AML Poilitika XV1 Exchange

EN / RU / UA / PL / CZ

VŠE, co potřebujete vědět o politice ověřování totožnosti a AML prováděné společností XV1 Exchange.

AML politika - (politika boje proti praní špinavých peněz) představuje soubor strategií, postupů a opatření, která organizace přijímá s cílem předcházet využití svých služeb k nezákonným finančním operacím.

Administrace XV1 Exchange vzhledem k nebezpečí spáchání trestné činnosti spojené s praním špinavých peněz a financováním terorismu vypracovala politiku pro odhalování takových operací a jiného protiprávního jednání.

XV1 Exchange Service využívá službu web.amlbot.com k identifikaci takových transakcí. Pokud riziko spojené s AML překročí minimální hranici nebo pokud existují vysokorizikové prostředky (jako například Dark Market, sankce, ukradené mince, podvody apod.)

V případě, že riziko transakce spojené s AML překročí 50%, služba si vyhrazuje právo provést následující kroky:

1. Dočasně pozastavit transakci na 14 dní nebo pokračovat v jejím zpracování za účelem důkladného prověření.
2. Požádat Uživatele o fotografii nebo videu s dokladem potvrzujícím jeho totožnost.
3. Vyžádat si screenshot nebo video z Uživatelova osobního účtu peněženky pro výběr kryptoměn.
4. Vrátit digitální aktiva pouze na účet, na který byla provedena platba, nebo na jiný účet po úplném ověření ze strany bezpečnostního oddělení služby a ověření Uživatele.
5. Požadovat od Uživatelů další materiály a formuláře.
6. Odmítnout žádost uživatele o výběr finančních prostředků na účty třetích stran bez udání důvodů.
7. Vrácení finančních prostředků bude zpracováno službou do 14 (čtrnácti) kalendářních dní od data, kdy byl Uživatel informován o jeho žádosti o vrácení.

Při provedení vrácení finančních prostředků po úspěšném ověření (verifikaci) je Uživatel povinen poskytnout údaje pro vrácení. Poplatek za vrácení se odečítá z prostředků uživatele. Pokud Uživatel neposkytne požadované informace a neodpoví na žádosti zákaznické podpory do 3 kalendářních měsíců, zpožděné zprávy nebudou vráceny.

Ověření totožnosti
V některých případech můžeme provést ověření totožnosti Uživatele, aby byla naše služba bezpečnější a důvěryhodnější a aby byla splněna požadavky zákona o boji proti praní špinavých peněz a zákona o boji proti financování terorismu. Souhlasíte s tím, že budete podstupovat proces ověření totožnosti na naši žádost.

Postup ověřování:

1. Sken/fotografie hlavní strany pasu.
2. Sken/fotografie druhé strany pasu.
3. Dokument potvrzující váš adresu trvalého bydliště, jako je trvalé bydliště v pasu, výpis z banky, účet za komunální služby atd.

VŠECHNY DOKUMENTY JSOU UCHOVÁVÁNY PO DOBU 14 DNÍ A JSOU CHRÁNĚNY NAŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU.