Криптобиржи. От создания аккаунта до первого заработка. Полный Гайд 2025

Готовы погрузиться? За прошлый год, только на межбиржевом арбитраже, можно было заработать на хату в Москве, спорткар и ещё осталось бы на пару лет жизни. Это я ещё не говорю про другие направления, где задействованы биржи.

А в 2022 году во время взлома криптопроекта — Gala, за 10 минут криптаны сделали себе состояние на годы вперёд. Лично моему знакомому понадобилось 5 кругов по 5 минут, чтобы превратить $520 в $265,000. (в статье найдёте этот кейс).

На листинге токена DOGS — биржа Bybit раздавала по $200 на аккаунт за простейшие действия. Кто не поленился и смог воспользоваться человеческим ресурсом, сделав много аккаунтов, стал богатым за один вечер.

Таких случаев можно приводить очень много, в этом и кайф крипты. Но пишу это я не с целью вызвать вам фомо, а чтобы вы поняли важность криптобирж в нашей сфере. Если не уметь ими пользоваться, то и криптанами вы не станете и гайды мои не осилите.

Меня всё так же зовут Паша, и я всё так же пишу для вас ахуенную статью с подробным разбором криптобирж и способов заработка на них. Снизу мои каналы, подпишись, чтобы я не тильтанул.

t.me/склад Астахова — основной канал с моими проектами и новостями
t.me/жизнь Астахова — канал в лайв формате с идеями заработка, статьями и полезными постами

Карта статьи:

Заключение

Введение

Биржами в народе принято называть классические ресуры, где торгуются акции разных компаний. Например: моссбиржа, NASDAQ и другие. Но мы же в крипте и, если в обычной жизни ещё можно обойтись без бирж и дожить до конца своих дней, то заходя в крипту, вы автоматически подписываете устное соглашение уметь пользоваться криптобиржами.

Это необходимо вне зависимости от направления, а их в крипте так-то очень много: токенсейлы, арбитраж, тестнеты, NFT, промо-акции, ретродропы и куча других (как будто нарисовывается ещё одна тема для статьи). Выбирая любое направление, вы постоянно будете пользоваться базовыми функциями бирж — купить, продать, передать, обменять.

Даже со стороны маркетинга, основной упор для привлечения новых пользователей в крипту всегда делается через криптобиржи: недавний токенсейл проекта — PumpFun, листинг нашумевших TON-проектов Notcoin и Dogs, раздачи токенов от Binance через Binance Alpha — все эти события были нацелены на рекламу бирж, так как это основной источник дохода для них — каждая сделка = комиссионные в карман биржи.

Что такое криптобиржи?

Криптобиржа — это платформа, на которой пользователь может купить/продать/обменять криптовалюту по рыночной цене. Они бывают двух типов: DEX и CEX.

Глобально, все биржи соревнуютя друг с другом, вводя какие-то прикольные фишки, но итого приходим к тому, что все друг у друга воруют и везде всё плюс минус одно и то же. Вопрос уже в репутации, безопасности и качестве.

Наверное я уже повторяюсь, но основой крипты с точки зрения практического пользования считаются биржи из-за того, что это буквально первое касание обычного пользователя с миром web3.

Web3 — это весь мир цифровых активов и ресурсов. Всё, что для нас привычно, все сайты и ресурсы типа Telegram, Facebook, Youtube — это web2 мир, а следующим поколением считается Web3: Binance, Farcaster, Fragment и все ресурсы, где есть взаимодействие с криптой.

А если 97% пользователей проходят через подобную воронку, то подобный акцент на биржи вполне легко объясняется.

Когда знаешь всю базу и все азы, пользоваться криптой становится в разы легче, комфортнее и быстрее. А ещё без этого вы не сможете зарабатывать по моим другим гайдам, где обязательно нужно уметь покупать, продавать, трансферить крипту и открывать сделки.

Поэтому перейдём к глубокому ресёрчу и изучению такого феномена, как криптобиржи.

CEX и DEX биржи

Давай сначала разберёмся, что такое централизация и децентрализация.

Централизация — состояние, когда сеть/ресурс имеет единый орган управления, то есть контролируется одной организацией или группой связанных друг с другом лиц. Все решения по проекту принимают только они и не выносятся на публичное обсуждение.

Децентрализация — полная противоположность централизации. Тут нет единого органа управления и сеть/ресурс распределяется среди многих участников. То бишь решения за конкретные нововведения и апдейты принимаются не одним лицом, а голосованием, советом или другими способами, где задействовано несколько и более независимых участников.

Криптобиржи делятся на 2 эти категории: централизованные (CEX) и децентрализованные (DEX).

CEX (Centralized Exchange) — это централизованные биржи. На них пользователь проходит через воронку: «создание аккаунта —> прохождение KYC-верификации —> депозит или покупка крипты —> торговля». Торговать на CEX можно только токенами, которые там размещены. Торги на таких биржах идут в паре с USDT, USDC, BTC и ETH.
Примеры: Binance, Bybit, Kucoin, Mexc, Gate и другие из этого раздела.

KYC-Верификация — это процесс идентификации личности для биржи методом предоставления паспортных или других данных. Она безопасна и нужна для того, что соответствовать требования бирж.

DEX (Decentralized Exchange) — это децентрализованные биржи, не зависящие от конкретного органа управления. Все торги проводятся строго в рамках одной выбранной сети. Всё, что для этого нужно: «подключение кошелька с наличием крипты на нём —> торговля».
Пример: Uniswap, StonFi, Cetus, PancakeSwap и другие из этого раздела.

Пользуясь CEX, вы перекладываете ответственность за ваши средства на биржу. Ваш баланс на CEX — это нарисованные циферки и, в случае каких-то форс-мажоров (взлом, разрыв кассы во время массового вывода), ваши активы попадают под серьёзный риск.

Пользуясь DEX, ваши средства всегда находятся на вашем кошелке и ответственность полностью на вашей стороне. Но интересный факт в том, что до взаимодействия с DEX, в 97% случаев, пользователи доходят через CEX.

У каждой категории есть свои преимуещства и недостатки и выбирать чем пользоваться нужно исходя из своего удобства.

Ликвидность и ценообразование

Причина, по которой мы можем в любой момент зайти на биржу и купить/продать нужный нам токен на N сумму — ликвидность.

Ликвидность — возможность покупки/продажи токена по актуальной рыночной цене. Рынок может быть ликвиден и неликвиден, это свойство токена быть быстро и легко купленным/проданным.

Банальный пример из мира машин. Покупая Toyota Supra A80 под перепродажу, у вас не получится слить её в течение недели — потому что рынок для неё неликвиден, мало кто каждый день думает о покупке такой машины. Вам либо придётся продать за низкий прайс, либо долго ждать. Покупая Kia Optima, шанс, что вы продадите её быстро — большой, так как рынок на эту машину имеет большой спрос = ликвиден.

Способность продавать определяется — глубиной ликвидности. Если глубина большая — это значит, что по текущей рыночной цене достаточно большой объём предложения и спроса, значит купить и продать токен по текущей цене можно легко и быстро.

Есть ещё такие понятия, как лимитный и рыночный ордер.

Лимитный ордер позволяет выставить ордер на покупку или продажу по фиксированной для нас цене и ждать, пока он не исполнится. Если ликвидность глубокая, он исполнится почти моментально.

Рыночный ордер исполняет позицию моментально, вне зависимости от глубины ликвидности. И если ликвидности будет мало, то наш ордер исполнится по любой цене, что может увести нас в убыток.

Пример сделки при большой и маленькой ликвидности.

Большая ликвидность: у нас есть 1000 $TON, актуальная цена — $3.154. Делаем депозит на Bybit и видим в стакане, что объём ордеров на покупку (зелёные строки) по $3.153 — 9000 токенов. Это значит, что мы можем сразу продать свои 1000 токенов по этой цене и не повлиять на цену, так как продаваемый объём меньше, чем спрос. Либо же, выставить по 3.154 и выше, ожидая исполнения ордера, когда цена дойдёт до нашей отметки.

Маленькая ликвидность: у нас есть 20000 токенов $SOLO, актуальная цена — 0.4566. Мы хотим продать все свои токены по рыночной цене, но у нас готовы выкупить только за 0.456, и то всего 23 токена. Дальше цена всё ниже и ниже. Можно поставить лимитный ордер и ждать, пока он исполнится по нужной цене. Или можно продать рыночным ордером, но тогда средняя цена продажи будет не 0.4566, потому что 23 токена продадутся по цене 0.456, 313 токена по цене 0.455, 2286 токена по цене 0.454 и так далее, пока все токены не будут проданы. Это и называется — размазало по стакану. Ваш ордер исполняется по любой ближайшей доступной цене и если ликвидности недостаточно, вы продадите по плохой средней цене.

Так, теперь давайте про ценообразование.

Как и на других рынках, цена формируется от спроса и предложения. На старте торгов её определяет команда проекта. Потом подключается ритейл и начинают рисовать график. Но ликвидности только от них не хватит, поэтому к процессу подключается маркетмейкер. Цель — свести дисбаланс между предложением и спросом к минимуму и исполнить ордер, устраивающий обеих сторон.

Ритейл — это мы. Все частные лица, которые покупают/продают на биржах, не имея уникальных условий и огромных объёмов.

Маркетмейкер — организация, которая подписывает контракт с биржей или проектом о поддержании торговой активности и ликвидности на рынке для упрощения торгов между пользователями.

Маркетмейкеры бывают разные. Они тоже отличаются качеством, подходом, количеством денег. В это углубляться не надо, просто нужно понимать, что маркетмейкер — не равно высокая ликвидность.

Как уже сказал ранее, цена образуется из ликвидности, спроса и предложения. На DEX и CEX разный механизм ликвидности. Сейчас будут цифры и формулы, внимательнее.

На DEX цена определяется автоматическим маркетмейкером (AMM) и торги идут через пул ликвидности. Туда входят 2 токена. Условно, если мы покупаем TON за USDT, то взаимодействуем с пулом TON/USDT.
Теперь запомним формулу: x * y = k,
x — токен1
y — токен2
k — постоянное значение (определяется на момент добавления ликвидности)
Например, в пул изначально добавили 1000 TON и 10000 USDT. По формуле получаем: 1000 (x) * 10 000 (y) = 10 000 000 (k). Цена токена, исходя из этой формулы, определяется через — y / x —> 10 000 / 1000 = $10
Теперь я хочу купить TON на 5000 USDT через этот пул. Тогда после покупки в пуле будет не 10 000 USDT, а 15 000 USDT. По формуле определим, сколько TON должно остаться в пуле после обмена
k / y = x —> 10 000 000 / 15 000 = 666,6 TON.
В пуле было 1000 TON, значит за 5000 USDT я получу 1000-666,6 = 333,3 TON. Получается $15 за токен, а было $10 — это и есть проблема маленькой ликвидности (проскальзывание). Нашей покупкой мы поменяли баланс пула и токен вырос на 50%. Если бы мы покупали на маленькую сумму, то цена токена осталась бы ~$10, так как давления не было бы.

Проскальзывание (или «слипаж») — разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения ордера. При нехватке ликвидности, ваш ордер всё равно будет исполнен, если это не лимитный. В таком случае покупка будет не по лучше для вас цене.

На CEX намного проще. Вся ликвидность находится в стакане ордеров и мы можем сразу увидеть её глубину. Красные — это ордера нп продажу. Зелёные — это ордера на покупку. В самом правом столбце мы видим объём токенов по конкретному ордеру. От этого значения и можно отталкиваться при покупке или продаже.

Как и какую биржу выбрать?

Биржи из категории CEX надо выбирать правильно, чтобы минимизировать риски блокировок, взломов и других неприятных ситуаций, а то бирж 100+, а хороших — ~10. Централизованные биржи тоже похожи друг на друга. Разобрав одну, можно научиться пользоваться любой другой.

Уходить в крайности не надо и пользоваться чем-то одним явно не стоит. В работе понадобятся как CEX, так и DEX. У каждого есть свои плюсы и минусы, и в симбиозе они очень эффективно дополняют друг друга.

Перед тем, как выбрать биржи for daily use, нужно запомнить одно важное правило — НЕ ХРАНИ ВЕСЬ СВОЙ БАНК НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БИРЖАХ. Почему? Почитайте на досуге историю краха биржи FTX, которая конкурировала с Binance на прошлой бычке.

Чтобы дальше было понятно, быстро изучим пару терминов:

Стакан — это таблица, в котором можно увидеть активные офферы на покупку и продажу выбранного токена по N цене. Помогает оценить реальный спрос и предложение токена по текущей цене и насколько возможно продать свои токены, не повлияв на цену.

Листинг — процесс включения криптовалюты в список торгуемых активов на бирже.

Лоукап и Хайкап — это определение капитализации выбранного токена. По названию логически можно догадаться, что лоукап — это низколиквидные активы с маленькой капитализацией, а хайпкап — наоборот.

Капитализация — рыночная общая стоимость актива. Рассчитывается по формуле «цена одного токена * общее кол-во токенов в обороте»

Сначала начнём с CEX. Есть перечень основных бирж, которые у всех на слуху и пользуются популярностью. Базовыми функциями этих бирж являются:

спотовая торговля — стандартная купля/продажа криптовалюты в парах с USDT, USDC, ETH и BTC. Купленные активы полностью ваши и их можно выводить в доступных сетях на любой адрес в любое время.
фьючерсная торговля — торговля деривативами, где нам даётся возможность гибко распоряжаться своим балансом, используя разные функции биржи. Основной является функция — плечи, это когда берёшь в долг у биржи. Как-нибудь в отдельной статье я разберу подробно суть фьючерсов.
конвертация — способ быстрого обмена одного актива на другой, без необходимости ориентироваться на стакан торгов, графики и объёмы. Функция доступна для устоявщихся ликвидных пар.
стейкинг — что-то наподобие традиционных вкладов в банк, можно заблокировать активы на N срок за X% годовых.
займы — возможность брать в долг у биржи под залог своих активов. Представьте, что у вас ETH на $10.000, но вы не хотите продавать их, а вам срочно нужно $5000 в стейблах. Таким образом можно заложить ETH, взять USDT, а позже вернуть USDT и получить обратно свои ETH, не теряя на курсе.
копитрейдинг — способ трейдинга, когда ваши позиции открываются вслед за выбранным вами трейдером. Просто повторение действий с гибкой настройкой.
лаунчпад — раздел, где криптопроекты продают свои токены за фиксированный прайс перед листингом на биржи. У каждой биржи свои условия и правила для участия в подобных событиях.

Позже в статье я разберу подробно всю биржу Bybit и его функции, чтобы на базе этого вы могли легко ориентироваться по другим биржам.

Ниже я прикрепил список и небольшое «народное» описание каждой биржи. Список разделил на тиры, где tier-1 — это самые качественные и востребованные биржи, а tier-4 — это сомнительные по безопасности и качеству, но иногда нужные (например для арбитража). Весь список доступных централизованных бирж можно посмотреть тут.

Tier-1:

Binance — название этой биржи знает абсолютно каждый человек, который хоть как-то мимолётно наслышан о крипте. Качественно, безопасно, популярно.
Bybit — не менее популярная биржа. После недавнего успешного покрытия ущерба из-за украденных средств хакером, биржа получила ещё большее доверие со стороны комьюнити.
Coinbase — американская биржа для US аудитории. Пройти верификацию на нём гражданам СНГ нельзя, но как факт наличия такого игрока на рынке вам надо знать. Особенных случаев, где он понадобился бы, не вспоминается.
OKX — трастовая биржа, которая стала популярна в снг в 22м году из-за своей функции субсчетов, позволяющая создавать более 100 депозитных адресов любой сети на каждый аккаунт. Это позволяло не связывать свои кошельки одним общим депозитным адресом для разных целей.
Bithumb и Upbit — торговать на них вы не сможете, но знать названия обязаны. Корейские биржи, листинг на которых очень ценится для токена и это можно увидеть на графиках.

Tier-2:

Gate — обычная биржа, которая рекламируется на болидах Formula 1. Известна своими мягкими ликвидациями на фьючерсах (не очень хорошая штука) и частыми арбитражными ситуациями на листингах.
Bitget — стандартна биржа, но тоже имеет функцию субсчетов, вплоть до 500 адресов на 1 аккаунт.
HTX — обычная биржа (в прошлом Huobi) для обычных работяг, ничем сильно не отличается.
Kraken — не сильно популярная в инфополе биржа, но достаточно трастовая. В Европе уверенно держится в топе, но для граждан снг стран недоступна верификация. Добавил в список, потому что иногда возникают арбитражные ситуации и иметь верифицированный аккаунт не помешал бы.

Tier-3:

Kucoin — редко всплывает в инфополе, когда появляется арбитражная ситуация. Обычная биржа, косяков за ним не замечено, кроме как отсутствие хорошей ликвидности на непопулярных токенах.
Mexc — любимчик всех арбитражников, так как листят любое говно с рынка и возможностей появляется много. Проблема лишь в том, что могут за ничего выдать статус «Риск-контроль» на аккаунт, который заморозит ваши средства на 30 дней. Много денег на балансе не держим.
Bingx — биржа, которая направила все силы на захват снг аудитории и пытается выкупить инфлюенсеров, как амбассадоров и партнёров. В целом, обычная биржа, но с очень плохой ликвидностью на лоукап токенах.

Tier-4 — тут даже описывать отдельно каждый не хочется. Все чисто из одной залупы вылезли, но они иногда нуждаются, когда появляется арбитражная ситуация. Сильно не советую пользоваться ими для обычных задач.

Подробнее ознакомиться со списком торгуемых монет на каждой бирже, можно на этой странице. Выбираете биржу и внизу страницы есть полный список монет. Или же от обратного, выбираете нужный токен на CoinMarketCap, переходите в раздел «рынки» и видите все торгуемые пары этого токена.

Если отвечать на вопрос этой главы, единственным полезным ответом будет — пользоваться всеми биржами. Это не рофл. Если вы активный криптан, то аккаунты у вас должны быть на каждой из этих бирж.

Понятное дело, что за основу мы возьмём Tier-1 биржи (я лично пользуюсь Bybit и Binance), а под другие задачи в любой момент могут понадобиться биржи из других тиров. Где-то будет торговаться нужный нам токен, где-то ликвидности будет больше, а где-то депозиты и выводы работать. Так что готовым надо быть ко всему.

Среди DEX'ов выбирать нечего, потому что у каждой сети свои решения. В основном, это два-три tier-1 проекта, где находится вся ликвидность + агрегаторы, через которые можно торговать в разных сетях. Все они похожи друг на друга и выполняют ту же функцию, так что проблем не возникнет.

Самым популярным агрегатором является — 1inch, запущенный в 2019 году. Сейчас это один из основных для EVM сетей. Пользоваться им можно, подключив любой кошелёк, поддерживающий EVM.

EVM — это ethereum virtual machine. Все сети, построенные на базе EVM имеют один и тот же адрес кошелька. Можно идти от обратного — если адрес выбранной сети у вас такой же, как адрес в сети ETH, значит выбранная сеть EVM-совместима.

Выбрана сеть: Arbitrum One

Выбрана сеть: Ethereum Mainnet

Лайфхак, который помогает быстро находить нужные DEX в любой сети:

Пишете в google запрос «"blockchain name" ecosystem», например Aptos Ecosystem и ищете сайт (в основном он официальный от команды проекта), где собраны все апрувнутые продукты. Именно там и можно найти DEX и другие проекты.

Основы безопасности

Самая важная часть не только в рамках бирж, но и всей криптовалюты. Один неправильный шаг и все деньги утеряны. Банально не туда ввести seed-фразу или подключиться к неизвестному сайту — всё.

Если вы пользуетесь централизованными биржами, то обязательно:

ставьте сложный пароль к аккаунту и к почте, на которой зарегистрирован аккаунт
не делитесь ни с кем номером телефона, к которому привязан аккаунт
подключите двухфакторную аутентификацию (2fa)
подключите подтверждение через номер, почту и 2fa при выводе средств
подключите биометрию, если доступно на вашем устройтсве
не переходите по подозрительным ссылкам

Если вы пользуетесь децентрализованными биржами, значит средства вы храните на своём кошельке, для этого обязательно:

не скачивайте никакие файлы из подозрительных источников
не подключайте кошелёк к непроверенным ресурсам
держите приватные ключи и сид-фразы в безопасности. Наличие ключей даёт полный доступ к кошельку
обязательно проверяйте контракт перед покупкой через tokensniffer, чтобы не было скама
если обмениваете токен в первый раз, то смарт-контракт попросит подтвердить количество токенов, которое разрешается ему использоваться. По умолчанию — бесконечность. Подтверждайте столько, сколько вы хотите потратить. Так вы уберёте риск потери средств при взломе смарт-контракта.(скрины на примере кошелька Zerion)

В целом, если у вас есть хотя бы минимальное понимание, как происходят скамы в интернете и вы шарите за социальную инженерию, то проблем не возникнет. Главное, чтобы вы не теряли бдительности и не доверяли рандомным людям в интернете. Попросят перейти по непонятной ссылке — скам. Попросят пойти на созвон и дать демнстрацию экрана — скам. Логику поняли.

История из моей жизни:

Прихожу уставший вечером домой, создаю новый профиль гугла и хочу импортировать туда свой кошелёк для одной активности. Профиль чистый, надо скачать кошелёк. Выбираю Metamask для этого дела, но вместо перехода сразу на официальную страницу, кидаю запрос в гугл. Потеряв бдительность, не замечаю, как перехожу на неофициальную страницу по первой же ссылке, которая была рекламой и сразу начинаю вводить Seed-фразу, не подозревая, что я же не скачал расширение. Только после подтверждения до меня доходит, что произошло. Я успеваю руками вытащить 3000 USDT, а 400$ в токенах TWT были утеряны навсегда.

Запомните! Бесплатных схемок и темок, которые приносят 1841294192% в день никто никогда вам не даст. Если вы поверили и проебали деньги — виноваты только вы.

Полный обзор Bybit

Теорию изучили, теперь подробно разберём биржу Bybit, научимся регистрироваться и проходить KYC-Верификацию, покупать/продавать крипту, торговать на споте, фьючерсах и всё для того, чтобы потом получилось на этом зарабатытаь.

Регистрация на Bybit:

Переходим на официальную страницу: https://www.bybit.com/ru-RU/
Справа сверху нажимаем «Регистрация»
Вводим свою почту или телефон, отправляем запрос и подтверждаем

Придумываем сложный пароль в целях безопасности и регистрируемся

Прохождение KYC:

После регистрации сверху сразу будет плашка прохождения KYC

Нажимаем «пройти» и у нас открывается страница верификации. Выбираем страну проживания и подтверждаем

Нам просят подтвердить удостоверение личности, отправив документ и сделав селфи. Выбираем страну выдачи документа и сам тип документа.

Далее перекинет на страницу провайдера SumSub, где надо выполнить все указанные шаги, чтобы отправить документы на проверку

После проверки всех данных, если они указаны правильно, на странице с профилем увидите зелёную галочку. Это значит, что можно пользоваться биржей полноценно.

Безопасность аккаунта

К этому вопросу надо отнестись очень серьёзно. Выше я уже говорил про безопасность и её важность в вопросе крипты.

Для настройки переходим в раздел «Аккаунт —> Безопасность» и смотрим, чтобы все основные функции были включены. Это очень важно!

Повышенную защиту можете включить уже по настроению. Это кратно усилит защиту аккаунта. Например Финансовый Пароль очень эффективно работает в паре с другими подтвержденями.

В конце страницы есть настройка лимитов вывода. Можно поставить себе определённый лимит на дневной вывод. Таким образом при взломе, если лимит ниже баланса, то мошенник не сможет вывести всё и хоть что-то останется.

Покупка криптовалюты

Представим, что вы только вошли в крипту, прочитали мои посты и статьи, хотите начать зарабатывать, но крипты то на кошельках нет.
Что делать? Покупать, конечно же.

Есть несколько вариантов, как можно это сделать.

Покупка за фиат — один из безопасных вариантов, но недоступный для граждан РФ. Перейдите на страницу и проверье, если доступно для вашей страны, то вписываете сумму, вводите данные карты и оплачиваете.

Фиат — это традиционные деньги. Рубли, доллары, тенге — всё это имеет одну общую категорию под названием фиаты.

Покупка на P2P площадке — сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом, а биржа выступает гарантом, обмануть вас не могут, если вы не подтвердите ордер раньше времени. Для этого переходим на страницу, выставляем нужные нам фильтры и ищем контрагентов, которые нам подходят.
Обязательно покупайте у проверенных мерчантов, это снизит шанс форс-мажоров, неприятных сиутаций и попыток обмана.

На скрине видно, что я выставил фильтры на покупку USDT от 60000 рублей у проверенных мерчантов на карты Сбербанк или Тбанк.

И если мне всё нравится, я нажимаю «Купить USDT», выбираю сумму и следую всем дальнейшим инструкциям на странице.

Обязательно читайте описание ордера, чтобы ознакомиться с условиями контрагента. Инициировать покупку я не хочу, чтобы не испортить репутацию, поэтому скринов самой покупки не будет, но разобраться очень легко.

Схема проще простого: вы переводите рубли по указанным реквизитам продавца, подтверждаете ордер, получаете крипту себе на кошелёк биржи.

Покупка на обменниках — если вы не хотите взаимодействовать с P2P площадкой конкретной биржи и имеете под рукой проверенный обменник, то можете купить там. У каждого обменника свои условия, но для любого вам понадобится ваш депозитный адрес. Взять её можно тут:

После того, как вы приобрели крипту или вам её отправили, она будет находится в разделе ваших активов.

Переходим в раздел «Финансирования» и видим там полный обзор нашего кошелька:

Какие криптовалюты имеются на аккаунте
Функции:
«Внести» — депозит криптовалюты
«Вывести» — вывод криптовалюты
«Перевести» — перевод между счетами аккаунта
«Конвертация» — переход в раздел быстрого обмена
«История» — история поступлений, выводов, ордеров и других активностей

Купленную крипту теперь можно использовать как угодно: выводить, хранить на бирже, использовать для торговли.

Депозиты и выводы

Где найти адрес депозита мы уже разобрались в главе выше — просто переходите в раздел «Внести», выбираете криптовалюту, которую хотите внести и сеть, в которой будет транзакция — это и есть ваш депозитный адрес.

По той же логике работает и вывод. Переходите в раздел «Вывести», выбираете криптовалюту, которую хотите вывести и сеть, вставляете адрес кошелька, подтверждаете.

Для некоторых бирж активы должны быть на счету «Финансирования». Если они находятся на «Едином торговом аккаунте», через функцию «Перевести» в разделе «Активы» переводим их на нужный счёт.

Выводить можно ещё и через функцию «Внутренний перевод». Для этого понадобится UID, почта или телефон получателя.

UID можете найти тут:

Спотовая торговля

Так, на балансе у меня есть USDT, которую я купил на P2P. Теперь я хочу купить TON. Для этого идём на спотовую торговлю.

Перед нами открывается огромный терминал с 100500 функциями, элементами и новичкам тут очень легко запутаться. Давайте разберёмся по очереди.

Сначала нам нужно перевести наши USDT со счёта Финансирования на счёт Единого торгового аккаунта, чтобы можно было покупать/продавать. Для этого нажимаем на этот плюсик, выбираем «Перевести» и подтверждаем перевод.

Теперь давайте выключим отвлекающие элементы, чтобы график стал более приятным для глаза. Выбираете график TradingView и удаляете через крестики все линии MA. Стало намного лучше.

Теперь по очереди. В этой части у нас информация про:

Название торгуемой пары (наведитесь, чтобы выбрать другую пару из общего списка)
Цена первого токена в паре
%, на который изменилась цена за 24 часа
Макисмальное и минимальное значение цены в течение 24 часов + объём торгов
Дневная проц. ставка не для нас, не лезем пока в это

Дальше идёт книга ордеров или так называемый — стакан. Можно посмотреть, сколько и за какую стоимость прямо сейчас трейдеры готовы купить или продать выбранный актив.

Ниже находится информация о текущих открытых ордерах, уже оформленных позициях, истории старых ордеров и других данных. Разбирать каждый уж не буду, потыкайтесь, всё интуитивно понятно.

Ну и по центру у нас находится график монеты. Тут можно рисовать линии, стрелочки, треугольники и гадать на картах таро. Я думаю все функции понятны и разбирать их детально нет смысла.

Осталось разобраться как купить/продать. Всё это делается через правое окно:

Лимитный — означает, что мы можем выбрать по какой цене хотим купить/продать и наша заявка отправиться в стакан, ожидая исполнения.
Рыночный — означает, что покупка/продажа произойдёт моментально по текущей рыночной цене.
Важно! Если вы захотите купить рыночным ордером на большую сумму, обязательно проверьте ликвидность в стакане. Если её будет недостаточно для вашего объёма, ваша сделка всё равно исполнится, но по очень плохой цене для вас. Мы это обсуждали выше.

Дальше всё просто: указываете цену, выбираете количество токенов и нажимаете купить. Как только ваш ордер исполнится, активы появятся на балансе «Единого торгового аккаунта».

По той же схеме работает продажа токенов: переводите активы на торговый счёт, заходите в пару и продаёте.

Для дальнейшего вывода купленных средств надо их перевести на счёт «Финансирования», чтобы отображалось корректно.

Фьючерсная торговля

Тот самый раздел на биржах, где ~~умирают~~ обнуляются молодые криптаны. Проблема в том, что они рассматривают фьючерсы — как способ заработать миллион за день, но это не казино, тут совсем другие правила.

Фьючерсы от спотовой торговли отличаются одним важным моментом — тут можно брать в долг. Представь, у тебя $1000 на балансе, ты думаешь, что ETH вырастет на 10% до завтра, но эти 10% на твои $1000 дают $100, на которые ты максимум поужинаешь с девушкой. Тогда ты заходишь на фьючерсы, ставишь 10 плечо и покупаешь ETH уже не на $1000, а на $10000. Теперь 10% роста — это $1000 чистой прибыли тебе. Круто да? Нет, есть много нюансов.

Кредитное плечо — это способ использования заёмных средств для увеличения размера позиций с целью получить бОльшую прибыль. Но при этом, он учеличивает риск потери средств.

Объясню, как это работает:

Кредитные плечи бывают от 1 до 500 (это максимальное, что я видел). На каждой торговой паре биржа сама выставляет ограничение максимального плеча. Цифра в плече означает, во сколько раз вы можете взять в долг у биржи от изначальной вашей маржи.

Маржа — это залог, который блокируется для обеспечения вашей открытой позиции. Биржа таким образом гарантирует себе, что не уйдёт в минус, покрывая расходы за ваш счёт.

Где изъян в этой схеме? Суть в том, что биржа в минус не уходит, поэтому он будет автоматически закрывать нашу позицию, если она находится в минусе, чтобы вернуть свой долг — это называется Ликвидация.

Как не довести себя до ликвидации? — Stop Loss. Это настройка в позиции, которая позволяет закрывать позицию рыночным ордером автоматически при достижении нужной нам цены. Стопы надо ставить, исходя из риск-менеджмента и тогда глобально мы будем обезопасены обнуления из-за ликвидаций.

В стандартном трейдинге, риск-менеджмент использует максимум 2% стоп-лосса. Это означает, что при срабатывании Stop Loss для вашей открытой позиции, вы должны потерять максимум 2% от вашего депозита, в ином случае — риски завышены. Но тут всё в ваших руках и у каждого своя стратегия трейдинга.

Ладно, давай покажу, как открывать позиции на фьючерсах, но баловаться ты не должен. Для того, чтобы туда лезть, нужен опыт.
Исключение: использовать для заработка на арбитраже по моему гайду.

Открывается точно такая же страница, как и на спотовой торговле. По сути всё одно и то же, добавляется только возможность выбирать плечи. Ну и вывести купленную крипту нельзя, ибо торгуем мы деривативами))

Позицию открывать по той же схеме, как покупаем крипту на споте. Справа выбираем цену, выбираем количество и направление позиции — Лонг (ставка на рост) или Шорт (ставка на падение). Плечо выбирается рядом с режимом.

Цену ликвидации при изолированной марже можно очень легко рассчитывать через плечо. Если вы выбрали 100 плечо — это значит, что 1% движения не в вашу сторону — вы ликвидированы. Если 10 плечо — это 10% движения. При ликвидации на изолированной марже вы теряете только те средства, которые были заложены в обеспечение позиции.

Есть ещё режим «кросс-маржа» — которая использует для обеспечения открытой позиции не только изначально выставленную маржу, а весь ваш баланс фьючерсного счёта. Если не поставить стоп лосс тут, то при ликвидации вы потеряете весь ваш баланс.

TP — это функция take-profit, позволяющая заранее выставить рыночный ордер по нужной вам цене, при достижении которой, позиция закроется автоматически. Всегда ставится выше текущей цены.
SL — идентичная TP функция, но для закрытия позиции при движении не в нашу сторону. Всегда ставится ниже текущей цены.

Дополнительные функции

Всё, что мы разобрали выше — это минимальная база любой биржи. А уже дальше идёт куча дополнительного функционала, в зависимости от выбранной биржи. Давайте разберём пару функции от Bybit.

Криптозаймы

Вы можете брать в займ любой доступный актив под залог ваших средств. Нужны криптозаймы для того, чтобы не продавать один актив, если срочно нужны другие активы, боясь потерять на курсе.

Представим, что нам на день срочно нужны USDT, а у нас много ETH. Вместо того, чтобы продавать, мы идём и под залог наших ETH берём в долг USDT. Правда мы не сможем взять 1к1, это и понятно, но зато нам не придётся обратно покупать эфиры за худший прайс, если он вырастет за это время.

Максимально можно брать 80% от суммы залога. При достижении значения до 100% из-за изменения курса не в нашу сторону, залог будет ликвидирован и мы останемся с USDT.

Ниже можно увидеть условия займа, доступные токены и весь остальной функционал. Смотрим обязательно на годовую ставку, чтобы понять, сколько выплатим % за дни (годовая ставка / 365), пока токены будут у нас.

Копитрейдинг

Эта функция есть на всех популярных биржах. Она позволяет настроить автоматический трейдинг и копировать сделки за выбранным трейдером. За это трейдеры получают % от ваших позиций, а вы делегируете весь процесс на них.

Далеко не кнопка бабло, но, если у вас есть знакомый крутой трейдер, который постоянно торгует в плюс, то можете договориться с ним на подключение копитрейдра.

Если знакомых нет, то Bybit предоставляет публичный список трейдеров, которые сами себя зарегистрировали на эту страницу и соревнуются друг с другом, показывая наилучший результат.

Spot X

Это лаунчпад зона для новых проектов. Тут уже можно зарабатывать почти без рисков. Туда размещаются разные проекты с разными условиями для участия, а вам остаётся выбирать.

Например, акция с токеном ERA — раздают $3,000,000 за выполнение простых условий.

800 тысяч токенов выделено на всех пользователей, которые сделают $500 торгового объёма на токене ERA на спотовом рынке.

1,2 миллиона токенов выделено только на новых пользователей, которые сделают депозит в $100 и купят токен ERA на эту сумму.

Последний раз, когда я участвовал в такой акции — это был проект Dogs. Тогда мы сделали упор на пул для новых пользователей и на каждый аккаунт успешно забрали $200 профита без рисков.

Основную часть биржи мы разобрали. Всё охватить в одной статье я не могу, устану не только я, но и вы. Поэтому при возникших вопросах, лучше обсудим в нашем чате.

Полный обзор 1inch

Теперь разберём агрегатор DEX'ов — 1inch, обменяем крипту и посмотрим, какие функции нам предоставляют. Тут всё так же, у всех DEX'ов плюс минус тот же дизайн и интуитивно понятный интерфейс, так что, разобравшись в этом, вы поймёте как пользоваться остальными.

Интерфейс

Он максимально юзер-френдли. Есть поддержка русского языка и никаких лишних деталей.

По центру мы видим окно для обмена токенов и всю нужную информацию по ним.

Сверху есть панель для разных функций. Нам кроме трейдинга ничего не понадобится. Справа информация о подключенном кошельке и настройки для управления темой и языком.

Обмен токенов

Перед тем, как начать пользоваться, включим продвинутый режим для удобства, а в настройках отключим эти раделы.

Далее выбираете сеть, токен, который у вас есть в кошельке и токен, на который хотите обменять его и отправляете транзакцию. Я выбрал сеть BNB Chain и хочу обменять 10 USDT на BNB. Нажимаю обмен, подтверждаю транзакцию в кошельке и готово.

Важно! Не забывайте, что каждая транзакция в сети N требует наличие нативного токена этой сети для оплаты комиссии. Для BNB Chain нужен токен BNB. Для Ethereum, токен ETH.

Во время обмена можно ещё выбрать другого получателя. Таким образом у вас спишут токены, которые мы обмениваем, а на указанный адрес придут токены, которые на которые мы обменивали.

Дополнительные функции

Быстро пройдёмся по остальным функциям 1inch'а, а то конца этой статьи не видать. Неплохо так вдохновился я.

Лимитные ордера — позволяют ставить ордер на покупку по выбранной вами цене, как на централизованных биржах. При обычных обменах, ордер исполняется по актуальному курсу сразу же, учитывая механику пула ликвидности.

Запомните главное одно — если будете обменивать сразу большую сумму, будьте аккуратны с проскальзыванием. Мы выше уже обсуждали это. Если ликвидности не хватит на ваш объём, цена будет меняться в худшую для вас сторону до тех пор, пока полностью не заполнится ордер. В итоге вы обменяете не по актуальному курсу.

Также советую пользоваться ресурсом — Dextools. Он позволит увидеть всю информацию о торгуемом на DEX токене и график, как на CEX биржах.

Сверху в поиске вписываете название пары и выбираете подходящую (будьте аккуратны, чтобы не выбрать скам, смотрите на объём торгов и ликвидность) или же вставляете адрес контракта токена (так безопаснее) — её можно взять с CoinMarketCap.

Как зарабатывать на этом?

Ладно, вот получил я знания из статьи, и чё с ними делать? Такой вопрос в голове плывёт да?

Начну с того, что без этих знаний ты в целом бы не заработал, неважно, откуда и какую темку узнаешь. А закончим тем, что у меня есть 2 полноценных от А до Я гайда по заработку на Telegram подарках и Межбиржевом Арбитраже. Если в первом гайде ещё как-то без бирж можно обойти, то второй гайд буквально следствие разработки DEX и CEX.

Ниже приведу конкретные кейсы с разных направлений, чтобы вам было понятнее, как можно зарабатьвать на этом.

Арбитраж криптовалюты

Кейс #1 — арбитраж токена BRIC: Буквально только что, пока я писал эту главу, можно было заработать почти 50% за 2 минуты на токене BRIC. Цена на DEX была на 50% ниже, чем цена на MEXC, и было достаточно времени, чтобы открыть позицию.
В бота прилетело уведомление, что цена на DEX сильно ниже, чем на фьючерсах CEX биржи MEXC:
«DEX» = $0,0458 против «MEXC» = $0,08513. Разница в 46%.
Что сделал я? Открыл просто шорт-позицию на фьючерсах, ожидая сравнения. Это было рискованно, так как цену могли бы протолкнуть ещё выше. Разница в курсе началась ещё со значения $0,05, и если бы я открыл там, то в моменте был бы в минусе на 42%. Но на деле всё было проще, эту большую разницу дали одной большой свечкой и открыться по плохому курсу было бы очень сложно, на что я и сделал ставку.
Вообще, самым лучшим решением в такие моменты — купить на DEX и параллельно открыть шорт-позицию на фьючерсах, гарантировав себе прибыль в ~40%, но всё идёт на секунды и такое ещё надо успеть провернуть, учитывая ещё, что у вас должен быть баланс в двух местах.

Кейс #2 — арбитраж токена BR: Чёт сегодня прёт на токены с началом BR***. В этот раз ситуация была такая. Токен начали очень сильно откупать на DEX, а наш любимый MEXC отставал на фьючерсах, чем я и воспользовался.
В итоге, увидев цену на DEX сильно выше, чем на MEXC, я успел открыть позицию и за 1.5 минуты забрать $83. Жаль только, что ползунок не выкрутился до конца и позиция была на $400.
Ситуации, где на фьючерсах надо открывать лонг-позицию, в ожидании сравнения — менее рисковы, чем шорт-позиции. Потому что при лонг-позиции потерять больше, чем заложили в маржу вы не можете. Цена же не может упасть больше, чем на 100%. А при шорт-позиции, токен может вырасти больше, чем на 100% и, если будете без стопов и кросс-маржой, вас размажет к херам.

Кейс #3 — арбитраж токена Gala Спроси у любого криптана, который был на рынке в 2022 году про Gala и он в деталях тебе расскажет, что было в тот день. К сожалению, скрины под кейсы я не найду, но найду легендарное видео, которое опишет все эмоции.
Это был день, когда можно было заработать космические деньги. Токен взломали и цену на DEX очень сильно уронили. Биржи не успевали за актуальной ценой и маркетмейкеры выкупали на споте в несколько десятков раз дороже. Таким образом можно было покупать на DEX, отправлять на биржу Huobi и сливать в огромные иксы. Лично у знакомого вышло $265,000 с $520 за 10 минут. Я в это время играл в Pubg)))))

Рынок постоянно находится в движении и каждый день появляются возможности заработка на разнице цен. Где-то можно успеть ручками, где-то нет, потому что автоматизированные боты всё хавают сами, но глобально ниша жива и, если не лениться, то можно заработать. Шанс повторения Gala конечно очень маленький, но мелкими спредами заработок выходит неплохой. Чисто для эксперимента в прошлом месяце оставил $100 на балансе MEXC, а к концу месяца PnL был $1040. Чистых 10 иксов за месяц не тратя больше часа суммарно в день.

Автоматизация

Выше заикнулся про ботов и вспомнил, что у бирж есть API решения, позволяющие автоматизировать разные идеи и стратегии. Да банально тот же арбитраж. Если иметь огромный опыт, наработанные паттерны и понимание, как правильно собрать алгоритм, то можно до мелочей автоматизировать арбитраж между DEX и CEX. Такие боты существуют и не мало. Именно они и сравнивают цены при дисбалансе.

Например, арбитражные ситуации выявляются через телеграм ботов, которые отправляют уведомления о разнице цен. Эти боты так же построены на базе API решений бирж и DEX агрегаторов. Так что, при наличиии смекалки можно найти, что автоматизировать.

Токенсейлы

На хорошем растущем рынке на свет снова выходят токенсейлы. Это процесс первичной продажи токенов от команды проекта. Токенсейлы проводят до фактического листинга. Каждый проект делает разные условия, а некоторые под площадку-провайдера выбирают — CEX биржи, а значит мы можем участвовать, если условия нам подходят.

Кейс #1 — сейл токена $PUMP: Буквально на днях прошёл нашумевший токенсейл от легендарного проекта — PumpFun. Участвовать можно было как через их оффициальный сайт, так и через биржи (Bybit, Kucoin, Gate, Mexc, Kraken и Bitget). Условия были супер-простые — успеть занести стейблы в момент старта таймера.
Все, кто успел и кому одобрили инвест — получили токены по цене $0,004 на пройденную сумму денег. В итоге продать можно было за $0,007 = +43% за пару дней.
А на MEXC новым пользователям вообще давали возможность купить по цене в $0,0024, правда всего на $75, но тоже денги — +66%, если додержать
Кейс #2 — токенсейл SUI: В 2023 году прошёл очень сильный токенсейл, о котором я не мог не упомянуть. На трёх биржах (Bybit, Okx и Kucoin) продавались токены проекта SUI. Первичная цена была $0,1 для публичной продажи и $0,03 для пользователей из белого списка. В белый список попали те, кто находился на Discord-сервере SUI до 01.02.2023.
Сейчас цена SUI $4. Тогда, можо было продать за $1,4 сразу, что равно 14 иксам к публичной продаже и 46 иксов к белому списку.

Кейс #3 — раздача DOGS:
Недавний хайп на тапалки в телеграме спровоцировал маркетологов бирж захватить себе основной пласт пользователей, поэтому они создавали интересные промо-акции, договорившись с командами проектов.
Так прошёл выход токена DOGS. На Bybit раздавали токены за выполнение определённых условий. Я выбрал враиант с: быть новым пользователем, сделать депозит в $100 и купить DOGS на эту сумму в момент листинга.
В итоге, сдела 7 аккаунтов на близких и знакомых я смогу заработать $200 с каждого = $1400 итого, потратив копейки на комсу для депозита и 2х сделок (1-2 бакса).

Другие активности бирж

Иногда бывают и индивидуальные фишки у бирж, на которых можно зарабатывтаь. Из недавних — это Binance Alpha, которая в первый месяц дала возможность заработать по $600-1000 на аккаунт.

Что нужно было делать?

Депозит от $1000
Ежедневный объём $16,000 на Binance Alpha (оптимальное)

Затраты:

$2-3 каждый день за объём в $16,000
3 минуты на аккаунт

За эти действия давали по 16 поинтов каждый день и, нафармив их, можно было участвовать в аирдропах.

К сожалению, сейчас не сильно актуально, потому что поменяли подход из-за того, что 100149871 китайцев абузили систему и выносили пачками токены проектов.

Заключение

Ещё одна огромная статья в копилочку. Ни на секунду не сомневаюсь, что она была полезна для вас. Даже если вы не узнали ничего нового, я всё равно старался разжевать каждую деталь так, чтобы было интересно читать.

Советую вам перейти в наш чат, где мы активно обсуждаем крипту и способы заработка тут. Возможно именно ты поможешь нам найти новую идею на миллион. Или мы тебе)

Если во время или прочтения у тебя возникли вопросы или ты столкнулся с ошибкой на каком-то из этапов, не стесняйся, пиши в тот же чат или под комментариями. У нас очень дружное комьюнити из криптанов, что редкость в наше время, и мы обязательно поможем.

Статью писал Паша! Автор каналов t.me/склад Астахова и t.me/жизнь Астахова. Вдохновение исчерпано. Иду на перезарадку. Всех обнял.