Суд отказал фирме в казалось бы обоснованном иске о возврате миллионов рублей: что это было?
Иногда решения арбитражных судов захватывающи, как юридические триллеры Джона Гришэма.
Контрагент, получивший предоплату, но не исполнивший условия договора, обязан вернуть полученное другой стороне - как будто непреложная истина.
Ведь норма п. 2 ст. 328 ГК РФ гласит:
В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Но это справедливо только в случае "нормальной" хозяйственной деятельности.
Показательно одно из дел, рассмотренных арбитражным судом в текущем 2020 году.
Истец утверждал, что хотел заключить договоры подряда и, опередив события, перечислил ответчику более 16 млн. руб. Но стороны не достигли договоренности по условиям сделки и договоры не были заключены.
Примерно через полгода компания направила несостоявшемуся подрядчику претензию с требованием о возврате денежных средств, которая была оставлена без ответа.
Спустя еще год в суд было подано исковое заявление с требованием возврата неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательств.
Арбитражный суд критически подошел к доводам истца, увидел ситуацию под иным углом и привлек в качестве третьего лица Росфинмониторинг.
В ходе анализа платежей было выявлено, что они являются транзитными, вследствие чего перечисление денежных средств должнику было связано с так называемой "оптимизацией налогообложения", а не с реальным намерением получить встречное предоставление от должника.
Об этом свидетельствовали:
- несоответствие кодом видов деятельности по ОКВЭД из ЕГРЮЛ сути предполагаемой сделки;
- выявленная налоговыми органами недостоверность сведений о юридическом адресе, руководителе и учредителе ответчика;
- отсутствие у ответчика ресурсов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности;
- факт того, что ответчик был зарегистрирован всего за несколько дней до совершения платежей;
- обращение в суд с иском через значительное время, только когда в отношении истца началась налоговая проверка.
Арбитражный суд в своем решении указал, что мнимый "подрядчик" был создан в целях вовлечения в систему сделок без цели реального исполнения, а лишь для отражения финансовых операций по сделкам, вывод денежных средств истца в теневой оборот.
С учетом отсутствия разумных экономических обоснований для таких операций, в удовлетворении исковых требований было отказано полностью, а также постановлено взыскать с истца в доход бюджета государственную пошлину.
С решением суда первой инстанции согласился арбитражный апелляционный суд, указав, что недопустимо использование института судебной власти для получения исполнительных документов недобросовестными участниками хозяйственного оборота.
Как видно, арбитражные суды руководствовались при рассмотрении этого дела разъяснениями из «Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом ВС РФ 08.07.2020 г.).
Что это было: ошибка в договорной работе на стадии проверки контрагента или действительно некие "серые схемы" - достоверно знают только истец и ответчик.
Теперь, подавая исковое заявление, следует учитывать, что арбитражный суд будет исследовать, не является ли сделка мнимой, не вызвано ли обращение в суд злоупотреблением правом, а также возможность привлечения к участию в деле налоговых и других государственных органов.
Также можно извлечь "лайфхак" для возражений процессуальным оппонентам.
Информация в публикации актуальна по состоянию на 21 октября 2020 г.
Поделитесь этой публикацией с друзьями - они будут Вам благодарны.
Снижайте информационный шум и подписывайтесь на авторские публикации на канале Бюро Indie Lawyer.
Хотите еще больше таких же полезных публикаций - оцените статью, поставив лайк!
Публикация помогла Вам разобраться в жизненной ситуации, и Вы хотите, чтобы с ней ознакомилось как можно больше людей - ставьте лайк!
