AML Polityka XV1 Exchange

EN / RU / UA / PL / CZ


WSZYSTKO, co musisz wiedzieć na temat weryfikacji tożsamości i polityki AML, którą oferuje XV1 Exchange.

AML Polityka - polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy, stanowi zestaw zasad, procedur i środków, które organizacja przyjmuje w celu zapobiegania wykorzystywaniu jej usług do nielegalnych transakcji finansowych.

Administracja Usługi XV1 Exchange w związku z zagrożeniem przestępstw związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu opracowała politykę wykrywania takich transakcji i innych nielegalnych działań.


Usługa XV1 Exchange korzysta z usługi web.amlbot.com w celu wykrycia takich transakcji. Jeśli ryzyko AML dla transakcji przekracza minimalny próg lub jeśli istnieją fundusze wysokiego ryzyka (są to Dark Market, Sankcje, Skradzione Monety, Oszustwa itp.)

Jeśli ryzyko transakcji AML przekracza 50%, usługa zastrzega sobie prawo do:

1. Zawieszenie transakcji na okres 14 dni lub kontynuowanie korzystania z funduszy dla pełnego badania.
2. Poprosić użytkownika o zdjęcie lub wideo z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.
3. Żądać od użytkownika zrzutu ekranu lub wideo z konta osobistego portfela do wypłaty kryptowaluty.
4. Zwrócić aktywa cyfrowe tylko na te szczegóły, na które został dokonany przelew lub na inne szczegóły po pełnej weryfikacji przez służbę bezpieczeństwa Serwisu i weryfikacji Użytkownika.
5. Wymagać od Użytkowników innych materiałów i wniosków.
6. Odmówić Klientowi wypłaty środków na konto osób trzecich bez wyjaśnienia.
7. Zwrot zostanie przetworzony przez Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, w zależności od daty powiadomienia Użytkownika przez kantor w związku z jego wnioskiem o zwrot.

Przy dokonywaniu zwrotu, po przejściu weryfikacji, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych do zwrotu. Opłata za zwrot jest pobierana z funduszy klienta. Jeśli Użytkownik nie poda żądanych informacji i nie odpowie na żądania Serwisu w ciągu 3 miesięcy kalendarzowych, zatrzymane środki nie zostaną zwrócone.

Weryfikacja tożsamości

W niektórych przypadkach możemy zweryfikować tożsamość Użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wiarygodności naszej usługi, a także zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i ustawą o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Zgadzasz się, że przechodzisz przez proces weryfikacji tożsamości na naszą prośbę.

Procedura weryfikacji:

1. Paszport (strona główna)
2. Paszport (druga strona)
3. Dokument potwierdzający adres zamieszkania (rejestracja w paszporcie, wyciąg bankowy, rachunek za usługi komunalne itp.)

WSZYSTKIE DOKUMENTY SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ 14 DNI I CHRONIONE PRZEZ NASZĄ SŁUŻBĘ BEZPIECZEŃSTWA.