Скам в Арбитраже. Не прочитал - заскамили. Работа с межбиржевым арбитражем
В сфере арбитража есть множество подводных камней. Не знаешь маленькую деталь - потерял все деньги. Прежде чем зарабатывать на крипте, я прошел этап проеба кэша. Чтобы так не случилось и с вами — читайте статью) Здесь я разберу именно сферу заработка на разнице между курсами валют. Каждый день появляется множество схем, на которых бреют несчастных хомяков. Прошлую часть можно глянуть здесь
1. Биржи + обменники
2. Продажа связок
3. "Межбиржевой арбитраж"
4. "Смс-ска с балансом" или фейковые цифры
5. "Оплачено, далее"
1) Биржи + обменники
Листаете вы телегу, заходите в чат и видите сказочную связку с профитом "+10%". Сохраняете, начинаете углубляться. Раз-два-три, купил монету, поменял, зафиксил профит. Все легко, но только профит зафиксит мошенник, а не вы) И объясню почему
И видим инструменты для прокрутки. Один из них похож на колесо для хомяка. Как думаете, какой? Правильно. Второй. Биржа Jewybit. Давайте ее и проверим
Проверяем домен на данном ресурсе. Тут можно получить всю информацию о ссылке. Видим, что биржа зарегистрирована 6 июня. Не так давно для нормальной биржи
Но окей, предположим, что биржа то крутая, просто раскрутилась за 2.5 месяца. Ищем еще инфу
А что тут? Тут тест.фейк-крипто. Видимо разработчики забыли поменять на своем псевдо-сайте ссылку на нормальную многомиллионную биржу.
Вывод: всегда пробивайте нейминг биржи. И обменивайтесь только через ресурсы, размещенные здесь https://www.bestchange.ru/. Только там вы найдете адекватные обменники. Выработайте в себе триггер: вижу в связке ссылку на "меняльный сайт" - ищите его на бесте. Нету на бесте (или различаются символы в ссылке) - проходим мимо.
2) Продажа связок
Не говоря о том, что могут продать цепочку "бинанс-гарантекс", вам предложат это сделать еще и без гаранта. Или с левым гарантом. На такую покупку вас ждем тот самый бритвенный станок, пропускайте ее мимо себя или договаривайтесь на проверенных людей, по типу Гросса
Суть не в этом. Хочу рассказать об отфотошопленных связках
Видим такую историю. Все четко, но цикл завершается на каком-то кошельке. Видим на первом скрине зеленый фон и цифры. Понимаем, что вот он, тот самый кошель. Пробиваем, и находим:
Бинанс. Это ли та самая "не биржа"?) И в примере самый лайтовый фотошоп, для понимания.
Вывод: Редачат так, что чаще всего и не найдешь в поиске. Будьте аккуратны
3) "Межбиржевой арбитраж"
Вам предлагается купить бота с сигналами. Суть: покупаешь монету на одной бирже, продаешь на другой. Все просто, проверяешь на том же coinmarketcap (сервис аналитики цен на крипту), в разделе "Рынки" и действительно есть тот самый спред 14%
Дальше есть несколько исходов:
1. Маленькая ликвидность.
Закупил на хуоби токен, распродаешь на эксмо. И стоишь в стакане час как идиот. Никто не покупает. Почему? Потому что малоизвестные токены. Нет такого, когда продаешь ту же BNB на спотовом рынке бинанса, где сделка укладывается в секунду. Тут гораздо меньше покупателей. И пока вы распродадитесь (если это случится), то цена вернется к прежним значениям. Или у вас не выкупят, что скорее всего
2. Нет "ввода" или "вывода" монеты
Купил, а другая биржа не принимает токен.
3. Разные токены
Да, сокращения то одинаковые. Но если мы посмотрим инфорацию о токене, то сайты разные. Так и меня сбрили на целых 100$ для теста
4. Разные сети
Что происходит, когда монета в сети BSC, а ты пытаешься перевести ее в ERC-20? Правильно, ничего. Ничего не придет, а ты потеряешь свои деньги. Довольно очевидная вещь, которая встречается в крутом межбиржевом арбитраже
5. Время вывода монеты
Идет 30 минут - спред упал. Ну и о хеджировании ты, естественно не слышал, и париться не будешь. Да и не нужно. Заскамишься на первом пункте
Вот. Мы когда делали софт, столкнулись именно с такими проблемами. А еще купили одного бота, который якобы торгует по связкам с bestchange. Даже не пробуйте, не поймаете вы там нормального спреда) Зачастую он 0.3%, и когда смотришь, то уже минус 0,3%
4) "Смс-ска с балансом" или фейковые цифры
Торгуешь ты на p2p, открываешь сделку на продажу USDT. Прилетает ордер - 18484р. Ждешь. Приходит 14848, глаз троится, не замечаешь, подтверждаешь. И минус 3636 рублей в твоем дырявом кармане.
И не думай, что нельзя попасться. Можно, когда сделал уже сотни этих сделок и на автомате подтверждаешь.
Еще может прийти фейковая смс от номера "900", что твой баланс пополнен. Не верь. Зайди в приложение и убедись, что деньги действительно дошли в нужном размере. Я абсолютно всегда проверяю наличие денег именно через мобильный банк
Ну и не верь отрисованным чекам, если уже говорим про p2p. Пока денег нет - крипту не отпускаешь.
5) "Оплачено, далее"
В арбитражной суете, когда крутишь связку "Солидарность-узбекистан", в моменте ловишь ордера по более выгодному курсу и заранее фиксируешь высокий на bestchange, можешь допустить маленькую оплошность
Ее допустил мой друг. Перевел деньги и не нажал на кнопку "Оплачено, далее". По истечению времени ордер отменился, а узбек (который выяснилось позже, что казах), благополучено забрал себе 50.000р
Эту сумму друг, конечно, окупил. За 3 дня. Потому что спреды были по 1-3% и крутить в день можно было под лям. А когда у тебя 3 карты...) Лучшие времена)
На этом все. Уже не разбираю другие темы, где тебя просят перекинуть на комсу, чтобы помочь вывести деньги с кошелька Trust Wallet (не кидайте никогда, заберут ваши 2 доллара и не покраснеют), потому что здесь конкретно расписано под арбитраж
Буду рад репосту и подписке.
[крипто андеграунд]