Вся база про торговлю, споты, фьючерсы.
В данном блоке будет изложена вся информация, которая касается Фундаментального Анализа. Будет изложено как можно найти проект который в потенциале может принести хорошие иксы, его анализ и правильное использование рисков при инвестирование в данные проекты.
Гайд.
1) Риск-менеджмент в инвестициях.
7) Токеномика.
8) Инвесторы.
9) Команда.
10) Социальные сети.
11) План действий.
Дополнительные материалы.
Гайд.
1) Риск-менеджмент в инвестициях.
Риск-менеджмент - в данном контексте инвестирования, будет играть важнейшую часть вашего успеха. При правильном подходе вложения средств, можно остаться так же в плюсе когда выстрелило всего пару проектов из выбранной кучи. Ниже будет приведена в пример схематика того, как стоит правильно использоваться свободные средства.
На схеме расписано подробное распределение средств, которое поможет извлечь прибыль. Специально оставлено 40% фиатных средств в кубышке, для того, чтобы при сильном падение рынка ( черный лебедь ) ваш портфель сильно не пострадал и у вас были свободные средства чтобы откупить это падение и усреднить ваши уже существующие позиции.
Альткоины выского риска - Если вы проанализировали проект, выделите для него 1-1.5% от вашего капитала под данную инвестицию. Не советую брать больше - так как данные проекты могут стоять долгий период времени перед тем как начать свой рост. И вы можете просто заморозить свой капитал на неопределенный срок. Лучше разбить портфель на 20 перспективных монет и в каждую инвестировать по 1%. Потому что рынок динамичен, какие-то монеты могут выстрелить быстро и принести вам иксы, а какие-то стоять долгое время. И на те средства которые вы получили уже от зафиксированных монет - можно реинвестировать в новые проекты, тем самым не замораживая свои средства в одном или пару проектов. У вас уже будет некий “сложный процент” когда вы будете циркулировать свой капитал по разным перспективным монетам.
Альткоины среднего риска - Чаще всего такие проекты берутся просто исходя из технического анализа, нежели фундаментального. Но стоит так же учесть тренд некоторых проектов - об этом вы можете почитать в разделе “Криптотренд”, дабы не заморозить свои средства.
Средняя капитализация - берется зачастую просто как спекулятивный настрой, без долгого удержания, потому что проекты находятся на середине своего пути, уже не маленькие и еще не большие. В данные проекты можно закладывать 1-3% от выделенного капитала.
Капитализация малого риска - Данный эшелон берется зачастую просто на долгосрочную перспективу, которые вряд ли будут подвергнуты мошенничеству. Зачастую это целые экосистемы как (ETH / SOL / AVAX). В них можно закладывать чуть больше средств, закупать можно при сильных просадках, либо вовсе в медвежий тренд.
2) Поиск на CoinMarketCap.
В данном разделе, я продемонстрирую как правильно фильтровать проекты которые попали под ваш взор.
Это будет первичный обзор проектов для отсеивания. У вас должен получиться просто потенциальный список из 15-30 проектов, из выданных ~70. После чего эти 15-30 проектов идут на дальнейший анализ который вы будете производить. Вот так постепенно лишние проекты будут отсекаться и все время вы будете делегировать на реально нужные проекты.
**CoinMarketCap - портал где можно найти нужный альткоин и всю информацию о нем.**
1) Что нам нужно сделать - это выставить нужную фильтрацию для поиска нашего потенциального кристалла.
2) Вам нужно выставить определенные фильтры, зачастую все хорошие проекты с потенциальным ростом находятся в диапазоне $1млн - $20млн. Так-же, выставляем оборот торгов внутри дня, что-бы уже отсеять множественный низко ликвидный мусор. Оборот торгов приветствуется от 10-20% от совокупной рыночной капитализации проекта.
3) После данной фильтрации - у вас уже будет потенциальный список проектов - который уже более мене подходит под нужные критерии.
4) После чего вы должны просмотреть все эти проекты которые подошли под ваши критерии, выписать себе их на карандаш и следить.
Главный вопрос, на какие критерии при добавление в список стоит обращать внимание ?
Опять же, как и говорилось ранее стоит обращаться внимание на те проекты которые проторговываются внутри дня на 10-20% от совокупной рыночной капитализацией. Снизу предоставлен пример с проектов UBIX.
Вторым критерием станут биржи на которых торгуется токен. Для меня в приоритете стоят такие биржи как: Binance / KuCoin / FTX / Uniswap. Но большое предпочтение отдают KuCoin, так как на данной бирже торгуется большое количество проектов с низкой капитализацией которые в потенциале могут взорваться. Потому что когда в дальнейшем они будут листится на другие биржи, фановая база будет расширяться - соответственно будут совершены новые покупки и повышение цены. Чего стоит лишь один листинг на CoinBase?
Эмиссия будет играть большую роль при выборе проекта. Так как мы должны видеть полную токеномику, чтобы понимать когда будут разблокированы оставшиеся токены, которых еще нет в “бидах” на бирже. Данные не разблокированные токены - могут играть отрицательную роль для цены, потому что держатели этих монет когда получат преференцию на реализацию своих токенов - скорее всего осуществят ее по маркету, тем самым произведя проблемы для быков. Приятная эмиссия - можно оценивать от 30% - 50% уже существующего предложения.
Это первичные критерии под которые может попасть хороший проект.
3) Анализ графиков.
Анализ графика - играет так же большую роль при покупке интересующего вас проекта. Так-как многие из вас являются наследниками знаний “SMC”, с этим думаю у вас не будет проблем. Просто задача состоит в том, чтобы интерпретировать фундаментальные показали на график. Достаточно простым и банальным решением станет:
Ваша задача будет состоять в том, чтобы купить проект на стадии “угнетения” и казалось бы без просветного восхождения, до того как он будет разгонятся и к нему будут цепляться лишние пассажиры. Лучшем решением опять же станет покупка нижнего диапазона, где обычные ритейл инвесторы боятся покупать из-за своих психологических устоев. Когда же в этот момент умный капитал набирает себе большое предложение для дальнейшей дистрибуции.
Достаточно вспомнить BTC на рубеже зимы 2019 года. Когда многие боялись покупать актив, в надежде на то - что он пойдет еще дальше вниз и обновит 1000$. Но в этот момент когда многие продавали, меньшинство в виде “умных денег” подбирали данный актив за бесценок, который вскоре смогли разогнать до отметке почти в 14.000$ (лето 2019г).
Возьмем еще пример с ADA ( Cardano ), на рубеже 2018 - 2020 года.
Казалось бы, монета упала на 97% от своего ATH и какому психу придет идея в голову купить это? Мысли ритейл инвесторов: Она же почти на грани смерти, как она может еще после этого вырасти? Так вот, как раз в таких фазах цены - стоит обращать внимание на монету и активно за ней наблюдать.
Цена специально находится в долгой аккумуляции и никуда не идет, дабы умный капитал набрал свою позицию без помарок своих начальных установок. А в этот момент слабые руки продают ему свои активы.
Поэтому в таких случаях, стоит серьезнее отнестись к фундаментальным показателем проекта и купить его с умеренным риском.
Потому что когда умный капитал выкупил большое предложение на рынке, он является практически монополистом. Это сделано для того, чтобы было легче управлять ценой, в нужный момент продавать эти активы, либо наоборот докупать, тем самым наращивая себе виртуальную прибыль уже на заполненной позиции при фазе “аккумуляции”. Соответственно эти аккумуляции ему только на руку, выкупить актив за бесценок. При этом, когда он будет реализовывать эти позиции и затаскивать цену наверх - будет меньше противников этого движения, которые будут продавать свои активы в стакан.
На криптовалютном рынке, есть замечательная практика как циркуляция капитал из:
BTC - ETH - Other Project - Altseason.
В третей и четвертой фазе, я бы присматривал проекты которые хорошо смотрятся графиком:
Потому что уже во второй фазе умный капитал распыляет деньги не только в ETH а еще в другие проекты, выкупая их за счет BTC. Как пример еще раз с ADA.
За пару ALTS/ETH, зачастую покупаются проекты которые находятся в сети ERC20, либо же DeFi. Как пример послужит CRV:
Поэтому, когда работаете с графиком, рассмотрите ваш проект по отношению к другим парам, вдруг там будет более сильный график нежели к паре USDT.
4) Оборотное предложение.
Оборотное предложение - это количество монет или токенов, которые были добыты или выпущены в оборот и сейчас находятся на рынке. Важной ремаркой здесь будет сколько сейчас выпущено монет в рынок и сколько еще будет. Наша задача это проанализировать и посмотреть “Tокеномику” проекта. Как было и сказано ранее, хорошим предложением для проекта будет составлять 30-50 и что находится выше. Потому что чем больше разблокированное предложение - тем меньше будет инфляция на цену проекта, когда будут разблокированы оставшиеся токены.
5) Список китов.
Список китов - Это список богатых кошельков, которые обладают большим количеством токенов. Мы должны следить за такими кошельками и по возможности повторять их действия. Но, при этом мы должны правильно проанализировать эти кошельки. В этой теме постараюсь рассказать как правильно их проанализировать и на что я обращаю внимание.
- Удобными блокчейнами для анализа считаются ERC, BSC, MATIC. Где более простой интерфейс и можно просмотреть все крупные кошельки, но бывают проекты которые не основаны в данных сетях и приходится немного повозится c этим. Но я покажу пример на более распространенной сети - ETH.
- Далее мы переходим в “Explorers” и попадаем на “etherscan”
После чего нам нужно выделить для себя приемлемые кошельки, за которыми мы и будем наблюдать.
Так-как они не несут за собой толковую информацию, интересуют простые “физ” кошельки.
После того как вы нашли нужные вам кошельки, вам нужно проверить первые 50 кошельков которые подходят под правила и записать информацию по ним.
Информация которую надо извлечь из кошелька:
Как вы проверили все эти кошельки - рекомендуется записать их себе в рабочее пространство, это может быть Notions, либо по старинке в Google Docks.
Когда записываете кошельки - вы должны посмотреть транзакции где большинства кошельков совершили свои транзакции, на каких стадиях цены. В этом нам поможет график. Ваша задача опять же исходя из “анализа графиков”, увидеть зону “аккумуляции” в фазе угнетения, когда уже кажется что вот-вот проект умрет. Здесь и будет играть большую роль список китов, когда мы видим что крупные кошельки накапливают еще свои позиции в этом диапазоне, мы будем знать, что вряд ли бы они покупали этот токен, чтобы закрыть его еще себе в минус, либо же вообще потерять его на рынке. Поэтому смотрим на эти значения и чем больше кошельков накапливает свои токены в этом диапазоне, тем больше подтверждение что цене дадут ход.
1. График явно нисходящий, многие бы боялись покупать.
2. Мы смотрим кошельки и видим, что один из кошельков за все это падение начиная с 13 января - накопил почти x2 предложения токенов. Так-же другие кошельки вывели с KuCoin и хранят на кошельке.
Значит это положительный фактор для альткойна когда “мохнатые руки” тоже прикупают на этой фазе цены себе монеты в кошелек.
Еще главный фактор, на данных кошельках если вы ищите подтверждение того, что проект может выстрелить, как минимум 70% кошельков - должно быть в накопительном положение. Не должен быть перевес в распределение, что большинство кошельков просто скидывают свои позиции.
Так-же, лучше увидеть не кошельке мелкие транзакции но частые, нежели редкие и крупные. Это означает что участник активно следит за рынком и может что-то знать, раз активно набирает позицию в этом промежутке.
И ваша задача, будет периодически отслеживать состояние этих кошельков, раз в две неделе обновлять информацию и дописывать ее, если есть изменения на кошельках. Например при таком мониторинге можно увидеть что некоторые кошельки могут быть привязаны к одному бенефициару, который покупает эти монеты на разные кошельки - чтобы не было видно одного огромного баланса и замаскировать свою накопительную позицию.
Заключение по кошелькам после повторного мониторинга:
Список китов - это не грааль за которую стоит цепляться. Это просто дополнительный фактор того, что проект живой и им интересуются игроки с внушительным капиталом. Все это надо анализировать и интерпретировать под логику умных денег, где они купили и почему. Кошельки только подтверждают этот фактор, что например в стадии угнетения или аккумуляции, они производили накопление, а не распределение.
Распределением - может стать верхняя точка, где мы так же можем интерпретировать эту схему с кошельками. Когда мы видим что цена пришла к своим высоким значениям, мы так же можем обращать внимание на кошельки, как они ведут себя у этих уровней. Если они начинают свою дистрибуцию - это признак к фиксации и что стоит так-же срезать часть своего профита.
Начинают свою дистрибуцию, если мы посмотрим на график - то цена показала за последнее время хорошее движение. И поэтому некоторые участники готовы зафиксировать свои набранные позиции.
Поэтому, не ленитесь полностью проанализировать кошельки и найти в них факторы аккумуляции либо наоборот дистрибуции.
6) Дорожная карта.
Дорожная карта - это карта проекта, по которой должно следовать развитие проекта. На только зарождающихся проектах одним из главных факторов будет играть их дорожная карта, как она построена, следит ли проект за тенденциями рынка и тд. Попутно с этим, мы должны проверить предыдущие действия проекта которые были занесены в дорожную карту. И выяснить, были ли они выполнены, либо же были какие-то трудности с этим.
Дорожная карта - должна выглядеть довольно просто для рядового пользователя, чтобы каждый мог разобраться с дорожной картой.
Весной 2021 года они выпускали дорожную карту на ближайшие события.
Уже летом они отчитались о проделанной работе и выполнили довольно объемное количество работы.
Результаты о проведенных работ.
Я обращаю внимание в основном на долгосрочные перспективы и какие задачи ставит перед собой команда, это позволяет оценить масштабы, каких может достичь проект если все получится. И каждое успешное действие команды - будет отражаться на росте цены токена.
7) Toкеномика.
Toкеномика - это “дорожная карта” для распределение токенов, описание того, когда будут выпущены токены и каким количеством. Наша задача будет заключатся в том, что-бы собрать всю исходящую информацию когда токены будут поступать в предложение. Это так же взаимосвязано с “Оборотное предложение”. Если в обращение находится малое количество токенов ( 1%-15%) это не значит что последующие поступления могут как-то сильно навредить цене в ее росте. Это может лишь быть небольшой проблемой, когда пользователи будут получать свои долгожданные токены - они могут начать их продавать, наша задача состоит в том что-бы рассчитать сколько токенов будет поступать и в какие сроки.
1) Понять какой группе принадлежат токены и их количество.
2) Сроки поступления и количество поступления.
3) Рассчитывается предположительный выпуск монет за год.
Либо-же можно посмотреть на Messari, если ваш токен есть там и так же рассчитать.
Исходя из третьего примера по расчетам выпущенных монет, мы можем подсчитать сколько за год будет выпущено токенов.
150 000 000 - Общее предложение.
Конвертируем данную годовую эмиссию в проценты от общего предложения и получаем сумму в размере: 13,39%.
Достаточно не большая годовая инфляция. С учетом того, что с каждым последующим годом она будет все меньше и меньше, за счет дефляции токена. Лучшим показателем для того что-бы у цены было меньше помех я бы отметил область 10-30% годовой инфляции. Зависит еще от самого токена и какой ликвидностью он обладает и на каких биржах котируется.
Так-же токеномика может вам сигнализировать о том, в какой срок и момент на вашем активе может быть краткосрочный “dip” которым вы так-же можете воспользоваться.
Еще немного информации на этот счет вы можете найти в разделе “Фонд”
8) Инвестор.
Не мало важным фактором будет посмотреть какой есть бекстейдж у проекта в виде их инвесторов. Это могут быть крупные финансовые институты, либо единственные ангелы. По мимо вложенных денег, мы должны смотреть какие еще преференции могут выделить инвесторы. Они могут помогать проекту в виде привлечения других фондов для последующих раундов, либо это другая иная помощь.
2) Binance Labs
3) Polychain
Из этих фондов можно напрямую брать токены и анализировать их, в какой фазе они сейчас находятся, большинство “гемов” так и находят.
У фондов есть большие ресурсы для анализа проектов в которые они готовы инвестировать, либо уже инвестировали. Они явно лучше проанализировали проект и имеют прямую связь с создателями проекта. Фонды нацелены на большие иксы в своем капитале, так как у них он достаточно внушительный и если они инвестировали предположим $1млн и получили с него x30. Для них это капля в море, если взять к примеру фонд A16Z, то их капитал насчитывает более $20млрд. Если они с $1млн сделали x30 = $30млн. Что равняется 0.15% к всеобщему капиталу, достаточно мало. Поэтому они готовы ждать долгое время для извлечения больших иксов, попутно выкупая сами множество “dip” для дальнейшей отправки цены.
Так-же можно обращать внимание на ангелов которые присутствуют в инвесторском списке:
Это могут быть выдающиеся личности в криптовалютном мире, такие как CEO бирж. Чего стоит только CZ Binance, либо же CEO FTX&Alameda Sam Bankman. Логично предположить если к примеру эти люди вложили свои средства, либо поддерживают эти проекты публично, в скором времени мы можем наблюдать листинги на данных биржах. Что соответственно отреагирует на цене актива в положительную сторону.
9) Команда.
Команда так-же играет не малую роль в ценности проекта. Поэтому в команде/партнерах надо искать всегда выдающиеся имена. У которых есть резюме с предыдущих команд и над чем они работали. Давайте возьмем самый банальный пример это CEO $DOT.
Человек который проработал в команде ETH и имел там большой “вес”. Конечно к такому человеку и к его технологии будет отличное отношение.
Для отличного изучения команды, вам стоит просмотреть все анкеты работников, которые трудятся над проектом. Выписать их достижения, их квалификацию и кратко резюмировать их чем они могут сопутствовать проекту.
Делается это для того, что-бы изучить лучше команду. Возможно из команды есть люди которые могут как-то лоббировать в дальнейшем проект. Эти люди так-же могут быть в широком медиа пространстве, которые так-же могут привлечь новых пользователей.
Так-же, смотреть на то как команда может общаться/сотрудничать с политиками и с государственными ведомствами включительно. Потому что через этих людей могут так-же лоббироваться интересы проекта, который может отразиться на цене. Вспомните тот же Stellar, на нем сейчас пишут большинства СНГ проектов, ту же налоговую систему в Украине.
Еще не стоит забывать про правило “6ти рукопожатий” где так-же может сыграть роль один человек из команды, который может знать определенных людей. Например когда прочтет питч крупному фонду, который захочет инвестировать в них. Либо же другому инфлюенсеру, который так-же может помочь в развитии проекта.
Вообщем, команда играет большую роль в дальнейшем развитии проекта, поэтому пропускать этот аспект анализа - было бы немного не профессионально. Поэтому учитывайте этот фактор и вникайте в каждого человека который как-то соприкасается с проектом который вы анализируете.
10) Социальные сети.
Медиа пространство проекта так-же будет играть важную роль. Мы должны понимать какое отношение к проекту у простых пользователей, их заинтересованность в проекте и участие. Поэтому мы должны проанализировать так-же социальное пространство проекта. В это пространство может входить: Twitter, Telegram, Reddit, Discord. Эти платформы мы должны рассмотреть и по возможности пообщаться в чате с другими участниками и спросить что они думают о проекте.
Заходим на coinmarketcap - находим нужный нам проект и наводим на плашку “Community”.
Далее рассмотрим критерии которые мы можем рассмотреть в социальных сетях анализируемого проекта.
1) Количество подписчиков - не менее 3000 человек. ( по возможности прокрутить список и посмотреть какие аккаунты подписаны, проверка на ботов. )
2) После можно посмотреть кто подписан на проект, если у вас есть в подписках выдающиеся люди, к примеру ( CZ Binance & CEO FTX/Alameda ) это будет так-же играть доп фактором, что такие люди подписались на проект в Twitter.
3) Далее - смотрим на количество постов в месяц, если их больше 10 штук в месяц - это отличный показатель, что проект работает и оповещает своих пользователей.
4) Смотрим на количество лайков/репостов/комментариев на постах. Если их количество среднее, предположим для UBIX (26k followers) - нормальным будет 100-500 лайков на пост. Соответственно если у проекта больше подписчиков - мы так же ставим планку лайков выше и смотрим на активность.
5) Последним пунктом, мы можем проверить какое впечатление оставляет анализируемый проект в упоминаниях Twitter. Для этого просто вписываем ваш тикер через доллар (пример: $UBX). И смотрим как о нем отзываются пользователи.
1) Так же смотрим на количество подписчиков, в телеграме англоязычная аудитория сидит реже чем СНГ сегмент, поэтому это нормально. Хорошим показателем будет считаться Telegram Chanel от 1000 подписчиков.
2) Вторым критерием будет играть так-же вовлеченность аудитории, количество просмотров на постах и комментарии.
3) По возможности зайти в чат Telegram анализируемого вами проекта и пообщаться так-же с пользователями, спросить как они относятся к проекту. У хороших проектов разработчики так-же будут присутствовать в чате и отвечать на интересные вопросы.
Я выделяю только два этих социальных пространства, так как они больше распространены. Если вы будете анализировать китайский проект, то лучше зайти на Reddit и провести аналогичные процедуры которые были описаны с Telegram.
11) План действий.
Если вы произвели анализ по указанным темам с первого по десятый пункт, означает что вы хорошо поработали. Оставшимися действиями я бы провел следующую процедуру. Нашел бы конкурирующий проект и сравнил бы его с анализируемым проектом. Это поможет выявить на какой фазе ваш проект, какие у него приоритеты и чем он уникален от конкурирующих проектов? Предположим это может быть один сектор (P2E) где одна игра показывает хорошие результаты в плане потока трафика пользователей, а идентичная игра - канет в стабильном тренде. И мы можем понять в чем проблема этой игры и если она недооценена и проблемы были созданы искусственно - мы можем присмотреть ее как потенциальную покупку, после решения этих проблем.
После чего, последним вашим шагом станет - поиском точки входа в интересующий вас проект. Для этого вы можете прибегнуть к техническому анализу и выбрать для себя точку входа. Как только вы вошли, пропишите все потенциальные проблематичные зоны, где цена может остановится. И в этот момент вы должны будете еще раз просерчить проект, его кошельки, и количество транзакций в сети. Потому что в этот момент большие игроки, могут немного сокращать свои позиции, тем самым приводя рынок к продажному состоянию.
Дальше, как вы приобрели интересующий вас проект - по возможности отправьте купленные токены на холодный кошелек, где вы просто спокойно дожидаетесь целей - потом заводите на биржу и продаете свои активы.
Когда вы заполнили свои позиции - вам осталось только ждать. Проверяйте свои позиции раз в неделю/месяц. В любом случае если ваш токен выстрели, вряд ли вы это пропустите. По возможности вы можете выставить себе будильники в TradingView, либо же Coinmarketcap, или в иных вспомогательных ресурсах. Если вы правильно использовали риск-менеджмент стратегию, у вас все будет супер, не надо поддаваться паники при просадке, для этого у вас будет кубышка в размере 40% фиата. Если вы правильно проанализировали проект и он подходит под множественные приведенные факторы - в любом случае он стрельнет, но как минимум не умрет и вы не потеряете все свои средства на “Exit Scam”. Поэтому следите за рисками и свои эмоциональным состоянием.
Дополнительные материалы.
Криптотренд.
Криптотренд - это тот сектор в крипто пространстве, где зачастую находятся большие деньги всего рынка и подсвечивают этот сектор прожектором. Здесь будет идти речь, о том как не бежать за шайбой по ее траектории, а рассчитать куда она отскочит от бортика и бежать в этом направлении.
Многие из вас наверняка видели как накачивают один определенный сектор, будь это отдельный Blockhain, либо это будет подсекция NFT как P2E. Большинство трейдеров всегда будут эмоционально подвержены резкому росту, либо же резкому падению. И в этот момент когда они видят что определенный актив растет - они будут активно в него заходить, боясь пропустить этот рост, а лучше еще расскажут своему соседу, что-бы он тоже прикупил и заработал. Данный актив будет пампиться не без помощи умных денег, которые зашли в него заранее и только подогревают этот рост. Суть всего этого рассказанного будет заключаться в том, что-бы вы понимали как будут циркулировать деньги из одного проекта в другой. Этим и живут умные деньги, что очень быстро циркулируют свои средства из одного актива в другой. Поэтому вы должны быть начеку, когда вы вновь увидите что какой-то сектор снова начал свой рост. Этих примеров достаточно полно и сейчас я про них постараюсь рассказать.
1) Первый пример будет связан с Blockhain.
Вы скорее помните что показала Solana летом 2021. Мало кто мог заметить, что после этого могли последовать следующие блокчейны, такие как: AVAX ; LUNA ; NEAR ; ATOM.
Возьмем для первого примера это SOL - когда он начал свое восходящее движение на фоне хайпа, остальные блокчейны более менее стояли с ним на равных значениях. Но после того, как SOL остановил свою экспансию примерно в 10тых числах сентября - в игру включился AVAX.
И если мы сравним где остановился SOL и где продолжил движение AVAX, прямо фрактальное движение, потому что средства циркулируют по рынку, а тогда они циркулировали из блокчейна в блокчейн.
Возьмем следующий период из AVAX в LUNA.
И видим, что после того как AVAX закончил свое движение - в игру вступила LUNA.
После того как закончили качать предыдущие блокчейны, остался лишь NEAR, которого накачали в самом конце. Опять же посмотрите когда была закончена экспансия по LUNA - затем сразу начал качать NEAR.
Вот так циркулировали средства из блокчейна в блокчейн, достаточно долгий период времени. Поэтому достаточно было выбрать несколько недооцененных блокчейнов, по отношению уже к выстрелившим проектам и просто ждать. Например как сейчас ATOM.
2) Второй будет пример с NFT P2E. AXS XCUR ALICE
Когда начался безумный хайп на AXS ( Axie Infinity ) - стоило присмотреться на другие NFT проекты, которые весьма отставали от своего предводителя AXS. Активное развитие цены у AXS началось 27 июня и выросла на 40% за день. Здесь я посмотрел на потенциально похожие проекты из этого сегмента P2E.
Дальше я присмотрел список который мог составить конкуренцию AXS - им стал проект ALICE, который поддерживал Binance. Поэтому я купил его после того как увидел небольшую накачку по AXS. С надеждой на то, что проект до этого был только в угнетение и толком не рос. Поэтому это была хорошая точка для входа.
Просто была выбрана Алиса, потому что AXS уже вырос от своего изначального пампа весной 2021, Алиса же такого роста не показывала. Да можно сказать что AXS вырос куда больше, но никто не знал что она будет так сильно качать, а у ALICE были фундаментальные и технические показатели что она может произвести указанный рост и прийти к указанным целям. Поэтому это было сыграно как арбитраж, в любом случае ALICE выросла очень хорошо за счет того что часть средств было распределено и в нее тоже. В этом и смысл просто обращать внимание на другие проекты и смотреть куда потенциально могут политься еще деньги.
Эта тема была поднята для того, чтобы вы обращали еще внимание на конкурирующие проекты, которые находятся в одном секторе. Потому что маркет мейкеру нужно распределять свои средства как можно в большом количестве проектов для дополнительной ликвидности. Поэтому похожие проекты с одного сектора могут тоже накачать деньгами, которые в следствие отыграются на цене актива.
Поэтому обращайте на это тоже внимание и следите какой тренд преобладает в нынешний момент. Где больше всего объемов торгов, какой рост уже произвел тот или иной актив и из какого он сектора.
Фонд.
Влияние фондов на купленный вами актив будет так-же иметь не мало значимую роль. Поэтому это так же можно взять во внимание, но пойдет просто как дополнительный фактор. Как и писалось ранее, мы понимает что фонды более компетентны в анализе чем рядовые обыватели как мы с вами. У них большой и компетентный штаб сотрудников, есть умные вычислительные машины и прямой контакт с основателями проекта, в который они могут инвестировать свои средства.
Для этого мы должны определить по какой цене вошел фонд и какие сроки разблокировки купленных койнов. Цену по которой вошли фонды мы узнаем для того, чтобы понимать на какой стадии иксов находится у них позиция. Например они купили актив по цене 0.50$ - а он уже имеет стоимость 500$. Как и было с ICP.
1) На Private Sale ICP зашли фонды по цене 4$ и купили 23млн ICP.
2) Этими инвесторами на закрытой продаже был фонд a16z. Который внес более $102млн.
3) После того как ICP выходит на вторичный рынок, то есть на биржи - ее можно спокойно продавать в стакан. И многие обыватели рынка, не зная по каким ценам вошли фонды, начинают покупать эту монету по 500$-400$-300$, в надежде что она вот-вот развернется. Но в этот момент фонд a16z как раз и продавал свои купленные койны таким “туземунщикам”. При цене в 500$ за ICP - у них были виртуальные ~125x от вложенных $102млн, гигантская прибыль. И тогда монета упала с 500$ - до нынешних 20$ за монету.
4) После того, как a16z успешно распродает свои ICP - и за месяц укатывают цену в x10 в пол, они потом с радостью на деньги “туземунщиков” собирают еще новый фонд.
И вот, после того как у фондов теперь малое количество иксов, вот здесь то и можно присмотреться. Примером послужит тот же ICP. Когда закрытая продажа была по 4$ - сейчас цена в районе 20$ (12.02.2022), то фонды имеют всего x5 прибыли, достаточно не много чтобы опять распродавать свои активы, вместо того чтобы накапливать их. И как раз сейчас, мы можем видеть как ICP буквально стоит в длительной аккумуляции и кто-то выкупает огромные позиции с рынка.
И сейчас есть много факторов полагать что выкупают именно крупные держатели. Из-за причины того, что один кит под эгидой “a16z” вышел из позиции и другие киты взяли на себя это полномочие так-же прокатится на ICP. Потому что многие из них не успели попасть на Private Sale, либо им просто не дали. А койны они хотят, поэтому приходится долгое время накапливать свои позиции в боковике, без каких либо резких движений.
Поэтому правило тут такое - что многие сейчас не успели купить по ценам закрытой продажи и им придется накапливать свои позиции уже с вторичного рынка в виде OTC либо бирж. В этом вопросе частично может подсказать “список китов”, где и в какой фазе были совершены крупные покупки/перестановки токенов.
2) Binance Labs
3) Polychain
1) Посмотреть по каким ценам зашли фонды - если больше x40, еще раз пересмотреть этот проект и подумать точно ли вам входить в него, либо же чуть подождать.
2) Посмотреть когда будут разблокированы объемы у фондов которые заходили на закрытые продажи и какую они тогда могут получить доходность в процентах и если там большая доходность, переждать этот период.
Так-же советую ориентироваться на фонды которые связаны с экосистемами, такие как Binance, Coinbase Ventures, Huobi Ventures. Потому что эти биржи могут залистить так-же токен в который они сами инвестируют. Предположим это может быть Binance, в сети BEP-20 и если мы не видим что актив котируется на Binance - у нас уже будет некоторые зацепки по этому поводу и мы можем на это ориентироваться. Так-же смотрим и другие биржи которые могут быть причастны в инвестиционным раундам. И можно еще рассмотреть примеры с блокчейнами, которые так-же могут брать под крыло проекты находящиеся в их экосистеме.
Еще некоторые сильные проекты, которые находятся в TOP100 Coinmarketcap - могут сами выкупать свои токены с рынка ( buy back ). Делают они это для того, чтобы получить в свои руки большую часть предложения. И такие проекты как ADA, выкупали все свое предложение в период медвежьего рынка. Так-как они сильный проект, у них есть большой запас денежных средств - они могут долго держаться на плаву, что не скажешь о других менее известных и менее влиятельных проектах. Потом им просто легче так-же затолкать свой токен выше. Для дополнительного маркетинга, показать что их токен растет и придут еще больше пользователей. Либо же самим заработать и продать токен по ценам которые намного выше от их изначальной точки входа.
DropsTab Work Space.
Dropstab
- это аналог Coinmarketcap, но имеет куда больше функций и применений, которые я постараюсь описать.
Для начала вам стоит изучить главную страницу. Здесь вы сможете изучить все имеющиеся инструменты, которые в будущем вам могут пригодится.
Сейчас же я опишу чем я пользуюсь и как это можете применять вы.
У Dropstab имеется так-же мобильная версия на:
IOS / Android
Безопасность.
Начнем с того, что нынешняя ситуация заставляет задуматься о своей безопасности и о безопасности своих средств и кошельков. Для этого я постараюсь описать несколько действий, которые помогут вам как минимум уберечь свои средства от злоумышленников.
Даже если вы владеете небольшим депозитом - эта информация будет полезна для вас в дальнейшем. Что когда у вас может разрастись капитал, вы даже не заметите что на вашем устройстве есть угроза, которая тут же будет задействована для кражи ваших средств.
Правила для сохранения своих средств и своей безопасности:
1) Первое и самое банальное правило - это не хранить все средства в одном месте, особенно если мы говорим про кастодиальные кошельки или биржевые аккаунты. Мой совет: сделать ревизию всех своих средств и распределить их в разные места ( другие биржи, браузерные кошельки, холодные кошельки и часть фиатных средств на всякий случай ). Все это можно распределить 25/25/25/25, чем больше мест хранения и распределения внутри этих мест - тем лучше.
Кастодиальные кошельки на которых можно держать средства:
Приобретение холодных кошельков - только у официальных диллеров.
2) Второе правило это использование разных браузеров. Разделения их на рабочее пространство и развлечения. Для этого помогут антидетект браузеры, такие как:
В которых вы не оставите следов при поиске какой то информации, тем самым не выдав свои cookie злоумышленникам.
А для лучшего использования: лучше поднять свой сервер, который будет обходится копейки в месяц, но может способствовать вашей защите.
3) Следить за своими скачиваниями из браузера и из каких-то мессенджеров. Потому что многие кидают фишинговые ссылки в телеграме, которые просто могут быть вредоносными, либо скидывают напрямую файл шифруя это под нужный вам документ. Поэтому если что-то скачиваете, то проверьте это несколько раз и задайте вопрос, не навредит ли это вам в дальнейшем ?
4) Четвертое правило будет заключатся в хранение паролей.
Во первых не хранить их в цифровом виде на каких-то ресурсах и мессенджерах у кого-то в личных сообщениях. Где в потенциале вы можете быть подвергнуты взлому / восстановлению номера и ваши пароли будут у злоумышленников. ( Это касается и сид-фраз ).
Во вторых пароль не должен быть однотипный для всех ваших профилей. Будь это биржевой аккаунт / почта / иная социальная сеть. Все учетные записи должны быть под разными паролями, дабы избежать цепной реакции взлома всей вашей инфраструктуры.
И самое банальное это создавать более сложный пароль, где будут сочетаться: буквы, символы, цифры, заглавные буквы.
5) Для начала вам нужно пройтись любым антивирусом или подобным детектором вредоносных программ на вашем устройстве. Это может быть: Malwarebytes / Bitdefender.
И еще следить за своим обновленной версией Windows, желательно использовать от 11 версии. По MacBook могу сказать что он более чем защищен, но профилактика не помешает.
6) Использование двухфактурной аутентификации. Это может быть любой мобильный телефон на базе Andoid ( желательно закриптованый ), откуда вы сможете брать коды для входа в ваши учетные записи : почты / биржи / кошельки. Главное чтобы телефон на котором используется данная аутентификация не был подключен к интернету 24/7 и был без симки. Как взяли с него код доступа - высунули симку ( если она была вставлена ) и выключили интернет.
Не советовал бы пользоваться SMS кодами, в случае перехвата сообщения, или восстановление sim-карты есть риск потерять доступ к аккаунту, куда вы начали авторизацию.
Но для более безопасной защиты можно приобрести U2F ключ. Он действует как физический ключ доступа ( на первый взгляд обычная флешка ). Но при покупке лучше запросить несколько дубликатов, в случае утери флешки - может случится непоправимое. Поэтому осуществляйте покупку нескольких экземпляров.
7) Приобрести себе надежный VPN и сидеть за ним. Привилегированный VPN в моем случае это: Nord VPN.
И при использовании VPN надо использовать настройки типо: "Постоянное VPN соединения", "блокировка трафика без VPN”.
8) При использование браузерных кошельков, таких как MetaMask - не подключать свой кошелек на неизвестные вам ресурсы.
Недавний пример с арт художником Beeple, которого взломали в Twitter и выложили якобы пост от его имени что он производит коллаборацию с L&V. При переходе на фишинговую ссылку, люди подключали свои кошельки и у кого было больше 1 ETH - их просто воровали. Поэтому обращайте на это тоже внимание куда вы логинитесь через свои кошельки.
9) И самое банальное что можно еще сказать, не говорить никому сколько у вас имеется криптовалюты и где вы ее храните, особенно в пространстве СНГ.
На этом этапе вы будете более чем в безопасности, но стоит понимать что новые схемы злоумышленники придумывают и оптимизируют каждый день. Вы всегда должны быть готовы к любой развязке событий, но если вы соблюдаете правила из этих 9 пунктов, вы будете в более чем безопасности.
Берегите себя и свои личные данные.
Утилита.
Как разобраться в пользе вашего проекта ?
Что вы подразумеваете под словом "Утилита" когда вы его слышите ? Что проект может приносить какую-то значимую пользу этому миру или прорывную технологию которая будет завязана на какой-то нашей повседневной деятельности?
Давайте начнем с банального примера про Blockchain и в частности затронем Bitcoin. Технология Blockchain была задолго до создания первой в мире криптовалюты Bitcoin. Эта идея была создана после краха всего рынка в 2008 году, когда произошел ипотечный кризис. Некий Satoshi Nakamoto, человек это или какая-то группа лиц доподлинно не известно. Идея данного Satoshi заключалась в транзакционной ценности, где люди бы смогли обменяться напрямую P2P без третьих посредников в виде тех же банков. Для этого была подключена технология Blockchain, которая выступала как бы реестором всех транзакций и данные транзакции никогда бы не стирались, для более прозрачной системы. В этой системе все участники равны и полагаются на свои силы, где им никто не вернет их BTC в случае потери секретных фраз, либо же физических холодных кошельков.
Данная технология, помогла многим людям оплачивать / получать свои BTC без посредников, которые могут не пропустить твою транзакцию, либо вовсе запретить тебе отправлять тому или иному получателю. Это как раз таки актуально в наше время (Q2 2022). Где множества финансовых подразделений в виде: банков / брокеров / платежных систем, попросту отказываются работать с Российской Федерацией.
Ethereum.
Если мы с 2009 года перенесемся на 6 лет вперед, а именно в 2015, то в этот год запустился Ethereum. Который является второй криптовалютой по рыночной капитализации. Ethereum является layer 0 решением, на котором строятся еще поверх разные проекты, которые поддерживают сеть ERC. Суть Ethereum похожа на роль BTC, в создание децентрализованных сервисов, которые будут регулироваться смарт контрактами. Проще говоря WEB 3.0, где нету централизованных серверов, которые могут перехватывать пакеты трафика, следить за вами и передавать ваши данные.
Детище Виталика Бутерина помогло создать много разных проектов, где сеть ERC является основой, на чем построен проект. И с помощью этой технологии строят много направлений, таких как: DeFi, NFT, DAO.
И мы понимаем как масштабируются BTC и ETH. Что за технология за ними стоит и она явна будет полезна, куда она интегрируется. За счет этих интеграций тот-же Ethereum будет еще больше востребован, что в дальнейшем может отразиться на капитализации ETH. И если еще раз подробно вникнуть в эти проект, мы понимает какая утилита за ними стоит и как они могут масштабироваться.
Ваш проект по шкале Утилиты:
Если же вы посмотрите на своих претендентов, у которых капитализация составляет <$10млн, которые вы отобрали. То вы можете увидеть что стоящая за ними технология - это обычная фикция, зачастую созданная на определенном тренде. Если же в 2020 был тренд на DeFi, многие проекты переформатировали себя в этот сегмент и начали создавать продукты в децентрализованных финансах. После в 2021 мы увидели WEB3.0 тренд, где также многие проекты переформатировали себя в этот сегмент. Дальше шло NFT / P2E и нынешняя M2E.
И вы видели как все эти проекты заканчивают ? Которые метаются с одного сегмента в другой? Спойлер: они заканчивают крахом, но прежде продадут вам свои фантики.
И большинство таких проектов только будет расти, которые обречены на смерть в этом медвежьем цикле. Проблема многих таких проектов что они ничего не решают, они решают только выдуманные ими же проблемы. Данные проекты сами вам придумают отличный “White Paper” и “Road Map”, что они уже за 3 года колонизируют Марс, с их то технологией и особенно с токеном, который нужно обязательно купить. А если не купишь - не разбогатеешь (c) Ceo Project.
Многие проекты уже очень тяжко дышат, в силу своей токеномики и спроса от реальных пользователей, которая равняется чуть выше нуля. В силу того что они уже зашли выше и денег чтобы докупить попросту не осталось.
Суть данной статьи:
Суть этой статьи заключается в том, чтобы вы научились изучать проект изнутри, смотреть на его горизонты и масштабы. Если проект сегментируется на каких-то P2E или M2E - мне уже он практически не интересен, потому что как таковой технологии данные сегменты не несут. А лишь пытаются выжать из вас ваши же средства, по средствам продажи вам их “нужных” токенов.
Другой пример такого токена как $TORN.
1) Множества функций применения.
2) Получение дохода за внесение в пул своих TORN.
Возможности которые скорее всего будут интегрированы:
1) Cоздать новый кошелек с помощью пулов Tornado.
2) Интегрировать в банковскую сферу, где транзакции будут анонимными.
3) Полная интеграция в WEB3.0, где можно осуществлять анонимные транзакции.
Поэтому обращайте свое внимание на технологию проекта. Если же по вашему мнению проект уже мертв и он просто доживает свои последние дни - не ленитесь и продайте его. Оставшиеся средства внесите лучше в более технологичные проекты, которые например описаны выше.
Чем больше вы разбираете проекты - тем больше вы качаете свою эрудицию в данном вопросе.
Не ленитесь разобрать всю техническую часть проекта, его социальные сети, пообщаться с разработчиками, если есть такая возможность.
Это только улучшит ваш анализ и вы будете уверены что вы не вносите свои средства в какой-то мошеннический проект.