Гайд по копитрейдингу минусовых кошельков

1. Вступление
2. Поиск кошельков
3. Типы кошельков
4. Анализ кошелька
5. Примеры сделок
6. Чем копировать
7. Настройки копитрейда
8. Трекинг
9. Заключение

Мой канал начался с того, что я 3 недели ежедневно постил свой баланс. Я показал, как сделал 1 -> 16 сол за пару недель. Сделал я это на копитрейдинге кошельков с низким винрейтом. Заработал я больше, но неделю я минусовал и менял кошельки, поэтому постить перестал. Да и смысла в этом было мало, заколить эти токены я все равно не успевал. Так о чем же вообще статья?

Весь цикл популярности мемов копитрейдинге был у всех на слуху. Все гонятся за софтом для парсинга кошельков, мечтая найти тот самый кошелек с 100% винрейтом, который в афк режиме принесет кучу иксов. Я же вообще не смотрю на винрейт и успешно копирую кошельки с низким винрейтом.

Недавно друг скинул мне кошелек с 100% винрейтом и предложил поставить его на копи. Когда я его посмотрел, оказалось, что это MEV-бот. Поэтому я решил написать этот гайд для тех, кто хочет разбираться в копитрейдинге глубже и не вестись на одни только проценты.

Всё начинается с поиска кошельков. Большинство ищут их через разные парсеры, отбирая по винрейту. Я этот метод не использую - процент плюсов лишь показывает стиль торговли, но не качество кошелька. И даже высокий винрейт не гарантирует успеха. Лучшие кошельки часто имеют плохую статистику, а порой и отрицательный PNL, поэтому я проверяю их вручную.

Самый простой способ - брать кошельки из вкладки "топ трейдеры". Необязательно смотреть их статистику, я это использую как инструмент поиска.

Я анализирую все кошельки, которые попались на глаза. Какие-то кошельки встречаются в ботах, какие-то в публичных списках в твиттере и т.д. Иногда я могу открыть список транзакций на токене и брать оттуда всех подряд. Чем больше кошельков проверяешь, тем выше шанс найти что-то стоящее.

Хотя винрейт и не является ключевым показателем, он может дать представление о типе кошелька. Ниже приведу небольшую классификацию для общего понимания.

1. 0% - 30% WR
   Эта группа состоит в первую очередь из трейдеров, занимающихся лоукапами. Они делают множество сделок в час, заходят в токены с капой 20-30к максимум. Несмотря на низкий винрейт, их PNL положителен - одна ракетка отбивает 50-100 убыточных сделок. Копировать их сложно: можно неделями сидеть в минусе в ожидании «той самой» сделки. Я их не копирую, но часто добавляю в watchlist
2. 30% - 70% WR
   Эту группу можно назвать средними ребятами. Обычно торгуют в ноль, иногда ловят хорошие ракеты, на которых зарабатывают. Это отличные кошельки, у которых очень хороший винрейт по сделкам. Но жадность не дает зафиксировать прибыль.
3. 70% - 100% WR
   Третья группа - это популярные кошельки с армией копитрейдеров. Это могут быть как торговцы лоукапами, так и средние ребята. Смысл в том, что за ними идет свечка копитрейдеров, обеспечивающая им безубыток в каждой сделке. Тем самым, когда все копитрейдеры закрывают минуса, эти ребята закрываются в плюс/бу и имеют отличный винрейт. Такие нам тоже подходят, хоть и с натяжкой.

Однако в каждой группе бывают исключения. Это распределение я привёл, чтобы у вас сложилось общее понимание: если видите кошелек с винрейтом 20% и частыми сделками (по 5 штук каждые 10 минут),то это лоукап-торговец, которого можно смело скипнуть. А к кошелькам с винрейтом ~100% нужно относиться осторожно.

Как я анализирую кошельки без парсеров? Всё очень просто: смотрю каждую сделку вручную. Может показаться нелогичным, но даже на кошелькам с плохим винрейтом можно зарабатывать.

Для анализа я использую просто Axiom. Просто смотрю транзакции и добавляю кошелек в треклист. После чего смотрю на какие суммы он торгует. Если меньше 2-3 SOL - удаляем. Винрейт и ПНЛ мне неважны. Даже минусовый устраивает для дальнейшего анализа.

После того как мы открыли кошелек и увидели у него нормальный баланс и неплохие объемы на каждую сделку, мы открываем его последние 7 токенов на Аксиоме в новых вкладках и просто смотрим вход/выход.

Наша цель состоит в поиске кошельков, которые после своей точки входа дают плюсы в большинстве сделок. Звучит как базовый совет, но все гонятся за большим винрейтом. Но это означает лишь то, что человек закрыл сделку в плюс. Нам это совершенно необязательно. Нам нужен плюс после точки входа, а где кошелек закрыл сделку совершенно неважно. Сейчас покажу несколько примеров таких сделок.

Перейдем к примерам того, что мы пытаемся найти. Мой кошелек помечен домиком, другие кошельки помечены случайными смайликами. Для общего понимания покажу некоторые свои сделки по копи:

Первый пример кошелька с низким винрейтом. Как видно из скриншота, на первом холмике я закрыл позицию в х2. В пике монетка дала около х9. Но самое интересное тут то, что кошелек пересидел все плюсы, докупился на снижении и в итоге закрылся в минус, тем самым понизив свой винрейт. Мы получаем отличную сделку с кучей возможностей, а кошелек очередную убыточную.

Второй пример того же самого кошелька, Как видно из скриншота, я продал свои токены в районе х3, кошелек же закрылся намного ниже, хоть и в плюс.

Третий пример. Смайликом помечен кошелек с винрейтом 1%, которые был упомянут раньше. Как видно на графике, я закрыл токен в x2.5, в пике было в районе x7. Но самое интересное тут то, что кошелек вообще не закрыл свою позицию. Винрейт в очередной раз упал.

Четвертый пример. Точно такая же сделка, до сих пор открыта кошельком.

Эта ситуация произошла прям во время написания этой статьи. Этот кошелек я еще не копирую, пока на тесте. Как видно из скриншота, кошелек просто не фиксирует ни части на 20 иксах и в итоге закрывается в минус. Его практически никто не копирует, поскольку винрейт у него около 15%. Именно таких ребят мы и ищем. И единственный способ их увидеть, смотреть все кошельки вручную. Ни один парсер их не показывает.

Начну с небольшой базы. Как только выходит любой новый бот, каждый тг канал начинает кричать, что он самый быстрый и лучший. Причина проста: в старых ботах уже все зареганы, а рефку на них не пропиарить.

Но что же насчет скорости?

Я тестировал большинство ботов: mevX, dbot, trojan, tradewiz, bloom, nova.

C одинаковыми настройками самым удобный и быстрым для меня является - TradeWiz.

Однако этот бот уже не новый, и во многих чатах мне говорят, что я торгую старым и медленным ботом. Поэтому я решил провести небольшой тест. Я зарегистрировался с нового тг аккаунта в каждом из них и пополнил для теста.

Tradewiz:

Bloom:

Nova:

Далее я поставил копитрейд за одним популярным кошельком с армией копитрейдеров со следующими настройками: fee - 0.004, jito tip - 0.008, slippage - 25%. (хочется отметить, что в bloom есть настройка для отправки транзакций сразу с 3х серверов, ее я тоже включил)

Результаты 3х сделок:

Результаты 3 сделок: 2 раза первым был TradeWiz. Один раз Bloom.

Три попытки - недостаточно, чтобы определить самого быстрого бота. Я провёл этот тест, чтобы показать, что новый бот не всегда быстрее старых. В среднем у большинства примерно одинаковая скорость, но разный функционал.

Большую часть времени я торгую с помощью TradeWiz, по ощущениям очень быстрый бот и я уже очень сильно привык к интерфейсу. Однако у него не хватает многих популярных функций, поэтому у меня так же есть баланс на Bloom и Trojan (nova умерла пока я писал статью, поэтому я перешел на trojan вместо нее).

Trojan я использую как запасной вариант. Tradewiz отлично работает со стороны соланы, но ужасно со стороны тг. Иногда просмотр позиций грузится по минуте, последние дни вкладка копитрейд еле работает. Тогда я перехожу на Trojan - он в такие моменты спасает.

Советую не привязываться к одному боту: лучше сразу добавить свои копитрейд-кошельки в нескольких ботах и переключаться при необходимости. Перевести солану - дело нескольких секунд, но это лучше, чем пропустить хорошую сделку.

Отдельно хочется отметить Dbot . Скорость там средняя, однако есть возможность добавить на копитрейд неограниченное количество кошельков. В будущей статье я покажу, как добавил туда 600 кошельков и заработал на этом.

Первым делом советую открыть документацию самого бота и посмотреть там информацию о каждой настройке

Основные настройки, которые я хоть как то меняю: slippage, buy gas fee, buy tip, each token buy times, auto retry.

1. Slippage (Проскальзывание) - это процент, на который может увеличиться цена токена после твоей покупки и у тебя все еще откупится токен. Если мы ставим 25% и покупаем токен на 100к капе, а к моменту транзакции капа уже 126к, то мы его не купим.

Важно понимать разницу между проскальзыванием на Pump.fun и Raydium:

• На Raydium вы покупаете на ту же сумму, но получаете меньше токенов (цена выросла на 50%, вы получили на 50% меньше токенов).
• На Pump.fun вы покупаете то же количество, но дороже (цена выросла на 50%, вы заплатили на 50% больше).

Тут все зависит от кошелька. Если он покупает хай кап токены и за ним нет большой свечки, то можете поставить меньше 15%. В следующем пункте написано про кошельки, за кошельком армия копитрейдеров делает длинную свечку.

2. Buy gas fee/buy tip

Теперь немного подробной информации про антимев транзакции. В сети соланы вы можете просто выбрать комиссию за транзакцию, а можете дополнительно платить jito tip, то есть чаевые jito валидатору, если говорить грубо.

Зачем это нужно?
МЕВ атаки (сэндвич). В сети соланы постоянно происходят следующие ситуации. Предположим вы нажали кнопку купить на каком-либо токене, мев бот видит эту транзакцию в мемпуле раньше, чем она произошла. Далее он покупает до вашей транзакции на определенную сумму и сразу после продает (те самые гигантские тени на графике). Тем самым ваша позиция сразу после покупки висит в минусе, а бот ушел с профитом. На скриншоте показан пример мев атаки. У человека посередине цена входа там, до куда бот толкнул график покупкой на 135 сол.

Как этого избежать?

Первый способ - снизить проскальзывание. Если вы поставите проскальзывание 3% - 5%, то вас не мевнут, потому что токен сверху свечки банально не откупится. Это непозволительная роскошь как правило, поскольку хорошие кошельки покупают минимум на пару сол, и могут сами толкать цену выше такого проскальзывания.

Второй способ - платить jito tip. Транзакции через jito не меваются (иногда бывает, нор крайне редко).

Я всегда плачу jito tip. Поскольку без него ловлю мев атаку каждую вторую сделку. Сколько платить вы решаете сами. Я использую priority fee - 0.003-0.006, jito tip - 0.008-0.012. Эти цифры зависят от средних цифр комиссий на солане в данный момент. Вот скриншот комиссий в сети на момент написания стать:

То есть средний priority fee - 0.0015, jito tip - 0.01042. Priority fee практически всегда копеечный, но меньше 0.002-0.003 не советую ставить вообще. Jito tip сейчас 0.01, но вы можете использовать немного меньше, просто некоторые транзакцию будут фэйлится.

Так же стоит отметить, что если транзакция с антимев защитой фэйлится, то вы не платите никакой комиссии. То есть деньги списывают только за успешные транзакции. Тем самым вы можете копировать сделки кошельков с армией копитрейдеров. Предположим за кошельком сразу гигантская свечка вверх на 50 процентов. Мы же не хотим покупать так высоко и ставим 25% проскальзывание. тем самым если у нас откупится, то мы сразу же в плюс 25. Если не откупится, то мы ничего не теряем. Как итог, большинство транзакций будут зафэйлены. Но когда они будут проходить в виду разных событий, вы будете сразу получать плюс 50.

4. each token buy times, auto retry. Тут все итак понятно, зависит от вашего кошелька. Я как правило ставлю так, чтобы токен за кошельком покупался только 1 раз и если транзакция не проходит, снова она не отправлялась.

Многие сейчас пользуются встроенным трекингом в axiom. Однако там есть задержка. Возможно немногие замечали, но когда тебе приходит уведомление о том, что ты скопировал сделку в боте, твоя покупка на самом деле уже произошла секунд 7 назад. Если ты используешь кошельки как точку входа для скальпинга, то эти секунды могут быть критическими, и пока ты поресерчишь токен, поза может оказаться уже в сильном минусе. Но как же тогда быть?

Ответ прост - PotionTracker. Это не реклама, он реально трекает быстрее всего остального. Но советую каждому для себя потестировать перед использованием.

Небольшой гайд по регистрации. Для начала нужно вступить к ним в whop и оттуда зайти к ним в дискорд. А далее на сам сайт potiontracker. На этом сайте до 6 кошельков можно добавить бесплатно, поставить разные звуки на разные кошельки. После добавления кошельков нажать add alert и включить аллерты на buy.

Теперь все просто, мы держим в браузере вкладку с поушен трекером. Как только слышим уведомление, то сразу открываем трекер и жмем на токен.

Самое крутое, что это происходит до уведомления с бота. То есть когда я открываю график, копитрейд бот мне еще даже не написал. Если я попадаю в свечу с другими копитредйерами, то я могу проанализировать токен еще до уведомления из ботаю. И пока большинство копитрейдеров только открывают монету и изучают, я уже давно продал.

Немного сделок за вечер, пока писал статью. Как бы подтверждение, что сам использую трейдвиз, а не просто советую воздух.

Это практически полный гайд по копитрейдингу. Рыночные циклы меняются, но копитрейдинг остается одинаковым. Сейчас мемы ушли на бсц сеть, там всё работает точно так же. Объемы в мемкоинах уже сильно меньше, но циклы меняют друг друга, и мета вернется. Тогда знания копитрейдинга помогут как никогда. Советую посмотреть мою статью про вынос команды. В современных реалиях, так заработать будет легче, но и копитрейдинг забывать не стоит.