23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.

В общей сложности 132 246 местных компаний были вновь зарегистрированы в Государственном Реестре Гонконга в 2023 году, согласно статистике, опубликованной регистром компаний 15 января.

Рассматриваемая ситуация:

1. Присутствие ОАЭ в “черном списке” делает практически не возможным открытие банковского счета в Европе, открытие счета в ОАЭ – крайне сложная и длительная процедура, но, даже открыв там счет, у вас будут сложности при проведении банковских операций со странами ЕС и ОЭСР. Другими словами – компания ОАЭ и счет в ОАЭ крайне не желательны для сегодняшнего бизнеса.

Швейцария не является оффшорной юрисдикцией, однако, если компания не ведет деятельности внутри страны, не имеет резидентного офиса и не нанимает сотрудников (то есть не имеет Domizilgessellschaften), то она платит сниженный кантональный и муниципальный корпоративный налоги, и полную ставку федерального налога на прибыль 8.45 %, а также налог на собственный капитал. Существует два основных типа налогообложения, интересных нерезидентным бизнесменам. Domicile - тип компаний, которые получают практически полное освобождение от местных налогов, кроме налога на капитал. Mixed - тип компании, у которой 80 % операций происходит за рубежом, при этом она содержит офис в Швейцарии и имеет сотрудников. Эффективный налог (включая федеральный налог...