КАК ПРОЙТИ КУС ВЕРИФИКАЦИЮ НА BYBIT

Сегодня я подготовил полную инструкцию по прохождению верификации (KYC) на криптовалютной бирже Bybit. Рассказал, какие ограничения действуют на бирже для пользователей без верификации, разобрался, какие документы нужно предоставить для прохождения KYC, пошагово рассмотрел каждый уровень верификации.

Криптовалютные биржи хотят знать, кто их клиент. В первую очередь, чтобы соответствовать требованиям регуляторов и законам, направленным против отмывания средств и мошенничества. Времена, когда на крупнейших биржах можно было торговать анонимно или с минимальным уровням раскрытия информации прошли. Bybit – не исключение. Без KYC торговля на бирже ограничена «до предела».

Статья получилась довольно большой, поэтому держите:

Оглавление:

1. Уровни КУС на ByBit
   1.1. Базовый уровень KYC
   1.2. Уровень KYC «Lv.1»
   1.3. Уровень KYC «Lv.2»
   1.4. Корпоративная верификация Bybit
2. Прохождение верификации
   2.1. Как пройти верификацию первого уровня на Bybit (Lv.1).
   2.2. Как пройти верификацию второго уровня на Bybit (Lv.2).

Верификация Bybit состоит из трех уровней. Для каждого из уровней – свой набор требований и ограничений. Давай-ка разберемся с каждым уровнем подробнее

Первый – «Базовый».

Этот уровень автоматически получают все клиенты биржи после регистрации и подтверждения e-mail. Ранее с базовым уровнем можно было «заводить» криптовалюту на биржу, торговать на спотовом и деривативном рынках. После обновления правил в мае 2023, пополнение счета на этом уровне запрещено. Нельзя купить криптовалюту с карты. Пополнение в криптовалюте тоже ограничено – при попытка получить адрес пополнения, биржа уведомит о необходимости пройти KYC.

Можно создавать ключи API для подключения торгового терминала к бирже. Нет доступа к P2P-торговле и продуктам для пассивного заработка из раздела Earn.

Формально, на этом уровне разрешен вывод монет на сумму до 20 000 USDT в сутки и до 100 000 USDT в месяц. На практике, выводить будет нечего – без KYC нельзя воспользоваться опциями «Купить криптовалюту в один клик», «Депозит в фиатной валюте» и «Ввод криптовалюты».

С уровнем KYC «Базовый» пользователи могут торговать на ApeX – децентрализованной бирже, совмещенной с кошельком Web3. Но эта площадка отделена от «корневой» системы биржи и, формально, не считается частью торговой платформы. Перевести активы с кошелька Web3 на спотовый счет без KYC тоже нельзя.

Второй уровень KYC – «Lv.1».

Трейдеры, прошедшие верификацию «Lv.1» могут пополнять счет в фиатных валютах (USD, EUR, GBP и т. д.). Возможно пополнение счета банковской картой (через провайдеров) цифровыми кошельками (например, Advcash). Разрешен ввод криптовалюты на сумму до в $20 000 в сутки.

Открывается доступ к безлимитной торговле на P2P. Расширяется лимит на вывод в криптовалюте – до 1 000 000 USDT в сутки. «Lvl.1» дает доступ к продуктам из раздела Earn.

Mаксимальный уровень KYC – «Lv.2».

Этот уровень можно получить сразу после прохождения «Lv.1». «Lv.2» расширяет лимиты на пополнение до $100 000 в сутки и на вывод – до $2 000 000 в сутки.

Также открываются дополнительные возможности биржи. Например, клиенты из США и ЕС, прошедшие верификацию «Lv.2», могут выпустить пластиковую карту Bybit Card.

FAQ по верификации Bybit не будет полным без упоминания о корпоративной верификации. Этот тип KYC предусмотрен для корпоративных клиентов – фондов, проп-компаний, криптовалютных обменников и т. д. Корпоративная верификация расширяет лимиты на вывод до 100 BTC в сутки (или равную сумму в других криптовалютах или фиате).

Не знаешь как или боишься проходить верификацию? Не волнуйся, я как всегда приготовил для тебя поэтапный гайд для всех трехступеней.

1. Когда верификация на Bybit не пройдена, почти на на всех страницах сайта биржи высвечивается плашка с предложением пройти KYC. Кликаем в плашке «Пройти».

2. Если такой плашки нет, открываем контекстное меню пользователя и переходим в личный кабинет.

3. В ЛК находим кнопку «Верификация не пройдена» рядом с адресом почты и кликаем по ней либо кликаем «Пройти верификацию».

4. На открывшейся странице кликаем «Пройти» в блоке «Lv.1».

5. В окне верификации указываем страну гражданства и документ. Для примера выберем паспорт. Кликаем «Далее».

6. Сайт запросит доступ к веб-камере, разрешаем. Появится «картинка» с нашей камеры. Подносим паспорт к камере и кликаем на белый круг, чтобы сделать снимок. Фотографии должны быть четкими, чтобы все символы было видно.

Когда паспорт «считают», система попросит посмотреть в камеру и сделать селфи.

7. Если камеры нет, кликаем «Загрузить вручную». Эта кнопка нужна, чтобы загрузить сканы документов с ПК на сайт биржи. Загружаем файлы, кликаем «Отправить».

Когда документы будут проверены, мы получим статус KYC «Lv.1». В большинстве случаев обработка документов занимает от 30 минут до часа. Но служба поддержки отмечает, что при высокой загрузке процедура проверки может занять до одного дня.

8. Пройти процедуру можно в мобильном приложении биржи. Порядок точно такой же.

Если хотим подтвердить личность с помощью телефона, в окне подтверждения личности на сайте кликаем «Подтвердите документы на мобильном устройстве» и сканируем QR-код через мобильное приложение. Далее двигаемся по инструкции. Порядок действий аналогичный тому, что и для ПК. В приложении Bybit есть подсказки по верификации.

1. Чтобы получить «Lv.2» переходим на страницу KYC. Кликаем «Пройти» в блоке рядом с «Lv.2».

2. Загружаем документы, подтверждающие наш адрес проживания: адресные справки, выписки из банка, счета за коммунальные услуги и т. д.

Кликаем «Загрузить документ», выбираем файлы на компьютере. Кликаем «Следующий шаг». Готово, осталось дождаться окончания проверки.

В мобильном приложении алгоритм такой же – переходим на страницу верификации, кликаем «Пройти» рядом с «Lv.2» и загружаем документы.

Чтобы пройти корпоративную верификацию, переходим на страницу верификации личности в настройках. Кликаем «Корпоративная верификация».

Откроется страница «KYC для корпоративных клиентов». Здесь указан текущий статус KYC, сведения по актуальному лимиту. Кликаем «Пройти».

Появится окно с пользовательским соглашением. Читаем, если согласны – кликаем «Согласен».

Откроется анкета. Указываем основную информацию о компании – полное название, страну регистрации. При наличии – сайт компании. Обязательно указываем имя контактного лица и e-mail для связи. Кликаем «Далее».

На следующем этапе загружаем сканы документов. Пакет документов для верификации зависит от компании. Это зависит от страны, где зарегистрирована компания, структуры фирмы, системы управления. Как правило, биржа запрашивает учредительные документы, список управляющих лиц, просит верифицировать личность работников, которые получат доступ к счету на бирже. Загружаем документы, кликаем «Далее». Если с документами все хорошо, биржа верифицирует аккаунт. Более точную информацию по пакету документов можно запросить в поддержке биржи.