяков-спекулянтов, та и продать физически не возможно (ликвидность, которую держит тот, кто и продает).

Контролирующие органы условно все это понимают, но это якобы недоказуемо, если нет реального свидетеля. В таком масштабе "трафика" миллиардов ?? Другой вопрос, а это нужно? Если, вполне возможно это, одна "система обмана" и все взаимосвязаны. Сделают какое-то публичное разоблачение — казнь 1 - 2 скам проектов, и на этом стоп (имитация борьбы за права большинства).

Смысл второй схемы, сделать чистые $ с воздуха, якобы на случайностях рынка, которое уж точно, такими не являются, особенно в данном случае. Эти $ идут на уплату налогов, развитие компании которая "инвестировала в что-то там", ну и в карман и масштабируемость подобных схем спекулятивного обмана.

🎮Неслучайность выставляется как удачная случайность, это все "наверху" понимают, и поскольку, это только масштабируется значит, всех устраивает. Но, это рано или поздно приведет к обрушению систем управления и власти, когда те, кто, должны контролировать и наказывать, соблазнились и переходят на сторону обмана. Что говорить, если "ничего", уже подписывается именем президента США и его семьи (мемкоины, стёб над уровнем интеллекта и трезвости большинства и безнаказанности меньшинства). Это триггер. Предпоследнее подобное. Этот цикл, затем второй, попытка обнуления госдолга, — и все. Вернее, будет что-то новое, как в начале каждого столетия после 20-30 годов (кризисы, войны, перераспределения власти и капитала) со времен появления капитализма. Затем после большого сброса и перезагрузки всей системы управления и власти — форсаж новой.

📊PS. Начал писать, за банальное простое отмывание денег. Закончил логичным последствием, когда первое приобретает массовость, и это уже на "низу" каждый "верующий во власть" баран начинает понимать. Что, ведет к обрушению пирамиды власти, как вера усекает.

Запускается процесс перезагрузки "системы власти", ради выживания и удержания оков контроля (гибрид капитализма и социализма под контролем алгоритмов искусственного интеллекта (технократия с "правильным ..."), что скидывает человеческую ответственность. Но, кто же программирует алгоритмы сейчас?).