Как в Twitter работает крипто-мошенничество.

Если вы являетесь частью крипто-сообществ в Twitter или просто публикуете твиты как-либо связанные с криптовалютой, то вам вероятно приходили подозрительные сообщения или электронные письма.

После этого у вас мог возникнуть вопрос: “Как это работает и почему на это кто-то ведется?”.

Что ж, усаживайтесь поудобнее. В этой статье мы подробно расскажем о самых популярных приемах крипто-мошенников в Twitter и объясним, как они работают.

Самые популярные тактики крипто-мошенников в Twitter

В Twitter злоумышленники чаще всего разворачивают мелкие мошеннические кампании, нацеленные на одного-двух людей. Наиболее распространены следующие тактики для обмана жертв:

Маскировка под известных в крипто-сообществе людей, лидеров различных проектов, разработчиков проектов и так далее;
Различного рода приманки по типу: “Вам выпал шанс получить миллионы токенов, о которых Вы никогда не слышали! Но чтобы забрать свой выигрыш, перейдите по ссылке и оплатите небольшую комиссию, чтобы мы могли перевести Вам Ваш Приз!”;
Классика жанра: фишинговые ссылки, поддельные сайты и раздачи криптовалюты.

Разумеется, крипто-мошенники в Twitter не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои тактики и схемы, но именно с тремя вышеперечисленными пользователи сталкиваются чаще всего.

Как работают схемы мошенников и почему жертвы на них ведутся?

Все просто – злоумышленники давят на жадность людей желающих получить деньги буквально из воздуха. Выглядит это примерно так:

Жертва получает личное сообщение в Twitter. В нем мошенник говорит что пользователь выиграл определенную сумму в криптовалюте, для получения которой нужно перейти по ссылке на криптобиржу и активировать промокод. Чтобы привлечь внимание жертвы и усыпить ее бдительность, злоумышленники предлагают “призы” в Bitcoin и Ethereum. Стараясь не использовать никому не известные токены.
Жертва послушно переходит по ссылке и активирует код, после чего на ее счет на бирже поступает сумма “приза”.
Чтобы не держать криптовалюту на бирже, пользователь пытается вывести её на свой кошелек. Тут и начинается все самое интересное. Сначала мошенники просят подтвердить адрес электронной почты – так они вновь пытаются усыпить внимание жертвы, заставить ее поверить в то, что сайт настоящий. И в качестве бонуса получают адрес электронной почты пользователя, чтобы в будущем снова попробовать обмануть доверчивого любителя бесплатной криптовалюты. После того, как жертва вводит адрес своего Bitcoin-кошелька, статус вывода “выигранной” криптовалюты меняется на “Ожидание”. Тут виден первый прокол мошенников – обычно биржи обрабатывают транзакции мгновенно, не требуя подтверждения.
Статус вывода меняется на “Не удалось”, после чего жертве предлагается внести 0,02 BTC или 0,3 ETH для верификации на бирже и подтверждения вывода. Если жертва верит в это и отправляет свою криптовалюту, статус вывода никак не меняется, а злоумышленники празднуют очередную победу.
Бонусный шаг. Иногда мошенники пытаются не только ограбить жертву, но и собрать ее личные данные, оправдывая это дополнительной верификацией на бирже. Обычно от жертвы требуется загрузить фотографию водительских прав, паспорта, номера социального страхования или другого документа, подтверждающего личность.

Как распознать криптомошенника в Twitter?

Это несложно, важно помнить несколько простых вещей:

Предложение слишком хорошее чтоб быть правдой. Если кто-то внезапно предлагает вам огромное количество криптовалюты, то стоит подумать дважды, прежде чем переходить по ссылкам в сообщении;
Вам пишут про победу в конкурсе, о котором вы даже не слышали. Как в таком случае вам удалось выиграть приз, о котором говорится в сообщении?
Сайт криптобиржи указанной в сообщении появился совсем недавно или крайне непопулярен. Помните, малоизвестные криптобиржи – одни из самых ненадежных и часто используемых злоумышленниками;
Twitter-аккаунт от которого вы получили сообщение совершенно новый. Тут все понятно – если незнакомец с тремя подписчиками и созданным вчера аккаунтом предлагает вам кучу криптовалюты, то точно не стоит ему доверять;
Кто-то пытается выдать себя за известного в крипто-сообществе человека, сотрудника Twitter или криптобиржи.

Подведем итоги

Как вы поняли, выявить крипто-мошенника в Twitter не так уж и сложно, так как они сами себя выдают, предлагая жертвам безумные суммы в криптовалюте за участие в несуществующих конкурсах.

Держите в голове то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и никто не будет просто так предлагать вам огромные деньги в криптовалюте просто так.

О интенсиве: Арбитраж крипты "с 0 до PRO" ⬅️ Для перехода Жми

Связь с менеджером: ➡️ CC Manager (оплату не принимает)

Канал: Crypto Cushion ⬅️ Переходи и подписывайся.

F.A.Q. Часто задаваемые вопросы ⬅️ Раскрыта суть интенсива.

Банковские карты и прогрев ⬅️ Жми, это стоит знать.

Мошенники в p2p Арбитраже. part I ⬅️ Так же кликабельна, как и предыдущие.

115-ФЗ? WTF и ХЗ! part I ⬅️ Причины блокировки

115-ФЗ? WTF и ХЗ! part II ⬅️ Сроки блокировки и варианты решения.