Лекции

Лекция 1. В кроличью нору ретродропов.

Лекция 2. Кто владеет информацией, тот владеет миром.

База знаний

Основная информация

Анализ проекта с помощью DefiLlama

Работа с DEX

Работа с Cross Chain (мосты)
Работа с Lending Работа с Derivatives

Дополнительные инструменты

DAO voting

Голосование с помощью snapshot.org

Отслеживание газа Debank, отслеживание активов кошелька Установка кастомной RPC
Аналитика проектов

Безопасность

Лекция 1. В кроличью нору ретродропов.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ЛЕКЦИИ 1

Лекция 1. Что такое ретродропы, зачем они нужны, как их получить.

Проваливаемся в кроличью нору ретродропов. Что это такое и с чем это едят.

Зачем нужны дропы и их краткая история.

Стоит начать с того, что airdrop – это один из способов выпуска токенов проекта на рынок наряду с другими, например ICO, IDO или любой другой модной комбинации из 3 букв.

Однако раздача токенов посредством аирдропа преследует немного иные цели, чем непосредственная продажа токенов на ранней стадии проекта дядям с большими сумками денег. Аирдропы позволяют проектам достигать ряд определённых целей, которые сложно достижимы посредством продажи, в частности:

Вовлечение в продукт и увеличение заинтересованности в технологии среди пользователей
Получение активной пользовательской базы для целей децентрализованного управления проектом
Завоевание доверия пользователей и создание позитивного имиджа
Система мотивации пользователя к определенным действиям, которые выгодны проекту

Кроме этого, аирдропы зачастую служат инструментом дешевого маркетинга и финансирования проекта, а также позволяют обходить регуляторные меры США. По сути, затраты на создание токена близится к нулю, что делает распределение токенов проекта посредством аирдропа крайне выгодным.

Далее предлагаю рассмотреть конкретные примеры успешных дропов, совершить небольшой исторический экскурс, который понадобится для понимания текущих тенденций развития данного направления в крипте.

Начнем пожалуй с 2017 года, когда нескольким очень умным людям из фондов пришла идея о том, что токены можно использовать для того чтобы привлекать пользователей к маленьким стартапам и тем самым преодолеть проблему «холодного старта» или «сетевого эффекта», которая заключается в малом охвате, недостаточности инвестиций, низкой узнаваемости и неспособности выдерживать конкуренции с уже устоявшимися лидерами отрасли.

Для удобства можно разделить дропы на три эпохи:

1 эпоха. 2017-2022 год – начало эры дропов. Золотое время, когда проекты раздавали свои монеты «сплошняком», основываясь на очень базовых критериях. Почти все пользователи, которые даже базово взаимодействовали с проектом, получают токены. Большинство дропов пришлось на бычку, награды были сверхвысокими.

Примером может служить дроп от Uniswap в 2020 году. 15% от всех токенов раздали на 250000 кошельков, которые ранее взаимодействовали хотя бы с одним смарт-контрактом протокола. Каждый пользователь получил за базовое взаимодействие по 412 токенов UNI, которые стоили на момент выхода примерно 4$ (1600$ на каждый кошелек).

Однако токеномика выходящих проектов была очень базовой и довольно непродуманной. Никто не осуществлял последующее взаимодействие с пользователями и не заботится о поддержании пользовательского интереса к проекту. Именно поэтому на данный момент всего 6,7% из всех кошельков, которые заклеймили дроп UNI, все еще держат свои токены. Данные по governance еще более плачевные.

2 эпоха. 2022-2023, дропы Оптимизм-Арбитрум. Оптимизм выходил на дне рынка в 2022 и интегрировал несколько фундаментально новых концептов. У Оптимизма были более продуманные критерии аирдропа и намного более комплексная токеномика с расчётом на перспективу развития проекта и удержания пользователей внутри сети. Вместо одного дропа, токены были распределены так, чтобы можно было делать дропы ещё много лет (на данный момент было сделано 3 дропа). К тому же из этих средств можно выделять гранты на более локальные активности, поощрения и стимулы проектам и так далее. Появилось много возможностей влиять на экосистему и мотивировать пользователей после первоначального аирдропа.

Это помогло сформировать общую тенденцию, направленную на поддержание пользовательской активности и участия в жизни проекта. Кроме этого, проекты понемногу перестают скрывать информацию о дропах. Они всё больше переходят к тому, чтобы заранее сообщать о планах насыпать работягам и направлять на это активность пользователей.

3 эпоха. 2023 - н.в. Критерии для получения дропов повсеместно усложняются, однако намерения того или иного крипто-стартапа поделиться частью своих токенов становятся более прозрачными. Обещанное вознаграждение все больше используют для направления пользовательской активности внутри проекта.

Среди всех проектов хотелось бы выделить такие, как Blur, Blast и Linea.

Blur раздал очень много через систему фарма очков и породил целый вагон и маленькую тележку проектов, которые начали копировать эту систему, чтобы повторить успех запуска проекта.
Blast – это L2 блокчейн, который сразу сообщил о том что будет дроп, прикрутил к этому систему очков, рефку и присыпал это все элементами геймификации через лутбоксы. Такой подход помог собрать за месяц более 1 млрд. $ TVL. Его успех тут же начали копировать такие проекты, как Manta New Paradigm со схожей системой.
Если говорить о Linea, то они тоже очень точечно направили фармеров туда, куда им нужно. Они сделали геймифицированную систему XP (опыта), которые напрямую связаны с вашим кошельком. Затем они начали запускать разные программы с заданиями, добавляя нужные им активности. Можно предположить, что после дропа за XP эта система тоже станет общепринятой.

Резюмируя вышесказанное, можно наглядно проследить тенденцию того, как дропы с 2017 превратились из чего-то тайного и неожиданного (больше похожего на случайный подарок), в сложную систему поощрения ранних пользователей и направления активности в нужное русло. В текущей парадигме проекты не заинтересованны в том, чтобы скрывать факт дропа. Зачастую они сами открыто сообщают пользователям что делать. Проекты также более серьезно начали подходить к своей токеномике и аллокации монет для обеспечения перспектив развития проекта хотя бы в среднесрочной перспективе. Геймификация процессов и различные игровые системы «достижений» стали важной составляющей почти всех успешных проектов. Однако вместе с этим можно наблюдать тенденцию на рост меры борьбы с фермами посредствм ужесточения критериев или других методов отсева пользователей, о которых вы подробнее узнаете из курса лекций о мультиаккуантинге.

От себя бы еще добавил то, что изменился и подход к дропам у самих пользователей. Если раньше выход проекта ознаменовывала зеленая свечка, которая с 90% вероятностью укатывалась вниз уже через час, то сейчас далеко не все идут лить в стакан, а скорее наоборот. Посмотрите графики последних дропов, чтобы это стало еще более очевидным:

Основные активности в различных видах проектов.

В данном разделе мы рассмотрим, как именно можно взаимодействовать с различными типами проектов для получения дропов. Сразу дисклеймер: предугадать критерии дропа зачастую очень сложно, а предугадать дату выхода токена почти невозможно.

Однако можно сформировать базовую схему и увеличить шансы получить дроп, если понять какие взаимодействия являются приоритетными в зависимости от типа проекта, который вы отрабатываете.

В обучающих целях грубо разделим все активности на 5 типов:

Блокчейны 1 уровня
Блокчейны 2 уровня
DeFi проекты
Мультичейн решения

L1

К блокчейнам первого уровня относят блокчейны, которые могут проводить транзакции без участия другой сети. К ним относятся Bitcoin, Ethereum, Solana, Aptos, Tron и так далее. Исходя из этого можно понять, что такие проекты по техническим причинам не могут выйти в mainnet без токена.

Иными словами, токен блокчейна первого уровня выйдет вместе с релизом сети, что наталкивает на мысль о том, что с такими проектами необходимо взаимодействовать на стадии тестнета. Однако, прежде чем с головой прыгать в тестнеты стоит также отметить, что количество аирдропов от L1 сетей, которые случались за последние пару лет, можно буквально пересчитать по пальцам. И разброс критериев также был космический:

Sui - выдали льготное место в сейле участником discord.
Aptos - раздали токены тем, кто заминтил NFT в тестнете и заполнил форму.
Celestia - разлали GitHub контрибьюторам, стейкерам Cosmos и топовым пользователям других сетей.

Исходя из этого сложно разработать какую-то единую рекомендацию, однако если вы будете: следить за проектом с ранней стадии и участвовать во всех основных этапах тестнета; проявлять активность в дискорде проекта; взаимодействовать с Github; не пропускать возможность забрать NFT от проекта, то ваши шансы на вознаграждения заметно повышаются.

Итого из плюсов могу выделить, что в основном это бесплатная активность, так как вы будете взаимодействовать в тестовой сети. Основные затраты – временные, однако стоит учитывать, что дропов за тестнеты заметно меньше, а критерии их получения не всегда линейны.

L2

Это блокчейны, которые строятся поверх сети Ethereum. К Layer-2 решениям относятся Optimism, Arbitrum, ZkSync, StarkNet, Scroll, Linea и так далее. Это самые крупные и популярные проекты с точки зрения дропов в текущей парадигме.

Ключевое отличие данных проектов в том, что, в теории, они могут работать вообще без токена. Комиссии во всех этих сетях платятся в ETH. Однако их существование без токена нецелесообразно с финансовой точки зрения, так как токен – это отличный способ финансирования блокчейна. Выпуск токена осуществляется исходя из решений команды, соответственно дату такого события без инсайдерской информации предсказать невозможно.

Из последних дропов в данной категории можно выделить Optimism и Arbitrum. Рассмотрим их критерии:

Optimism - раздавал за взаимодействие с сетью и разными приложениями, связанными с ней. А после первого дропа сделал ещё два, тем кто не продал свои токены и участвовал в governance. Исходя из критериев, важными взаимодействиями был перевод в сеть с L1 и использование приложений в сети; регулярность и период взаимодействия; участие в DAO на L1 или Snapshot; использование Multi-sig; донат в Gitcoin на L1. То етсь проект раздал за комплексное взаимодействие с сетью в связке с L1.

Arbitrum - сделал критерии даже проще. Просто присвоил каждому кошельку ранг в соответствии с объемами и временем взаимодействия с сетью: 2/3/6 месяцев, 4/10/25 транзакций, $10,000/$50,000/$250,000 объема и т.д. Также был критерий моста в сеть Arbitrum и взаимодействия с второй официальной сетью от проекта – Arbitrum Nova

Linea - ещё не раздала дроп, однако ее тоже стоит упомянуть. Проект создал систему квестов и вознаграждений в виде «опыта» (LXP), через которые измеряют вклад пользователей в сеть. Это позволяет управлять пользовательской активностью. Можно с большой вероятностью предположить, что в будущем эти очки «опыта» будет конвертирован в токены проекта.

DeFi проекты

Это следующая большая группа технологических решений в крипте, которые нацеленны на привлечение пользовательской ликвидности в экосистему. Она более низкоуровневая и функционирует уже внутри блокчейнов. Из примеров Uniswap, ENS, Blur, Lido, EigenLayer, Jito, Jupiter и далее и далее.

Они как и L2 решения в целом вообще могут не иметь токена. Они меньше нуждаются в огромном финансировании и в целом для них это часто совсем уж спекулятивный инструмент. Токена можно ждать годами или он может выйти сразу. Критерии могут быть простыми, могут быть неадекватными, могут быть объявлены заранее, могут не быть. В этом плане конкретики еще меньше, критерии раздачи могут очень сильно отличаться.

Однако все модели раздачи токенов от DeFi проектов так или иначе базируются вокруг использования основного продукта.

Тоесть если это обменник, то он сделает дроп за обмены, если это децентрализованная биржа, то за торговлю, если это сервис доменных имен, то он сделает дроп за покупку и использование его адресов. И так далее. Рассмотрим несколько примеров.

Blur - NFT маркетплейс. Была поинт система с начислением очков за торговлю и ставки. Поинты напрямую конвертировались в токены. Дроп от $5к до бесконечности.
Jito - Протокол для стейкинга на солане. Недавно сильно нашумел, тоже была поинт система за стейкинг. Дроп от $10к.
ENS - Сервис покупки имен. Это из старичков, дроп выдавался за арендованное имя, за длительность и их количество.

И так далее. В общем-то здесь главное две вещи: оценить потенциал проекта посредствм анализа рынка (самая сложная часть) и затем понять основной функционал для взаимодействия.

Мультичейн решения

Создаются для связи экосистемы воедино. К этой категории можно отнести все мосты, которые соединяют сети и помогают пользователям свободно перемещать свои средства из одной сети в другую. Зачастую у L2 решений есть свой официальный мост из L1 сети Ethereum. Но из-за дороговизны и непрактичности таких решений многие проекты выходят на рынок, предоставляя свои услуги по быстрому перемещению средств между сетями.

В таких проектах начали появляться поинтовые системы. Принцип взаимодействия очень прост: вознаграждения можно ожидать за объем транзакций и их количество в разные сети. Также возможен критерий периодичности взаимодействия с протоколом.

Системный подход

По итогу все вышесказанное может объединяться в единую картину и чем гармоничней будет ваше взаимодействие с экосистемой, тем больше шанс того, что вы попадете под множество критериев и заберете много дропов.

Ваша активность в проекте на примере L2 экосистемы в идеале должна выглядеть примерно так:

Официальный мост из L1, а также мосты из данной L2 в другие L2 сети
Использование средств внутри экосистемы: свапы в сети, использование лендинг протоколов, торговля деривативами, NFT маркетплейсы
Участие в официальных компаниях и активностях
Периодичность взаимодействий, активные дни/недели (как душе угодно)
Поддержание постоянного «минимального» остатка на балансе

Домашнее задание:

С учетом критериев дропа от Abritrum, Optimism, StarkNet, (Linea концептуально) разработать для себя набор критериев будущих дропов – минимальные условия, чтобы зацепить хоть что-то и «надежные» условия получения. Попробуйте проанализировать текущие тенденции и мыслить с точки зрения самого проекта.

Проделав это вы сможете сами оценивать свой вклад и шанс получения дропа от той или иной L2 экосистемы, а не слепо следовать советам инфлюенсеров, которые нарисуют вам метрики для «100% получения дропа».

Лекция 2. Кто владеет информацией, тот владеет миром.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ЛЕКЦИИ 2

Лекция 2. Основы получения и использования информации для ретро.

Отсеиваем информационный шум и снимаем сливки.

Источники информации

На прошлой лекции мы раскрыли смысл дропов и проанализировали тенденции в этой отрасли. В сегодняшней лекции мы перейдем к более практичной информации и постараемся ответить на вопрос: где искать проекты, что читать и как их анализировать?

По итогу дайной лекции у вас будет представление как и откуда можно получать нужную информацию, как с ней работать и систематизировать.

Начнем с того, что вся информация делится на:

Первичную. Это такая, которая идет напрямую от самого проекта. Её нужно прочитать и интерпретировать самому.
Вторичную. Из каналов, чатов или от друзей. Её уже кто-то прочитал и интерпретировал для вас.

Это разницу важно понимать. Нельзя сказать, что какая-то одна менее ценная, а другая более. Но, когда вы читаете чьи-то посты и мысли – это уже интерпретированная информация. А значит в ней может быть ошибка, эмоциональная окрашенность, предвзятость или финансовый интерес (не ваш). Поэтому важно проверять информацию из нескольких источников.

Источники первичной информации.

Официальные ресурсы проекта
Блоги проекта
Твиттер
Телеграмм каналы
Дискорд

Источники вторичной информации – все то, что не является официальным анонсом/новостью от проекта, что публикуется 3 лицами в тех же соцсетях.

Этапы хорошего ресерча.

Первый этап – первичный сбор информации.

Вы получаете базовую информацию о проекте. Она может быть в виде новости, анонса, упоминания в чате.

На начальном этапе наша задача состоит в том, чтобы найти активность или проект к отработке. Источники информации на данном этапе могут быть Telegram, Discord, X, DeBank. Если мы говорим о базовом уровне погружения в крипту и о дропах, то нашего комьюнити, нескольких качественных телеграмм каналов и чатов будет вполне достаточно.

Первые источники вам наверняка уже известны, поэтому чуть подробнее остановимся на последнем. DeBank – это полезный инструмент отслеживания активов своего портфеля во множестве сетей, а также web3 социальная сеть, которую можно использовать как хороший источник вторичной информации. Для поиска актуальных проектов советую ежедневно пробегаться по вкладке Stream -> Hot, попутно подписываясь на все аккаунты, которые генерируют хорошие идеи для отработки. Преимущество этой социалки сложно недооценить: здесь собраны многие web3 энтузиасты, основной поток информации исключительно о крипте, есть много инсайтов и альфы, можно проверить аккаунт и отследить деятельность.

Из супер крутых фич проекта для ретрохантеров – возможность проверить все активы в разных сетях на своем кошельке, увидеть все транзакции, посмотреть профили держателей тех или иных монет.

Итогом вашей деятельности по просмотру актуальных новостей должен быть список из активностей, которые вы заметили и выделили для себя в этих вторичных источниках. Его можно вести где угодно – в Notion, заметках, пересылать себе – как душе угодно. Я обычно кидаю себе в избранное в телеграмме или оставляю закладки в браузере в папке to do.

После этого этапа нужно разделить эту кучу на простые и понятные вам ретроактивности (Galxe и иные квесты, OAT, роли и пр.) и проекты, которые нужно изучить глубже. Начинать советую с более объемных и сложных задач, оставляя тривиальные на закуску.

Второй этап – анализ проекта.

Сразу заходим на официальный сайт проекта и ищем документацию или whitepaper, чтобы оценить цели проекта и понять какие он решает проблемы. Ищем инвесторов, токеномику или примерные даты выпуска токенов (Token Generation Event, TGE) при наличии, формируем понятие основной функции проекта.

Далее, если на этом этапе проект показался вам интересным, заходим в его соцсети и смотрим подписчиков и активность комьюнити. Это очень важно, так как любая технология без охвата и аудитории обречена на провал.

После этого можно оценить ончейн метрики проекта или изучить экосистему, если это L2. Для этого используем DefiLlama – смотрим TVL и историю. Данные об инвестициях в проекты можно смотреть через Cryptorank.

Финальный этап – формирование вывода по поводу проекта и оценка приемлемости соотношения риск / прибыль.

По совокупности всей информации полученной на первых 2 этапах нужно отнести проект к актуальным и начать отработку, продолжить следить за развитием проекта (для этого очень удобно создать свой канал в дискорде и подписаться на анонсы проекта, чтобы не пропустить важной инфы) или отсеять его.

Сортировка проектов

Вы и сами знаете, какой большой информационный перегруз может быть в крипте, особенно на бычке. Поэтому важно грамотно сортировать проекты и быстро выкидывать хлам, чтобы не погрязнуть в пучине «поинтов» и «значков отличия». Для этого постарайтесь:

Отсеивать информационный шум. Это касается в большей степени тайм-менеджиента и распределения усилий. Важно понять, что изучить и отработать фундаментальный большой проект в перспективе намного лучше, чем собрать 10 OAT за бесконечное социалки в Galxe или ежедневные чек-ины. Учитывайте это и старайтесь начинать работу с больших задач, постепенно переходя к более тривиальным.
Сконцентрироваться на определенных экосистемах и сетях. Если вы только начинаете свой путь и у вас в глазах пестрит от количества проектов, то советую по итогу рисерча выбрать несколько основных сетей, в которых вы будете концентрировать ваши усилия. При правильной пиритизации вы сможете концентрировать вашу ликвидность и получать больший выхлоп от проектов, так как вы будете погружены в экосистему. За всеми активностями не угонишься, все дропы не поймаешь, это нужно понимать.
Использовать комплексный подход к отработке. В рамках выбранных сетей ищите перспективные проекты и комбинируйте свои активности в стиле Nivea 3в1.
Учитывать временной аспект и хайп. Обращайте внимание на временной аспект и рассчитывайте свою возможность сделать значимый вклад в проект. Также ориентируйтесь на общее настроение рынка – если вдруг из неоткуда появился проект и о нем начали кричать со всех чатов, то скорее всего конкуренция у вас будет высокая, а потенциальные награды будут распилены среди большего количества пользователей. Лучший выбор – отрабатывать проекты, в которых вы в понятной перспективе будете в топ 10-20% пользователей с адекватными вашему портфелю затратами.
Не теряться в информации. Главная ошибка – рассеянность внимания и неорганизованность, что приводит к отработке всего подряд или «вечному» рисерчу без отработки. Для нормального баланса выделите определенное время (часа с головой достаточно) на поиск новых проектов и не погрязайте в чатах, это только приведет к выгоранию.

Домашнее задание

Найти две перспективные Layer-2 сети и выделить три интересных экосистемных Dapps с использованием DefiLlama, через которые вы бы взаимодействовали с проектом и поделиться своими мыслями в чатике ретро.

БАЗА ЗНАНИЙ

Основная информация

Анализ проекта с помощью DefiLlama

В первую очередь нам нужно определиться как именно нам нужно взаимодействовать с проектом, и в этом нам поможет сервис DefiLlama. Для начала работы с ним нужно просто в поисковую строку вбить название проекта

После чего мы можем посмотреть всю информацию по проекту. Для начала нам нужно определить тип проекта, чтобы понять как именно с ним работать (Blockchain, DEX, Lending и тд). В этом нам помогут специальные теги, которые есть у каждого протокола.

Если же нас интересует взаимодействие с блокчейном, то при поиске на DefiLlama мы можем основные протоколы экосистемы этой сети, с которыми нам будет необходимо взаимодействовать. Так же можно сортировать все протоколы по TVL, чтобы увидеть самые популярные и нужные нам протоколы для взаимодействия.

Работа с DEX

DEX - децентрализованная биржа, которая позволяет обменивать ваши токены в блокчейне на основе смарт контракта. Основные функции при работе с DEX это обмен токенов и предоставление ликвидности.

Swap. Обмен токенов

Для совершения обмена, вам нужно указать токен, который хотите обменять (ETH), и токен, который хотите получить (USDC). Ниже вы увидите комиссию, которую вы заплатите за обмен, ее так же можно настроить, раскрыв всплывающее окно снизу. Нажимаете "Swap", подписываете транзакцию в открывшемся окне кошелька.

Liquidity Pools. Добавление ликвидности

Для того чтобы на DeFi в любое время можно было совершить обмен, существуют пулы ликвидности. Пользователи создают пары (иногда тройки) из своих токенов и обычно получают за это LP токены, как доказательство того, что в смарт-контракте у них заблокированы средства в определенном соотношении. Их в свою очередь они отправляют в пул и получают награды за предоставление ликвидности.

Создаем пул

Выбираем токены и указываем количество

Иногда указываем количество токена 1 и автоматически нам посчитает сколько нужно токена 2 для пары.

Обратите внимание что в $ они будут равны друг другу поскольку пара 50 на 50. Вы не можете создать пару из токен 1 на сумму 40$ и токена 2 на сумму 20$. Обменяйте (Swap) в этом случае токен 1 на токен 2 на сумму 10$. И тогда сможете создать пару токен 1 (30$) и токен 2 (30$). Нажимаете "Provide Liquidity" и подписываете транзакцию.

Limit Order. Лимитные ордера

Если вам необходимо согласно вашей стратегии купить\продать токены не по рыночной цене на текущий день, а по цене которую вы ожидаете увидеть в будущем, то вы ставите лимитные ордера. На примере ниже курс 1 WETH = 2080 USDC. И мы рассчитываем увидеть 2150 USDC за 1 WETH в течение 7 дней. При выставлении ордера ваши средства будут заблокированы смарт-контрактом до истечения срока действия, либо до самостоятельного закрытия ордера. Если в течение 7 дней курс вырастет до того уровня, который мы выставили, тогда заявка заполнится и произойдет обмен. Ваши продаваемые средства спишутся, а покупаемые поступят на кошелек. Если в течение 7 дней курс не дойдет до того уровня, что мы выставили, средства будут разблокированы смарт-контрактом.

Staking. Стейкинг ваших токенов

По своему принципу работы стейкинг напоминает банковский вклад – пользователь переводит деньги на счет, не трогает их, и они приносят ему пассивный доход. Когда вы стейкаете криптовалюту с помощью централизованного или децентрализованного пула стейкинга, ваши монеты объединяются с монетами других людей, а платформа выступает в роли валидатора.

За свою работу валидаторы зарабатывают то, что принято называть вознаграждение за стейкинг. Это похоже на проценты, которые банк выплачивает вкладчикам.

Как конечный пользователь, вы видите вознаграждение за стейкинг, выраженное в виде годовой процентной доходности (APY). Вознаграждение за стейкинг обычно выплачивается в той же самой валюте: при стейкинге ETH вы получите вознаграждение в ETH.

Для того, чтобы поместить ваши токены в стейкинг, вам необходимо указать сумму активов и длительность стейка. Так же обратите внимание на APY - это именно тот процент доходности, который вы будете получать в качестве вознаграждения.

Помните, что в большинстве протоколов вы не сможете вывести свои средства обратно до истечения срока стейка.

Работа с Cross Chain (мосты)

Чтобы понять суть моста, представьте мост между берегами обрыва. Попасть на другую сторону невозможно или почти невозможно. Также и с отправкой токенов из одной сети в другую. Как вы догадались, мост позволяет совершать транзакции между разными сетями.

Не будем вникать в техническую часть, а лишь рассмотрим общую картину. Мостами в крипте называют протоколы позволяющие переносить активы из одной сети в другую. В качестве примера мы возьмем популярный и удобный мост Orbiter Finance.

Token - указываем какой именно актив мы будем переводить в другую сеть From - сеть с которой мы будем отправлять To - необходимая сеть, куда нужно перевести средства

Для примера мы переведем немного ETH из сети Arbitrum в сеть Linea

Указали актив, сети и сумму в монетах и нажимаем "Send" т.е "Отправить". После чего это действие нужно будет подтвердить в "MetaMask" где мы видим примерную плату за газ и сумму + плату за газ. Нажимаем "Подтвердить".

Процесс обработки транзакции. Orbiter Finance ****один из самых быстрых мостов, и уже через несколько минут наша транзакция будет успешно обработана. А так же важно помнить, что в некоторых сетях транзакция может обрабатываться и до нескольких суток.

Работа с Lending

Lending протокол - это платформа, которая позволяет занимать или одалживать криптовалюту, взаимодействуя друг с другом напрямую без посредников. Так же пользователи протокола получают доходность, выраженную в APY, когда предоставляют свои средства в залог.

Основной активностью при взаимодействии с Lending протоколом является предоставление своих средств в залог (Supply) и займ других (Borrow)

Для начала нам необходимо внести свои средства в качестве залога (Supply):

После чего мы можем увидеть наш Borrowing Power - максимально возможная сумма, на которую мы можем взять займ другого актива.

Следите за своим Heal Factor и старайтесь брать займы не на максимально возможную сумму, чтобы ваша позиция не была ликвидирована при сильном изменении цены активов

Для того, чтобы взять займ нужно выбрать любой нужный актив, который доступен на платформе и нажать Borrow:

После того, как средства поступили на наш кошелек, мы можем приступить к возврату нашего займа (Repay) и вывести наши средства обратно на кошелек

Работа с Derivatives

Деривативная сделка — это соглашение, основанное на предполагаемой будущей стоимости актива, так называемые шорт и лонг. Сделка, которая «шортит» фьючерсный контракт (например, ETHUSD), основана на предположении, что цена на актив упадет по крайней мере на некоторую величину. «Лонг» говорит о вере в то, что цена актива будет двигаться вверх.

Ключевая особенность деривативов — кредитное плечо, но будьте осторожны: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

Для взаимодействия с такими протоколами в рамках ретроактивности лучше всего не использовать кредитное плечо (Leverage 1.0) и открывать краткосрочные сделки (открыли сделку и закрыли через несколько минут),
чтобы максимально уменьшить риски потери ваших активов.

Дополнительные инструменты

DAO voting

DAO voting - это основной инструмент для принятия решений проектов, которые позиционируют себя как DAO (децентрализованная автономная организация). По-простому - голосование.

Подобные голосования устраивают проекты для принятия решений на основе предпочтений пользователей. И часто принимающие участие в голосованиях получают вознаграждения. Поэтому не стоит проходить мимо этого инструмента!

Чаще всего для DAO голосований требуется наличие нативного токен проекта, его застейканной версии, другие варианты индивидуальны.

Голосование с помощью snapshot.org

Самый простой инструмент для отслеживания голосований в одном месте (можно так же голосовать непосредственно с сайтов проектов) - https://snapshot.org/

После подключения кошелька перед вами появляется перечень проектов. Выбираем те, в которых мы хотим быть участниками голосований. Нажимаем Join и присоединяемся к проекту, ваш значок меняется на Joined. Для участия в голосовании заходим в проект и видим следующее:

Active - активные голосования (после голосования появится иконка voted) Заходим в активное голосование:

Слева вверху - описание того, за что вы голосуете. Слева внизу - варианты голосов, выбираем один из них и нажимаем Vote.

Во всплывающем окне вас просят подтвердить свой голос, а так же указан снепшот блока, в котором необходимо было иметь токены проекта, чтобы была возможность голосования в этом раунде, а так же наименование токена, который необходим для DAO голосования. После нажатия Confirm необходимо поставить подпись, чтобы голос был засчитан.

Поздравляю, вы только что проголосовали. Старайтесь отслеживайте новые голосования по проекту, в котором принимаете участие, так как данная активность является очень важной и ценной для проекта.

Отслеживание газа

Расширение Etherscan Для экономии ваших средств желательно делать все активности в период низкого газа (gwei). Чтобы легко отслеживать актуальные цены на газ можно установить расширение Etherscan

Отслеживание газа в L2 сетях Цены на газ в L2 решениях прямо пропорционально зависят от gwei в Ethereum. Но если вы хотите получить более точные значения цены на газ, можете воспользоваться сайтом L2Fees

DeBank, отслеживание всех активов кошелька

DeBank - это платформа для отслеживания DeFi портфеля, которая позволяет клиентам перемещаться по активам DeFi и управлять ими.

Debank Portfolio получает данные смарт-контрактов от различных продуктов DeFi и представляет вам портфель с подробной статистикой по всем протоколам и сетям. Помимо своего кошелька, с помощью DeBank, вы можете получить статистику по активам любого другого кошелька, просто введя его адрес или ENS-домен в поисковую строку.

Установка кастомной RPC

Кастомными называются RPC, которые стандартно не установлены в вашем кошельке. Благодаря кастомным RPC можно:

Сэкономить. Например в сети BNB с RPC ANKR можно экономить на комиссии в 3 раза, изменяя количество базового GWEI.
Увеличить скорость транзакций. Некоторые RPC гораздо быстрее основных благодаря меньшей нагрузке на сервер. На сайте Chainlist есть большой список кастомных RPC. Если хотите самую быструю, то выбирайте по значению Latency.
Увеличить свою приватность. Стандартная RPC в MetaMask — Infura. С конца прошлого года они обновили политику конфиденциальности и начали отслеживать очень много ваших данных, включая: IP-идентификаторы, финансовую, маркетинговую информацию и т.д. Если вы хотите оставаться анонимными, то выбирайте RPC по значению Privacy.

Для установки кастомной RPC перейдите на сайт Chainlist, введите название сети, на которую хотите установить RPC и раскройте список

Нажимаем Add to Metamask возле любой RPC и кнопкой Approve добавляем в кошелек.

Аналитика проектов

На данный момент каждый день выходят сотни новых проектов, и участвовать во всех невозможно физически, да и не имеет особого смысла. Здесь вы найдете все инструменты для аналитики, чтобы вы могли определить тот самый топовый проект среди кучи посредственных.

Аналитика по Twitter

Для аналитики будем использовать сервис TweetScout или Dropstab

Первое на что стоит обратить внимание это не общее количество подписчиков, а какое количество известных людей подписано на проект. Если на проект подписаны известные инфлюэнсеры, люди из фондов и фаундеры проектов - это однозначно хороший знак

Так же порой стоит проверить новостную ленту проекта, посмотреть на охваты/количество лайков и комментарии. Исходя из этого вы можете сделать примерные выводы об отношении людей к проекту и насколько люди в нем заинтересованы.

Наличие галочки верифицированного аккаунта тоже является плюсом для проекта, так как это означает, что у проекта действительно есть деньги и они развивают свои social media, что в будущем хорошо скажется на маркетинговом плане проекта.

Помимо этого можно посмотреть на упоминания этого проекта в Twitter, для этого нужно в поисковую строку скопировать название профиля проекта. Там вы сможете найти интересные посты касательно проекта, какие-то партнерства и много полезной информации, которая поможет вам при анализе.

Анализ команды проекта

Команда - это каркас проекта и именно от этих людей зависит дальнейшая судьба проекта, поэтому важно чтобы команда была не анонимной и имела хороший предыдущий опыт работы. Первичную информацию о команде мы можем найти на сайте проекта или в его Twitter.

Для того, чтобы найти членов команды в Twitter вам нужно посмотреть на кого подписан проект, если там не так много подписок, то найти членов команды не составит особого труда. В противном случае нам нужно вбить название проекта в поисковой запрос Twitter и выбрать “люди”, таким образом вам покажет всех людей, в описании профиля которых есть упоминание нужного проекта. Но будьте аккуратны, так как существует много фейковых аккаунтов.

После чего нам важно найти ссылки команды на LinkedIn или вбить вручную название проекта на этом сайте. LinkedIn - это как электронная трудовая книжка, где мы можем увидеть весь предыдущий опыт работы команды проекта. Если у членов команды есть заполненные профиля в LinkedIn, где в предыдущих местах работы указаны другие криптопроекты, успешные IT стартапы, венчурные фонды, компании типа Google, Microsoft или Meta, это является хорошим преимуществом.

Аналитика по фондам

Инвестиционные сборы являются очень важной и неотъемлемой частью любого проекта, ведь очевидно, что без больших денег невозможно построить большую компанию. В первую очередь нас интересует размер сборов, так как во многом это показатель того, насколько сильно фонды верят в разработку проекта и его решение. Но так же стоит обращать внимание на то, какие именно фонды инвестировали в проект.

Сайт для отслеживания инвестиционных раундов Альтернативный сайт для отслеживания инвестиций по названию проекта Таблица с распределением фондов по “тирам”

Анализ токеномики

Токеномика - очень важный аспект при аналитики проекта, по сути это некий документ, согласно которому команда будет распределять токены проекта. Изначально в токеномике заложено несколько основных направлений: Team, Investors, Treasury и Community.

Team&Advisors
Нужно понимать, что эти токены по сути бесплатные, поэтому важно обратить внимание на период их блокировки и линейный разлок. Так же общее количество этих токенов не должно составлять более 25%, иначе после разблокировки будет очень большое давление на цену

Нормальный период блокировки адвайзеров - от 4-5 месяцев.
Нормальный период блокировки команды - от года.

Investors При анализе токенов для инвесторов важно обратить внимание на цену, по которой покупали фонды на каждом раунде инвестирования, а так же период блокировки токенов для них. Нормальный период блокировки токенов для инвесторов - от года
Treasury

Опять же - полностью бесплатные токены для проекта. Но у них должен быть вестинг, и он должен быть достаточно длинным. Решение по использованию этих токенов принимает DAO с помощью голосования. Количество токенов в Treasury может сильно варьироваться исходя из маркетинговой стратегии проекта, но не должно превышать 35%
Community

Это именно те токены, которые вы потенциально можете получить. Чем больше токенов выделено на комьюнити - тем лучше, но важно понимать что не все эти токены могут быть распределены сразу. Оптимистичное количество токенов на комьюнити в районе 30%

Календарь ближайших разлоков и обзор токеномики проектов

Ончейн аналитика

После того, как вы отобрали нужный проект, нужно найти информацию, которая покажет вам количество пользователей проекта, их объемы, наиболее популярные действия и много другое. В этом нам поможет Dune Для того, чтобы просмотреть ончейн аналитику по конкретному проекту, нужно вбить в поиске название проекта и посмотреть популярные дашборды, созданные для него. По различным метрикам мы можем увидеть именно те действия, которые нам нужно сделать, чтобы опередить большинство юзеров, а так же общую информацию по количеству транзакций, TVL и всему, что нас интересует.

Безопасность

Безопасность прежде всего

Как часто вы слышите истории о том, что какой-то протокол взломали и украли все средства? Или истории о том, как кто-то подключает кошелек и все его средства магическим образом исчезают? Это происходит постоянно, и поэтому каждый из нас должен задуматься о том, как обезопасить себя и свой кошелек. Здесь вы найдете всю информацию о безопасности ваших средств, чтобы не стать жертвой очередных мошенников.

Основные правила гигиены в криптопространстве

Никогда и ни в коем случае:

1. НЕ давайте свои средства в доверительное управление

2. НЕ покупайте СКАМ токены, особенно на DEXах типо PancakeSwap, какие бы вам там проценты не обещали. НЕ участвуйте в марафонах по заработку миллионов с нескольких долларов - это всё мошенничество.

3. НЕ переводите никому средства ни под каким предлогом

4. НЕ контактируйте с незнакомыми токенами и DEXами (есть риски скомпрометировать кошелек)

5. НЕ чеканьте NFT c незнакомых Вам ресурсов (есть риски скомпрометировать кошелек)

6. НЕ ведитесь на информацию о листингах на Binance и другие биржи, если она не из проверенных источников (любой баннер, пост, твит можно сделать в фотошопе)

7. НЕ открывайте ссылки от незнакомых людей (очень легко можно подхватить троян)

8. Никому и ни при каких обстоятельствах не давайте доступ к вашему ПК (ни напрямую, ни через Team Viewer) никогда не делитесь данными консоли, даже теми, что кажутся вам незначительными

9. НЕ участвуйте в IDO/ICO с непроверенными каналами (есть риски, что Вас элементарно кинут)

10. НЕ участвуйте в ПАМПах, организованных каналами (на них зарабатывают только админы этих каналов)

11. НЕ вводите сид фразы кошелька MetaMask (и др.) при контактах с любыми сайтами (так мошенники получают возможность увести все ваши средства)

12.Проверяйте ссылки на официальные ресурсы проектов прежде, чем переходить по ним. Мошенники маскируются под известные проекты и создают фишинговые сайты, при подключении кошельков уводят средства доверчивых пользователей

13. Для того, чтоб притупить бдительность читателей, мошенники создают каналы и нанимают "актеров", которые записывают видео от якобы авторов. Такая уловка помогает им завоевать доверие, а далее СКАМят по вышеприведенным пунктам.

14. Трижды перепроверьте адрес отправки. Мошенники отслеживают в блокчейне активные адреса с крупными транзакциями USDT и шлют туда по 0.01 USDT, от адреса с похожим началом и концом на те кошельки, с которыми вы обычно контактируете, в надежде на невнимательность пользователей

Снятие апрувов с вашего кошелька

При использовании децентрализованных приложений вы должны предоставить им разрешение на использование ваших токенов и NFT. Это называется "approval" (доступ). Если вы не отмените эти разрешения, то децентрализованное приложение может потратить ваши токены (например, при взломе смарт-контракта). С помощью этого сервиса, вы можете отменить доступы для ненужных приложений к своему кошельку. Revoke.Cash

Расширение, проверяющее транзакции

Расширение в браузер, которое проверяет транзакции перед их подписанием, помогающая избежать мошенничества с криптовалютами. Это расширение позволяет:

Видеть, какие активы перемещаются в каждой транзакции web3.
Получать четкие предупреждения о вредоносных транзакциях, направленных на кражу ваших средств.

Pocket Universe

Расширение, для перехода по безопасным доменам проекта

Данное расширение помогает нам проверять ссылки на официальные ресурсы проектов прежде, чем переходить по ним, чтобы избежать фишинговых сайтов. LlamaSearch

Навигация