Все виды скама в криптовалюте
Этот сборник создан для вашей безопасности. Наша цель — помочь каждому пользователю криптовалюты понять, где его могут подставить, и избежать ловушек. Криптовалютный рынок — это новый, быстро развивающийся мир, но именно из-за этого он становится благодатной почвой для мошенников.
Материал будет постоянно дополняться новыми кейсами, основанными на реальных событиях, чтобы вы всегда оставались в курсе актуальных угроз. Рядом с каждым видом скама вы найдете упоминание криптоканалов и проектов, которые разбирают эти ситуации и помогают их предотвратить.
Статья была вдохновлена работами проекта SCAMscore, редактором и собирателем стал канал — VETRA- канал по обучению крипте и продвижению токенов. Нам важно, чтобы вместе с нами работали знающие и умелые люди, с которыми мы вместе будем развивать экосистему ТОN.
Если есть желание рассказать свою историю или разобрать тему - пиши сюда
Содержание:
I. Мошенничество с проектами и платформами
II. Технические атаки и уязвимости
III. Финансовые пирамиды и манипуляции рынком
IV. Социальные схемы и манипуляции
V. Вредоносное ПО и кибератаки
VI. Мошенничество с переводами и P2P-сделками
VII. Мошенничество с майнингом
I. Мошенничество с проектами и платформами
Honeypot - VETRA
Honeypot: купить легко, а вот продать уже не получится
Одним из самых коварных видов скама, который затрагивает и TON, является Honeypot. Это ловушка для инвесторов, которая заставляет их покупать токен, но делает его продажу практически невозможной. Мы разберем, как работает Honeypot, реальные кейсы и как обезопасить себя.
Представьте ситуацию…
Вы находите новый проект в экосистеме TON, токен которого быстро растет в цене. Вложив свои средства, вы ожидаете заработать в несколько раз больше. Но когда пытаетесь продать токены, транзакция не проходит. Ваши средства заморожены, а проект внезапно исчезает. Что это было? Это Honeypot — одна из самых изощренных схем мошенничества.
Что такое Honeypot и как это работает?
Honeypot в блокчейне — это ловушка, созданная с использованием смарт-контракта. Суть схемы в том, что контракт позволяет инвесторам покупать токен, но блокирует или делает крайне невыгодной его продажу. В TON эта схема может быть реализована через:
- Черные списки адресов: Контракт прописывает адреса, с которых запрещены операции продажи.
- Манипуляции комиссиями: При продаже комиссии увеличиваются до 99% или более.
- Фальшивые функции “отказа от владения”: Мошенники якобы отказываются от прав на контракт, чтобы вызвать доверие, но на самом деле сохраняют полный контроль.
- Скрытые условия в контракте: В TON блокчейн-контракты могут содержать скрытые параметры, которые активируются только при определенных условиях.
Кейс: Как я потерял $2300 на Honeypot
Я был подписан на канал, где автор делился аналитикой и часто подтверждал мои собственные мысли. Однажды он начал активно рассказывать о новом токене, который якобы станет прорывом. Автор уверял, что фонды вскоре вложатся, и у нас есть шанс войти первыми.
Он дал пошаговую инструкцию: как купить токен через MetaMask. Я вложил $2300. Затем он продолжал подогревать интерес, говоря, что еще не поздно входить. Когда я решил зафиксировать прибыль, контракт заблокировал возможность продажи.
Позже я узнал, что это типичный Honeypot, созданный для того, чтобы заманить людей в ловушку. Итог — минус $2300 и важный урок: никогда не доверяй обещаниям быстрых денег, даже от “экспертов”.
Как защититься от Honeypot в TON?
- Анализируйте смарт-контракты.
TON позволяет проверять код контрактов с помощью таких инструментов, как TON Explorer или TON Verifier. Обратите внимание на: - Проверяйте ликвидность.
Используйте TON Explorer для проверки пулов ликвидности. Убедитесь, что ликвидность заблокирована на долгий срок. - Обратите внимание на команду.
Если создатели проекта анонимны или не предоставляют информации о своей репутации, это тревожный сигнал. В экосистеме TON уже есть проверенные проекты, такие как TON Foundation, которые можно использовать как ориентир. - Используйте анализаторы.
- @TonChainScannerBot: Заходим в бота , нажимаем кнопку старт, ищем кнопку Scaner. Кидаем адрес контракта монеты , и проверяем её на HONEYPOT
Заключение
Honeypot — одна из самых опасных схем мошенничества в криптовалютном мире, включая блокчейн TON. Мошенники используют ваше доверие и жадность, чтобы запутать и заставить потерять средства. Но, используя доступные инструменты и проявляя бдительность, вы сможете избежать подобных ситуаций.
Rug Pull - а так все хорошо начиналось - Cash Up
Rug Pull – это одна из самых известных схем мошенничества в криптовалюте, связанная с выводом ликвидности или кражей средств из пула. Название происходит от английского выражения “pulling the rug out” – "выдернуть ковёр из-под ног". Этот термин используется для описания ситуации, когда создатели проекта внезапно исчезают вместе с вложениями инвесторов.
Давайте разберём, как работает этот вид мошенничества и как его избежать.
Суть Rug Pull: Как это происходит?
Основная идея Rug Pull заключается в следующем: проект создаётся, чтобы привлечь как можно больше инвесторов и их средств, а затем внезапно вывести ликвидность или украсть токены. Это может быть реализовано несколькими способами:
- Вывод ликвидности из пула:
Создатели добавляют токены в торговый пул, где пользователи могут обменивать свои активы, но внезапно забирают всю ликвидность. После этого токены теряют свою ценность, оставляя инвесторов с бесполезными активами. - Использование скрытых функций в смарт-контрактах:
Проекты могут закладывать в код смарт-контракта скрытые функции, которые позволяют создателям получить доступ к средствам пользователей или манипулировать рынком. Например, функция, которая разрешает создателям бесконечную эмиссию токенов или блокирует возможность продажи.
Как работают Rug Pull схемы?
- Создание ажиотажа:
Проект запускается с активной маркетинговой кампанией. Команда обещает высокую доходность, уникальные технологии или перспективы роста. Инвесторы привлекаются благодаря обещаниям быстрой прибыли. Или же просто, как на мемпадах ДЕВ показывает работу, а потом все, ББ. - Листинг на DEX:
Создатели добавляют токены на децентрализованные биржи (DEX), где они начинают торговаться в паре с ликвидностью. - Внезапное исчезновение:
Как только ликвидность в пуле накапливается, мошенники выводят её и оставляют инвесторов с бесполезными токенами.
Кейс, как рагают на BLUM
Как я попался на Rug Pull с токеном на Bloom.
Искал перспективные токены и наткнулся на один нормальный, вроде. В Telegram-канале проекта создавалась видимость эксклюзивности: писать могли только избранные. Администратор заявлял, что остальные проекты — скамеры, а он — нет. И писал, что сейчас будет писать, какие будут скамить.
В самом начале он закупил токен на 200 TON, а затем докупал каждые полчаса по 10 TON, чтобы создать иллюзию активности. Люди массово подключались, подогреваемые его покупками. Когда цена почти достигла листинга, он внезапно продал весь свой токен, обрушив курс. Так проект оказался скамом.
Как избежать Rug Pull?
- Проверка смарт-контрактов:
Ознакомьтесь с кодом смарт-контракта. Если код содержит скрытые функции, такие как возможность блокировки продаж или изменения параметров контракта, это повод задуматься. - Проверка команды:
Узнайте, кто стоит за проектом. Если команда анонимна или не предоставляет достаточной информации о себе, это может быть красным флагом. - Проверка ликвидности:
Убедитесь, что ликвидность заблокирована на определённый период времени. - Объём торгов и сообщество:
Изучите активность в сообществе проекта. Если в социальных сетях слишком много агрессивного продвижения или подозрительных отзывов, будьте осторожны. - Скептицизм:
Если проект обещает слишком большую доходность за короткий период, это может быть признаком мошенничества. - Для TON подойдет этот сайт: rugp.io - помогает узнать много о токене на TON
Заключение
Rug Pull – одна из самых разрушительных схем мошенничества в криптовалюте, которая разрушает доверие к индустрии. Чтобы избежать попадания в ловушку, необходимо тщательно изучать проекты, проверять их смарт-контракты, команду и уровень доверия сообщества.
Если ты хочешь узнать больше о таких схемах и как их распознавать, присоединяйся к моему каналу, где я разбираю эти и другие актуальные темы!
Кейс с ClownTon - Mr PROTON
На пике хайпа Notcoin примерно в Мае 2024 года назад свету явился новый мем-токен под названием Clown, который многие восприняли как внегласный токен от великого и ужасного Моргенштерна (ин.агент кстати).
Был представлен сайт clown.meme на котором в юмористической форме предлагали стать богатым клоуном, выиграть роус-ройс и стать богачём после выхода на централизованные биржи.
Нестандартное ведение канала включающего, шутки над подписчиками, странные задания где к примеру надо тайно заснять как ты признаешься родителями, что ты гей и любишь парня по имени ТОН. Кто-то набивал себе тату и тикер нового мема прямо на лбу в надежде залутать лёгких денег, кто-то менял имя в паспорте на Клоун ТОН, вообщем социальная инженерия была на высшем уровне.
Точкой бурного роста стала реклама в громадном паблике ТОПОР, а также выход видео от извесных селебрити и блогеров среди которых был Стас Борецкий (разрыватель банок), Паша Техник, Эдвард Билл, Руки Базуки и многие другие
На канале форсится стрим с Меллстроем как бы намекая, что за проектом стоит он, а затем известные блогеры один за одним начинают говорить Клоун ровный тип и за ним стоят серьезные люди у которых есть бабки…
Люди в надежде озолотиться и слыша “пруфы” от “звезд” постепенно прогреваются и начинают закидывать деньги на пресейл, параллельно с этим катаясь на Американских эмоциональных горках. Хайп нарастает, активность в комментариях на растает, траст проект за счёт инфлов растёт… и тут начинается операция бритва.
Когда пресейл закончился, клоуны объявили, что при поддержки важных дядей в TON, они модернизировали контракт который при ранней продаже будет иметь 99% комиссий на продажу и с каждый днём это комиссия будет снижаться.
В итоге случается листинг и толпа ломиться обналичиваться свои токены и теряет на комиссиях все свои деньги или большую часть. Все начинают понимать, что игра зашла слишком далеко и местные правдорубы начинают копать под фаундеров, пытаясь остановить это безумие…
После сбора более 1.000.000$ на пресейле, команда начала терять связь с аудиторией, а деньги с кошелька пресейла начали утекать на множество других кошельков и вряд ли уже получится найти тех кто за этим стоит…
II. Технические атаки и уязвимости
Сид-фраза с токенами на кошельке - @CryptoAmrok
Халявный сыр - только в мышеловке.
Вот такая популярная фраза полностью описывает эту схему которую используют мошенники.
Мошенник якобы случайно либо под видом новичка отправляет свою сид фразу в общий чат или выкладывает её на просторы интернета, в этот момент, не очень опытные криптановички (которые знают что такое сидфраза) сохраняют сидфразу и вводят ее в свой кошелек.
Они видят баланс и думают, что нашли «клад» в виде небольшого количества $USDT и отсутствием средств для оплаты комиссии, в этот момент новички становятся жертвами этой ловушки.
Мошенник, использует сид фразу с мульти подписью и делают так, чтоб новичок отправил небольшую сумму для оплаты комиссий на этот кошелёк, но вывести как $USDT так и свои средства - уже не получится.
Потому что, халявный сыр - только в мышеловке.
Помните что: Ваша безопасность в мире криптовалют зависит только от вас. Если вы будете осведомлены и предусмотрительны, то сможете избежать ловушек, которые ставят мошенники. Помните: в мире финансов нет ничего бесплатного. Будьте бдительны и защищайте свои активы!
IV. Социальные схемы и манипуляции
Social Engineering: Обман через личное общение, имперсонацию или шантаж - @SimpleCoin
Представьте, что вам пишет человек, представляясь сотрудником биржи или известным криптоинвестором. Он утверждает, что на вашем аккаунте обнаружена подозрительная активность, и предлагает помочь, если вы срочно предоставите данные для входа. Всё выглядит убедительно, но в итоге ваш кошелек оказывается пустым. Как так получилось? Давайте разберёмся.
Определение и механизм работы
Social Engineering (социальная инженерия) — это метод обмана, при котором мошенники манипулируют жертвой, чтобы получить доступ к её личным данным, криптокошельку или аккаунту. Этот метод считается одним из самых сложных для предотвращения, так как он использует человеческие слабости — доверчивость, страх и спешку.
- Подмена — мошенник выдаёт себя за сотрудника биржи, техподдержки, разработчика проекта или известного человека в криптопространстве. Он может использовать поддельные удостоверения, логотипы и фирменный стиль компании, чтобы выглядеть убедительно.
- Фишинг — жертву убеждают перейти по поддельной ссылке, где она вводит свои данные, передавая их злоумышленникам. Эти сайты могут выглядеть идентично оригинальным ресурсам, что делает их особенно опасными.
- Шантаж и давление — мошенник создаёт ситуацию страха, угрожая блокировкой аккаунта, утечкой данных или потерей средств. Это побуждает жертву действовать поспешно и без проверки информации.
- Дружеское общение — злоумышленник может втереться в доверие, длительное время общаться, представляясь коллегой или другом, а затем убедить перевести деньги или инвестировать в «перспективный» проект.
- Бесплатные подарки и розыгрыши — мошенники часто предлагают жертвам «выигрыш» в виде криптовалюты или бонусов, но для их получения необходимо «подтвердить личность» или перевести незначительную сумму, что приводит к полной потере средств.
- Атаки на доверие — мошенники могут использовать психологические приёмы, например, представляться жертвой или человеком, попавшим в сложную ситуацию, чтобы вызвать сочувствие и вынудить жертву помочь финансово.
Почему жертвы попадаются:
- Авторитет мошенника: если он представляется известной личностью или сотрудником крупной компании, доверие возрастает.
- Спешка: жертву вынуждают действовать быстро, не давая времени на анализ ситуации.
- Ложное чувство безопасности: если общение идёт через официальные каналы (например, Telegram-каналы проекта или Discord-сервер), кажется, что рисков нет.
- Психологическое давление: злоумышленники используют страх, любопытство и алчность, чтобы манипулировать жертвой.
- Создание доверия: некоторые мошенники могут неделями или месяцами выстраивать доверительные отношения перед тем, как обмануть жертву.
Кейс из реальной жизни
- В 2022 году хакеры атаковали пользователей Twitter, выдавая себя за представителей поддержки Binance и MetaMask. Они отправляли сообщения с просьбой «верифицировать» аккаунт, предоставив seed-фразу или ключи. Жертвы, доверяя «официальному» аккаунту, следовали инструкциям, после чего их криптовалюта мгновенно выводилась на счета мошенников. За несколько месяцев преступники похитили миллионы долларов.
- Другой случай произошел с пользователями Discord, когда мошенники взламывали администраторов криптопроектов и публиковали в официальных каналах «экстренные объявления» о раздаче токенов. Как только пользователи переходили по ссылке и подключали кошелек, их средства тут же похищались.
- Также известны случаи, когда мошенники представлялись друзьями или родственниками пользователей и просили занять деньги в криптовалюте, после чего бесследно исчезали.
Как обезопасить себя
- Никогда не делитесь личными данными — seed-фраза, приватные ключи и пароли должны оставаться только у вас. Никто не имеет права их запрашивать.
- Проверяйте официальные источники — сотрудники криптобирж и проектов никогда не пишут в личку первым.
- Будьте осторожны с ссылками — проверяйте домен сайтов, используйте инструменты типа VirusTotal и ScamAdviser.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA) — это усложнит взлом аккаунта.
- Игнорируйте давление — если вам угрожают или требуют немедленного действия, это почти всегда мошенники.
- Проверяйте контакты — если кто-то представляется администратором проекта, найдите его в официальных соцсетях и убедитесь, что это действительно он.
- Используйте аппаратные кошельки — такие кошельки, как Ledger и Trezor, обеспечивают дополнительный уровень защиты.
- Будьте скептичны к розыгрышам и подаркам — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Любая просьба о предварительной оплате или предоставлении данных — верный признак мошенничества.
- Не доверяйте даже знакомым без проверки — если вам пишет друг или родственник с просьбой о деньгах, свяжитесь с ним по другому каналу связи, чтобы убедиться, что это действительно он.
VI. Мошенничество с переводами и P2P-сделками
OTC-схемы (Over-The-Counter) - TonArnold
Вы нашли возможность купить криптовалюту по выгодной цене напрямую у продавца, или решили купить тортики в ТГ, минуя биржу. Вы договариваетесь о сделке, переводите средства, но вместо обещанных токенов получаете блокировку на счете или поддельные документы. Как такое возможно? Давайте разберемся, что такое OTC-сделки, какие риски они несут и как защитить себя от мошенничества.
Определение и механизм работы
OTC-сделки (Over-The-Counter) — это прямые сделки между двумя сторонами, которые проводятся без участия биржи. Такой подход позволяет избежать рыночной волатильности и сохранить конфиденциальность, что особенно важно для крупных инвесторов. Однако именно эти особенности привлекают мошенников, которые используют OTC-схемы для обмана.
Как это работает:
Почему жертвы попадаются на уловки:
Кейс из реальной жизни
В 2022 году группа мошенников предложила крупному инвестору купить Bitcoin по цене ниже рыночной через OTC-сделку. Продавец предоставил поддельные документы, подтверждающие его надежность, и даже использовал имя известной компании-гаранта. После перевода средств в размере $1 млн покупатель обнаружил, что токены не поступили на его счет, а контрагент исчез. Расследование показало, что документы были подделаны, а гарант не имел отношения к сделке.
Как обезопасить себя
Чтобы минимизировать риски при участии в OTC-сделках, следуйте этим рекомендациям:
- Проверяйте репутацию контрагента:
- Используйте юридически обоснованные контракты:
- Все условия сделки должны быть зафиксированы в письменном виде.
- Привлекайте юристов для проверки документов.
- Работайте через проверенные платформы:
- Выбирайте OTC-сервисы с хорошей репутацией, такие как Binance OTC или Huobi OTC.
- Избегайте сделок с неизвестными посредниками.
- Анализируйте документы:
- Проверяйте подлинность гарантий и сертификатов.
- Убедитесь, что контрагент имеет доступ к заявленным активам.
- Список признаков скама:
VII. Мошенничество с майнингом
Пирамиды и HYIP на основе майнинга: реальность за фасадом обещаний - @TRANSPARENT
Сегодня сложно пройти мимо громких лозунгов в духе: “Зарабатывайте пассивно на майнинге!” или “Гарантированная прибыль до 300% в месяц!”. Эти предложения разлетаются, как горячие пирожки, обещая быстрый путь к финансовой свободе. Но давайте разберёмся, что же стоит за этими словами?
Многие из таких компаний – это банальные пирамиды или HYIP-проекты. Их суть проста: под видом майнинга создаётся фиктивная компания с хорошо поставленным маркетингом. Вам рассказывают про сверхсовременные дата-центры, киловатты мощности и сотни видеокарт, но, чаще всего, ни дата-центров, ни видеокарт в реальности не существует.
Основной упор делается на агрессивное привлечение новых участников. Вы вкладываете деньги, получаете первые “выплаты” (всего лишь часть ваших же вложений) и начинаете агитировать друзей, коллег, соседей. Чем больше людей подключаются, тем дольше держится пирамида. Но рано или поздно приток новых участников прекращается, и проект внезапно исчезает, забрав с собой ваши деньги.
Кейс: Финансовая пирамида «BitClub Network»
В 2014 году была основана компания «BitClub Network», позиционирующая себя как инвестиционная платформа в сфере майнинга криптовалют. Она предлагала инвесторам возможность вложить средства в совместный майнинг, обещая высокую доходность и стабильные выплаты.
Схема работы:
1. Привлечение инвесторов: Компания активно рекламировала свои услуги, обещая высокие доходы от майнинга биткоинов.
2. Продажа долей: Инвесторам предлагалось приобрести доли в майнинговых пулах, что якобы обеспечивало им право на часть прибыли от добычи криптовалют.
3. Реферальная программа: «BitClub Network» поощряла участников привлекать новых инвесторов, предлагая за это дополнительные бонусы и комиссии.
В 2019 году стало известно, что «BitClub Network» была финансовой пирамидой. Организаторы использовали средства новых участников для выплаты «прибыли» ранее вступившим инвесторам, не осуществляя реальной майнинговой деятельности в заявленных объемах. Общий ущерб от их действий оценивался в сотни миллионов долларов.
Этот кейс подчеркивает необходимость тщательной проверки инвестиционных предложений в сфере криптовалют и майнинга. Важно быть бдительным и критически оценивать обещания высоких доходов без прозрачных доказательств реальной деятельности.
Вот несколько признаков, которые должны насторожить:
Признаки:
1️⃣Нереалистичные обещания доходности – в 10 раз больше, чем даёт реальный майнинг.
2️⃣Отсутствие прозрачности – компания не может доказать, что реально занимается майнингом.
3️⃣Гиперфокус на привлечении новых участников – акцент больше на реферальные программы, чем на сам продукт.
4️⃣Отсутствие лицензий и документов – часто эти проекты зарегистрированы в офшорных зонах или вообще нигде.
⚠️ Совет: Доверяйте только проверенным источникам информации и не поддавайтесь на обещания лёгких денег. Если вам предлагают доходность, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой – скорее всего, это так и есть.
Майнинг – это сложный процесс, связанный с рисками, вложениями и грамотной аналитикой. Помните: реальные инвестиции требуют времени, знаний и усилий. А финансовые пирамиды – только ваши деньги.
IX. Скам-схемы с NFT
Фейковые ваучеры в TON - @THE1000LUDOMAN
В сети TON давно активизировались мошенники, использующие NFT-ваучеры для кражи средств пользователей. Вам могут отправить NFT, которая выглядит как подарок или бонус, например, на 100 или 500 TON. Внутри нее находится ссылка на сайт, который внешне копирует официальный ресурс, но на самом деле является поддельным.
💀 Что происходит, если вы переходите по ссылке и подключаете кошелек?
✅ Ваши средства могут быть мгновенно украдены.
✅ Вся ваша коллекция NFT может быть выведена.
✅ Возможно скрытое подписание транзакции, которая даст злоумышленникам доступ к вашему кошельку.
❌ Как избежать мошенничества с NFT?
Существует несколько способов защитить себя от подобных атак:
🔹 Игнорировать и не открывать NFT – мошеннические токены не несут реальной ценности и со временем исчезнут из вашего кошелька.
🔹 Визуально скрыть NFT – в кошельках Tonkeeper и MyTonWallet есть функция скрытия нежелательных NFT.
🔹 Не отправлять NFT на нулевой адрес (UQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJKZ) – это требует комиссии сети и не дает никаких преимуществ.
📌 Как скрыть мошенническую NFT в Tonkeeper?
- Откройте Tonkeeper и зайдите в «Настройки».
- Перейдите в раздел «Токены».
- Выберите категорию «Коллекции».
- Нажмите на значок «скрыть» рядом с нежелательной NFT.
Теперь NFT исчезнет из вашего интерфейса, но все еще будет отображаться в обозревателях (TonScan, TonViewer).
🔥 Фейковые ваучеры от Notcoin
Перед листингом популярной монеты - скамеры начинают рассылать фейковые ваучеры, разберем на примере Notcoin.
Как выглядит мошенничество?
1️⃣ Вам отправляют ваучер, который визуально не отличается от настоящего.
2️⃣ В кошельке он отображается так же, как оригинальный, но при внимательном рассмотрении есть отличия.
3️⃣ Если вы попытаетесь его продать или обменять, обнаружится, что он не настоящий.
🕵 Как проверить ваучер перед использованием?
- Если у вас есть настоящие ваучеры, новый должен просто добавиться в коллекцию.
- Если он появился отдельно – это может быть подделка.
Что делать, если вам прислали скам NFT или фейковый ваучер?
✅ Не паникуйте. NFT не может украсть ваши средства, пока вы сами не взаимодействуете с ней.
✅ Не отправляйте NFT на нулевой адрес. Это только пустая трата газа.
✅ Скрывайте мошеннические токены в кошельке.
✅ Проверяйте любую информацию о ваучерах через обозреватели и маркетплейсы.
Заключение
С ростом TON мошенники находят новые способы обмана. Будьте внимательны при взаимодействии с NFT и ваучерами.
Slow-rug NFT - @The TON is ours
Вялотекущий скам
Представьте, что вы в поисках GEMa натыкаетесь на GetGems на крутую NFT-коллекцию, по всем своим меркам вы оценили ее, изучили историю торговли, объемы, которые растут, и уже накупив NFT ожидаете как получаете космическую доходность.
Вы вкладываете деньги, объемы продолжают расти, на канале активно распространяются свежие новости о новых механиках, аппках, майннинге токена.
И постепенно через какое-то время объемы падают, постов становится на канале все меньше, в чате уже появляются скептики, но админы успокаивают всех холдеров: Мол подождите, все будет, у нас запары, кодер заболел, за сервера не заплатили, сроки передвигаем…
Народ успокаивается и продолжает холдить, кто-то начинает флипать NFT дешевле цены захода, матерые холдеры начинают их откупать с надеждой на еще большую прибыль.
Через время в чате снова назревает бунт, фаундеры придумывают новые отмазки, при чем более уже изощренные, типа от нас ушли наши прогеры, но мы сконнектились с крутыми парнями, сейчас точно попрет, у парней огромный опыт в разработках на других бч, ездят по ушам туда-сюда, устанавливаются новые уже сокращенные сроки (комьюннити ж негодует)
После новых крутых новостей у флирперов начинает играть ФОМО, и они заново начинают заходить в проект уже по новым ценам (т.е. даже дороже) таким образом поднимая флор на коллекцию и вызывая новую волну покупок
Начинают забегать уже инфлы, маховик раскручивается
Клюет!!! Время доставать добычу…
И наступает то самый день, когда народ уже занес все свои сбережения во все ниши данного проекта, а это может быть что угодно: доп NFT-коллекция а-ля для скрещивания, апгрейда твоих NFT, покупка допов для усиления майнинга, различные предпродажи токенов проекта (ICO, IDO и пр.), оплата приватного доступа в инсайдерский чат, платная подписка, тут можно придумывать бесконечные механики (главное больное воображение и гоу)….
И в этот самый день или неделю или месяц (в зависимости от усыпления бдительности аудитории) проект замолкает …. навсегда.
Фэнитэ-ля комедия! Тушите свет! Представление окончено ✅
4. Вишенка на торте или супер наглость …
Иногда даже бывает, что спустя какое-то время появляется кто-то из команды, якобы обиженка, идейный челик, выскочка, который якобы топил за перемены, жил проектом, мечтал только о развитии, но команда решила поступать «по другому»
В этот момент вам еще больше напускают пыли в глаза, когда у вас появляется частичка надежды на проект, а на самом деле наглым образом обдирают до ниточки, это предел наглости скамеров 🤬
Почему так произошло?
Такого понятия как «вялотекущий скам» нет, но есть классическое понятие скам нфт-коллекций/жетонов - это развонидность скама, при котором создатели различными способами привлекают аудиторию под видом обещаний чего-то супер нового, высокодоходного, часто прикрываясь также якобы своими достижениями в других блокчейнах или банально копируя и выдавая за свою историю успеха на других блокчейнах, активно покупается реклама или проводятся коллаборации со слабыми проектами (обычно по взаимным распространением)
После сбора определенной суммы, скамеры очень быстро сворачивается и скрываются в неизвестности, удаляя за собой все соцсети и продавая по заниженной цене нераспроданные NFT (если такие еще имеются)
Отличительной особенностью «валяоиекущего скама» от обычного скама, является то, что это скам особо изощренный и направлен на то, чтобы растянуть свою деятельностью на более долгое время, дабы отобрать у своих жертв максимально большее количество средств.
Кейс из реальной жизни.
В прошлом году было начало того самого бума ботов (минни-аппок) с майнингом токенов на TON
В одном таком боте под названием Fuel Jetton TON все майннили бесплатно (но иногда и платно) токен Fuel, не дожидаясь окончания майнинга (которое итак оттягивали переносами запуска) команда бота продавала различную рекламу на свое количество пользователей (привет Notcoin), а юзеры активно ее просматривали за увеличение майннинга тех самых «дармовых» будущих токенов.
Дальше команда решила запустить предпродажу NFT-коллекции Fuel Barrel через Tonraffles успешно собрав 27к TON с людей - ссылка
После такой успешной компании обычный юзер и представления бы не имел, что команда уйдет в небытие, а представлял по доброте своей душевной, что проект будет развиваться и дальше, имея на руках такие инвестиции, многие так наивно и думали, НО создатели исчезли, а NFT потеряли всю свою стоимость.
Даже бот еще висит со ссылками на продажи и т.д. - https://t.me/fueljetton_en
Как обезопасить себя в данных случаях?
Такой вид скама определить практически невозможно, разве что вы не имеете экстрасенсорных способностей или научной степени по психологии обмана (ведь иногда можно из контекста вычленить «слова-ловушки», которые могут использовать мошенники)
Но даже не обладая шестым или седьмым чувством, можно воспользоваться простыми способами:
Вывод как минимум есть один:
Не гонитесь бездумно за каждой обещанной выгодой, понятное дело, что в крипте можно и иногда нужно ловить так называемые иксы, но учитывая огромнейшие риски потерять все, лучше класть яйца в разные корзины, и только так можно испытать эти иксы.
Также важно проводить собственное исследование (DYOR): провести проверку канала, посмотреть историю его создания, что представляет из себя фаундер (аноним или нет), какая у него репутация, с кем он взаимодействует/взаимодействовал.
Важно всегда проявлять осторожность.
Только тщательный анализ и осторожность помогут вам сохранить свои средства.
X. Скам-схемы в Telegram
Как Telegram-рефанды разоряют проекты и превращают честные покупки в бесплатный лут - @BitJam
Вся экосистема ⭐️ Telegram Stars и встроенных платежей столкнулась с серьезной проблемой которая делает цифровые товары уязвимыми для злоупотреблений – рефанды. Через App Store и Google пользователи могут запрашивать возвраты средств в течение 21–90 дней с момента покупки товара, превращая цифровые товары в бесплатный лут.
На бумаге это защита потребителей, но в реальности – инструмент для скама. Старсы легко конвертируются в другие активы.
Например, за старсы Дракон получил Пепе #9, которая впоследствии была продана за $10 000.
Конечно, оплату в Telegram Stars интегрируют в свои проекты многие команды как основное средство монетизации: пользователи покупают за звезды разные предметы, NFT, токены и прочие digital goods.
Но как только звезды, купленные через Apple или Google, покидают кошелек покупателя, контроль над ситуацией теряется. Например, кто-то купил NFT в игре за TG Stars, отменил его, затем запросил рефанд – деньги вернулись, а NFT осталась у него навсегда. Многие проекты строят на TG Stars свою экономику, но из-за рефандов они теряют деньги и активы.
💥 Как это работает?
1️⃣ Человек покупает TG Stars через Apple/Google.
2️⃣ Тратит их в игре/боте на NFT, токены, цифровые товары.
3️⃣ Запрашивает рефанд – деньги возвращаются, но товар остается у него.
4️⃣ Проект теряет Stars, активы и доход.
Подобным способом уже абузили многие проекты.
А среди тех, за кем наблюдает Bitjam, есть очень восприимчивые к таким сценариям.
Такая схема особенно опасна для 🎁 Telegram Gifts. Пользователи покупали первые номера коллекционных гифтов (тратя 25 000 TG Stars), продавали их на вторичке за космические суммы, а затем оформляли возврат средств. Гифт превращался в обычный, деньги возвращались мошеннику, а новый владелец оставался ни с чем. Такие кейсы неоднократно встречались даже с самыми обычными подарками (тортиками, например), и о них знают те, кто варится в движухе с гифтами!
🚨 Telegram постарался обезопасить себя – вывести гифт в блокчейн можно только через 21 день после конвертации его в коллекционный предмет. 21 день – это как раз тот срок, в течение которого в большинстве регионов можно оформить возврат средств, затраченных на покупку гифта. Но в ряде регионов рефанды возможны до 90 дней. Исходя из этого, можно сделать вывод, что чтобы не терять деньги из-за абузеров - Telegram в перспективе не будет выпускать конвертации свежих подарков в коллекционные ранее чем через 70 дней. (70[на конвертацию]+21[на минт]=91день, как раз чтобы исключить рефанды после минта, когда удалить подарок будет уже невозможно.)
Механизм возвратов находится под контролем App Store и Google Play, Telegram вроде как не имеет контроля над данным вопросом. НО в итоге страдают разработчики и честные пользователи, которые, до, например, поста на @bitjam, даже не знали, что их могут так запросто побрить.. А проектам приходится либо строить механику без реальной ценности, либо мириться с возможностью абуза.
Более того, даже сам Telegram уже теряет деньги. Кулдаун на вывод Stars, заработанных ботами, миниаппами и тд. – 21 день, но рефанды в некоторых регионах возможен до 90 дней. Если пользователь оформит возврат спустя два месяца, а у бота уже не будет нужного количества Stars (ибо их уже успели вывести) — то убытки понесет сам Telegram. 🚨
❗️Вывод: если Telegram не решит проблему глобально, пострадают не только проекты, но и сам мессенджер. При столкновении инновационных решений с классической системой возникают серьезные проблемы, и их последствия мы и осветили в этом посте...
PS. Интересный факт: старсы, купленные через Fragment (за крипту), не подвержены рефандам. Проблема касается только Apple/Google.
PPS. Дракон узнал о подобной схеме давно от торговцев гифтами, потерявших деньги. А вот вдохновением для этого поста стала история основателя криптобота на стенке (куда Дракона так пока не пригласили, несмотря на просьбу..), сервис которого заскамили на ‼️ 8 000 000 Stars, конвертируя их в USDT и оформляя возвраты!