Дропономика (Droponomics)

Представьте ситуацию:
Вы пользователь самого большого протокола на планете. У него есть жесткая идейная база и долгие безуспешные попытки реализовать её на практике. Есть даже куча максималистов и верующих, что-то вроде комьюнити биткоина. Однако в какой-то момент недовольство, усталость от багов и общий груз критических ошибок выливается в резкий пивот всего протокола. Случается переделка систем, его решают перевести на открытые, децентрализованные рельсы и разделить богатство по равному между всеми пользователями. Нашими словами перейти из Web 2.0 в Web 3.0. О каком это протоколе я говорю? Твиттер, инстаграмм? О нет. Я говорю о чем-то значительно более масштабном.

Что если я скажу, что аирдропы придумали задолго до крипты. Более того что вы ответите, если я скажу что самый большой в истории аирдроп уже был 30 лет назад и под критерии попало почти 150 миллионов человек.

Почему он также стал самым провальным в истории, почему история циклична, почему мультиаккер это санитар леса, почему плохие проекты никогда не смогут сделать хороший дроп. А также как Blur перевернул игру, как в будущем будет выглядеть борьба с сибиллами и, наконец, почему вы не заработаете на аирдропах. Узнаете дочитав до конца.

Это статья самое полное погружение в мир аирдропов и экономику крипты. Здесь нет соплей для новичков и гайдов на прокрут Layer Zero. Она поможет не тратить время на мусор и спровоцирует интересные размышления. Одна эта статья - замена целого курса по экономике и философии дропов.

1. Токены

Токенизация - гениальное изобретение крипты (в теории). Токенизируясь проекты могут распространять ценность на широкий круг лиц, могут создавать заинтересованную аудиторию, могут монетизироваться, вознаграждать фонды и предоставлять аудитории право на управление своим продуктом.

Есть много способов выпустить токены. Раньше проекты в основном распределяли токены среди строго ограниченной категории лиц, среди фондов и среди ранних инвесторов в ICO, IDO, IEO, DOE, ABC, BTC или любую другую из 2600 комбинаций трёх букв в английском.

Но в процессе развития крипты проекты начали учитывать ещё и другие соображения. Во-первых, если ваши планы не ограничиваются желанием обкэшится о хомяков и загорать до конца жизни на пляже, то вы наверняка захотите децентрализовать проект и завоевать доверие пользователей. Плюс хорошо было бы создать пользовательскую базу и повысить удержание.

Если мы, например, говорим о роллапах, то они существуют в уже сложившейся эфирной системе координат. Конечно, ничего в принципе не запрещает запустить централизованный роллап, но что должно заставить вас пользоваться им, если он ставит под угрозу ваши деньги и безопасность самого эфира?

А децентрализовать роллап без токена почти невозможно поскольку держателям нод нужны экономические стимулы, а системе управления нужен механизм голосования. Есть вариант в таком случае просто использовать для всего этого эфир, но как тогда протокол будет зарабатывать и на что он будет жить? Зачем в него вообще фондам вкладывать деньги, какая у этого всего бизнес модель?

Для децентрализации технической части необходимо собрать наибольшее число нодеров/майнеров из наибольшего количества стран и по хорошему таких чтобы они не могли между собой о чем-то договорится. Чем лучше реализован этот аспект тем меньше шанс технического отказа или атаки 51%.

Чтобы децентрализовать управленческую часть необходимо обеспечить право голоса наибольшему числу пользователей и удостоверится что всё будет честно. Как это сделать? Сейчас наиболее популярный способ децентрализации управления - использование говернанс токенов и голосование с их помощью. Но есть проблема - чтобы пользователь голосовал токенами этот токен должен у него сначала откуда-то появится. Вариантов не так много, это либо покупка с биржи, либо получение от самого проекта, либо получение от других пользователей за счет делегации. Теперь вопрос: как должны быть распределены токены, чтобы голосование получилось наиболее справедливым и шанс отказа или манипуляции был минимальный? Всё верно, они должны быть на руках у максимально широкого круга лиц и по хорошему в примерно равных пропорциях на каждого.

Но это всё в теории. На самом деле конечно никакой полной децентрализации не бывает и никогда не будет, она и не нужна. Помните, любой блокчейн это в первую очередь консенсус и я говорю не про технический консенсус между майнерами, а про социальный консенсус.

Допустим на дворе 2016 год. Вы талантливый хакер, который интересуется экосистемой эфира. И вот вы случайно находите что у проекта The DAO, который в моменте обладает 15% всех токенов ETH, есть дыра в коде, позволяющая вам вывести все деньги из протокола. Вы делаете пару действий и... успех. Вы только что стали самым большим индивидуальным холдером Эфира в истории. Но что дальше? Комьюнити недовольно? Такое количество токенов на руках у одного человека сыграет губительную роль после перехода на Proof of Stake, разгораются жаркие споры, что делать чтобы спасти Эфир? Бутерин предлагает сделать форк сети и откатить взлом, чтобы спасти экосистему. Но как? Разве это не противоречит ценностям блокчейна? Что важнее выживание экосистемы или фундаментальные технические принципы? Чтобы ответить на этот вопрос откройте прямо сейчас coinmarketcap и сравните цену Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC). В Ethereum Classic остались верны идеалам и взлом The DAO не откатили.

Почему образовалась такая разница и почему это стало возможным? Ответ кроется именно в социальном консенсусе. Большинство пользователей согласилось с Виталиком и решило что форк будет общим благом, они перешли на новую версию, а несогласные продолжили пользоваться Classic. И именно социальный консенсус, а не технический, та вещь которая держит цену нынешнего эфира на уровне 1800$, а цену Classic на уровне 18$ .

Из-за этого децентрализация не является самоцелью, самоцелью является завоевание доверия, создание социального консенсуса, легитимизация проекта. Децентрализация это один из способов достичь всех этих целей. Для этого она не должна быть абсолютной, она может быть больше или меньше, она может быть достигнута только в управленческой или только в технической части, в конце концов не забываем про трилемму блокчейна. Но все усилия по децентрализации способствуют построению доверия. Ведь одно дело вкладываться в систему, которая полностью зависит от действий одной централизованной команды, и совсем другое в проект который будет жить даже если все оригинальные разработчики в один момент дематериализуются. И мы уже имели шанс убедиться в опасности централизованных экосистем, после эпопеи с FTX, Alameda и экосистемой Solana.

2. Аирдропы.

Опыт аирдропов состоит из совсем небольшого периода времени. За это время их идея не претерпела никаких изменений, но внешний вид, механизмы и способы использования ушли далеко вперёд.

Я надеюсь идея которая стоит за аирдропами стала чуть более понятна после предыдущего раздела. Но, кроме чисто альтруистических целей в виде децентрализации управления и распределения ценности, дропы служат ещё и другим: маркетингу, монетизации, удержанию пользователей, созданию образа и так далее. Для каждого конкретного проекта аирдроп может в большей степени служить той или иной задаче или всем одновременно, одной универсальной метрики для всех не существует, она нам и не нужна.

Ведь проекты раз от раза меняются и нужно смотреть в первую очередь именно на стимулы разработчиков. Мост, лендинг, маркетплейс, биржа, DEX, Nft, портфолио часто выбирают разные виды распределения токенов. Соображения из которых исходят разработчики мусорного декса при распределении токенов, явно не подойдут создателям роллапа с $120M инвестиций.

Но есть ли между всеми дропами что-то общее? Можно ли заранее определить хороший дроп? Как определить критерии?

Ответ на этот вопрос: да можно. Если взять яблочный телефон в руки и подумать о причинах успеха Apple, то можно понять что в этих причинах нет ничего фундаментально особенного. Они предложили инновационный продукт, они шли на риск, они переворачивали игру, придумывали новые правила, закрывали боли покупателей и так далее. Далее возьмём, например, AirBnb, Netflix или вообще какой-нибудь Макдональдс. Есть ли у них всех хоть что-то общее? Какую вообще связь имеют Netflix, Макдональдс и Apple, кроме того что они идеально сочетаются вместе в вечер пятницы. Ответ такой: несмотря на то что у них у всех абсолютно разные бизнес модели и сферы деятельности, фундаментальные причины их успеха одни и те же. Они все в тот или иной момент времени предлагали инновационный продукт, шли на риск, переворачивали игру, придумывали новые правила, закрывали боли покупателей и так далее. Надеюсь смысл ясен.

Тоже самое можно сказать и про все успешные аирдропы. Надо учесть только то что у нас смехотворно маленькая выборка. Успех Макдональдса и Нетфликса разделяют между собой долгие 50 лет и миллионы других компаний, а первый большой аирдроп и пик их пузыря в наш 2023 отделяют между собой каких-то несколько лет и штук 20 больших проектов. Но даже так можно говорить о ряде определяющих черт.

Sui с $330M инвестиций может сделать намного более провальный аирдроп, чем BLUR c $11M и на это всё есть множество причин, главная из которых качество самого проекта. Я разберу один этот конкретный дроп, чтобы вы могли увидеть фундаментальные причины, которые кроются за успехом.

3. Blur

Я считаю что Blur это на данный момент самый успешный опыт использования механики аирдропа в истории крипты. Здесь идеально всё, подход, маркетинг, глубина и объемы.

Я кратко разбирал его стратегию за несколько недель до дропа - https://t.me/medvezhk/36. Свой пост я использую как основу, он отлично состарился.

Блюр реализовал очень красивую и продуманную стратегию выхода на рынок с его последующем завоеванием. Это символ адвансед подхода изнутри крипты, а не снаружи.

Есть ощущение, что уже сформировался некоторый узкий круг специалистов, которые начинают понимать, как работает Web 3.0 пространство и что конкретно нужно делать, чтобы наиболее эффективно использовать новые инструменты. Оформляется подход и виденье, как работать с аудиторией в условиях монетизации всего, в таких условиях при которых легко строить массивные горизонтальные связи и взаимодействовать с комьюнити. В том числе финансово, когда упало множество барьеров, которые не позволяют Web 2.0 компаниям делать тоже самое.

Вся история противостояния Blur и Opensea идеально вписывается в классическую трехактную драматургическую структуру.

Акт I Завязка Блюр хорошо организовал всю свою incentivized компанию с первого дня. Для начала у них был продукт. Продукт это главная составляющая любого успешного проекта, а значит и аирдропа. Это главная мысль, которую я уже упоминал и ещё не раз упомяну в течение статьи. Снова, не нужно зацикливаться на оценке инвестиций, наличии реферальной программы, маркетинге, знаке зодиака CEO и так далее. (Напоминаю инвест у них был $11M) Если у пользователя появилось желание использовать продукт в отрыве от возможности аирдропа это уже успех. В крипте можно на пальцах пересчитать проекты приносящие реальную пользу людям. И по счастливому совпадению почти все успешные дропы были именно от таких проектов.

Блюр сделал простую, минималистичную, быструю, но в то же время функциональную площадку. Они решили, что их аудитория - трейдеры. И это первое верное решение, потому что шансов с порога конкурировать с Opensea на поле ритейл покупателей не было ни у кого. У моря уже есть узнаваемость, уже есть сетевой эффект и популярность - всё, что нужно, чтобы удерживать массы там. В начале осени 2022 казалось что это буквально колосс которого невозможно подвинуть и у нас уже есть устойчивый монополист в мире NFT. Много кто пытался: X2Y2, Looksrare, Gem (позже поглощённый). Но ни у кого не получилось даже и близко.

На этапе создания продукта команда уже поняла, кого хочет завлечь и какие этой аудитории нужны функции, какие у неё потребности. Дали быструю работу, функциональный интерфейс, отсутствие комиссий - всё, чего не хватало на Опенси.

Акт II Конфликт Через два месяца после запуска площадки, началась первая волна аирдропов. Она заключалась в том что они раздавали сундуки за общие объемы торгов по NFT за последние 6 месяцев. Сделано это было чтобы привлечь уже существующих на Opensea трейдеров и их объемы на свою платформу. Тоесть они дали им знать о своем существовании, ознакомили с интерфейсом и функциями, прикормили.

Вторая волна заключалась в дропе боксов за объемы торгов через сам Блюр. Во время этой волны они уже подсекли удочку, заставив всех набивать объемы, продавать нфтишки и заниматься другими своими делами именно на Блюре. Мало того что была мотивация в виде дропа, они придумали, как обеспечить у себя более выгодные по сравнению с другими площадками цены. Во первых отменили комиссии, во вторых ввели лояльность и в итоге всем стало просто выгоднее покупать и продавать на их площадке с меньшими ценами. Из-за отсутсвия комиссий цены были ниже, но при этом продавцы получали больше чем на Opensea.

Люди привлекали ликвидность и активность, что привлекало ещё новых людей и так по кругу. Совпало ещё несколько обстоятельств, вроде выхода Art Gobblers (я кстати благодаря им и начал свой канал). И в начале ноября, буквально спустя 2 месяца после своего запуска Блюр прямо таки ворвался на пьедестал. Завоевав за первую неделю месяца 50% всего объема продаж на рынке, что совсем недавно казалось невероятным.

В третьей волне они придумали награждать за биды и обеспечили гиганскую ликвидность множеству коллекций и всему рынку. Раньше даже на Opensea сложно было представить такую глубину "стаканов". Это всё позволило им закрепить успех предыдущих месяцев и окончательно зацементировать свое место в сообществе трейдеров.

Акт III Развязка?...
Это та часть которую я так и не дописал в своем первоначальном посте. Тогда до дропа оставалось ещё две недели и долгосрочные выводы было делать рано.

Однако теперь, спустя более чем 5 месяцев мы можем оценить к чему всё это привело и насколько эффективным оказалось.

Во первых сам дроп оказался одним из самых больших для каждого из пользователей. Возможно в крипте ранее такого никогда не было. И я думаю вы уже поняли почему так случилось. Это совокупность хорошего продукта, стратегии, эффективного использования механизмов для конкретных целей, а не дроп ради дропа. Убери отсюда хоть один ингредиент и всё могло бы быть совершенно иначе.

Что насчет долгосрочного эффекта на удержание пользователей? Многие ждали снижение объемов продаж и уход трейдеров с площадки после дропа токенов. Такое уже случалось, однако в этот раз всё оказалось иначе.

Данные с дюны.

Блюр спустя почти 6 месяцев после первого дропа всё ещё удерживает решающее лидерство в объемах продаж.

И завоевал больше трети рынка по их количеству. Учитывая позиционирование как площадки для Pro трейдеров, эта метрика не является решающей.

Ниже развернутый график по изменению недельного объема торгов, распределенного по площадкам. Можете сами оценить динамику и увидеть все вехи этого противостояния.

Если интересно погрузиться самому ещё глубже в то что произошло после дропа. Оставлю ссылку на другую дюну (там ещё есть такие же исследования по LooksRare и X2Y2)

Вот прошло 5 месяцев и я все таки дописал. Как оказалось, выводы были правильными. Как тогда этот подход казался невероятно крутым, таким он кажется и сейчас. И я всё ещё готов говорить про элегантность и продуманность того что они сделали. Опыт который можно из всего этого извлечь бесценен.

В целом можно ограничиться тремя основными факторами, влияющими на успешность аирдропа, я назвал их ППЦ.

4. Где здесь ретродроперы?

Так и какое место в этой всей системе занимают мультиаккеры, ретрохантеры, сибиллы? Являются ли они просто паразитами? На этот вопрос есть два ответа: простой и сложный.

Простой ответ: действительно являются, они - злоумышленники которые используют несовершенство системы для извлечения личной выгоды. Они нарушают картину честного распределения, они могут концентрировать в своих руках большие объемы токенов и влиять на голосования, они часто не заинтересованы в долгосрочном холде и в благе проекта.

Этот ответ довольно точный и верный в своей сути. Но можно на это всё посмотреть и с другой, более широкой стороны. Сибиллы конечно являются злоумышленниками, однако их появление было неизбежно и в будущем они в целом принесут криптоэкосистеме больше пользы чем вреда. Как?

4.1 Ретродроперы как санитары леса

Если сильно постараться, то можно найти способ вывести ретродроперов из касты абсолютных вредителей. И я его нашел.

В нынешней крипте сибиллы играют примерно такую же роль как гиены или стервятники в саваннах, пусть и неосознанно. Они тестируют сеть и обеспечивают ей устойчивость. Они участники извлечения финансовых благ из токенов и запуска проектов. Возможно если бы не мультиаккеры мы бы никогда не узнали как ведут себя проекты под нагрузкой миллионов пользователей. Сейчас в крипте просто нет столько людей.

Я писал пост на эту тему в своем канале - https://t.me/medvezhk/70.

Бутерин в свое время описывал крипту как эксперимент по решению самых современных задач информатики, философии, теории игр. И это довольно точно. Как и любой молодой рынок это бетатест будущих технологий и механизмов. Очень дорогой бетатест, на разработку протоколов тратятся сотни миллионов долларов, но если из ста провальных позиций хотя бы одна окажется будущим единорогом это всё окупит для фонда. А каждый провал, по крайней мере, станет бесценным опытом и послужит назиданием для будущих проектов.

В конце концов большинство теорий, концепций и форм управления окажутся ошибочными и/или неэффективными. Для этого и существует открытый рынок, конкуренция. Потому что заранее понять какие системы работают, а какие нет очень непросто. В истории существовала куча концепций которые выглядели отлично на бумаге, но в итоге приводили в лучшем случае ни к чему, в худшем к катастрофе.

И деятельность дропхантеров, эксплуатирующая недоработки, неэффективности и дыры в системе, является её стресс-тестом. Органично находит слабые места, которые бы не вспыли в ином случае. Пусть этот взгляд и является результатом совсем извращенной ментальной гимнастики, но считайте что дроп на сотни аккаунтов это баг баунти за изворотливость и нахождение лазеек в системе. Такие люди полноправные участники распила этого пирога общих финансовых благ и если сибилл возможен, значит вина лежит не столько на сомнительных моральных качествах дропхантеров, сколько на недоработанной системе.

Проблема нынешний крипты, токеномики, дропов в том что они все составляют очень нестабильную и, отчасти, неработающую систему (об этом в последней главе). Идеальный дизайн устойчивой системы должен выглядеть так, чтобы каждый её участник действовал в своих интересах и ради своей выгоды, но при это в целом для всех это приводило бы к позитивным результатам. Если вы строите систему которая для работы полагается на альтруизм или добрую волю она изначально катастрофически неустойчива, даже если некоторое время работает.

Не забывайте что дропхантинг придумали задолго до нас. "Мертвые Души" Гоголя. Классический гайд по сибиллу и абузу дропов от государства.

Допустим завтра мы уберем из крипты всех сибиллов, оставим только добрых и альтруистичных максималистов, которых интересуют лишь технологии. Оставим за бортом даже то что тогда ни один крупный проект не наберет критическую массу пользователей для старта.

К чему это приведет в будущем? К тому, что в тот момент, когда найдется любая mass adoption технология, killer app или случится другой массовый прирост пользователей (Stepn), команды окажутся просто не готовы к встрече с суровой рыночной реальностью. То же самое будет если ребенка посадить в детстве в изолированное пространство и не позволять контактировать с другими людьми, грязью или потенциально опасными предметами. К чему это приведет?

После того как этого человека в зрелом возрасте выпустят из "карантинного шара", учитывая отсутствие выработанного иммунитета, вероятно он подцепит ОРВИ в первые две минуты нахождения на улице. А дальше последует смерть от совершенно безопасной для 99% населения болезни. Он также не сможет есть обычную пищу, потому что она недостаточно хорошо стерилизована. Ему гарантирована смерть от ветрянки, скарлатины, кори. Не стоит и говорить про реально опасные болезни, до знакомства с ними он всё равно не доживет.

Обратный пример - великий фунфурье Денис Дыркин. Всем кто не знаком с его творчеством советую приобщиться. Человек принял перорально такое количество разных опасных и не предназначенных для этого жидкостей, от которого любой из нас уже давно бы скончался. Однако многолетний опыт употребления одеколонов, незамерзаек и лосьонов, а также запущенный алкоголизм позволяет великому фунфурье выносить все дегустации с честью и не падать в грязь лицом.

В борьбе с сибилами, в попытках выстоять под нагрузками, в попытках придумать новые способы идентификации и более эффективные механики распределений, проекты закаляются. Если рассуждать в категориях Талеба - становятся более антихрупкими. Отмирают неэффективные и бесполезные проекты, а вместе с ними отмирают и их способы дропов. Те кто оказался сильнее, те методы которые принесли больше пользы продолжают жить и развиваются дальше. Происходит это всё в трудностях, а не в изоляции. В этом кроется причина почему такой вид заработка гарантированно не вечен, усложнение механизмов борьбы НЕИЗБЕЖНО, и это будет хорошо для крипты в целом. В какой-то момент либо экономическая выгода от мультиаккинга станет совсем незначительной в сравнении с рисками, либо сама механика станет настолько сложной, что большинству игроков придется навсегда покинуть сферу.

4.2 Борьба с ретродроперами и решение проблемы сибила.

Про сибилов понятно. Но как проекты с этим борятся и в чем вообще заключается суть и смысл этой борьбы?

Теория идентификации, защиты от сибилл атак, распределения благ это важная часть не только крипты но и вообще всего политического управления. Управление протоколами, ДАО, вознаграждение полезных членов сообщества, децентрализация, токенизация активов, реализация новой свободной экономической системы на основе финансовых стимулов. Ответа на вопрос КАК это всё должно работать ещё нет и не факт что он будет. Крипта в частности, и политическая/экономическая теория в целом, это большая игра по поиску ответа на вопрос КАК. Сибиллы одни из многочисленных сторон в этих взаимоотношениях. Если в системе изначально есть ошибки, которые позволяют получить преимущество, то рано или поздно кто-нибудь ими воспользуется.

Например в демократии появляется лоббизм, размывается ответственность и страдает долгосрочное планирование. Рынок порождает расслоение, социальные конфликты, плохо решает проблему экстернального влияния, способствует монополизации некоторых сфер и так далее. Во всем этом у человечества в целом есть довольно долгий опыт и много накопленной информации, однако всё равно окончательного решения найдено не было и не понятно есть ли оно. Большинство попыток построить кардинально другие системы приводили к катастрофическим последствиям.

Опыту внедрения систем вроде децентрализованного управления, сплошного распределения благ через крипту и так далее менее 10 лет. За такое время ни о какой ясной картине работоспособности таких решений и говорить не приходится. Нам только предстоит увидеть внедрение CBDC, перевод выборов на блокчейн, легализацию инвестиций и так далее. (Я перечислил только те случаи использования которые УЖЕ внедряются).

Ясно одно - любая защита в конце концов будет взломана и сколько бы барьеров ты не ставил, полностью искоренить недобросовестное поведение почти невозможно. Неприступных стен не бывает, Людей можно подкупить, соц. сети можно создать, поведение симулировать. Это не первый и не последний раз, нельзя придумать одну идеальную систему.

Так что в общем-то борьба с мультиаккингом и не подразумевает полное избавление от фермеров, она подразумевает повышение издержек. Ведь если избавиться от такого типа поведения невозможно, то надо просто усложнить его имплементацию настолько, чтобы временные и финансовые затраты не позволяли сибиллерам создавать и поддерживать достаточно значимое число аккаунтов. Человек с 10 аккаунтами статистически не значим для проекта и никакого вреда не несет.

Сибилл защита для проекта это выбор своего места на спектре между безопасностью, эффективностью и возможностью к масштабированию. Строгая защита ограничивает и усложняет систему, мягкая позволяет её использовать в недобросовестном ключе. Защита должна быть такой, чтобы отсеивать больших мультиаккеров, но доставлять минимум дискомфорта настоящим пользователям. Тоесть идеальна такая система, которую любой уникальный человек пройдет в два клика, а у сибиллера уйдет неделя или которая обычному пользователю будет стоить 10$, а сибиллеру 100$. Аирдропы крайне выгодны пока риск ревард составляет 20/30/50 иксов. А когда надо будет рисковать всем, ради скажем 50% профита, ситуация начнет выглядеть намного хуже. Что если для получения аирдропа от проекта нужно будет реально подтверждать наличие активности в соц. сетях, свой социальный круг?

Поэтому защита от сибилов развивается нелинейно. Суть не в том чтобы перейти напрямую от слабой к сильной. Суть в том чтобы найти и максимальной отточить самую эффективную комбинацию для конкретных целей и конкретных проектов.

Тот же гиткоин паспорт не избавляет от сибилов и никогда не избавит. Однако предполагается что одному человеку невозможно сделать такое кол во паспортов которое бы внесло решающий перевес в управлению и экосистему. Все таки одно дело сделать 100 паспортов а другое 100 тысяч.

И надо понимать что паспорт это не КУС, здесь не работает система есть/нет. Такие системы можно использовать совершенно по разному исходя из целей разработчиков. Кто-то может поставить границу по баллам, другой может поставить планку по определенным штампам (например связанным со своей экосистемой), третий может просчитать издержки для обхода сибил защиты и давать аирдроп допустим ниже их.

5. Краткая история дропов и борьбы (криптапиражок)

И стоит в самом начале сказать, что:

• Есть бритьё ~ sybil detecting
• А есть усложнение критериев

Насчёт этих двух пунктов - они прямо дополняют друг друга. Усложнение критериев - это косвенная часть sybil detecting'а. Тут нет чёткой границы. Учитывайте это.

Цель моя на сегодня - понять/разобраться в этом всём и показать эволюцию бритья и критериев на аирдроп.

Действовать мы будем по такой схеме: мы идём от первого в нашем понимании аирдропа (UNI) до последнего (ARB or Arkham), по пути захватывая:

• Точно все tier-1-2 (раздача >50m$)
• И многие tier-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-∞ (условный ZigZag - та ещё помойка, но довольно показательная)

И для каждого проекта я буду выделять время (обычно это дата TGE, если что могут быть несостыковки, но это не так важно) критерии дропа и методы бритья.

Итого мною насчитано около 45 дропов за 4 года, но многие из них никакого вэлью для данной статьи не несут, вот список тех что сюда не попали:

• 2021:
• AVAX, Mina, Ampleforth - начало года
• ICP - май
• Gods Unchained - 29 октября
• IMX 1 - 1 ноября
• Graph - конец года
• 2022:
• Canto - 18 июля
• IMX 2 - 24 июля
• Metaplex - 11 октября
• Across- 15 ноября
• Hooked - 7 декабря
• Axelar - 20 декабря
• 2023:
• Maverick - 28 июня
• Vela Exchange - 29 июня
• Arkham - 18 июля

Погнали!

5.1 Динозавровое время. 2020.

Мы начнем с дропа Uniswap. Да дропы были и до этого, их было много видов. Однако для простоты анализа возьмем "современный" период дропов с 2020 по 2023.

Uniswap Исторически очень важное событие. Когда - 17 сентября, 2020

Критерии дропа:

• 15% от саплая выделено на аирдроп (всего 60% на комьюнити)
• 4.91664% получили ликвидити провайдеры
• 0.022% - 220 SOCKS holders/redeemers (тут даже я не понял), но самое главное...
• 10.06136% от саплая и по 400 UNI получили 251,534 уникальных адресов.

То есть абсолютно все юзеры получили свой положенный дроп. Хоть ты сделал 1 транзу, хоть 100 - лови 400 UNI. Вся инфа взята отсюда - Оф. источник.

О бритье и речи не шло. Эх, бородатые 2020-ые, мы сюда шли ради децентрализации...

...на подходе уже стоял младший брат...

1inch Сейчас агрегатором дексов никого не удивишь, тогда же ванинч сделали некоторую революцию в мире дексов. Одним словом, хороший продукт, очень хороший, ну и дроп раздали.

Когда - 25 декабря, 2020

Критерии дропа были следующими:

• Либо вы сделали хоть 1 транзу до 15 сентября, 2020 года
• Либо вы сделали как минимум 4 транзы до 24 декабря, 2020 года
• Либо вы сделали транзакции на общую сумму в 20$ до 24 декабря, 2020 года

Если вы подходите по хоть одному критерию, то вы елигбл на дроп. Вот официальный твит. А вот медиум со всей инфой.

Как видите, раздали они уже не всем, уровень критериев был поднят, 1 транза, 4 транзы, мин. 20 баксов объёма. Сейчас это выглядит смешным, но всё же, лёд тронулся, машина бритья запущена. Насчёт него...

Бритья как такого не было, как минимум, в оф. доках ничего на этот счёт найдено не было, но был найден некоторый твит, который уже скрыт, но через предпросмотр телеги получилось прочитать его начало: "So my ~500 metamask wallets, that all did trades on 1inch in preparation after the Uni airdrop, didn't receive any airdr..."

Как мы видим, уже тогда были сибилоиды с 500 акками, которых брили. А как? И зачем? И насколько жестко? Непонятно.

Выводы по динозавровому времени.

Выборка из 2 проектов. Расписывать нечего. Начала зарождаться новая эра. Даже критерии чуть усложнять начали.

5.2 Рассвет. 2021

Два основополагающих аирдропа произошло в 2020 году, и теперь нас ждёт рассвет периода раздачи фри бабок. Теперь мы будем двигаться немного быстрее, и не будем зацикливаться так сильно на мелких деталях, иначе зачем они нам.

Gitcoin Все вы знаете про этот проект, может, только косвенно - гранты там всякие, донаты, паспорта... Так вот, оказывается, у них был дроп один из самых первых в крипте. Токен им нужен для... governance. Как и в принципе, все другие проекты выше.

Когда? - Раздача прошла 24 мая, 2021 года.

Критерии были следующими:

GTC was allocated to people who participated in Gitcoin grants, hackathons, bounties, or KERNEL prior to April 1, 2021

Оф. источников я не нашёл, только вот это. Но есть сторонняя инфа на русском языке:

"Различным прошлым участникам Gitcoin было выделено в общей сложности 15 000 000 GTC. Они распределены следующим образом:
- 10 080 000 GTC было выделено на GMV (валовая рыночная стоимость), что означает любое действие, при котором стоимость проходила через Gitcoin. Это включает в себя вознаграждения, чаевые, хакатоны и гранты. Ассигнования GMV были распределены поровну между теми, кто тратит, и теми, кто зарабатывает.
- 3 060 000 GTC было выделено на действия на платформе, что означает любого пользователя, который открыл баунти, отправил работу на баунти, открыл грант или внес свой вклад в грант.
- Членам KERNEL было выделено 240 000 GTC.
- Оставшиеся 900 000 GTC были выделены проектам, которые участвовали в Лиге спонсоров."

Короче, получили активные юзеры Гиткоина - сложно было не получить.

Ribbon Дефи фармилка. Как видите, уже старая.
Когда раздали - 25 мая, 2021 года, но листинг произошёл в середине осени.

Какие были критерии?

• Всего раздали 3% от саплая (30m RBN)
• 4m - юзерам этих протоколов Hegic, Opyn, Charm, Primitive (вампирская атака, получаеца), каждый адрес получил 5777 RBN.
• 500k - юзерам их продукта Option Strangles, на 1 кош - 11904 RBN
• 10,5m - юзерам Option Vaults, которые внесли активы на сумму не менее 100 долларов в любое из 3 хранилищ (ETH Covered Calls, WBTC Covered Calls, ETH Puts) до 22 мая 2021 года. На 1 кош - 12195 RBN.
• 10m - дополнительный дроп юзерам Option Vaults, но уже в зависимости от размера их стека. Чем больше занесли бабок, чем больше вынесли. Тут какие-то сложные формулы, если интересно, то можете почитать. В среднем на кошелёк вышло по 6609 RBN.
• И самое странное - 5m - ушло 104 их активным юзерам дискорда, да, да, дискорда. Нужно было написать больше 5-и сообщений за всё время, и ты мог получить от 27 тысячи RBN. Это если что 100000 долларов на момент ТГЕ. Бычка... Подробнее об этой ситуации вот здесь.

Официальный медиум со всеми критериями.

Думаю, не стоит ничего говорить про бритьё - ведь раздали юзерам дискорда... чел... дискорд... Бычка во всей красе. Если ты был хоть каким-то юзером этого проекта, то 100% получил дроп.

DYDX Первая попытка среди криптопроектов сделать дроп с интересными ретроактивными механиками. Их кампания называлась "Retroactive Mining Rewards program". Отец Blur'a и Hashflow. TGE состоялось 8 сентября, 2021 года.

За что был получен дроп?

• За обьём. Чем больше, тем вы круче (ну и богаче, собственно)
• 5.0% (или 7.5%) от саплая выделено на дропчик, а критерии были максимально простые и линейные.

Вот они даже картинку красивую прикрутили.

Минимальный дроп - это просто депозит на платформу. Максимальный дроп - обьём более 1 ляма баксов. Подробнее о механике их дропа - вот здесь.

Абсолютно любой юзер забрал аирдроп, бритья не было, снепшот был 26 июля 2021 года, а дроп через полтора месяца.

ENS Ethereum Name Service. На самом деле, показательный и просто интересный дроп. Ещё в 2014 году Виталик писал о подобных сервисах в своих статьях, и ретроспективно становится понятно, что такие вещи стоят нашего внимания.

Дропчик произошёл 9 ноября, 2021. Его получили абсолютно все юзеры. Кто получил дроп?

• 25% холдерам неймов (137k адресов)
• 25% ENS контрибуторы (челика, которые внесли какое-то велью,
• 50% ушло в их DAO treasury (хакатоны, гранты, тудым-сюдым)

Нам, конечно, больше всего интересен первый кластер - холдеры неймов. Получили реально все, но были некоторые мультипликаторы, который зависели от времени аренды и т.д. Подробнее в их Mirror.

Я отчётливо помню этот аирдроп. Он навёл очень много шумихи в своё время. Абсолютное большинство не думала, что подобный проект может раздать аирдроп. Может.

Paraswap 🩸 Вот здесь и начинается то самое. 15 ноября, 2021 - запомните, эту дату. Это первый настолько душный проект...

Paraswap - это либо свапалка, либо агрегатор - не так важно. Это был первый проект, который решил жестко побрить (из базы в 1 лям кошельков они раздали всего 20 тысячам) Бритьё они изначально заложили в критерии. Готовьтесь, возможно, будет сложновато.

Во-первых, в этой статье они релизят свой токен, децентрализация, объявляют о аирдропе, бла-бла-бла.

Во-вторых, они специально написали вторую статью, где подробно расписали процесс бритья.

Если вкратце, то:

• Они побрили тех, кто завёл на кошелёк, посвапал, непродолжительное время подержал бабки и вывел их.
• Был установлен минимальный баланс нативок, ниже - ты сибил. 0,028 ETH для Ethereum, 0,25 BNB для BSC, 20 Matic для Polygon и 0,9 AVAX для Avalanche C-Chain.
• Побрили адреса пользователей, которые имели меньше чем 50 транзакций в соответствующих сетях
• Побрили пользователей, которые юзали ParaSwap менее 6 раз за последние 6 месяцев.

И ещё куча всяких сложных формулировок, которые постарались расписать вот здесь. В итоге мы имеем - они хотели раздать дроп всем юзерам, но что-то пошло не по плану...

Biconomy

Самый неуклюжий аирдроп в мире. 1 декабря, 2021. Чётких критериев я не нашёл, но вроде как раздали абсолютно всем юзерам их моста. Вся инфа вот здесь.

Но многим раздали слишком много. Почему? У них была какая-то странная система дропа - часть раздали токенами, а другую - NFT'шками, которые можно сжечь и получить токены. Но это не важно. Так вот, при клейме дропа, был баг на уровне кода, ниже картинка.

Грубо говоря, вместо 880 токенов некоторым юзерам раздали 5875. Ни о каком бритье и речи не идёт ;3 Тут наоборот раздача в 5 раз больше вышла.

DappRadar Ну я думаю, вы знаете, что это за проект, хотя он сейчас не такой актуальный, как раньше. Это оффчейн агрегатор dApps, грубо говоря, маленькая Википедия для криптосайтов. Они решили выпустить свой токен и дропнуть его 14 декабря, 2021.

Критерии были следующими (или):

• Привязать кошель и использовать хотя бы 1 dApp, который есть на сайте, за последние 6 месяцев
• Просто юзать любой 1 dApp за последние 6 месяцев, либо минимум 10 dApp за всё время жизни кошелька, но эти аппки должны быть на сайте.

Короче, можно было лутануть дроп, даже не юзая саму платформу.

Выводы по 2021 году для ретроиндустрии. Дропов стало кратно больше. В 2020 - всего парочку, а в 2021 - как минимум, 14.

И они стали гораздо щедрее: раздать 10,000$ рандомному юзеру - дефолт.

Критерии стали буквально чуть-чуть сложнее, если раньше могли раздать всем юзерам, то сейчас нужно доказать, что у тебя есть больше 20 долларов и прокрутить 5 транз. Некритично для сибилатакеров, но всё же, эволюция идёт, проекты приспосабливаются.

Бритьё - с этим пока всё нормально. Из всей толпы лишь захотели выделиться Paraswap. Какая-то странная моча ударила в их голову, что они из миллиона кошельков оставили всего 20 тысяч. Но, как мы узнаем из будущего - особо ничего критичного и резкого после этого не произойдёт, но сам факт бритья начал постепенно оседать в разуме толпы и проектов.

5.3 Развитие. 2022

Рассвет мы пропустили, солнце уже высоко! Начинаем.

Looksrare Это Blur на минималках. То есть NFT-маркетплейс+агрегатор. Раздали свой дроп 10 июня, 2022. Критерии были максимально очевидные - им нужна аудитория NFT'шников, поэтому они просто сделали вампирскую атаку на Opensea. Для получения дропа:

• У вас должно быть больше трёх ETH объёма за полугодовой период
• +Для получения дропа вы должны залистить какую-нибудь NFT-шку на Looksrare.

Вот как выглядели награды для разных tier'ов.

О бритье тут и говорить не стоит. Кого брить? У них не было своих базы, они раздали юзера другой площадки. Однако интересно что они стимулировали холдить токен через довольно выгодный стейкинг. Который правда итоге привел к инфляции и дампу.

Goldfinch О, это было весело, думаю, многие помнят этот проект. Щегол доставил много радости и негодования. Он как раз и знаменит своим бритьём. А сам аирдропчик был 11 января, 2022 года.

Стоит пояснить, что у них было совершенно 2 разных аирдропа:

• За предоставление ликвидности в их пулы (за каждый закинутый доллар давали 1 токен GFI, и в итоге можно было фиксануть 10 иксов)
• За прохождение Flight Academy

Остановимся подробнее на втором. Flight Academy - это что-то похожее на амбассадорскую программу, но они имела массовый эффект. В течение двух месяцев пару тысяч людей должны были выполнять различные оффчейн задания.

Таким образом, они очень плавно знакомили аудиторию со своим проектом. Сама концепция очень неплохая, многие лутанули немало денег на этой академии, но...

Они очень сильно перестарались с бритьём кандидатов - максимально рандомно и без каких-либо критериев. Реальный юзер мог не получить наград, а сибилатакер, который своровал абсолютно весь контент мог получить максимальный tier.

x2y2 15 февраля. NFT-маркетплейс. Как оригинально. Угадайте, критерии какие были. Ну я не буду даже расписывать, просто скину:

12% of total supply (120,000,000 X2Y2) is dedicated to the airdrop. All 861,417 users who have traded on OpenSea's smart contract from day 1 to Ethereum Block #13916166 (first block of 2022) are eligible for the airdrop.

EVMOS Честно, особо не шарю, что за проект, но точно знаю, что он довольно крупный + связан с EVM и Cosmos. Сделали дроп 28 апреля 2022 года.

На самом деле, очень интересный дроп, ведь они назвали его REKTDROP! И сам подход очень интересный, как минимум, из-за того, что они раздали 2 лямам кошельков, а критерии были следующие:

• Юзеры Cosmos Hub
• Юзеры Osmosis
• Юзеры Ethereum (основных dApp ~ AAVE UNI Opensea etc)
• Юзеры EVM бриджей
• И самое интересное - челам, которые заскамились на каких-либо рагах (Cream/Poly Network/Iron/Pickle etc)
• Ну и просто ранние юзеры Evmos

Но какое-никакое бритьё было, но очень слабое. С вашего позволения, я просто скопирую переведённый текст:

• Ваша учетная запись не существует в сети на момент создания снимка
• Вы выполнили действия, описанные выше, но не достигли минимального порога токенов (например, 5 ATOM или 20 OSMO для стейкинга — еще не завершено)
• Вы делегировали значительную часть своих токенов централизованным биржам или валидаторам с нулевой комиссией.

Galaxy (нынешний Galxe) 3 мая, 2022 года. На самом деле, очень неожиданный, но в то же время очень жирный аирдроп. Изначально проект вышёл на Коинлисте, все его жестко фадили, потом пришёл Бинанс Лаунчпад, а что было дальше история умалчивает... По критериям:

• Если что сама платформа завязана на NFT значках и т.д., так вот, и аирдроп они решили раздать за них
• Нужно было холдить следующие NFT'шки:

• Обычно эти NFT'шки лутались за различные квесты внутри платформы, можно сказать, условно бесплатно.
• Если у вас есть NFT на кошельке, то вы елигбл, если нет, то не елигбл.

Hop Protocol 🩸 Спустя пару дней после Galaxy 5 мая, 2022 года в рынок решил выйти аирдропом такой мост, как Hop Protocol, но он прославился не своими уникальными технологиями, а бритьём! Критерии:

• Юзеры бриджа (мин. 2 бриджа и 1000$)
• Ликвидити провайдеры
• Bonders (1-year lockup)
• 500 челиков из Дискорда и 79 челов из Твиттера
• И ещё каким-то левым челикам

Больший фокус делаем на первый кластер, команда решила отыгрыться на них. Изначально у них вектор был направлен на бритьё сибилатакеров, даже в официальных анонсах они писали такое...

И люди реально занимались таким. К примеру, вот этот энтузиаст - https://github.com/hop-protocol/hop-airdrop/issues/192 помог проекту побрить около 15000 кошельков, и за это он по слухам получил всего (!) 200 долларов! Я не знаю, правда или нет, но сам факт забавен.

Но если быть честным и объективным, к дропу были допущено около 40к адресов, а побрито около 15-20к, то есть не такое сильное бритьё, как у того же Paraswap.

Optimism 1 🩸 Во-первых, почему Оптимизм 1 - а потому что у этого проекта было на данный момент 2 дропа, а этот первый (и самый крупный)

Во-первых, почему 🩸 - да потому что этот проект своим аирдропом заставил мультиаккеров жечь ещё больше бабок на непонятные перспективы.

Ладно, обо всё по порядку. 31 мая 2022 года произошёл первый аирдроп Optimism. Это первый L2, который раздал бабок.

Критерии были максимально странными:

• Юзеры мейннета OP - но надо было сделать пару-тройку транз
• Повторные юзеры - они решили отдельно поощрить тех, кто спамил транзами в сети
• 3 критерия ниже - то самое новое и непонятное
• DAO Voters - никогда не раздавали за это, но решили раздать людям, которые участвовали в голосованиях популярных DAO, то есть можно было получить дроп, даже особо не используя Optimism
• Мультисиг подписанты
• Гиткоин донатеры
• Активные юзеры ETH - лол, вот тут я орнул с их формулировки: "поэтому пользователи, которые полностью отказались от Ethereum, не получат аирдроп"

Короче, ДаоВоутеры, Мультисиг подписанты, Гиткоин донатеры - после этих слов в сибилерском доме начался сущий кошмар. Все повалили делать подобные вещи и для других аирдропов и сжигать миллионы долларов вникуда.

И стоит учитывать, что каждый критерии имел свою определенную силу, то есть чем больше критериев ты собрал на кошельке, тем больше дропа ты получишь.

Бритьё. Тут они постарались. Они брили по следующим критериям:

• Адрес должен быть активен более 24 часов в сети ETH
• Они брили кластеры сибилатакеров, но не указали каким именно способом: "мы определили несколько моделей вероятных злоумышленников, которые часто создавали десятки, сотни или более дублирующихся адресов. Нам требовались более строгие критерии активности для этих адресов, которые помогли отфильтровать этих злоумышленников, но также сохранили много реальных пользователей" - это самое интересное, но нет подробной инфы
• Они побрили челов, которые спамили голосованиями на Snapshot. На самом деле, очень забавным и тупым способом - они просто создали фейковое голосование и попросили реальных людей не голосовать :))) "If you are a human, please do not vote on this." - набралось около 250 кошельков сибилов.
• Побрили кошельки бирж - ну это дефолт
• Ну и ещё пару дефолт причин.

После они решили не останавливаться и побрить ещё 17 тысяч кошельков. Вот вся инфа.

Первый дроп Оптимизма - событие историческое и навсегда изменило подходы ретрохантеров.

Forta Сейчас будут два самых странных дропа - Форта и Канто. Начнём с первого, он произошёл 10 июня, 2022 года. Этот проект как-то связан в безопасностью дефи проектов. Критерии были следующими:

Даже расписывать особо не буду, вроде всё понятно, если нужно что-то, то вот ссылка на оф. документ. Грубо говоря, плотно насыпали юзерам, ведь проект был довольно андеррадар, но раздача хорошая. И видно что раздавали даже тем кто не связан с проектом.

В данном проекте интересно другое - они не решили проводить плотное бритьё, а просто взяли открытые списки сибилатакеров:

• Hop Protocol 15к кошельков
• Optimism 17к кошельков
• И очень интересное - санкционный список Chainalysis Oracle, то есть реально забанили челов, которые обходят санкции через крипту))) Подробнее вот здесь.

Aptos Легендарный аирдроп от легендарного проекта произошёл 19 октября, 2022 года.

Это даже дропом не назвать. Критерии были следующие:

• Если вы минтили APTOS:ZERO NFT в тестовой сети - 150 APT
• Держали ноду и заполняли форму в награждаемый тестнет - 300 APT

И всё. Грубо говоря, нужно было всего лишь заминтить 1 NFT'шку, заполнить 1 форму и поставить 1 ноду. На самом деле, дроп отличается в 2 раза, но усилия на ноду тратятся раз в 10-20 больше чем на минт какой-то NFT'шки, но сегодня не об этом. Выполнение любого критерия гарантировало дроп, но с некоторыми "но".

Чтобы получить дроп за NFT, вам изначально надо было привязать свой дискорд к кошельку, иначе вы не eligible. Вот официальная инфа.

Hashflow 7 ноября 2022 года криптомир потряс проект Hashflow. После этого события все узнали новоиспеченного гения криптовалют, который "напостакану!". Ретроспективно этот дроп выглядит очень интересно, ведь критерии следующие:

• Владеть NFT'шками (как их можно было фармить - можно узнать в этой статье), которые изначально гарантировали дроп токена HFT. Внутри этого критерия очень много подкритериев (более 20-30, например, обьём торгов, либо же участие в каком-то ивенте) - на самом деле, Hashflow сделали интересную систему поощрения.
• За обьёмы (подробнее). Один мой знакомый сделал пару тысяч аккаунтов, где за буквально пару центов обьёма дали неплохой дроп на аккаунт.
• За LP (подробнее - но статья почему-то удалена)
• За маркет мейкинг (лол, что, я сам не понял, но вот статья и вот пояснение) дали 10% от общего саплая, что прям очень много. Рекомендую для изучения этот пунктик. Абсолютно никто не шиллит подобные активности.

Genie 30 ноября 2022 года был объявлен аирдроп от NFT-агрегатора Genie. Предыстория - Genie был выкуплен Uniswap'ом и спустя некоторое время было решение провести airdrop для исторических юзеров. Критерии были следующие:

• 300 USDC - кошельки, которые сделали хотя бы 1 транзакцию до снепшота
• 1000 USDC - холдерам коллекции Genie:Genesis NFT

Да, именно USDC, они не раздавали свои токены, а именно стейблы, что очень и очень странно, если не ошибаюсь, это первый случай аирдропа стейблами. Имхо - это:

1. Очень дорого
2. Бессмысленно, какая децентрализация может быть через USDC?

Выводы по 2022 году для ретроиндустрии.

По количеству аирдропов 2022 год очень похож на 2021. Около 15 проектов, не более. А вот юзеров, "тестирующих" проекты стало гораздо больше, и соответственно средняя награда упала раз в 10. В 2022 году средний игрок получал по ~1000$.

За этот год появились 2 очень крупных аирдропа - это Optimism и Aptos. По бритью никаких сильных изменений. Но показательным стал именно Optimism, ведь именно он ввёл те критерии, на которые начали обращать многие ретрохантеры. Но проекты особо не спешат вводить что-то подобное и усложнять жизнь.

И отдельно можно выделить Hop Protocol, который отнёсся к сибилатакерам очень снисходительно и из 60к кошельков оставил 35-40к.

Но критичного, повторюсь, ничего не произошло. Настал медвежий рынок, награды урезали, проекты стали чуть жёстче.

5.4 Кульминация? 2023

ZigZag 🩸 Tier-3 проект на zkSync Lite, раздавший дроп в начале 2023 года, где-то в феврале. Зачем он нужен здесь? За ним стоит пару грязных делишек.

Критерии тут вообще не интересны, они довольно дефолтные, если интересно, можете изучить самостоятельно.

Но проект знаменит своим бритьём, на картинке оно выглядит вот так:

Если не понятно, то кошельки собирались в общие кластеры, если они имели

• Одинаковое время начала транзакций (один и тот же день)
• Одинаковое время конца транзакций (один и тот же день)
• Одинаковое кол-во дней использования
• Одинаковое кол-во транзакций

Выглядит всё дефолтно, но это первый проект, кто выложил все карты на стол и показал такую схему бритья. Если вам интересно прочекать свои кошельки на сибилскор, то читайте мой пост на эту тему.

Blur Нашумевший аирдроп, о котором все знали, но не все крутили... Клейм произошёл 14 февраля, 2023 года. Критерии все были известны до клейма.

Набиваешь объём - фармишь боксы - открываешь их - клеймишь токен - сливаешь.

Этому проекту уделён отдельный пункт в нашей статье. Прочитать его можно вот здесь. Но если касаться нашей темы - эволюции критериев и бритья, то Blur показал абсолютно уникальную и успешную систему критериев.

Optimism 2 9 февраля 2023 года Оптимизм раздали второй аирдроп. Всего было распределено 11кк токенов на 300к кошельков. Основные критерии:

• Делегирование своих токенов (зависит от кол-ва и времени)
• Использование газа

Очень странные критерии, но всё же. Есть ещё очень много непонятных моментов, но вся инфа вот здесь.

+ были некоторые множители, который выглядят вот так:

А размер самого дропа особо не порадовал юзеров, в среднем это было около 5-15 OP на кошелёк, что слегка покрывает траты на газ.

Arbitrum 🥰 23 марта, 2023. Многие уже разочаровались в дропах, но зарешало оно... Легендарное событие. Вся крипта гудела. Прекрасное время. Раздача 1 миллиарда долларов на 600,000 кошельков.

Критерии. Всего было 18 разных критериев:

• Бридж в Арбитрум
• Активность в течение 2/6/9 месяцев
• Более 4/10/25/100 транзакций/смартконтрактов
• Обьём более 10/50/250k
• Бридж более 10/50/250k
• Бридж в Arbitrum Nova
• Более 3/5/10 транзакций в Arbitrum Nova

Если набиралось минимум 3 из 14 критериев, то вы елигбл на дроп, вот так выглядела сетка наград:

Вся инфа по критериям вот здесь. Думаю, вы уже не раз сидели на этой странице. А по бритью они тоже сделали какую-никакую работу, но в итоге как будто каждый человек получил дроп Арбитрума, они порезали ну уж самых отбитых сибилов:

• Удалены адреса для перевода средств в кластере из более чем 20 адресов
• Адреса, которые финансируются из одного источника
• Адреса с похожей активностью
• Необработанный список приемлемости (от Нансена)
• Исключенные объекты (от Нансена)
• Депозитные адреса CEX (от Нансена)
• Адреса депозитов CEX (отслеживаются по горячим кошелькам CEX)
• Уникальная транзакция и следы (от,до) Arbitrum
• Уникальная транзакция и следы (от, до) Ethereum
• Внутренний список адресов от OffChain Labs
• Инфраструктурные адреса от Hop
• Сибилы от Hop
• Адресные теги Нансена
• Другие активные адреса, помеченные вручную

Особой инфы по кластеризации сибилов они не предоставили, но вот есть какой-то сникпик. Рекомендую изучить полностью их документ по бритью.

SpaceID (1/2) SpaceID - это name service. Интересно сравнить с ENS. И за 2023 год они раздали аж два аирдропа, которые хорошо покормили: первый дроп - 20 марта, а второй - 15-30 июня. Дроп получили абсолютно все, кто имел их домены во время снепшота, но размер наград зависил от следующих факторов:

• Дни холда
• Дни до истечения домена
• Если холдите их какие-то NFT'шки
• Если холдите несколько доменов
• Если холдите домены сразу в двух сетях (.arb .bnb)

Вся информация вот здесь.

5.5 Сжатая эволюция

За 4 года я насчитал 41 дроп. Думаю, всем очевидно, что я затронул не все проекты, я бы сказал, меньшую часть, но именно эта выборка стала показательной. Я взял все tier-1 проекты, и немногие tier-2, где было что анализировать.

Итак,

2020 год - 2 дропа.

• Uniswap - раздал абсолютно всем. Не обидел никого.
• 1inch - критерии стали чуть сложнее, но не критично.

Всё было линейно, прозрачно и классно!

2021 год - 14 дропов.

Количество проектов ровно в 7 раз больше. Раздавали очень много. Дефолт - по 10,000$ на юзера. Иногда даже сверхмного.

• Различные DeFi стали обращаться внимание на вклад участников (объём, кол-во транзакции, обьём LP)
• Показательным стал дроп DYDX, который раздал прямо пропорционально обьёму на их платформе.
• Появился новый тип раздачи от проектов типа ENS. Раньше никто не задумывался, что могут получить дроп за аренду имён в блокчейне.
• Одна из первых раздач от мостов - Biconomy.
• Даже дроп раздал DappRadar - грубо говоря, оффчейн агрегатор криптосайтов. Для раздачи не нужно было делать никаких ончейн действий.

Инфраструктура сильно развивалась, и к раздачам начали прибегать проекты с разных сфер крипты.

Проекты научились вознаграждать за разносторонее участие и начали более менее брить. Простые связи между кошельками начали сразу отбривать, ретрохантеры начали задумываться о какой-то ончейн безопасности, раньше всем было на это всё равно.

О серьёзном бритье даже речи не шло. Выделился из всего кластера лишь один проект - Paraswap, который из 1млн оставил всего 20к кошельков.

2022 год - 15 дропов.

Количество особо не изменилось, как можете заметить. Награды стали гораздо меньше, но это, скорее всего, связано с наступившим медвежьим рынком. По развитию дропов всё выглядело следующими образом:

• Начали появляться всё более интересные механики раздач - квесты, обьёмы, вампирские атаки.
• Looksrare и x2y2 провели вампирскую атаку на OpenSea и вознаградили их юзеров, таким образом, стало понятно, что будучи частью крупной экосистемы можно получать какие-то ретронаграды. Раньше о таком даже в самых смелых мечтах не задумывались. Сейчас же (в 2023 году) все прекрасно знают, как может экосистема и проекты покормить.
• Что-то похожее сделали EVMOS - у них не было своей юзербазы, и они решили раздать активным участникам соседних сетей - Cosmos/EVM и т.д.
• Goldfinch решили сыграть в интересную механику - для раздачи провели двухмесячную Академию, где каждую неделю давали участникам различные задания, и по окончанию рассчитали всем награды в зависимости от очков. Криво-косо, но раздали.
• Optimism первые произвели революцию в истории критериев. Они первые начали учитывать неочевидные вещи, которые присущи реальному юзеру - мультисиг, дао воутинги и гиткоин пожертвования.
• А вот Aptos, наоборот, решили вернуться к своему дедушке Uni, и раздать абсолютно всем, но с максимально странными критериями - за ноду и минт NFT.
• Hashflow и Galaxy одними из первых за выполнение некоторых заданий выдавали бейджики на сайте Galaxy, и при дропе учитывали их для дополнительных критериев. В 2023 году абсолютно каждый проект использует ОАТы, бейджы, NFT, но стоит помнить, что прародитель всего этого.

Из 15 проектов показательными в плане бритьё стали только два:

• Optimism - они и побрили сибилов, и критерии поставили довольно сложные.
• Hop Protocol - они изначально были за бритьё сибилов, всячески поощряли комьюнити за слив сибилов, и даже некий энтузиаст собрал для них лист из 15к сибил кошельков.

Но это всего 2 проекта из 15.

2023 год - 8 дропов. (статья написана в июле 2023 года, поэтому мы не знаем, что будет дальше в этом году)

8 дропов. Самый успешный - Blur, самый щедрый - Arbitrum, самый антисибилерский - ZigZag:

• Blur - ввели успешную систему, провели щедрый дроп, накормили многих, молодчики, одним словом. Они применили все комбинированные механизмы: и с удержанием пользователей, и со стимуляцией следующими дропами. И вроде как они боролись с ботами и пересчитывали дроп. Скорее всего, у них самый успешный дроп по всем фронтам, но будет ли работать такое в будущем?
• Arbitrum - накормили владельцев 600000 кошельков дропом минимум в ~800-1000$. Они плюс-минус имплеметировали всё, но не привнесли ничего нового кроме того, что показали возможные масштабы. Индустрия и инфраструктура для раздачи дропов сильно развивается, но Арбитрум положили на это жирный ***. Даже вначале ввели красивую историю с Одиссеей, но блокчейн не выдержал потока сибилов, и было решено прекратить эту затею. А всё так красиво начиналось... Но всё же несмотря на всё, получился очень хороший аирдроп, который простимулировал экосистему.
• ZigZag - что-то намудрили и порезали сибилов.
• Всё больше проектов начали усложнять критерии, но не значительно. Тот же CyberConnect раздаёт дроп за холд шардов, внутри которых есть определённое количество токенов. Короче, всё очень сложно и непонятно (для дефолтного юзера)
• 2023 ещё не кончился, и не понятно, о чём мы будем думать через полгода

2023+. Как будут брить? Какие будут критерии? Как проекты будут использовать инфраструктуру для ончейн отслеживания? Очень интересно узнать ответы на эти вопросы. Особенно на фоне массового бума L0. Arbitrum оказалось сильно влияние на индустрию дропов. Как на это отреагируют крупные проекты типа L0/Scroll/ZK/Base/Linea. Ждём.

Вывод за всё время.

Проекты делают меньший упор на техническое вычисление мультиакков. За 4 года всего около трёх-пяти проектов взялись за это серьёзно: Hop, Paraswap, Optimism, ZigZag и ещё пару проектов. Но меняется другое - для раздач используют всё более и более сложные и интересные механики, что тоже является часть борьбы с sybil'ами.

Если UNI раздали всем, то Arbitrum ограничился базовым барьером, побрили сибиллов из Hop, либо связали свои кошельки в кластере более 20-и, либо не выполнили простейшие критерии (4-5 транз в течение месяца и пару бриджей)

Для дополнительного изучения рекомендую данный дашборд. В нём автор разобрал аирдропы с 4-ёх разных сторон:

• история
• структура (виды, сибил детектионс, анонсы, причины)
• чеклист для аирдропа (как лучше сделать и нужен ли вообще он вам, если вы проект)
• инфраструктура для дропов (очень слабо расписано, но все же)

И ещё рекомендую изучить две научные работы по сибилатакам и аирдропам:

• Fighting Sybils in Airdrops (думаю, из названия понятно)
• Altruistic and Profit-oriented: Making Sense of Roles in Web3 Community from Airdrop Perspective (очень много инфы про бритьё от Paraswap)

6. Работают ли аирдропы.

Спасибо пирожку за парт, я снова возвращаюсь. Есть мнение что аирдропы вообще не работают, в говернансе никто не участвует и проекты умирают сразу же после раздачи токенов. Так ли это? Надо разобраться на цифрах.

Начну с очевидного - клейм токенов работает хорошо. В среднем 80-95% пользователей клеймят аирдропы. Например Арбитрум заклеймили 93% кошельков. И 84% из тех кто не заклеймил это вероятно потерянные кошельки. Так как они неактивны 100+ дней в сети.

6.1 Холдят ли токены.

Что насчет холда. Позволяет ли Аирдроп создать базу лояльных холдеров?

Начнем с отца современных дропов - Uniswap.

Более подробный разбор в русском переводе статьи-исследования про аирдроп Uniswap от моего друга спекулянта - https://teletype.in/@romstedi/4h9ksEJA0Nl.

На данный момент лишь 6,2% кошельков всё ещё холдят аирдроп от Юнисвапа. Из всех получателей 80% продали в первый месяц и 85% уже спустя 90 дней.

Ситуация с 1inch такая же как с Uniswap

Получается дроп от Uniswap и 1inch двух очень похожих дексов в целом был одинаково провальным если говорить о количестве оставшихся холдеров. У всех ли проектов такая картина?

Не совсем. В других протоколах есть положительная динамика. Ens всё ещё держат 20% кошельков. спустя полтора года после дропа. Тоесть это уже больше чем было в Uniswap через 90 дней.

Блюр холдит 14% пользователей спустя 5 месяцев. Что чуть лучше чем Юнисвап, но хуже чем ENS. Если интересно то токен прямого конкурента X2Y2 слили в стакан вообще 95% кошельков. При этом получателей там было в 4 раза меньше.

Вот такая картина в Аркхаме спустя неделю после дропа. Слова излишни.

Лучшие показатели которые я смог найти у аирдропа Hop protocol. Спустя более года его держит 31,1% пользователей. Неужели жесткое бритье работает и проектам нужно чаще к нему прибегать? И не сказать что там было мало адресов, дюна показывает 145к кошельков участвовавших в аирдропе, однако средняя сумма была ниже чем в том же Арбитруме. Выводы делайте сами.

В арбитруме наблюдается интересная картина. 87% пользователей продали хотя бы часть. Однако только 61% из всех пользователей продали всё. Видимо множество кошельков решили оставить часть дропа в холд. К сожалению. кроме Uniswap, таких же детализаций по другим проектам я не нашел. В Юнисвапе 94% получателей слили все токены в стакан. Видим что разница существенная.

Можно предположить что это связано с изменением подхода к дропам и с тем что после Оптимизма юзеры начали больше рассчитывать на следующие волны вознаграждений.

Ещё одна интересная особенность которую я заметил: токены которые Арбитрум раздал в пользу DAO намного реже попадают в стакан. Ниже детализация, они всё ещё холдят 73% своих токенов.

Я также нашёл довольно занимательное исследование, в которой проводится попытка кластеризировать разные группы пользователей и их поведение, по данным дропа Paraswap. Если интересно можете прочитать, но несколько самых интересных моментов.

Во-первых как видно всё примерно такое же как и во всех других дропах, несмотря на жесткие критерии, 86% пользователей на момент Апреля 2022 так или иначе распрощались с токенами.

Ещё здесь, и далее в статье, делается интересный вывод, что кошельки которые получили больший аирдроп чаще склонны продолжать вносить вклад в развитие протокола и его жизнь. Однако надо учесть что те кто получил большой аирдроп могли изначально быть более склонны большей лояльности проектов и просто получили больше токенов за больший объем активностей. Ну и соответственно продолжили привычную линию поведения и после дропа.

Вот ещё интересные данные: в графиках ниже все холдеры токенов разделены на две группы: те кто получил их только из аирдропа (Group 1 Blue) и те кто их покупал (Group 2 Red). Как видно те кто покупал токены склонны к более стабильному участию в жизни протокола и в целом более полезны для экосистемы.

Хотелось бы поговорить насчет говернанса. Узнать ответ на вопрос работает ли децентрализация управления, голосуют ли получатели аирдропа, однако данных я нашел не так много. Самые детальные в самой первой дюне по Юнисвапу.

В ней показано что 98% получателей аирдропа никогда не голосовали.

Ещё я нашел довольно интересное исследование. Не буду пересказывать, но в общем-то ситуация похоже везде +- похожая. Более того как видно абсолютное большинство из тех кто голосовал на самом деле просто делегировал свои токены кому-то. Тоесть это тоже уменьшило круг изибрателей.

Видно что говернанс почти не работает. Мало того что аирдроперы не участвуют в управлении, так и просто холдеры тоже обычно не участвуют. Вся эта система сейчас устроена не совсем так как надо. Из возможных причин - трагедия общих ресурсов. Поскольку каждый участник по отдельности не способен внести решающее влияние на результат у него нет стимулов перестать ленится и идти голосовать или не продавать свои голоса, или в принципе хоть сколько-нибудь ответственно относится к этому процессу. Токены идут в стакан и в конце концов они всё равно возвращаются к китам, люди не участвуют в голосованиях. Также проблема может быть в том что голосования проводятся по не важным вопросам, в том что сам процесс организован не правильно и так далее.

Однако то что говернанс не работает это не значит что раздача токенов не оказывает положительное влияние на легитимизацию проекта. Даже если никто не голосует, сам факт попытки организовать честное голосование уже создает доверие. Очень бы хотелось увидеть детализацию по арбитруму или оптимизму, но к сожалению я её не нашел.

6.2 Работает ли удержание.

Так, понятно что токены в основном идут в стакан. Но как аирдропы влияют на удержание аудитории? Умирают ли проекты после дропа? Может нет большой проблемы в том что все продают?

Я взял только самые успешные проекты. Все из них стимулировали пользователей следующими дропами, я думаю это уже стандарт индустрии.

Арбитрум: TVL после дропа не упал и даже продолжил увеличиваться.

Кол во пользователей незначительно упало.

Оптимизм тоже остался примерно в своих метриках и даже вырос в результате роста всех l2 протоколов в целом.

Про Блюр я уже писал, но вот ещё раз. Статистика за 2 года и за 3 месяца.

Думаю очевидно что с Блюра никто не ушел.

Мне бы очень хотелось иметь больше разных исследований в других случаях, но приходится ограничиваться тем что есть и косвенными данными. Также нет данных по nonEVM сетям. Будет очень интересно дополнить эти исследования после выхода L0, Starknet, Scroll, ZkSync и так далее. Всё сразу станет понятнее.

6.3 Люди будут людьми

Есть ещё другой пример который я поднял во вступлении и который обещал раскрыть. Какой же был самый большой в истории аирдроп?

Самые смышлённые могли догадаться, это ваучерная приватизация в России. Почему она интересна в контексте статьи? Да потому что это по своей сути полная копия Аирдропа юнисвапа только в другой форме и на других масштабах. Нет я не сошел с ума (надеюсь). Сами подумайте, в какой-то момент после пивота государственной системы, населению решили раздать сплошным аирдропом доли в бывшем государственным имуществе. И как люди воспользовались этой возможностью? Аирдроп от Uniswap привел к тому что 90% получателей отнеслись к токенам как к бесплатному вознаграждению. Не вникли в их ценность и суть, вероятно продали ради исполнения каких-то сиюминутных хотелок. Это относится и к 95% дропов которые были в крипте и после. В том числе NFT, ICO и так далее. Суть одна и та же. Думать, что средний пользователь хочет посвятить свое время и энергию управлению протоколом, может быть ошибочно. Тоже самое случилось и во время приватизации.

Сравните со следующим видео.

Проблема не в людях. Люди они просто есть такие как есть, и как видно никогда не меняются. И нет проблема также не в токенах или ваучерах, проблема в самом дизайне этой системы. Ответьте себе на вопрос почему аирдроп акций на бывшее гос.имущество и аирдроп говернанс токенов Uniswap привел к одному и тому же результату? При том что разница между ними 30 лет, а аудитории и масштабы совершенно разные. Мой ответ - общество всегда работает по одним и тем же правилам. Сколько бы не было попыток его изменить пока что ни у кого не получилось. Поэтому система и должна быть такой, чтобы учитывать одновременно наличие эгоизма и альтруизма, лицемерия и открытости, финансовые и духовые стимулы, при этом иметь минимальную зависимость от какого-то одного типа поведения. Что тогда аирдроп не привел к говернансу, демократии и т.д, что сейчас. Идеальная система в вакууме та, которая выигрывает всегда, независимо от того как ведут себя её части. А вот слепой расчет на то что бедные и незаинтересованные люди неожиданно откроют в себе сокрытую ранее сторону и начнут голосовать за развитие протокола или скупать акции газпрома. Вот это расчет изначально ошибочный.

В таком расчете не учитываются особенности конкретных предприятий, не учитываются прагматичные соображения и самое главное - не учитываются человеческая природа.

По сути нынешний тест ретродропов и игра с сибилами как раз полезна, чтобы не повторить опыт 90-х. Это же пример как реально случился массадопшн технологии. Была попытка массового распределения благ и она оказалась совершенно нерабочей и даже катастрофической. Не хочется повторять эту ситуацию в крипте.

Ответьте на вопрос: если бы в 2004 году существовали нынешние аирдропы стал бы FaceBook использовать их при запуске своего продукта? Я думаю что да.

7. Что мы имеем.

Тезисно к каким выводам мы в итоге пришли?

Да, это всё не аксиомы. Это взгляд основанный сугубо на моем личном опыте и уровне знаний, я не видел других глубоких исследований или публичных людей являющихся в этом специалистами. Считайте что я первый кто с нуля сформулировал это всё в одном месте и делайте на это скидку. Даже ход времени сугубо относителен для двух разных наблюдателей, что уж говорить про какие-то умозрительные концепции, которые мы, люди, придумали.

Резюме.

Да я знаю людей которым это всё не интересно. Кто-то относится к дропам просто как к способу заработка и не видит ценности в таких вещах. Но я убежден что попытка разобраться в фундаментальной сути любых вещей это базовая потребность человека. Не бывает успешных рынков, где все пытаются выкинуть свой говнопроект на публику, собрать денег и уебать в закат. Самые успешные люди всегда делали всё на энтузиазме и личном интересе.

Где мы будем через 20 лет? Как должен выглядеть мир, как должны выглядеть политические системы? Задумайтесь, какую роль в этом будет играть крипта, в какой реальности вы бы хотели жить?

Сейчас в крипте куча очень умных и деятельных людей, которые на самом деле могут сделать очень много конструктивных вещей для улучшения мира вокруг. Может быть после этой статьи кто-то задумается о более глубоких вопросах, начнет сам что-то изучать и в конце концов сделает свой посильный вклад в развитие крипты и её идей. Нет ничего плохого в том что мы сейчас занимаемся не таким уж полезным делом. В будущем эта новая прослойка из криптанов, выбившихся с низов, решивших все свои материальные вопросы, способна сделать что-то стоящее. И обязательно сделает, это видно на примере тех кто уже прошёл этот этап и начал двигаться к к чему-то большему.