AML Политика XV1 Exchange
ВСЕ, что вам нужно знать о проверке личности и политике AML, которую проводит XV1 Exchange.
AML политика - политика борьбы с отмыванием денег, представляет набор стратегий, процедур и мер, которые организация принимает для предотвращения использования их услуг для незаконных финансовых операций.
Администрация XV1 Exchange Service, в связи с опасностью совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, разработала политику выявления таких операций и иной противоправной деятельности.
XV1 Exchange Service использует службу web.amlbot.com для определения таких транзакций. Если риск AML по транзакции превышает минимальный порог, либо при наличии высокорисковых средств (это Dark Market, Sanctions, Stolen Coins, Scam и т.д.)
ЕСЛИ риск операции AML превышает 50%, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию сроком на 14 дней, либо продолжить использование средств на полное исследование.
- Попросите у Пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность Пользователя.
- Запросить у Пользователя Скриншот или Видео из личного кабинета кошелька для вывода криптовалюты.
- Возврат цифровых активов только на реквизиты, в момент совершения перевода, либо на другие реквизиты после полной проверки службой безопасности Сервиса и верификации Пользователя.
- Запрашивайте у Пользователей другие материалы и требуйте заявки.
- Отказывать Клиенту в выводе денежных средств на счета третьих лиц без объяснения причин.
- Возврат будет обработан Сервисом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, в зависимости от даты уведомления Пользователя о том, что Сервис о его запросе на возврат.
При осуществлении возврата, после прохождения проверки (верификации) Пользователь обязан предоставить реквизиты для возврата. Комиссия за возврат вычитается из средств клиента. Если Пользователь не предоставит запрошенную информацию и не ответит на запросы обслуживания в течение 3 календарных месяцев, задержанные сообщения не будут возвращены.
Проверка личности
Мы можем проверить личность Пользователя в некоторых случаях, чтобы сделать наш сервис более безопасным и надежным, а также в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и законом о противодействии финансированию терроризма. Вы соглашаетесь с тем, что вы проходите процесс проверки личности по нашему запросу.
- Паспорт (главная страница)
- Паспорт (вторая страница)
- Документ, подтверждающий адрес проживания (прописка в паспорте, выписка из банка, счет за коммунальные услуги и т.д.)
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ХРАНЯТСЯ 14 ДНЕЙ И ЗАЩИЩЕНЫ НАШЕЙ СЛУЖБОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.