Как не стать сибилом

Антифрод – это система мониторинга и предотвращения мошеннических операций, которая в режиме реального времени проверяет каждый платеж, прогоняя их через десятки, а порой сотни фильтров.

В этой статье мы разберемся, как не попасться под эту систему мониторинга, ведь мы мошенники мультиаккеры 🙃

1. Базовая настройка
2. Как проекты брили ранее? (самые жесткие бритвы)
3. Как не оказаться сбритым налысо
4. Прогрев кошелька

Для того, чтобы скрыться от системы нам понадобятся: Proxy (приоритет - страны европы) + АнтиДетект Браузер + кошелёк MetaMask + chainlist для добавления сети.

Обязан запомнить! Нельзя совершать какие либо транзакции между двумя кошельками - используйте только суб.аккаунты биржи OKX.

Кошельки MetaMask пополняем с любой биржи, выводим с кошелька только на конкретный адрес OKXa или любой другой биржи 1 кошелек = 1 адресс вывода. Сохраняй все данные в табличке, что бы случайно не забыть.

• Нужно использовать любой антидетект браузер, самые популярные в данный момент AdsPower (2 акка бесплатно) и Dolphin Anty (10 акков бесплатно) , но они платные и для кого-то могут быть недоступны для покупки. Лично я пользуюсь AdsPower на скрине ниже прайс лист этого антидетект браузера. Если появятся вопросы пишите в наш ЧАТ все подскажу.

Есть бесплатный аналог от русскоязычных ребят под названием Free Anty, но тут уже все на свой страх и риск. Есть вопросы по антику? Задавайте в их чате.

• Идем дальше - Proxy. На один прокси рекомендую ставить 2-3 аккаунта, но не больше, также советую пользоваться только европейскими проксями IPv4! Самые популярные: Proxyline, ProxyHouse, ProxysIO. Сам лично пользуюсь Proxyline за пол года не один прокси еще не слетел, снизу прикрепил примерную цену за европейский прокси. Появились вопросы? Пиши нам.

По нашей ссылке будет скидочка.

• Далее скачиваем МетаМаск. После скачивания рекомендую отключить интернет и записать seed фразу, ведь это самый главный ключ от Вашего кошелька. Вот так выглядит страница со скачиванием ММ:

• Добавляем нужные сети в наш ММ на chainlist:

На этом базовая настройка закончена.

Брили как сумасшедшие- ZigZag, Hop, Paraswap, MoonBirds,ARBitrum (самая лайтовая бритва):

1. Hop: Раздавали AirDrop за 2 транзакции.

Требования были таковыми: 2 + транзы (24 часа между тразами минимум) с общим объемом 1к баксов + ( доп.мультипликаторы: 2х за время первого взаимодействия с протколом. доп мультипликаторы за объем х2 за 2к баксов х3 за 3к баксов ).

Брили тех, кто :

1)финансировал 20+ аккаунтов из одного источника (🚨 не пересекать кошельки между собой 🚨).

2) По дате первой транзакции на кошельке.

3) Одинаковые суммы, даты и количество транзакций на hop.

4) Одинаковое количество транзакций в других сетях.

5) Взаимодействие только с hop на кошельке, без взаимодействия с другими приложениями.

Создали антисибил список (Будет использоваться ЗкСинком)

2. Zig Zag - дроп за 4 уникальных торговых дня + между первой и последней транзакцией минимум 30 дней. Доп.мультипликаторы (ранним участникам) отбрили аналогично hop.

Создали антисибил список (Использовался арбитрумом)

3. ParaSwap - максимальная бритва (из 1,3 млн человек выбрали 20к)

Критерии 👇

Отфильтровка:

1) Обнаружили паттерн - перевод с одного адреса + пару транзакций через парасвап + отправка обратно + не оставляют денег не кошельке и не взаимодействуют с другими приложениями.

2) Минимальный баланс адреса в ~100 баксов или 50+ транзакций в сетях.

3) 6 использований за 6 месяцев.

4) Больше 5 связей между кошельками и менее 200 баксов на каждом из них.

После этого начисляли баллы за следующие действия:

1) 10+ транзакций.

2) Максимальный объем транзакций - 100, 1000, 10к, 100к.

3) Общий объем - 100, 1к, 10к, 100к.

4) За использование больше чем 1 сети.

4. MoonBirds raffle - просто как пример отсева: чтобы поучаствовать в раффле на птичек, нужно было иметь 2,5 кефира на кошельке, держать его было не обязательно.

Отбривали :

1) Общий источник финансирования аккаунтов (8+ кошельков).

2) Передачу средств по цепочке (8+ кошельков).

3) Одинаковые суммы пополнения в одно время.

5. ARBitrum - L2 (Самая ЛАЙТОВАЯ бритва) тут даже не банили за некоторые действия, а просто вычитали очки из общей суммы:

1) Если все транзакции были в течение 48 часов -1 очко Гриффиндору!

2) Баланс кошелька меньше 0,005 eth и кошелек взаимодействовал только с 1 смарт контрактом -1 балл.

3) Учет сибилл списка Hop - дисквалификация.

4) 20+ связанных по цепочке или финансированных из одного места кошельков - дисквалификация.

5) Похожие действия (бритва Hop).

(Создали список - будет использоваться везде)

Мультипликаторы (необходимо собрать 4+ очка, чтобы получить дроп, количество набранных очков удваивается, если необходимые действия были выполнены до перехода Арбитрума в основную стадию мейннета - август 22 года)

1) Бридж из эфира в Арбу/Арбу Нова.

2) Транзакции в 2/6/9 различных месяцев.

3) Количество транзакций - 4/10/25/100.

4) Совокупный объем транзакций - 10к/50к/250к.

5) Суммарный бридж в арбу объемом 10к/50к/250к.

Чем больше очков собрал - тем больше дроп получил!

Делаем выводы из того, как сбривали ранее. Чтобы не быть сбритым, НЕЛЬЗЯ:

1) Прогонять активности в одинаковом порядке на всех кошельках.

2) Прогонять кошельки друг за другом без перерывов.

3) Необходимо уникализировать суммы транзакций, их количество: на одном аккаунте сделали 5 транзакций по 50 долларов, на другом - 6 по 60 доларов.

4) Необходимо уникализировать активные дни, а также даты первой транзакции на кошельке.

5) Так же необходимо уникализировать на кольках список проектов, с которыми взаимодействуем.

6) Главное - не пересекать кошельки в кластер из 5+ адресов (лучше не иметь четких совпадений по активности больше чем в 5 кошельках).

7) Между первой и последней транзакцией в кошельке должно быть минимум 48 часов - желательно месяц.

8) Не спамим транзакциями меньше доллара. Рекомендуем делать транзакции от 10 баксов.

9) Оставляем как минимум 10-20 долларов на каждом кошельке после прогона.

10) Взаимодействуем с 2+ проектами (смартконтрактами) в сети.

10) Прогреваем кошельки 10+ транзакций в необходимых L1 сетях (эфир, полигон, bep20, avalanche) в соответствии с остальными 10-ю правилами.

11) Лучше использовать антидетект-браузер и прокси - не СНГ!

Создаём табличку и отмечаем там все свои действия, что и когда мы делаем, сколько транзакций и в каких проектах.

Какие ожидаются мультипликаторы в будущих проектах:

1) Объем транзакций (от 10к долларов суммарно).

2) Количество транзакций (от 10 штук).

3) Количество уникальных месяцев взаимодействия (от 2х месяцев).

4) DAO голосование - от 5 голосований.

5) Объем средств, которые мы прогнали через бридж в сеть (от 10к суммарно).

Первые 5 универсальные - остальные будут даны в конкретных проектах.

Не придумываем велосипед - аирдроп раздают среднему юзеру, не нужно делать редкие активности - за них скорее всего ничего не дадут.

Выстраивать будем всё таким образом:

Прогревать будем только те сети, в которых располагаются проекты:
Для L2 сетей - это ETH.
Для LayerZero - это сразу ETH, BSC, AVALANCHE, MATIC, OPtimism, ARBitrum HARMONY + Aptos (насчет последних 2х - прогрева не будет, эти сети не нужны никому).

При прогреве соблюдаем правила уникализации действий из пункта - "Как не оказаться сбритым налысо"

Прогрев состоит из следующих действий:

1) Свапы токенов (небольшим объемом 20-30 баксов, но не пары стейблкоинов: usdt-usdc например). Используем разные площадки - их полно (смотреть на defilama).

2) Добавление ликвидности в разных сетях (на несколько дней - суммы, площадки и количество дней уникализируем!).

3) Стейкаем свои деняжки по аналогии с добавлением ликвидности.

4) Покупка и продажа NFT (либо дешевеньких и высоколиквидных типа sandbox либо создаем новый ОТДЕЛЬНЫЙ ОТ ФЕРМЫ кошелек, делаем там nft и выкупаем ее на своем фермерском кошельке) + минт бесплатных nft + oat на galxe.

5) Для L2 решений советую сделать Gitcoin Passport, т.к. возможно именно по нему будут брить.

Во всех сетях кроме ETH данные действия стоят копейки, на эфире придется раскошелиться на 10+ транзакций за пару месяцев, в остальных нужно делать 50+ (смотрим на бритву ParaSwap).

Дополнительно мы можем сделать:

1) Создать ENS в эфире (дорого).

2) Пройти верификацию на galxe (онли на не СНГ дропов).