AML Політика XV1 Exchange 

EN / RU / UA / PL / CZ

ВСЕ, що вам потрібно знати про перевірку особи та політику AML, яку проводить XV1 Exchange.

Боротьба з відмиванням грошей (AML) - політика боротьби з відмиванням грошей, що представляє собою набір стратегій, процедур і заходів, які організація вживає для запобігання використанню їхніх послуг для незаконних фінансових операцій.

Адміністрація XV1 Exchange Service у зв'язку з небезпекою скоєння злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, розробила політику виявлення таких операцій та іншої протиправної діяльності.

XV1 Exchange Service використовує службу web.amlbot.com для визначення таких транзакцій. Якщо ризик AML по транзакції перевищує мінімальний поріг, або при наявності високоризикових засобів (це Dark Market, Sanctions, Stolen Coins, Scam та інші.)

ЯКЩО ризик операції AML перевищує 50%, сервіс залишає за собою право:

1. Призупинити транзакцію на 14 днів, або продовжити використання коштів на повне дослідження.
2. Попросити від Користувача фото або відео з документом, що підтверджує особу Користувача.
3. Запросити від Користувача Скріншот або Відео з особистого кабінету гаманця для виводу криптовалюти.
4. Повернення цифрових активів тільки на реквізити, в момент здійснення переказу, або на інші реквізити після повної перевірки службою безпеки Сервісу та верифікації Користувача.
5. Запитуйте від Користувачів інші матеріали та вимагайте заявки.
6. Відмовляти Клієнту в виводі коштів на рахунки третіх осіб без пояснення причин.
7. Повернення буде оброблено Сервісом протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, залежно від дати повідомлення Користувача про те, що Сервіс про його запит на повернення.

При здійсненні повернення, після проходження перевірки (верифікації) Користувач повинен надати реквізити для повернення. Комісія за повернення відраховується з коштів клієнта. Якщо Користувач не надасть запитану інформацію і не відповість на запит обслуговування протягом 3 календарних місяців, затримані повідомлення не будуть повернені.

Перевірка особистості

У деяких випадках ми можемо перевірити особистість Користувача, щоб зробити наш сервіс більш безпечним та надійним, а також відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей та закону про запобігання фінансуванню тероризму. Ви погоджуєтеся з тим, що проходите процес перевірки особистості за нашим запитом.

Процедура перевірки:

1. Паспорт (головна сторінка)
2. Паспорт (друга сторінка)
3. Документ, що підтверджує адресу проживання (реєстрація в паспорті, витяг з банку, рахунок за комунальні послуги та інше).

ВСІ ДОКУМЕНТИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ 14 ДНІВ І ЗАХИЩЕНІ НАШОЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ.