Суд отказал фирме в казалось бы обоснованном иске о возврате миллионов рублей: что это было?

Иногда решения арбитражных судов захватывающи, как юридические триллеры Джона Гришэма.
Контрагент, получивший предоплату, но не исполнивший условия договора, обязан вернуть полученное другой стороне - как будто непреложная истина.

Источник: Pixabay

Ведь норма п. 2 ст. 328 ГК РФ гласит:

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Но это справедливо только в случае "нормальной" хозяйственной деятельности.
Показательно одно из дел, рассмотренных арбитражным судом в текущем 2020 году.

Истец утверждал, что хотел заключить договоры подряда и, опередив события, перечислил ответчику более 16 млн. руб. Но стороны не достигли договоренности по условиям сделки и договоры не были заключены.

Примерно через полгода компания направила несостоявшемуся подрядчику претензию с требованием о возврате денежных средств, которая была оставлена без ответа.

Спустя еще год в суд было подано исковое заявление с требованием возврата неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств.

Арбитражный суд критически подошел к доводам истца, увидел ситуацию под иным углом и привлек в качестве третьего лица Росфинмониторинг.

В ходе анализа платежей было выявлено, что они являются транзитными, вследствие чего перечисление денежных средств должнику было связано с так называемой "оптимизацией налогообложения", а не с реальным намерением получить встречное предоставление от должника.

Об этом свидетельствовали:

  • несоответствие кодом видов деятельности по ОКВЭД из ЕГРЮЛ сути предполагаемой сделки;
  • выявленная налоговыми органами недостоверность сведений о юридическом адресе, руководителе и учредителе ответчика;
  • отсутствие у ответчика ресурсов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности;
  • факт того, что ответчик был зарегистрирован всего за несколько дней до совершения платежей;
  • обращение в суд с иском через значительное время, только когда в отношении истца началась налоговая проверка.

Арбитражный суд в своем решении указал, что мнимый "подрядчик" был создан в целях вовлечения в систему сделок без цели реального исполнения, а лишь для отражения финансовых операций по сделкам, вывод денежных средств истца в теневой оборот.

С учетом отсутствия разумных экономических обоснований для таких операций, в удовлетворении исковых требований было отказано полностью, а также постановлено взыскать с истца в доход бюджета государственную пошлину.
С решением суда первой инстанции согласился арбитражный апелляционный суд, указав, что недопустимо использование института судебной власти для получения исполнительных документов недобросовестными участниками хозяйственного оборота.

Источник: Pixabay

Как видно, арбитражные суды руководствовались при рассмотрении этого дела разъяснениями из «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом ВС РФ 08.07.2020 г.).

Что это было: ошибка в договорной работе на стадии проверки контрагента или действительно некие "серые схемы" - достоверно знают только истец и ответчик.

Теперь, подавая исковое заявление, следует учитывать, что арбитражный суд будет исследовать, не является ли сделка мнимой, не вызвано ли обращение в суд злоупотреблением правом, а также возможность привлечения к участию в деле налоговых и других государственных органов.
Также можно извлечь "лайфхак" для возражений процессуальным оппонентам.

Информация в публикации актуальна по состоянию на 21 октября 2020 г.

Поделитесь этой публикацией с друзьями - они будут Вам благодарны.

Снижайте информационный шум и подписывайтесь на авторские публикации на канале Бюро Indie Lawyer.

Хотите еще больше таких же полезных публикаций - оцените статью, поставив лайк!

Публикация помогла Вам разобраться в жизненной ситуации, и Вы хотите, чтобы с ней ознакомилось как можно больше людей - ставьте лайк!

Не пропустите новые публикацииБюро Indie Lawyer